Ухвала суду № 121302787, 31.07.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33949/24-к

пр. 1-кс-29726/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речових доказів у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речових доказів у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого незаконного набуття та відчуження колишнім народним депутатом України ОСОБА_4 та членами його родини яхти « ROYAL ROMANCE », яка до 2021 року належала компанії «FREGATA MARINE LTD» (бенефіціарний власник дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ) у подальшому право власності перейшло до компаній «LANELIA HOLDINGS LTD».

Так, 31.03.2021 право власності на яхту «ROYAL ROMANCE» від компанії «FREGATA MARINE LTD» (Маршалові Острови), кінцевим бенефіціарним власником якої, згідно декларації ОСОБА_4 , була його дружина - ОСОБА_5 , перейшло до компанії «LANELIA HOLDINGS LTD» (Маршалові Острови).

Яхта «ROYAL ROMANCE» реалізована компанією «FREGATA MARINE LTD», Маршалові Острови (власник яхти до 31.03.2021) на користь компанії «LANELIA HOLDINGS LTD», Маршалові Острови (власник яхти з 31.03.2021) на підставі меморандуму про угоду від 01.03.2021, згідно якого:

- вартість яхти - 130 000 000,00 Євро;

- місце укладання угоди - LIMASSOL, CYPRUS;

- місце доставки яхти - MONAСO.

Продаж яхти здійснено відповідно до 4 SWIFT-повідомлень щодо переказу 25.03.2021 та 31.03.2021 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого компанією «IMANICO ENTERPRISES LTD» (Кіпр) в «Credit Bank of Moscow» (росія), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий компанією «FREGATA MARINE LTD» (Маршалові острови) в тому ж російському банку, грошових коштів на загальну суму 130,00 млн Євро, з призначенням платежу «prepayment under memorandum of agreement dated 1 March 2021».

Кінцевим бенефіціарним власником компанії «LANELIA HOLDING LTD» ( ОСОБА_6 ) через компанію «IMANICO ENTERPRISES LTD» (Кіпр) є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , який згідно інформації з відкритих джерел, пов`язаний діловими зв`язками з ОСОБА_4 (в т.ч. через брата ОСОБА_8 ).

Згідно угоди від 02.02.2021, укладеної між «IMANICO ENTERPRISES LTD» (Кіпр), в якості «бенефіціара» з однієї сторони, та ОСОБА_9 ( Кіпр ) (директор « LANELIA HOLDING LTD » (Маршалові Острови), в якості «довіреної особи» з іншої, зазначений «бенефіціар» є власником 100% акцій компанії «LANELIA HOLDING LTD» (Маршалові Острови).

Таким чином, зважаючи на те, що бенефіціарне володіння яхтою « ROYAL ROMANCE » перейшло від ОСОБА_5 до пов`язаного з ОСОБА_4 (в т.ч. через брата ОСОБА_8 ) громадянина російської федерації ОСОБА_7 , купівля-продаж яхти носила формальний характер з метою приховування «нових» реальних власників яхти (подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що компанією «FREGATA MARINE LTD» в 2011 році куплено яхту « ROYAL ROMANCE » у компанії « KONINKLIJKE DE VRIES SCHEEPSBOUW ». Представником власника є юридична фірма в Лондоні, розрахунок, в свою чергу, здійснювався через траст на Кіпрі. Ціна продажу зазначеної яхти становить 143 млн Євро, походження яких не встановлено.

Розрахунок за яхту компанією «FREGATA MARINE LTD», здійснювався шляхом перерахування 19.10.2011, 20.12.2011, 08.03.2013, 13.08.2013 та 25.10.2013 з рахунку № НОМЕР_3 , коштів на загальну суму 143 390 000,00 Євро, на рахунок НОМЕР_4 , компанії « DE VRIES SCHEEPSBOUW MAKKUM BV ».

Встановлено, що на даний час судно (яхта) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), перебуває у порту м. Трогір (Хорватія).

Відповідно до Указу Президента України № 64/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 запроваджено санкції.

Враховуючи, що 31.03.2021 право власності на судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands) перереєстровано на іншу юридичну особунерезидента «LANELIA HOLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands), зазначені дії можуть бути, спрямованими на унеможливлення розшуку вказаного рухомого майна та виконання щодо нього передбаченого Законом України «Про санкції» обмежувального заходу блокування активів - тимчасового обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Зазначене рухоме майно має ознаки, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна), а тому відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України може бути примусово безоплатно вилучено за рішенням суду у власність держави (спеціальна конфіскація).

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 18.07.2024 судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat , ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), яка належить компанії «LANELIA HOLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands), яка придбана за 130 000 000,00 Євро визнано речовим доказом у кримінальному проваджені, оскільки воно є матеріальним об`єктом, набутим кримінально-протиправним шляхом, отриманим юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

19.07.2024 у справі №757/32317/24 зазначене рухоме майно, а саме: судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), яке перебуває у порту м. Трогір (Хорватія) та належить юридичній особі-нерезиденту «LANELIA HOLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands) арештовано та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Листом від 26.07.2024 №6489/24-25-24/6.1 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звернулось до Офісу Генерального прокурора з проханням щодо зміни способу управління вказаним активом.

Зокрема, АРМА у своєму листі з метою забезпечення можливості повноцінно виконувати покладені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» повноваження, просить звернутися до суду з клопотанням про зміну способу управління активом, а саме шляхом його реалізації у відповідності до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», пункту четвертого частини шостої та частини сьомої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) з метою здійснення заходів з управління майном на яке накладено арешт у кримінальному провадженні та для його реалізації у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів » арештоване майно: судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), яке перебуває у порту м. Трогір (Хорватія) та належить юридичній особі-нерезиденту «LANELIA H OLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands) на яке ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2024 у справі №757/32317/24 накладено арешт у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник в судове засідання не викликалися, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого незаконного набуття та відчуження колишнім народним депутатом України ОСОБА_4 та членами його родини яхти « ROYAL ROMANCE », яка до 2021 року належала компанії «FREGATA MARINE LTD» (бенефіціарний власник дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ) у подальшому право власності перейшло до компаній «LANELIA HOLDINGS LTD».

Так, 31.03.2021 право власності на яхту «ROYAL ROMANCE» від компанії «FREGATA MARINE LTD» (Маршалові Острови), кінцевим бенефіціарним власником якої, згідно декларації ОСОБА_4 , була його дружина - ОСОБА_5 , перейшло до компанії «LANELIA HOLDINGS LTD» (Маршалові Острови).

Яхта «ROYAL ROMANCE» реалізована компанією «FREGATA MARINE LTD», Маршалові Острови (власник яхти до 31.03.2021) на користь компанії «LANELIA HOLDINGS LTD», Маршалові Острови (власник яхти з 31.03.2021) на підставі меморандуму про угоду від 01.03.2021, згідно якого:

- вартість яхти - 130 000 000,00 Євро;

- місце укладання угоди - LIMASSOL, CYPRUS;

- місце доставки яхти - MONAСO.

Продаж яхти здійснено відповідно до 4 SWIFT-повідомлень щодо переказу 25.03.2021 та 31.03.2021 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого компанією «IMANICO ENTERPRISES LTD» (Кіпр) в «Credit Bank of Moscow» (росія), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий компанією «FREGATA MARINE LTD» (Маршалові острови) в тому ж російському банку, грошових коштів на загальну суму 130,00 млн Євро, з призначенням платежу «prepayment under memorandum of agreement dated 1 March 2021».

Кінцевим бенефіціарним власником компанії «LANELIA HOLDING LTD» ( ОСОБА_6 ) через компанію «IMANICO ENTERPRISES LTD» (Кіпр) є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , який згідно інформації з відкритих джерел, пов`язаний діловими зв`язками з ОСОБА_4 (в т.ч. через брата ОСОБА_8 ).

Згідно угоди від 02.02.2021, укладеної між «IMANICO ENTERPRISES LTD» (Кіпр), в якості «бенефіціара» з однієї сторони, та ОСОБА_9 ( Кіпр ) (директор « LANELIA HOLDING LTD » (Маршалові Острови), в якості «довіреної особи» з іншої, зазначений «бенефіціар» є власником 100% акцій компанії «LANELIA HOLDING LTD» (Маршалові Острови).

Таким чином, зважаючи на те, що бенефіціарне володіння яхтою

« ROYAL ROMANCE » перейшло від ОСОБА_5 до пов`язаного з ОСОБА_4 (в т.ч. через брата ОСОБА_8 ) громадянина російської федерації ОСОБА_7 , купівля-продаж яхти носила формальний характер з метою приховування «нових» реальних власників яхти (подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що компанією «FREGATA MARINE LTD» в 2011 році куплено яхту « ROYAL ROMANCE » у компанії « KONINKLIJKE DE VRIES SCHEEPSBOUW ». Представником власника є юридична фірма в Лондоні, розрахунок, в свою чергу, здійснювався через траст на Кіпрі. Ціна продажу зазначеної яхти становить 143 млн Євро, походження яких не встановлено.

Розрахунок за яхту компанією «FREGATA MARINE LTD», здійснювався шляхом перерахування 19.10.2011, 20.12.2011, 08.03.2013, 13.08.2013 та 25.10.2013 з рахунку № НОМЕР_3 , коштів на загальну суму 143 390 000,00 Євро, на рахунок НОМЕР_4 , компанії « DE VRIES SCHEEPSBOUW MAKKUM BV ».

Встановлено, що на даний час судно (яхта) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), перебуває у порту м. Трогір (Хорватія).

Відповідно до Указу Президента України № 64/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 запроваджено санкції.

Враховуючи, що 31.03.2021 право власності на судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands) перереєстровано на іншу юридичну особунерезидента «LANELIA HOLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands), зазначені дії можуть бути, спрямованими на унеможливлення розшуку вказаного рухомого майна та виконання щодо нього передбаченого Законом України «Про санкції» обмежувального заходу блокування активів - тимчасового обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Зазначене рухоме майно має ознаки, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна), а тому відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України може бути примусово безоплатно вилучено за рішенням суду у власність держави (спеціальна конфіскація).

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 18.07.2024 судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat , ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), яка належить компанії «LANELIA HOLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands), яка придбана за 130 000 000,00 Євро визнано речовим доказом у кримінальному проваджені, оскільки воно є матеріальним об`єктом, набутим кримінально-протиправним шляхом, отриманим юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

19.07.2024 у справі №757/32317/24 зазначене рухоме майно, а саме: судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), яке перебуває у порту м. Трогір (Хорватія) та належить юридичній особі-нерезиденту «LANELIA HOLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands) арештовано та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Листом від 26.07.2024 №6489/24-25-24/6.1 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звернулось до Офісу Генерального прокурора з проханням щодо зміни способу управління вказаним активом.

Зокрема, АРМА у своєму листі з метою забезпечення можливості повноцінно виконувати покладені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» повноваження, просить звернутися до суду з клопотанням про зміну способу управління активом, а саме шляхом його реалізації у відповідності до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», пункту четвертого частини шостої та частини сьомої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речових доказів, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, прокурор просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку прокурора, не перешкоджає самому кримінальному провадженні.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою реалізації активів , а саме судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), яке перебуває у порту м. Трогір (Хорватія) та належить юридичній особі-нерезиденту «LANELIA H OLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands) на яке ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2024 у справі №757/32317/24 накладено арешт у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024 , для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених діючим законодавством, слідчий суддя дійшов висновку про передачу арештованого рухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речових доказів у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) з метою здійснення заходів з управління майном на яке накладено арешт у кримінальному провадженні та для його реалізації у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно: судно (яхту) «ROYAL ROМANCE», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: 1012268 , Call sign: ZGEX4, MMSI: 319084100 , Flag: Cayman Islands), яке перебуває у порту м. Трогір (Хорватія) та належить юридичній особі-нерезиденту «LANELIA H OLDINGS LTD» (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands) на яке ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2024 у справі №757/32317/24 накладено арешт у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024000000000840 від 03.07.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1