Вирок № 12116292, 27.10.2010, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1-512/2010г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАНЫ

27 октября 2010 года Приморский районный суд г.Одессы

В составе: пред-щего судьи Кушниренко Ю.С.

При секретаре: Радецкой Г.Д.

С участием прокурора: Субботина Д.В.

Адвоката: ОСОБА_1

Рассмотрев в открытом судебном заседании в Помещении Приморского районного суда г.Одессы, уголовное дело пот обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженец Одесской области, Ивановского района с. Новые Шомполы, гр. Украины, украинец, образование высшее, женат, не работает, проживает: АДРЕСА_1ранее судим:

? 26.02.2007г. Коминтерновским районным судом Одесской области по ст. 164 ч 1 УК Украины, к 1 году лишения свободы с испытанием сроком на 1 год.

В совершении преступления предусмотренного ст. ст. 222 ч 1, 190 ч 2, 358 ч 1, 358 ч 3, 191 ч 3, 366 ч 1, 209 ч 2 УК Украины,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженец России, г. Ижевска, гражданин Украины, русский, образование неполное высшее, не работает, холост, проживает:АДРЕСА_2 ранее не судим.

В совершении преступления предусмотренного ст.ст.190 ч 2, 190 ч 4, 358 ч 1, 358 ч 2, 358 ч 3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ :

25.11.2003г. в Приморской районной администрации Одесского горсовета было зарегистрировано частное предприятие «Таврида» (код ЕГРПУО 32751085), юридический адрес: г.Одесса пер. Ониловой, 30

С 01.10.2004 г обязанности директора в ЧП «Таврида» на основании приказа № 7 от 01.10.2004 г. были возложены на ОСОБА_2

В соответствии с п. 7.4 Устава ЧП «Таврида», зарегистрированном 25.11.2003г. с изменениями от 19.04.2005г, директор:

- без доверенности действует от имени предприятия, представляет его интересы в отечественных и зарубежных организациях, учреждениях, предприятиях, открывает начальный счет в национальной и иностранной валюте, и другие счета в учреждениях банков, распоряжается имуществом и деньгами предприятия, единолично заключает договора и внешнеэкономические контракты, подписывает коллективный договор от имени собственника, осуществляет приём на должность и увольняет с должности работников предприятия, выдаёт доверенности, выдаёт приказы и распоряжения, обязанностей для всех работников предприятия, осуществляет другие действия по оперативному управлению предприятия.

В период времени с октября 2004 г по настоящее время ОСОБА_2. являясь директором ЧП «Таврида», выполняя организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения кредитов в различных банках на территории г. Одессы, вносил в официальные документы - справки о размере заработной платы заведомо ложные сведения, которые предоставлял в банки для получения кредитов. Денежные средства добытые преступным путем, ОСОБА_2. присвоил и растратил.

27.04.2005 г. ОСОБА_2. имея умысел направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, с целью получения кредита в АППБ «Аваль». Директор ЧП «Таврида» ОСОБА_2., злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, заранее зная, что имущество которое он оформил как залоговое, а именно, мебель и оборудование, 12.04.2005 г. уже было ним заставлено в Кредитном Союзе авиационных работников Министерства Обороны, где ним был получен кредит в сумме 10 000 долларов США. ОСОБА_2. заранее зная, что он предоставил не достоверную информацию, 27.04.2005 г. мошенническим путем получил в Одесском областном филиале АППБ «Аваль», потребительский кредит в сумме 10 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 50 500 гривен, под залог ранее заложенного оборудования и мебели. При этом ОСОБА_2. не имел намерения выполнять взятые на себя обязательства по выплате кредита, а преследовал лишь цель завладения имуществом АППБ «Аваль».

Кроме того, 22.12.2005 г., ОСОБА_2., продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, находясь в помещении ЮГРУ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога, 108, оформил кредит на сумму 1018 гривен, на приобретение телевизора «Филипс», стоимостью 1132, 95 гривен. После получения данного кредита в сумме 1018 гривен, ОСОБА_2. внес в кассу первый взнос в сумме 115 гривен.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, заведомо и достоверно зная, что телевизор «Филипс», который ним был приобретен в кредит, является залоговым имуществом, ОСОБА_2. нарушил кредитный и залоговый договор, отдав данный телевизор неустановленному следствию лицу по имени «Николай». Впоследствии ОСОБА_2. кредит ЮГРУ «ПриватБанк» не погасил, и распорядился залоговым имуществом по своему усмотрению, причинив ЮГРУ «ПриватБанк», материальный ущерб на сумму 1138, 73 гривен.

Кроме того, 22.12.2005 г. ОСОБА_2 прибыл в помещение ЮГРУ «ПриватБанк», расположенного по адресу, г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога 108 супермаркет «Семья», где преследуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, подал заявление о предоставлении ему кредита на сумму 1018 гривен сроком на 12 месяцев на приобретение бытовой техники по программе «Рассрочка», а именно телевизор «Филипс» стоимостью 1132, 95 гривен, при этом предоставил в банк заведомо поддельные документы.

Реализуя свой преступный умысел направленные на подделку документа в декабре месяце 2005 г., ОСОБА_2 с целые последующего предоставления в ЮГРУ «ПриватБанк», нигде официально не работая и не имея постоянного заработка, изготовил фиктивную справку о своих доходах, набрав текст указанной справки на персональном компьютере в которой внес заведомо ложные сведения, о том, что он работает в кафе «Нептун» в должности администратора и его заработная плата за последние 6 месяцев составляет 9000 гривен. Далее ОСОБА_2 выполнил подпись от имени директора кафе «Нептун» ОСОБА_3 и собственноручно написал рукописным текстом «Гл. бухгалтер ОСОБА_4» а так же подпись от имени ОСОБА_4., которая согласно заключения почерковедческой экспертизы № 294 от 19.04.2006 г.. запись в справке о доходах с места работы - выполнена ОСОБА_2

Кроме того, в декабре месяце 2005 г. ОСОБА_2, подделав справку о доходах с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ 22.12.2004 г. для получения кредита в ЮГРУ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога 108 супермаркет «Семья», на приобретение телевизора марки «Филипс», стоимость 1132, 95 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, являясь директором ЧП «Таврида», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом с использованием своего служебного положения, подал заявление в Кредитный Союз «Добробут» с целью получения кредита на приобретение персонального портативного компьютера, стоимостью 4948 гривен. При этом ОСОБА_2. достоверно знал о том, что не имеет намерение выполнить данное обязательство, а преследуя лишь цель завладеть имуществом Кредитного Союза «Добробут».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом Кредитного Союза «Добробут», 29.12.2005 г. ОСОБА_2., находясь в помещении Кредитного Союза «Добробут», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Новосельского, 94, для получения вышеуказанного кредита предоставил заведомо поддельную справку о размере заработной платы, которую, используя свое служебное положение, самостоятельно изготовил на типовом бланке ЧП «Таврида».

Основываясь на документах, представленных ОСОБА_2 Кредитный Союз «Добробут» выдал ему кредит в сумме 4948 гривен.

Полученными денежными средствами ОСОБА_2. распорядился по собственному усмотрению, причинив Кредитному Союзу «Добробут» материальный ущерб на сумму 4948 гривен.

Кроме того, 29.12.2005 г., ОСОБА_2. имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 12 от 29.12.2005 г. о размере заработной платы за период времени с июня 2005 г. по ноябрь 2005 г., заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 05.01.2005 г. в должности начальника сектора по маркетингу и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 12 789 гривен.

Далее ОСОБА_2. выполнил подпись от имени директора ЧП «Таврида» ОСОБА_5 а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_6.», от имени ОСОБА_6.

Кроме того, 29.12.2005 г. ОСОБА_2., совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места ра боты, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в Кредитном Союзе «Добробут», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Новосельского, 94, на приобретение персонального портативного компьютера, стоимость 4948 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2., завладев 29.12.2005 г. путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами Кредитного Союза «Добробут» в размере 4948 гривен. Примерно конце марта 2006 г., точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2. зная о том, что персональный портативный компьютер, который он приобрел в кредит, является залоговым имуществом, реализовал его за 2000 гривен, ранее не знакомому мужчине, и легализировал денежные средства, добытые вследствие совершения данного общественно опасного противоправного деяние, путем осуществления финансовой операции -внесения указанных денежных средств 20.04.2006г. на расчетный счет АКБ «Правэкс-Банк» для частичного погашения кредита, полученного им в АКБ «Правэкс- Банк» согласно кредитного договора 14.03.2006 г. в сумме 1000 гривен, а так же на развитие и осуществление предпринимательской деятельности ЧП «Таврида», закупив строительные инструменты на сумму 1000 гривен, для дальнейшей их реализации.

Кроме того, ОСОБА_2. продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, с целью завладения чужим имуществом мошенническим путем, с целью получения кредита, который он погашать не намеривался. 14.03.2006 г. ОСОБА_2. находясь в помещении АКБ «Правэкс- Банка», расположенного по адресу: г. Одесса, пл. Екатерининская, 4, предоставил паспорт на свое имя и идентификационный код.

Основываясь на документах, представленных ОСОБА_2 АКБ «Правэкс -Банк» выдал ему кредит в сумме 3907 гривен.

Полученными денежными средствами ОСОБА_2. распорядился по собственному усмотрению, причинив АКБ «Правэкс- Банк», материальный ущерб на сумму 3907 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, являясь директором ЧП «Таврида», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом с использованием своего служебного положения, подал заявление в АБ «Укркоммунбанк» с целью получения кредита на приобретение персонального портативного компьютера марки «ASUS A6BOOR» в магазине « Т и Д» стоимостью 4610 гривен. При этом ОСОБА_2. достоверно знал о том, что не имеет намерение выполнить данное обязательство, а преследуя лишь цель завладеть имуществом АБ «Укркоммунбанк».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом АБ «Укркоммунбанк», 15.05.2006 г. ОСОБА_2., находясь в помещении АБ «Укркоммунбанка», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. М. Арнаутская, 1, для получения выше указанного кредита предоставил заведомо поддельную справку о размере заработной платы, которую, используя свое служебное положение, самостоятельно изготовил на типовом бланке ЧП «Таврида».

Основываясь на документах, представленных ОСОБА_2 АБ «Укркоммунбанк» выдал ему кредит в сумме 4610 гривен.

Полученными денежными средствами ОСОБА_2. распорядился по собственному усмотрению, причинив АБ «Укркоммунбанк» материальный ущерб на сумму 4610 гривен.

Кроме того, 15.05.2006 г., ОСОБА_2. имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 4 от 12.05.2006 г. о размере заработной плате за период времени с ноября 2005 г. по апрель 2006 г., заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 15.04.2005 г. в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 14 800 грн. Далее ОСОБА_2. выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_6.», от имени ОСОБА_6

Кроме того, 15.05.2006 г. ОСОБА_2, совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в АБ «Укркоммунбанке», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. М. Арнаутская, 1, на приобретение персонального, портативного компьютера, стоимость 4610 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2., завладев 15.05.2006 г. путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанка» в размере 4610 гривен. Примерно в сентябре 2006 г., точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2. зная о том, что персональный портативный компьютер, который он приобрел в кредит, является залоговым имуществом, реализовал его за 2500 гривен, ранее не знакомому мужчине, и легализировал денежные средства, добытые вследствие совершения данного общественно опасного противоправного деяние, путем осуществления финансовой операции -внесения указанных денежных средств 20.09.2006г. на расчетный счет Кредитного Союза «Добробут» для частичного погашения кредита, полученного им в Кредитном Союзе «Доб-робут» согласно кредитного договора от 29.12.2005 г. в сумме 500 гривен, а так же на развитие и осуществление предпринимательской деятельности ЧП «Таврида», закупив строительные инструменты на сумму 2000 гривен, для дальнейшей их реализации.

Кроме того, ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, являясь директором ЧП «Таврида», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом с использованием своего служебного положения, подал заявление в АО «Индекс банк» с целью получения кредита на лечение своей жены - ОСОБА_7 в сумме 3740, 18 долларов США, что по курсу НБУ составляет 18887 гривен 909 копеек. При этом ОСОБА_2. достоверно знал о том, что не имеет намерение выполнить данное обязательство, а преследуя лишь цель завладеть имуществом АО «Индекс банка».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом АО «Индекс банк», 09.06.2006 г. ОСОБА_2, находясь в помещении АО «Индекс банк», расположенного по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 25-а, для получения вышеуказанного кредита предоставил заведомо поддельную справку о размере заработной платы, которую, используя свое служебное положение, самостоятельно изготовил на типовом бланке ЧП «Таврида».

Основываясь на документах, представленных ОСОБА_2 АО «Индекс банк» выдал ему кредит в сумме 3740, 18 долларов США, что по курсу НБУ составляет 18887 гривен 909 копеек.

Полученными денежными средствами ОСОБА_2. распорядился по собственному усмотрению, причинив АО «Индекс банку» материальный ущерб на сумму 3740, 18 долларов США, что по курсу НБУ составляет 18887 гривен 909 копеек.

Кроме того, 09.06.2006 г., ОСОБА_2 имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 3 от 05.06.2006 г. о размере заработной плате за период времени с декабря 2005 г. по май 2006 г., заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 01.10.2004 г. в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 14 800 грн. Далее ОСОБА_2. выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_7», от имени ОСОБА_7

Кроме того, 09.06.2006 г. ОСОБА_2., совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в АО «Индекс банке», расположенном по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 25-а, на лечение ОСОБА_7 в сумме 3740, 18 долларов США, что по курсу НБУ составляет 18887 гривен 90 копеек.

Кроме того, ОСОБА_2., завладев 09.06.2006 г. путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами АО «Индекс банк» в размере 3740, 18 долларов США, что по курсу НБУ составляет 18887 гривен 909 копеек. Примерно в августе 2006 г., точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2. легализировал денежные средства, добытые вследствие совершения данного общественно опасного противоправного деяние, путем осуществления финансовой операции - внесения указанных денежных средств 15.08.2006 г. на расчетный счет АБ «Укркомунбанка» для частичного погашения кредита, полученного им в АБ «Укркомунбанке», согласно кредитного договора от 15.05.2006г. в сумме 500 гривен, а так же на развитие и осуществление предпринимательской деятельности ЧП «Таврида», закупив строительные инструменты на сумму 2000 гривен, для дальнейшей их реализации.

Кроме того, ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, являясь директором ЧП «Таврида», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом с использованием своего служебного положения, подал заявление в ОАО «Морской транспортный банк» с целью получения кредита в сумме 10 000 гривен. При этом ОСОБА_2. достоверно знал о том, что не имеет намерение выполнить данное обязательство, а преследуя лишь цель завладеть имуществом ОАО «Морской транспортный банк».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом ОАО «Морской транспортный банк», 04.08.2006 г. ОСОБА_2., находясь в помещении ОАО «Морской транспортный банк», расположенного по адресу: г. Одесса, пл. Екатерининская, 7-а, для получения вышеуказанного кредита предоставил заведомо поддельную справку о размере заработной платы, которую, используя свое служебное положение, самостоятельно изготовил на типовом бланке ЧП «Таврида».

Основываясь на документах, представленных ОСОБА_2 ОАО «Морской транспортный банк» выдал ему кредит в сумме 10 000 гривен.

Полученными денежными средствами ОСОБА_2. распорядился по собственному усмотрению, причинив ОАО «Морской транспортный банк» материальный ущерб на сумму 10 000 гривен.

Кроме того, 26.08.2006 г., ОСОБА_2 имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 10 от 26.07.2006 г. о размере заработной плате за период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г., заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 01.10.2004 г. в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 35 900 грн. Кроме того, ОСОБА_2. так же внес в официальный документ - справку № 11 от 26.07.2006 г. о размере заработной платы за период времени с января 2006 г. по июнь 2006 г., заведомо ложные сведения, согласно которых гр.ОСОБА_8., который выступил поручителем для получения указанного кредита, работал в ЧП «Таврида», с 25.08.2005 г. в должности водителя и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 30 810 гривен.

Далее ОСОБА_2. выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_7», от имени ОСОБА_7

Кроме того, 04.08.2006 г. ОСОБА_2, совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в ОАО «Морском транспортном банке», расположенном по адресу: г. Одесса, пл. Екатерининская. 7-а, в сумме 10 000 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2., завладев 04.08.2006 г. путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами ОАО «Морской транспортный банк» в сумме 10 000 гривен, Примерно в августе 2006 г., точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2. легализировал денежные средства, добытые вследствие совершения данного общественно опасного противоправного деяние, путем осуществления финансовой операции -внесения указанных денежных средств 09.08.2006 г. на расчетный счет АО «Индекс-Банка» для частичного погашения кредита, полученного им в АО «Индекс- Банк», согласно кредитного договора от 09.06.2006 г., в сумме 1020 гривен, а остальные деньги потратил на развитие и осуществление предпринимательской деятельности ЧП «Таврида», закупив строительные материалы, для дальнейшей реализации, на сумме 8 980 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2 продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, являясь директором ЧП «Таврида», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом с использованием своего служебного положения, подал заявление в АБ «Укркоммунбанк» с целью получения кредита на приобретение мебели в сумме 4880 гривен. При этом ОСОБА_2. достоверно знал о том, что не имеет намерение выполнить данное обязательство, а преследуя лишь цель завладеть имуществом АБ «Укркоммунбанка».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом АБ «Укркоммунбанка», 11.09.2006 г. ОСОБА_2., находясь в помещении АБ «Укркоммунбанк», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. М. Арнаутская, 1, для получения вышеуказанного кредита предоставил заведомо поддельную справку о размере заработной платы, которую, используя свое служебное положение, самостоятельно изготовил на типовом бланке ЧП «Таврида».

Основываясь на документах, представленных ОСОБА_2 АБ «Укркоммунбанк» выдал ему кредит в сумме 4880 гривен.

Полученными денежными средствами ОСОБА_2. распорядился по собственному усмотрению, причинив АБ «Укркоммунбанку» материальный ущерб на сумму 4880 гривен.

Кроме того, 11.09.2006 г., ОСОБА_2. имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальные документы - справку № 14 от 11.09.2006 г. о размере заработной плате за период времени с марта 2006 г. по август 2006 г., заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 15.04.2005 г. в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 24 000 грн. Далее ОСОБА_2. выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_6.», от имени ОСОБА_6

Кроме того, 11.09.2006 г. ОСОБА_2, совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в АБ «Укркоммунбанке», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. М Арнаутская, 1 в сумме 4880 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2. совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_9 имея умысел направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, примерно в октябре месяце 2006 г, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_9 путем обмана и злоупотребления доверием ввелОСОБА_10. в заблуждение и попросил последнего оформить в ОАО «Морской транспортный банк», кредит на свое имя. Убедив ОСОБА_10 в том, что он выступит поручителем и самостоятельно выплатит данный кредит. ОСОБА_10 согласился оформить кредит на свое имя, а полученные деньги отдать ОСОБА_9

Реализуя единый преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, ОСОБА_9 изготовил на типовом бланке справку № 17 от 19.10.2006 г. о размере заработной плате за период времени с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г., согласно которой он работал в должности директора ПКФ «Метал» с-5.01.2005г. и ему как директору указанного предприятия была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 18 000 грн., а так же справку о заработной плате № 15 от 06.10.2005г. о размере заработной платы на ОСОБА_10., за период времени с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г., согласно которой ОСОБА_10 работал в ВКФ «Метал» с 05.10.2005 г. и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 13 200 гривен, так же при получении данного кредита поручителем в ОАО «Морской транспортный банк», выступил ОСОБА_2

17.10.2006 г. ОСОБА_2. совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 прибыли в помещение ОАО «Морской транспортный банк», где ОСОБА_10 получил деньги в сумме 10 000 гривен, которые передал ОСОБА_9 До настоящее времени ОСОБА_2. и ОСОБА_9 кредит не погасили, в связи, с чем причинили банку материальный ущерб на сумму 10 000 гривен.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ОСОБА_2. в ину свою в предъявленном обвинении по ст. ст. 222 ч 1, 190 ч 2, 358 ч 1, 358 ч 3, 191 ч 3, 366 ч 1, 209 ч 2 УК Украины, признал полностью, чистосердечно раскаялся и подтвердил все вышеизложенное.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ОСОБА_9 в ину свою в предъявленном обвинении по ст.ст. 190 ч 4, 358 ч 1, 358 ч 2, 358 ч 3 УК Украины, признал полностью, чистосердечно раскаялся и подтвердил все вышеизложенное.

Суд считает, что в соответствии со ст. 299 УПК Украины, не целесообразным исследовать доказательства по делу, которые никем не оспариваются и против этого участники процесса не возражают.

Действия подсудимого ОСОБА_2. суд квалифицирует по ст. 222 ч 1 УК Украины, по признакам: представление учредителем, а также должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности учредителем, а также должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации, банкам или другим кредиторам с целью получения кредитов; по ст.190 ч 2 УК Украины, по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно; по ст. 358 ч 1 УК Украины, по признакам: подделка документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием или организацией и предоставляет права в целях использования его подделывателем; по ст. 358 ч 3 УК Украины, по признакам : использование заведомо поддельного документа; по ст. 191 ч 3 УК Украины, по признакам: завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно; по ст. 366 ч 1 УК Украины, по признакам: должностной подлог, т.е, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов; по ст. 209 ч 2 УК Украины, по признакам: совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно.

Действия подсудимого ОСОБА_9. суд квалифицирует по ст. 358 ч 1 УК Украины, по признакам: подделка документа, который выдается или удостоверяется предприятием, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом; по ст. 358 ч 3 УК Украины, по признакам: использование заведомо поддельного документа; по ст. 190 ч 4 УК Украины, по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) совершенное повторно, совершенное в особо крупных размерах; по ст. 358 ч 2 УК Украины, подделка документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием или организацией и предоставляет права в целях использования его подделывателем, совершенное повторно.

Назначая подсудимому ОСОБА_2. наказание, суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления личность виновного, отношение к содеянному, обстоятельства смягчающие наказание, а именно, явка с повинной, обстоятельства отягчающие наказание, судом не установлено, считает, что его исправление возможно без изоляции от общества.

Назначая подсудимому ОСОБА_9 наказание, суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления личность виновного, отношение к содеянному, обстоятельства смягчающие наказание, а именно, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, явка с повинной, обстоятельства отягчающие наказание, судом не установлено, считает, что его исправление возможно без изоляции от общества.

Суд считает, что подсудимому ОСОБА_2. необходимо назначить наказания с применением ст. 69 УК Украины, и назначить наказания ниже нижнего предела предусмотренного санкцией ст. 209 ч 2 УК Украины, так как он чисто сердечно раскаялся активно способствовал раскрытию преступления.

В связи с освобождением подсудимого ОСОБА_2. от отбывания наказания с испытанием, согласно ст. 77 УК Украины, дополнительное наказание в виде конфискации имущества не применяется.

В связи с освобождением подсудимого ОСОБА_9. от отбывания наказания с испытанием, согласно ст. 77 УК Украины, дополнительное наказание в виде конфискации имущества не применяется.

Гражданские иски заявленные АБ «Укркоммунбанком» о взыскании материального ущерба с ОСОБА_2. в сумме 4837 (четыре тысячи восемьсот тридцать семь) гривен 77 копеек, и о взыскании материального ущерба в сумме 7284 (семь тысяч двести восемьдесят четыре) гривны - удовлетворить в полном объеме.

Гражданский иск заявленный ОАО АБ «Укргазбанк» о взыскании с ОСОБА_9. материального ущерба в сумме 137838 (сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать восемь) гривен, 08 копеек - удовлетворить в полном объеме.

Гражданский иск заявленный ОАО «Морской транспортный банк» о взыскании с ОСОБА_2. и ОСОБА_9. материального ущерба в сумме 24470 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят) гривен 15 копеек - удовлетворить в полном объеме

Гражданский иск заявленный АТ «Индекс-Банк» о взыскании с ОСОБА_2. материального ущерба в сумме 20446 (двадцать тысяч четыреста сорок шесть) гривен 90 копеек - удовлетворить в полном объеме.

Гражданский иск заявленный АППБ «Аваль» о взыскании с ОСОБА_2. материального ущерба в сумме 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот ) гривен - удовлетворить в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным по ст.ст. 222 ч 1, 190 ч 2, 358 ч 1, 358 ч 3, 191 ч 3, 366 ч 1, 209 ч 2 УК Украины, и назначить ему наказание:

? по ст. 222 ч 1 УК Украины, в виде 1 (год) ограничения свободы, с лишением право занимать материально ответственные должности, сроком на 3 (три) года;

? по ст. 190 ч 2 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.

? по ст. 358 ч 1 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

? по ст. 358 ч 3 УК Украины, в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

? по ст. 191 ч 3 УК Украины, в виде 3 (трех) лет ограничения свободы, с лишением право занимать материально ответственные должности сроком на 3 (три) года;

? по ст. 366 ч 1 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы, с лишением право занимать материально ответственные должности сроком на 3 (три) года;

? по ст. 209 ч 2 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением право занимать материально ответственные должности сроком на 3 (три) года, с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, без конфискации имущества;

В соответствии со ст. 70 ч 1 УК Украины, путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, определить к отбытию наказания в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением право занимать материально ответственные должности сроком на 3 (три) года, с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 70 ч 4 УК Украины, путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, (по приговору Коминтерновского районного суда Одесской области от 26.02.2007г). окончательно определить к отбытию наказания в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением право занимать материально ответственные должности сроком на 3 (три) года, с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить осужденного ОСОБА_2. от отбытия наказания с испытанием сроком на 3 (три) года.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 оставить прежнюю подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_2. следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы; уведомлять органы уголовно исполнительной системы об изменении местожительства, работы или учебы, периодически является для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

ОСОБА_3 , признать виновным по ст.ст. 190 ч 4, 358 ч 1, 358 ч 2, 358 ч 3 УК Украины, и назначить ему наказания:

? по ст. 190 ч 4 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации имущества;

? по ст. 358 ч 1 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.

? по ст. 358 ч 2 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.

? по ст. 358 ч 3 УК Украины, в виде 1 (одного) года ограничения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить к отбытию наказания в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить осужденного ОСОБА_9. от отбытия наказания с испытанием сроком на 3 (три) года.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_9 оставить прежнюю подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_9 следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы; уведомлять органы уголовно исполнительной системы об изменении местожительства, работы или учебы.

Гражданские иски заявленные АБ «Укркоммунбанком» о взыскании материального ущерба с ОСОБА_2. в сумме 4837 (четыре тысячи восемьсот тридцать семь) гривен 77 копеек, и о взыскании материального ущерба в сумме 7284 (семь тысяч двести восемьдесят четыре) гривны - удовлетворить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2. в пользу АБ «Укркоммунбанка» материальный ущерб в сумме 12121 (двенадцать тысяч сто двадцать одну) гривну, 77 копеек.

Гражданский иск заявленный ОАО АБ «Укргазбанк» о взыскании с ОСОБА_9. материального ущерба в сумме 137838 (сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать восемь) гривен, 08 копеек - удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с осужденного ОСОБА_9. в пользу ОАО АБ «Укргазбанк» материальный ущерб в сумме 137838 (сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать восемь) гривен, 08 копеек.

Гражданский иск заявленный ОАО «Морской транспортный банк» о взыскании с ОСОБА_2. и ОСОБА_9. материального ущерба в сумме 24470 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят) гривен 15 копеек - удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с осужденных ОСОБА_2. и ОСОБА_9. солидарно, материальный ущерб в пользу ОАО «Морской транспортный банк» в сумме 24470 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят) гривен 15 копеек.

Гражданский иск заявленный АТ «Индекс-Банк» о взыскании с ОСОБА_2. материального ущерба в сумме 20446 (двадцать тысяч четыреста сорок шесть) гривен 90 копеек - удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2. материальный ущерб в пользу АТ «Индекс-Банк» в сумме 20446 (двадцать тысяч четыреста сорок шесть) гривен 90 копеек.

Гражданский иск заявленный АППБ «Аваль» о взыскании с ОСОБА_2. материального ущерба в сумме 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот ) гривен - удовлетворить в полном объеме

Взыскать с осужденного ОСОБА_2. материальный ущерб в пользу АППБ «Аваль» в сумме 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) гривен.

Вещественные доказательства: документы ЧП «Таврида» и документы ПФК «Метал», две картонные коробки от мобильного телефона «Моторола» семь дискет черного цвета, мини сиди диск в футляре, СД диск белого цвета, печать ЧП «Таврида», печать ИКП «Метал» -Уничтожить; принтер серого цвета «Hp Laser jet 1010» два системных блока персонального компьютера обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г.Одессы, в течение 15 дней с момента оглашения.

СУДЬЯ: