Ухвала суду № 121004089, 13.08.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24243/24

Провадження № 1-кс/761/15571/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000001202 від 28.11.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє по даний час.

24.02.2022 Постановою Правління Національного банку України № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь.

03.03.2022 постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф).

09.04.2022 Постановою Кабінету Міністрів України № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою Кабінету Міністрів України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, кінцеві бенефіціарні власники та посадові особи Приватного акціонерного товариства «Новий Стиль», (код ЄДРПОУ: 32565288, зареєстроване за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88, далі ПрАТ «Новий Стиль»), серед яких ОСОБА_10 , у період часу з 24 лютого 2022 року до червня 2024 року, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, незважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до структури власності ПрАТ «Новий Стиль», затвердженої генеральним директором вказаного товариства ОСОБА_5 , кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Новий Стиль» є компанія-нерезидент Республіки Кіпр « ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД » (адреса реєстрації: Кіпр, Ларнака, вул. Агіу Джорджу Макрі, 65 Анна Марія Лена Корт, оф. 201 , далі - компанія «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), реєстраційний номер компанії нерезидента НЕ 254952.

Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням представника компанія «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» - ОСОБА_11 № 0612/2023 від 06.12.2023 року, ПрАТ «Новий Стиль» створено згідно з рішенням засновників (протокол установчих зборів № 02 від 09.07.2003 року) та зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 14.07.2003.

Згідно з п. 1.4. Статуту товариство здійснює діяльність у відповідності до діючого законодавства України та цього Статуту.

Відповідно до п. 3.1. Статуту метою діяльності товариства є отримання прибутку (доходу) шляхом задоволення потреб юридичних осіб та громадян в продукції, товарах та послугах, що виробляються та надаються товариством та п. 3.2. Статуту предметом діяльності товариства є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

У відповідності до п. 7.1 Статуту товариство має однорівневу структуру управління. Органами управління товариства є загальні збори акціонерів та генеральний директор та згідно п. 7.2. Статуту загальні збори є вищим органом товариства, а відповідно до п. 7.3. виконавчим органом товариства є генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Згідно з п. 8.1. Статуту посадовими особами органів товариства є фізичні особи - Генеральний директор, корпоративний секретар, керівник бухгалтерської служби товариства - головний бухгалтер.

Поряд з цим встановлено, що на початок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, а саме 24.02.2022, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» являлися громадяни України - ОСОБА_12 (12,5%), ОСОБА_9 (6,25%), ОСОБА_10 (12,5%, непрямий вирішальний вплив), ОСОБА_13 (6,25%), ОСОБА_14 (12,5%) та громадяни Республіки Польщі та США.

У той же час, 09.08.2013 невстановленими на даний час особами на території російської федерації зареєстровано ТОВ «Радом» (рос. ООО «Радом», юридична адреса: 309296, Білгородська область, Шебекінський район, м. Шебекіно, вул. А. Матросова, буд. 9, далі - ТОВ «Радом»), основним видом діяльності, котрого є виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі, генеральним директором якого являється ОСОБА_15 .

Додатково, встановлено, що у період часу до 05.09.2022 власником ТОВ «Радом» являлася кіпрська компанія «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», кінцевими бенефіціарними власники якого є громадяни України ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та громадяни Республіки Польщі та США.

Стороною обвинувачення встановлено, що ПрАТ «Новий Стиль» після повномасштабного вторгнення рф на території України, у період часу з 13.07.2022 по червень 2024 року, за адресою фактичного місцезнаходження ПрАТ «Новий Стиль» по вул. Григорівське шосе, 88, м. Харків, продовжує протиправно здійснювати виробництво та експорт меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки меблевої фурнітури для офісів всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої продукції українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» на користь держави-агресора -рф неможливо, фактичні власники та посадові особи вищевказаного підприємства, серед яких ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, не пізніше кінця квітня 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, залучили до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних їм підприємств, які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема фінансового директора ПрАТ «Новий Стиль» та учасника наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» ОСОБА_6 , якій довели до відома свій злочинний умисел, на що остання добровільно погодилась.

Так, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці та у невстановлений період часу, але не пізніше кінця квітня 2022 року, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, розподілив ролі та виконання функцій, дій між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , залишивши за собою здійснення організації та контролю за виконанням дій, вказівок, спрямованих на доведення спільного злочинного умислу до кінця, на ОСОБА_9 поклав здійснення фактичного керівництва та контролю діяльності російського підприємства ТОВ «Радом», на ОСОБА_6 - підшукання та залучення до протиправної діяльності інших службових осіб ПрАТ «Новий Стиль», компаній, які будуть надавати необхідні фінансово-юридичні послуги, у тому числі іноземних, підготовку та подальше погодження документів, пов`язаних із веденням фінансової діяльності ПрАТ «Новий Стиль» та підконтрольних кінцевим бенефіціарним власникам компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» підприємств, у тому числі розташованих на території російської федерації.

У той же час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання вказівок ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , розуміючи, що для доведення вищевказаного злочинного умислу до кінця необхідно залучити значну кількість осіб, у тому числі із числа діючих співробітників ПрАТ «Новий Стиль», перебуваючи за місцем розташування товариства за адресою: м. Харків, Шосе Григорівське, 88, у період часу не пізніше травня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукала та вирішила залучити до протиправної діяльності службових осіб ПрАТ «Новий Стиль», а саме генерального директора ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_5 , керівника відділу документообігу ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_8 та заступника начальника відділу закупівлі ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_7 , яким довела до відома спільний злочинний умисел, на що останні добровільно погодились.

Надалі, ОСОБА_6 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, будучи фінансовим директором ПрАТ «Новий Стиль» та учасником наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», діючи за попередньою змовою групою осіб, за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , здійснила розподілення ролей та виконання функцій, дій між ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 наступним чином:

- на ОСОБА_5 покладалось виконання усіх дій щодо підготовки, підписання необхідних документів для здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Радом», погодження довіреності від кінцевих бенефіціарних власників компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» щодо уповноваження ОСОБА_9 на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із веденням господарської діяльності ТОВ «Радом» на території рф та підписання контрактів щодо поставок готової продукції між ПрАТ «Новий Стиль» та підприємствами, зареєстрованими на території третіх країн;

- в свою чергу на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - здійснення пошуку контрагентів, у тому числі з підприємствами, розташованими на території рф, налагодження з ними переговорних процесів, та подальший контроль за доставкою готової продукції ПрАТ «Новий Стиль» до рф.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з фактичними власниками та посадовими особи ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі ОСОБА_10 та іншими діючими співробітниками ПрАТ «Новий Стиль», усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

З метою реалізації протиправного умислу та уникнення кримінальної відповідальності фактичні власники та посадові особи ПрАТ «Новий Стиль», серед яких ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , 13.04.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, залучивши за відповідну грошову плату у розмірі 2,000 Євро компанію із надання аудиторських, податкових, бухгалтерських, юридичних, консалтингових та фінансових консультаційних послуг - «TREPPIDES» та компанію із управління активами - «Fiduserve» придбали на території Республіки Кіпр - компанію «ORBIFOLD LTD» (Кіпр, реєстраційний номер компанії-нерезидента № НОМЕР_1 , податковий номер НОМЕР_2 , надалі - компанія «ОРБИФОЛД ЛТД»).

Поряд з цим встановлено, що фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль» за безпосереднього керівництва та контролю ОСОБА_10 та ОСОБА_6 з метою приховання вчинення кримінального правопорушення, продовження здійснення виробництва та продажу власної продукції з України підприємствам рф здійснено формальну процедуру продажу частки власності ТОВ «Радом» кіпрській компанії - «ОРБИФОЛД ЛТД» шляхом внесення вкладу в уставний капітал останнього 100 % корпоративних прав російського підприємства ТОВ «Радом». В результаті чого з 05.09.2022 власником підприємства зареєстрованого на території рф - ТОВ «Радом» стала кіпрська компанія «ОРБИФОЛД ЛТД», таким чином приховавши реальних власників.

Надалі, розуміючи що для збереження фактичного впливу та продовження здійснення підприємницької діяльності та отримання подальшого прибутку від такої діяльності, з метою уникнення санкційних обмежень для підприємства, розташованого на території рф - ТОВ «Радом», фактичним власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», серед яких ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , почались вживати заходи щодо приховування будь-якої взаємодії між підконтрольними останнім підприємствами, серед яких ПрАТ «Новий Стиль» та ТОВ «Радом.

У подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, а також направлений на приховання вчинення кримінального правопорушення, тобто доведенні його до кінця, 12.10.2022 на загальних зборах компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» у м. Кросно, Республіка Польща, фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі ОСОБА_10 прийнято рішення щодо виключення із складу засновників та членів наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» ОСОБА_9 та включення останнього до складу засновників компанії «ОРБИФОЛД ЛТД», яка в свою чергу є власником російського підприємства ТОВ «Радом» для зниження ризиків щодо накладення санкційних обмежень як для ПрАТ «Новий Стиль», так і для ТОВ «Радом».

Надалі, за результатами проведення вищевказаних загальних зборів фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі ОСОБА_10 , уповноважено ОСОБА_9 на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із веденням підприємницької діяльності ТОВ «Радом».

У той же час, у зв`язку із виключенням із складу кінцевих бенефіціарних власників та членів наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» ОСОБА_9 . фактичними власниками вищевказаного кіпрського підприємства, серед яких і ОСОБА_10 , прийнято рішення про включення до учасників наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» фінансового директора ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_6

Задля приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими, на даний час особами, вживали заходи маскування фінансово-господарської діяльності із російською федерацією.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на надання допомоги (пособництва) державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні та приховання протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та фактичним власником російського підприємства ТОВ «Радом» ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 13.07.2022 для здійснення поставок продукції ПрАТ «Новий Стиль» на територію російської федерації в обхід діючих заборон залучили турецьку компанію «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», (Республіка Туреччина, надалі - «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.») та польську компанію «BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN», (Республіка Польща, надалі - «BALTIC RIVIERA»).

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що власниками турецької компанії «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» є громадянин України ОСОБА_10 , який є фактичним власником ПрАТ «Новий Стиль», та громадянин Туреччини - ОСОБА_18.

У подальшому, ОСОБА_5 , залучивши турецьку компанію «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» та польську компанію «BALTIC RIVIERA» разом з іншими фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та фактичним власником російського підприємства ТОВ «Радом» ОСОБА_9 , у період часу не пізніше 11.05.2022, прийняли рішення щодо передачі продукції, обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» для виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом».

В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи попередньо уповноваженим фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» та кінцевими бенефіціарними власниками компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» на прийняття будь-яких рішень пов`язаних із веденням господарської діяльності підприємства, розташованого на території рф - ТОВ «Радом», розробив злочинний план щодо експорту продукції ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль», для виготовлення меблевої продукції до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, серед яких турецьке підприємство «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» та польське підприємство «BALTIC RIVIERA».

Разом з тим, ОСОБА_10 , будучи фактичним власником ПрАТ «Новий Стиль» та власником турецької компанії «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, здійснював підписання документів щодо наділення повноваженнями ОСОБА_9 стосовно прийняття будь-яких рішень пов`язаних із ведення господарської діяльності ТОВ «Радом».

На виконання вищевказаного злочинного умислу ОСОБА_10 з метою забезпечення повноцінного функціонування підприємства, розташованого на території рф - ТОВ «Радом», здійснив підписання фінансових документів щодо відновлення угоди кредитування між ТОВ «Радом» та Приватного акціонерного товариства «Сбербанк» (рос. ПАУ «Сбербанк»), власником якого являється держава рф (розмір частки - більше п`ятдесяти відсотків акцій).

Поряд з цим, ОСОБА_5 , займаючи посаду генерального директора ПрАТ «Новий Стиль», у період часу з кінця квітня 2022 року по червень 2024 року, за адресою фактичного місцезнаходження ПрАТ «Новий Стиль» по вул. Григорівське шосе, 88, м. Харків, з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 здійснювала підготовку та подальше підписання документів у ОСОБА_10 для початку ведення підприємницької діяльності ТОВ «Радом», а також здійснювала погодження довіреності від компанії «ОРБИФОЛД ЛТД» на надання повноважень ОСОБА_9 щодо прийняття будь-яких рішень пов`язаних із веденням господарської діяльності ТОВ «Радом» на території рф.

У той же час, ОСОБА_5 на виконання вищевказаного злочинного задуму здійснювала підписання у ОСОБА_10 довіреностей, додаткових угод, рішень та установчих документів ТОВ «Радом» необхідних для ведення підприємницької діяльності на території рф, підготовлювала документи для проведення аудиту за 2022 рік для подачі відповідних звітів до податкових органів рф.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з метою реалізації злочинного механізму виробництва та експорту меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі, та обладнання, устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» для самостійного виготовлення меблевої продукції російським підприємством ТОВ «Радом» у м. Харків укладено контракт за № 19042022 від 23.05.2022 між ПрАТ «Новий Стиль» (Україна) - «Постачальник» та компанією «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» (місцезнаходження Туреччина) - «Покупець» в особі голови правління ОСОБА_16 .

Відповідно до п. 1.1. предмету вищевказаного договору ПрАТ «Новий Стиль» зобов`язується поставити «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.»: (далі мовою оригіналу) - «пресс-формы для литья пластиковых деталей для мебели, производственное оборудование, офисные кресла, стулья и комплектующие к ним в соответствии с Приложениями счетами-фактурами, прилагаемыми к настоящему Контракту и являющимися его неотъемлемыми частями».

Крім того, у відповідності до п. 4.1. договору ціна товару, яка являється предметом контракту, відображена в додатках та рахунках-фактурах та п. 4.3. договору загальна сума контракту складає 1,000 000,00 (один мільйон) євро.

Додатково, у відповідності до п. 12 вищевказаного договору термін дії контракту № 19042022 від 23.05.2022 встановлено до 31.12.2024.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.07.2022, невстановленими посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених на теперішній час осіб підготовлено всі необхідні документи для митного оформлення та подальшого перевезення продукції, обладнання та устаткування ПрАТ «Новий Стиль» через «підприємства-прокладки», котрі розташовані на території Республіки Польща та Туреччина до кінцевого отримувача товару, а саме підприємства ТОВ «Радом», розташованого на території рф.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та фактичним власником російського підприємства ТОВ «Радом» ОСОБА_9 на виконання фінансових зобов`язань за договором № 19042022 від 23.05.2022, у період часу з 13.07.2022 по 24.03.2023 здійснили 28 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ «Новий Стиль» та обладнання, устаткування для самостійного здійснення виробництва меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом», використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підконтрольне ОСОБА_10 підприємство «TCC-THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», розташованого на території Республіка Туреччина.

У той же час, встановлено, що ОСОБА_5 разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та фактичним власником російського підприємства ТОВ «Радом» ОСОБА_9 на виконання фінансових зобов`язань за договором № 19042022 від 23.05.2022, упродовж 23.11.2022 забезпечила організацію та контроль щодо здійснення 4 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ «Новий Стиль» у тому числі устаткування та обладнання для самостійного виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом», використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підприємство «BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN», розташованого на території Республіки Польща.

Стороною обвинувачення, встановлено, що російська компанія ТОВ «Радом» приймала та продовжує приймати активну участь у державних закупівлях рф.

Зокрема, ТОВ «Радом» у період часу з 2022 по 2023 роки здійснила продаж продукції, у тому числі отриманої від українського виробника меблів для офісів та підприємств торгівлі ПрАТ «Новий Стиль» до підприємств, у статутному капіталі яких наявна частка держави - рф, серед яких Приватне акціонерне товариство «Ростелеком», Акціонерне товариство «Росагролизинг» та приватне акціонерне товариство «Сбербанк» на загальну суму понад 25 мільйонів російських рублів.

Поряд з цим, ТОВ «Радом» у той самий період часу, що описаний вище проводив активну підприємницьку діяльність із підприємствами розташованими на території рф, серед яких Приватне акціонерне товариство «МТС», Приватне акціонерне товариство «Московский Кредитный банк», Акціонерне товариство «Тинькофф», Акціонерне товариство « К-Технологии », які включені до українських та міжнародних санкційних списків.

Отже, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими не встановленими на теперішній час особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора в особі підприємства, розташованого на території російської федерації - ТОВ «Радом», достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили підготовку та передачу продукції ПрАТ «Новий Стиль» вищевказаному представнику держави-агресора, у тому числі обладнання та устаткування для подальшого самостійного виготовлення продукції російським підприємством.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.06.2024 ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

27.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ОСОБА_5 під час затримання добровільно видала свій мобільний телефон марки «Samsung» модель «S8» разом із сім-карткою НОМЕР_3 та додатковою карткою пам`яті, який опечатано у сейф-пакет сірого кольору, на якому містяться підписи слідчого, затриманої та інших учасників.

27.06.2024 постановою слідчого ГСУ СБ України вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22023000000001202 від 28.11.2023.

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Слідчий про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився. При цьому на адресу суду надійшла заява прокурора ОСОБА_4 про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник власника вилученого майна - адвокат ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином.

При цьому, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

26.06.2024 під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, вилучено мобільний телефон марки «Samsung» модель «S8» разом із сім-карткою НОМЕР_3 та додатковою карткою пам`яті, який опечатано у сейф-пакет сірого кольору, на якому містяться підписи слідчого, затриманої та інших учасників.

27.06.2024 постановою слідчого ГСУ СБ України вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22023000000001202 від 28.11.2023.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене майно в ході затримання підозрюваної ОСОБА_5 цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: на мобільний телефон марки «Samsung» модель «S8» разом із сім-карткою НОМЕР_3 та додатковою карткою пам`яті, яке належить їй на праві власності.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя