Ухвала суду № 121691441, 18.09.2024, Великоновосілківський районний суд Донецької області

Справа №220/1338/24

Провадження № 1-кс/220/422/24

У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2024 року Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні № 12024052620000300 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 , в якому просила про накладення арешту на: мобільний телефон марки «DODGEE», в корпусі чорного кольору, з сім картою Vоdafone НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет PSP 1120529, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти у сумі 4000 гривень, а саме купюри номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ 1615857, 500 (п`ятсот) гривень серія ЕВ 1768570, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ 8781732, 500 (п`ятсот) гривень серія ХЗ 0952543, 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ 7306006, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА 6951502, 500 (п`ятсот) гривень серія АГ 3309778, 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ 5600673, які поміщено в сейф-пакет PSP 1120526; грошові кошти у сумі 500 гривень купюрою номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄИ1708007, яку поміщено сейф-пакет PSP 2066691, які відповідно до платіжної інструкції № 3817 були видані Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області для проведення оперативних закупок, котрі зберігаються в матеріалах кримінального провадження №12024052620000300 від 08.07.2024 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Волноваського районного відділу ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052620000300 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2024 року до чергової частини Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 про те, що ним була отримана оперативна інформація, що військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який тимчасово дислокується у Волноваському районі, Донецької області займається збутом бойових припасів, вибухові речовини та зброю. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що предметом збуту є вибухові речовини

08.07.2024 відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №12024052620000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме придбання, носіння, зберігання, збут вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу.

14.08.2024 року у приміщенні службового кабінету № 50, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд грошових коштів, що були надані Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області згідно платіжної інструкції № 3817 в загальній сумі 10000 гривень купюрами наступним номіналом із наступними номерами: 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕГ, № 7982747; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄЖ, № 6789107; 500 (п`ятсот) гривень, серія АЛ, № 1634601; 500 (п`ятсот) гривень, серія ВЕ, № 1335406; 500 (п`ятсот) гривень, серія ВЖ, № 8781732; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЕВ, № 1768570; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄБ, № 1615857; 500 (п`ятсот) гривень, серія ГБ, № 7306006; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄА, № 6951502; 500 (п`ятсот) гривень, серія АГ, № 3309778; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЦБ, № 5600673; 500 (п`ятсот) гривень, серія ХИ, № 0605209; 500 (п`ятсот) гривень, серія ВЄ, № 9691221; 500 (п`ятсот) гривень, серія ХЗ, № 0952543; 500 (п`ятсот) гривень, серія ГВ, № 6137147; 500 (п`ятсот) гривень, серія АЄ, № 3255160; 500 (п`ятсот) гривень, серія ХГ, № 4982898; 500 (п`ятсот) гривень, серія ВЄ, № 0438280; 500 (п`ятсот) гривень, серія ЄИ, № 1708007; 500 (п`ятсот) гривень, серія ВЕ, № 2898340, для проведення оперативних закупівель.

15.08.2024 року проведено огляд оперативного покупця під час якого останньому було вручено грошові кошти для проведення закупки вибухових речовин у ОСОБА_6 у сумі 3000 гривень, а саме купюри номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄИ 1708007, 500 (п`ятсот) гривень серія ГВ 6137147, 500 (п`ятсот) гривень серія АЄ 3255160, 500 (п`ятсот) гривень серія ХИ 0605209, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЄ 9691221, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЕ 1335406.

15.08.2024 в період часу з 14:16 до 16:00 проведено огляд поліетиленового пакету в середині якого було шість брусків обгорнутих папером, схожих на тротилові шашки, які добровільно видав гр. ОСОБА_8 та пояснив, що надані на огляд предмети в середині вищезазначеного пакету є тротилом, який він 15.08.2024 придбав у с. Костянтинопіль у громадянина ОСОБА_9 за 3 000 грн., під час проведення першого етапу оперативної закупки.

15.08.2024 вищезазначені шість брусків обгорнутих папером, схожих на тротилові шашки визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-24/33626-ВТХ від 22.08.2024 року надані на дослідження предмети є шість конструктивно оформлених зарядів вибухової речовини, а саме промислово виготовлені 100-грамов тротилової шашки, виробництва бельгійської фірми Poudreries Reunies de Delgique (PRB), які придатні для здійснення вибуху при наявності засобу підриву.

16.09.2024 року проведено огляд оперативного покупця під час якого останньому було вручено грошові кошти для проведення закупки вибухових речовин у ОСОБА_6 у сумі 4000 гривень, а саме купюри номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ 1615857, 500 (п`ятсот) гривень серія ЕВ 1768570, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ 8781732, 500 (п`ятсот) гривень серія ХЗ 0952543, 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ 7306006, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА 6951502, 500 (п`ятсот) гривень серія АГ 3309778, 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ 5600673.

16.09.2024 в період часу з 13:46 до 14:20 проведено огляд поліетиленового пакету в середині якого було сім брусків обгорнутих папером, схожих на тротилові шашки, які добровільно видав гр. ОСОБА_8 та пояснив, що надані на огляд предмети в середині вищезазначеного пакету є тротилом, який він 16.09.2024 придбав у с. Костянтинопіль у громадянина ОСОБА_9 за 4 000 грн., під час проведення другого етапу оперативної закупки.

16.09.2024 вищезазначені сім брусків обгорнутих папером, схожих на тротилові шашки визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

16.09.2024 р. ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою в скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України було затримано, та здійснено обшук затриманої особи, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 4000 гривень, а саме купюри номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ 5600673, 500 (п`ятсот) гривень серія АГ 3309778, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА 6951502, 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ 7306006, 500 (п`ятсот) гривень серія ХЗ 0952543, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ 8781732, 500 (п`ятсот) гривень серія ЕВ 1768570, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ 1615857, (які 16.09.2024 було вручено оперативному покупцю для проведення закупки вибухових речовин у ОСОБА_6 , під час проведення другого етапу), які поміщено в сейф-пакет PSP 1120526; мобільний телефон марки DODGEE, в корпусі чорного кольору, з сім картою Vоdafone НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет PSP 1120529; грошові кошти у сумі 500 гривень купюрою номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄИ 1708007,( які 15.08.2024 було вручено оперативному покупцю для проведення закупки вибухових речовин у ОСОБА_6 , під час проведення першого етапу оперативної закупки), яку поміщено сейф-пакет PSP 2066691.

Крім того, 16.09.2024 до ЧЧ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 про те, що в рамках кримінального провадження № 12024052620000300 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України під час другого етапу оперативної закупки, було вилучено вибухові речовини, а саме 7 тротилових шашок вагою по 100 грамів кожна. (ЄО 7441 від 16.09.2024) 16.09.2024 відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 12024052620000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме придбання, носіння, зберігання, збут вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу.

16.09.2024 прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 матеріали кримінальних проваджень № 12024052620000300 від 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та № 12024052620000415 від 16.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України були об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 12024052620000300, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На теперішній час вищевказані предмети (речі), визнано та залучено в якості доказів по кримінальному провадженні та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

17.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Вилучені об`єкти є речовими доказами по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, прокурор, а також власник майна не з`явились, будучи завчасно повідомленими про день та час розгляду клопотання. Причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов наступних висновків.

В провадженні СВ відділення поліції № 1 Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12024052620000300 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

16.09.2024 р. під час обшуку затриманої особи ОСОБА_6 виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 4000 гривень, а саме купюри номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ 5600673, 500 (п`ятсот) гривень серія АГ 3309778, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА 6951502, 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ 7306006, 500 (п`ятсот) гривень серія ХЗ 0952543, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ 8781732, 500 (п`ятсот) гривень серія ЕВ 1768570, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ 1615857, (які 16.09.2024 було вручено оперативному покупцю для проведення закупки вибухових речовин у ОСОБА_6 , під час проведення другого етапу), які поміщено в сейф-пакет PSP 1120526; мобільний телефон марки DODGEE, в корпусі чорного кольору, з сім картою Vоdafone НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет PSP 1120529; грошові кошти у сумі 500 гривень купюрою номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄИ 1708007, ( які 15.08.2024 було вручено оперативному покупцю для проведення закупки вибухових речовин у ОСОБА_6 , під час проведення першого етапу оперативної закупки), яку поміщено сейф-пакет PSP 2066691.

Постановою слідчого вилучені під час обшуку грошові кошти та мобільний телефон визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Частиною другою ст.173КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя також вважає доведеним, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування, зникнення, втрати, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження, та не дозволить встановити об`єктивну істину, тобто метою арешту майна в даному випадку є збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації. І обмеження права відчуження, розпорядження та користування майном в даному випадку є співрозмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 - 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 - 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 -і, частиною першою статей 222, 229, 239 - 1, 239 - 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 - 1, 364 - 1, 365 - 2 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання та накладення арешту на мобільний телефон марки DODGEE, в корпусі чорного кольору, з сім картою Vоdafone НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет PSP 1120529 та грошові кошти у сумі 4000 гривень, а саме купюри номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ 1615857, 500 (п`ятсот) гривень серія ЕВ 1768570, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ 8781732, 500 (п`ятсот) гривень серія ХЗ 0952543, 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ 7306006, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА 6951502, 500 (п`ятсот) гривень серія АГ 3309778, 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ 5600673, які поміщено в сейф-пакет PSP 1120526; грошові кошти у сумі 500 гривень купюрою номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄИ1708007, яку поміщено сейф-пакет PSP 2066691, які відповідно до платіжної інструкції № 3817 були видані Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області для проведення оперативних закупок, котрі зберігаються в матеріалах кримінального провадження №12024052620000300 від 08.07.2024, з метою забезпечення їх збереження в якості речових доказів та спеціальної конфіскації відповідно до ст.ст. 96-1,96-2 КК України.

Одночасно слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні № 12024052620000300 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «DODGEE», в корпусі чорного кольору, з сім картою Vоdafone НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет PSP 1120529, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти у сумі 4000 гривень, а саме купюри номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ 1615857, 500 (п`ятсот) гривень серія ЕВ 1768570, 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ 8781732, 500 (п`ятсот) гривень серія ХЗ 0952543, 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ 7306006, 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА 6951502, 500 (п`ятсот) гривень серія АГ 3309778, 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ 5600673, які поміщено в сейф-пакет PSP 1120526; грошові кошти у сумі 500 гривень купюрою номіналом: 500 (п`ятсот) гривень серія ЄИ1708007, яку поміщено сейф-пакет PSP 2066691.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1