Ухвала суду № 121643860, 16.09.2024, Лановецький районний суд Тернопільської області

Справа № 602/465/24

Провадження № 1-кс/602/183/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" вересня 2024 р. м.Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області Холява Л.І., секретар Домчук В.І. розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання начальника СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Начальник СВ звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку 5375411503946571, що знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, який розташований за адресою: вулиця Автозаводська, 54/19, місто Київ.

Клопотання мотивовано тим, що 19 квітня 2024 року до ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із письмовою заявою жителька с.Михайлівка Кременецького району Тернопільської області Морозюк Валентина Григорівна, 31 жовтня 1988 р.н., в якій повідомила про те, що невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення передачі із-за кордону, заволоділа її грошовими коштами, а саме:

- 17 квітня 2024 року о 11 год. 39 хв. в сумі 58 705 грн., які вона перерахувала на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» 4731219642360527;

- 18 квітня 2024 року о 11 год. 05 хв. в сумі 120 051 грн., які вона перерахувала на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» 4731219642360527;

- 18.04.2024 об 14 год. 54 хв. в сумі 40 000 грн., які вона перерахувала на рахунок АТ «Райфайзен Банк» 5375414149124116;

- 19 квітня 2024 року о 11 год. 13 хв. в сумі 196 015 грн., які вона перерахувала на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» 5168742240115984;

- 19 квітня 2024 року о 11 год. 38 хв. в сумі 3 522 грн., які вона перерахувала на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» 5168742240115984.

Відомості по даному факту 20 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211030000105 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому грошові кошти потерпілої були переведені на картковий рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 5375411503946571.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, який розташований за адресою: вулиця Автозаводська, 54/19, місто Київ.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у Акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК», іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

В судове засідання начальник СВ Хайдаров Р.В., будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з’явився, однак на адресу суду надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в судове засідання не з’явився.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання начальника СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, який розташований за адресою: вулиця Автозаводська, 54/19, місто Київ.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372, 395 КПК України, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку 5375411503946571, що знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, який розташований за адресою: вулиця Автозаводська, 54\19, місто Київ, а саме:

- Рух коштів по номеру карткового рахунку 5375411503946571, за період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2024 року (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації\проживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.

Надати право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю:

- начальнику СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції Хайдарову Руслану Володимировичу;

- старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Басараб Світлані Вячеславівні;

- слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Ширмі Тарасу Володимировичу

- старшому о/у СКП відділення поліції №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Долінському Андрію Миколайовичу;

- о/у СКП відділення поліції №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Букевичу Олександру Васильовичу;

- о/у СКП відділення поліції №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області Красюку Володимиру Вікторовичу.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя:

Л. І. Холява