Ухвала суду № 12189520, 03.11.2010, Господарський суд Херсонської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________У Х В А Л А

"03" листопада 2010 р.           Справа № 12/7-Б-10

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. при секретарі Чернявській О.П., розглянувши справу

за позовом: Відкритого акціонерного товариство "Кредобанк" м. Львів

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія" м. Херсон, вул. Петренка, 18, код ЄДРПОУ 33513314

про визнання банкрутом

за участю представників сторін:

Від кредиторів - Чижихіна Т.М.дов.№ 02-27-523-27/1153 від 02.06.2010р. –відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м.Херсоні

Від боржника – ліквідатор Брусенцева О.С. –арбітражний керуючий

встановив:

Провадження у справі порушено ухвалою від 29.12.2009р. (а.с. 1) за загальною процедурою. Борг перед ініціюючим кредитором на день порушення провадження становив 561 155, 96 грн.

Відповідно до постанови від 08.02.2010р. (а.с.72) боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці, тобто, до 08.05.2010р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого Брусенцеву О.С.

Відповідно до ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, з дня прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом припиняється підприємницька діяльність боржника, строк виконання всіх грошових зобов'язань вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойок, укладення угод допускається лише в порядку, встановленому цим Законом.

Також припиняються повноваження органів управління банкрута, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством, припиняються повноваження власника майна банкрута. Всі повноваження керівника, засновника, власника надаються (переходять ) ліквідатору.

Відповідно до ст. 25 Закону, посадові особи банкрута зобов'язані передати всі документи банкрута і його активи ліквідатору. Невиконання цієї вимоги Закону є складом злочину, згідно ст. 221 Кримінального кодексу України –незаконні дії у разі банкрутства.

Відповідно до Ст. 221 Кримінального Кодексу України незаконні дії у разі банкрутства - це приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди { Стаття 221 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008 }.

Станом на 14.09.2010р. ліквідатором підприємства-боржника до суду не було надано звіт та ліквідаційний баланс боржника, тому суд за власною ініціативою ухвалою від 14.09.2010р. призначив судове засідання для розгляду звіту та ліквідаційного балансу в порядку статті 32 Закону України “ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Згідно статті 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, до звіту та ліквідаційного балансу ліквідатор зобов'язаний додати показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації), відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу, копії договорів купівлі - продажу та акти приймання-передачі майна, реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів, документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту та ліквідаційного балансу.

Ліквідатор зобов'язаний також повідомити державний орган з питань банкрутства про завершення ліквідаційної процедури.

Згідно статті 34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури, зобов'язаний забезпечити збереження архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою нею архівною установою, визначити місце їх подальшого зберігання.

Відповідно до ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” посадові особи боржника зобов'язані передати всі документи, цінності, печатки, штампи ліквідатору. Невиконання цієї законної вимоги ліквідатора є складом злочину, передбаченого ст. 221 Кримінального кодексу України –незаконні дії у разі банкрутства. Отже, ліквідатор зобов'язаний надати суду акти прийому-передачі від посадових осіб боржника печаток, штампів, всіх документів боржника –статутних , бухгалтерських, податкових тощо та цінностей.

03.11.2010р. ліквідатор Брусенцева О.С. надала звіт про здійснення повноважень, з якого свідчить наступне. Ліквідатором отримані та розглянуті заяви кредиторів :

- ДПІ у м. Херсоні вих. № 3742/9/10-105 від 05.03.2010 р. з кредиторськими вимогами до банкрута в сумі 55 100,54 грн. з документами, що підтверджують наявність кредиторської заборгованості, яка виникла у банкрута перед Заявником, в зв'язку з чим кредиторські вимоги ДПІ у м. Херсоні в сумі 55 100,54 грн. були включені до реєстру вимог кредиторів до 3-ї черги погашення вимог, про що заявнику направлено повідомлення № 12/08-3 від 12.08.2010 р.

- УПФУ в Комсомольському районі вих. № 3481-07 від 12.04.2010 р. з кредиторськими вимогами до банкрута в сумі 9198,17 грн. з документами, що підтверджують наявність кредиторської заборгованості, яка виникла у банкрута перед Заявником, в зв'язку з чим кредиторські вимоги УПФУ в Комсомольському районі в сумі 9 198,17 грн. були включені до реєстру вимог кредиторів до 2-ї черги погашення вимог, про що заявнику направлено повідомлення № 12/08-2 від 12.08.2010 р..

- Херсонського міського центру зайнятості вих. № 11-08/2424 від 26.05.2010 р. з кредиторськими вимогами до банкрута в сумі 508,10 грн. з документами, що підтверджують наявність кредиторської заборгованості, яка виникла у банкрута перед Заявником, в зв'язку з чим кредиторські вимоги Херсонського міського центру зайнятості в сумі 508,10 грн. були включені до реєстру вимог кредиторів до 2-ї черги погашення вимог, про що заявнику направлено повідомлення № 12/08-1 від 12.08.2010 р.

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Херсоні вих. № 02-29-420-34/544 від 15.03.2010 р. з кредиторськими вимогами до банкрута в сумі 318,68 грн. з документами, що підтверджують наявність кредиторської заборгованості, яка виникла у банкрута перед Заявником, в зв'язку з чим кредиторські вимоги Херсонського міського центру зайнятості в сумі 318,68 грн. були включені до реєстру вимог кредиторів до 2-ї черги погашення вимог, про що заявнику направлено повідомлення № 12/08-4 від 12.08.2010 р.

З метою виявлення зобов'язань банкрута ліквідатор направила повідомлення вих. № 12/08-5 від 12.08.2010 р. до Виконавчої дирекції Херсонського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про порушення справи про банкрутство ТОВ «Аскания»та щодо наявності заборгованості, у відповідь на яке отримана кредиторська заява про визнання грошових вимог до ТОВ «Аскания»в сумі 544,77 грн. вих. № 597/03-12-597 від 07.09.2010 р. з документами, що підтверджують наявність кредиторської заборгованості, яка виникла у банкрута перед Заявником, в зв'язку з чим кредиторські вимоги Виконавчої дирекції Херсонського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо наявності заборгованості в сумі 544,77 грн. були включені до реєстру вимог кредиторів до 2 черги погашення вимог. Від ВДВС Суворовського РУЮ у м. Херсоні отримані документи виконавчого провадження по стягненню заборгованості з Боржника УПФУ в Комсомольському районі.

З метою виявлення майна банкрута ліквідатор провела наступні дії:

- До ДПІ у м. Херсоні направлено запит вих. № 28/04-3 від 28.04.2010 р. щодо рахунків, відкритих ТОВ „Аскания" в банківських установах. Отримано відповідь з переліком рахунків № 9862/10/29-107 від 06.05.2010 р.;

Згідно відповіді ДПІ з переліком банківських рахунків банкрута були направлені запити бо банківських установ, в яких відкриті рахунки, про наявність грошових коштів на рахунках:

- До АТ «Укрсиббанк»направлено запит вих. № 28/05-3 від 28.05.2010 р., в якому повідомлено про визнання ТОВ «Аскания»банкрутом та необхідність надання інформації щодо стану банківського рахунку, однак ПуАТ «Укрсиббанк»в листі вих. № 33-14/9833 від 04.06.2010 р. відмовило в наданні інформації арбітражному керуючому щодо стану банківського рахунку, про кредиторські вимоги до банкрута не повідомило;

- До АТ «Банк «Таврика»направлено запит вих.. № 28/05-2 від 28.05.2010 р., в якому повідомлено про визнання ТОВ «Аскания»банкрутом та необхідність надання інформації щодо стану банківського рахунку, у відповідь ПуАТ «Банк «Таврика»в листі вих. № 07-01/37-1385 від 03.06.2010 р. повідомило про відсутність грошових коштів на рахунках банкрута з наданням виписок з рахунків ТОВ «Аскания»за період моменту відкриття рахунків до 02.06.2010 р. Згідно наданих виписок останній рух коштів по рахунках відбувся у грудні 2008 року, залишків на рахунках немає, про кредиторські вимоги до банкрута ПуАТ «Банк «Таврика»не повідомило;

- До ПуАТ «СЕБ Банк»направлено запит вих. № 28/05-1 від 28.05.2010 р., в якому повідомлено про визнання ТОВ «Аскания»банкрутом та необхідність надання інформації щодо стану банківського рахунку, однак ПуАТ «СЕБ Банк»відповіді на лист арбітражного керуючого не надало, про кредиторські вимоги до банкрута ПуАТ «СЕБ Банк»не повідомило;

- до Інспекції державного технічного нагляду Херсонської обласної державної адміністрації № 28/04-3 від 28.04.2010р. направлено запит щодо наявності в банкрута зареєстрованої с/господарської техніки. Згідно відповіді на запит № 18-1144/791 від 06.05.2010 р. сільськогосподарської техніки за ТОВ „Аскания" не зареєстровано;

- до Територіального управління держгірпромнагляду по Херсонській області направлено запит № 28/04-3 від 28.04.2010 р. щодо наявності спеціальної техніки, що обліковується за ТОВ «Аскания». Згідно відповіді на запит вих. № 01-10/804 від 05.05.2010 р. технологічні транспортні засоби за ТОВ „Аскания" не реєструвались, не перереєстровувались та з обліку не знімались;

В результаті проведеного дослідження діяльності банкрута ліквідатором було виявлено, що виробничою діяльністю підприємство не займалось, за час діяльності ТОВ „Аскания" проводило комерційну діяльність в сфері торгівлі зерновими культурами. В зв'язку з відсутністю посадових осіб банкрута, документи банкрута, цінності, печатки та штампи банкрута ліквідатору не передавались. В зв'язку із відсутністю майна банкрута, за рахунок коштів від реалізації якого можна було б задовольняти вимоги кредиторів банкрута, оцінка та реалізація майна не проводились та вимоги кредиторів не задовольнялись;

На підставі проведених заходів було складено нульовий ліквідаційний баланс реєстр вимог кредиторів, активів нульовий ліквідаційний баланс активів та зобов'язань банкрута станом на 01.11.2010 року.

Однак з матеріалів справи вбачається, що посадові особи подавали встановлену звітність до контролюючих органів та фондів вже після порушення провадження у справі і визнання боржника банкрутом, так до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подана звітність 12.10.2009р, (а.с.125), до УПФУ в Комсомольському р-ні (а.с.113 - 120), до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (а.с.100), посадові особи боржника приймали участь у перевірці ДПІ у м. Херсоні у квітні 2009р., та підписали акт від 17.04.2009р. № 1349/23-5/33513314 (а.с. 79 - 96).

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України (в редакції з 03.03.2005р.) місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Однак ліквідатор у судовому засіданні повідомила, що не зверталась до зазначених осіб з вимогою про передачу документів згідно ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” або до правоохоронних органів у відповідності до ст. 221 Кримінального кодексу України, зважаючи, що ініціюючому кредитору заподіяно матеріальної шкоди у значному розмірі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 22 –34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” , ст. 86 Господарського процесуального кодексу України , суд

ухвалив:

1. Розгляд справи відкласти. Призначити засідання по справі на "08" грудня 2010 р. о 10:00 за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 18, каб. № 211 ( приміщення господарського суду).

2. Зобов'язати ліквідатора Брусенцеву О.С. до 05.12.2010р. надати суду письмові відомості :

– яка особа і на підставі яких відомостей звернулась до реєстратора із заявою про внесення запису про відсутність боржника за місцезнаходженням;

- довідки про рух коштів на всіх рахунках боржника в АБ “Факторіал-Банк”, АБ “ Таврика”, ВАТ КБ “Хрещатик”, ПАТ “СЕБ банк”, АТ "Укрсиббанк" та докази закриття усіх зазначених рахунків;

- докази вилучення у посадових осіб печаток, штампів, всієї документації боржника;

- витяг встановленого зразку з Єдиного державного реєстру обтяжень стосовно боржника;

- витяг встановленого зразку з Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно боржника;

3. Зобов'язати Банк Відкрите акціонерне товариство “Кредобанк” м . Львів надати суду:

- копії договорів забезпечення до договору № 72/1 від 09.11.2007р. про надання овердрафту майнових прав на грошові надходження по Договору поставки № 20/07-01 ПР від 20.07.2007р., укладений з ПП “ Інвестагропівдень” та довідку про фактичні надходження до банку за цим договором; докази звернення до майнового поручителя та стягнення з нього заборгованості;

- застави майна боржника на суму 4185 000,00 грн. ( згідно розділу 3 договору № 72/1 від 09.11.2007р. про надання овердрафту)

4. Ухвалу надіслати кредиторам, боржнику, ліквідатору Брусенцевій О.С.

Суддя           Т.Г. Пінтеліна

9 екз.