Ухвала суду № 122147556, 07.10.2024, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/670/24

Провадження №1-кс/463/7863/24

У Х В А Л А

про арешт майна

07 жовтня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке було вилучене 3 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 а саме на наступні речі: палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Ritm Produs de «International Tobacco» Moldova 19/10/23»; палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Прима класична З76 T7D TKW REG 0E050K1 0621 38,00 грн. 11.10.23». Просить позбавити можливості власника та інших осіб відчужувати, розпоряджатись та користуватись будь-яким чином вищевказаними речами та документами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 72024141500000001 від 20 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Львівської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи з метою прикриття протиправної діяльності підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Домен-Друк» (ЄДРПОУ 33562775, директором являється ОСОБА_7 ), ПП «Фольга-Сервіс» (ЄДРПОУ 40016440, директором являється ОСОБА_6 ), ТОВ «Центр Друку» (ЄДРПОУ 30477991, засновником являється ОСОБА_5 ), ТОВ «Підприємство Кліше» (ЄДРПОУ 33169375, засновником являється ОСОБА_5 ), ТОВ «Поліграф-Центр» (ЄДРПОУ 30477986, засновником являється ОСОБА_5 ) та інші, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення та реалізацію фальсифікованих товарів під виглядом відомих брендів, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг належні іншим суб`єктам. Крім того, встановлено, що вказані особи, з використанням обладнання для виготовлення поліграфічної продукції, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення та подальшу реалізацію поліграфічної продукції (етикетки для маркування пляшок з алкогольними напоями, пачки для упакування тютюнових виробів, тощо), яка використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів. В подальшому даний товар пересилається службами поштового зв`язку особам які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, спирту етилового, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей в різні регіони України.

Детектив вказує, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій у тому числі негласних, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що в складських приміщеннях, які орендуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , зберігаються товари незаконно виготовлені під виглядом відомих брендів, поліграфічна продукція (етикетки для маркування пляшок з алкогольними напоями, пачки для упакування тютюнових виробів, тощо), яка використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 3 жовтня 2024 року проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова №463/670/24, №1-кс/463/7606/24 від 26 вересня 2024 року, у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Ritm Produs de «International Tobacco» Moldova 19/10/23»; палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Прима класична З76 T7D TKW REG 0E050K1 0621 38,00 грн. 11.10.23». Зазначає, що вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Також, вказана поліграфічна продукція може використовуватися під час незаконного виготовлення тютюнових виробів. Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані речі та документи, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном. Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 4 жовтня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на наступний робочий день 7 жовтня 2024 року.

В судове засідання 7 жовтня 2024 року детектив та власник майна,що належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, неприбуття таких у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України та до вчинення такого можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, які використовують з метою прикриття протиправної діяльності підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Домен-Друк», ПП «Фольга-Сервіс», ТОВ «Центр Друку», ТОВ «Підприємство Кліше», ТОВ «Поліграф-Центр», ТОВ «Кольоровий Світ», що стверджується протоколами про хід негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18 вересня 2024 року та протоколом допиту у якості свідка детектива ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_12 від 24 вересня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 26вересня 2024року у справі №463/670/24, провадження №1-кс/463/7606/24, в рамках вказаного кримінального провадження за клопотанням старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 було надано дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовленої продукції на яку нанесено знаки для товарів і послуг відомих українських та світових брендів, права на які належні іншим суб`єктам господарської діяльності, поліграфічної продукції (етикеток для маркування пляшок з алкогольними напоями, пачок для упакування тютюнових виробів, тощо), підроблених марок акцизного податку, обладнання та сировини для виготовлення вказаної фальсифікованої продукції та підроблених марок акцизного податку, документів (договорів купівлі продажу продукції, сировини, тари, товарно транспортних накладних, чеків, сертифікатів якості, свідоцтв, дозволів (ліцензій), щодо надання дозволу на використання знаків для товарів і послуг, тощо), чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які використовуються під час виготовлення зазначених речей та які містять відомості, що мають значення для досудового розслідування, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а також інших речей та документів, які можуть містити в собі сліди злочину та мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 3 жовтня 2024 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено: палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Ritm Produs de «International Tobacco» Moldova 19/10/23»; палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Прима класична З76 T7D TKW REG 0E050K1 0621 38,00 грн. 11.10.23».

Постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 4 жовтня 2024 року зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на майно, вилучене 3 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 саме на наступні речі:

- палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Ritm Produs de «International Tobacco» Moldova 19/10/23»;

- палету суцільно обтягнуту стрейч плівкою на якій розміщено паперові коробки у яких міститься поліграфічна продукція (пачки для сигарет) із маркуванням «Прима класична З76 T7D TKW REG 0E050K1 0621 38,00 грн. 11.10.23».

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1