Ухвала суду № 120967745, 07.08.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28219/24

Провадження № 1-кс/761/18505/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №42023000000001129 від 06.07.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно ПП «Фірма «Укр-Медмаркет» (код ЄДРПОУ 20742465), де ОСОБА_4 є власником та засновником, а саме:

- Автомобіль марки SUZUKI SX-4, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- Фургон рефрижератор CB MM18 AXR-3, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Фургон FORD TRANSIT COURIER, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Фургон FIAT DOBLO, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Універсал CITROEN BERLINGO, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- Хетчбек RENAULT CAPTUR, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- Фургон CITROEN BERLINGO, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

- Автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLE 350D, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

- Фургон FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- Фургон рефрижератор CB MM18 AXR-3, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

- Фургон FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- Хетчбек FORD FOCUS, д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ;

- Автомобіль марки BMW 520, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 ;

- Автомобіль марки TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_44 , VIN НОМЕР_45 ;

- Пікап ЗАЗ 110557, д.н.з. НОМЕР_46 , VIN НОМЕР_47 ;

- Пікап ЗАЗ 110557, д.н.з. НОМЕР_48 , VIN НОМЕР_49 ;

- Фургон ГАЗ 2705, д.н.з. НОМЕР_50 , VIN НОМЕР_51 ;

- Фургон PEUGEOT BIPPER, д.н.з. НОМЕР_52 , VIN НОМЕР_53 ;

- Фургон PEUGEOT BIPPER, д.н.з. НОМЕР_54 , VIN НОМЕР_55 ;

- Фургон ГАЗ 2705-415, д.н.з. НОМЕР_56 , VIN НОМЕР_57 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_58 , VIN НОМЕР_59 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- Хетчбек АЗЛК 2141201, д.н.з. НОМЕР_60 , VIN НОМЕР_61 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_62 , VIN НОМЕР_18 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_63 , VIN НОМЕР_16 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_64 , VIN НОМЕР_59 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_65 , VIN НОМЕР_20 ;

- Хетчбек FORD FOCUS, д.н.з. НОМЕР_66 , VIN НОМЕР_36 ;

- Хетчбек АЗЛК 2141201, д.н.з. НОМЕР_67 , VIN НОМЕР_61 ;

- Фургон ГАЗ 2705-415, д.н.з. НОМЕР_68 , VIN НОМЕР_57 ;

- Хетчбек ЗАЗ 110247, д.н.з. НОМЕР_69 , VIN НОМЕР_70 ;

- Фургон ГАЗ 2705, д.н.з. НОМЕР_71 , VIN НОМЕР_51 ;

- Пікап ЗАЗ 110557, д.н.з. НОМЕР_72 , VIN НОМЕР_47 ;

- Фургон RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_73 , VIN НОМЕР_74 .

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000001129 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 24.02.2022 до 14.07.2024 громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими особами, організував та здійснював господарську діяльність з постачання медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території російської федерації (далі - рф), в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф та військово-промислового комплексу рф.

Крім того, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 є засновником та одноосібним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Торговельно медичний центр «Медтехніка» (код ЄДРПОУ 38518301, адреса реєстрації: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 9/47, статутний капітал - 4 млн грн) ПП «Фірма «Укр-Медмаркет» (код ЄДРПОУ 20742465, адреса реєстрації: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 9/47, статутний капітал - 250 тис. грн), ТОВ «Нексус-про» (код ЄДРПОУ 34569954, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 92, статутний капітал - 3 млн грн), основним видом діяльності яких є продаж медичного обладнання.

Встановлено, що за ПП «Фірма «Укр-Медмаркет» (код ЄДРПОУ 20742465), де ОСОБА_4 є власником, відповідно до реєстраційних карток на праві власності належать ряд транспортний засіб, а саме:

- Автомобіль марки SUZUKI SX-4, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- Фургон рефрижератор CB MM18 AXR-3, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Фургон FORD TRANSIT COURIER, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Фургон FIAT DOBLO, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Універсал CITROEN BERLINGO, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- Хетчбек RENAULT CAPTUR, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- Фургон CITROEN BERLINGO, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 ,

VIN НОМЕР_16 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_17 ,

VIN НОМЕР_18 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_19 ,

VIN НОМЕР_20 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

- Автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLE 350D, д.н.з. НОМЕР_25 ,

VIN НОМЕР_26 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

- Фургон FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- Фургон рефрижератор CB MM18 AXR-3, д.н.з. НОМЕР_3 ,

VIN НОМЕР_4 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

- Фургон FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- Хетчбек FORD FOCUS, д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ;

- Автомобіль марки BMW 520, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 ;

- Автомобіль марки TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_44 ,

VIN НОМЕР_45 ;

- Пікап ЗАЗ 110557, д.н.з. НОМЕР_46 , VIN НОМЕР_47 ;

- Пікап ЗАЗ 110557, д.н.з. НОМЕР_48 , VIN НОМЕР_49 ;

- Фургон ГАЗ 2705, д.н.з. НОМЕР_50 , VIN НОМЕР_51 ;

- Фургон PEUGEOT BIPPER, д.н.з. НОМЕР_52 , VIN НОМЕР_53 ;

- Фургон PEUGEOT BIPPER, д.н.з. НОМЕР_54 , VIN НОМЕР_55 ;

- Фургон ГАЗ 2705-415, д.н.з. НОМЕР_56 , VIN НОМЕР_57 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_58 , VIN НОМЕР_59 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_19 ,

VIN НОМЕР_20 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_17 ,

VIN НОМЕР_18 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 ,

VIN НОМЕР_16 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 ,

VIN НОМЕР_16 ;

- Хетчбек АЗЛК 2141201, д.н.з. НОМЕР_60 , VIN НОМЕР_61 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_62 ,

VIN НОМЕР_18 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_63 ,

VIN НОМЕР_16 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_64 , VIN НОМЕР_59 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_65 ,

VIN НОМЕР_20 ;

- Хетчбек FORD FOCUS, д.н.з. НОМЕР_66 , VIN НОМЕР_36 ;

- Хетчбек АЗЛК 2141201, д.н.з. НОМЕР_67 , VIN НОМЕР_61 ;

- Фургон ГАЗ 2705-415, д.н.з. НОМЕР_68 , VIN НОМЕР_57 ;

- Хетчбек ЗАЗ 110247, д.н.з. НОМЕР_69 , VIN НОМЕР_70 ;

- Фургон ГАЗ 2705, д.н.з. НОМЕР_71 , VIN НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_72 , VIN НОМЕР_47 ;

- Фургон RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_73 , VIN НОМЕР_74 .

Відповідно до клопотання дане майно постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023000000001129 від 06.07.2023, а тому з метою забезпечення їх збереження, а також можливої конфіскації майна як виду покарання, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000001129 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об`єктивно може бути причетний ОСОБА_4 , який є засновником та одноосібним кінцевим бенефіціарним власником ПП «Фірма «Укр-Медмаркет» (код ЄДРПОУ 20742465).

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 31.07.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023000000001129 від 06.07.2023.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, майно, що є предметом клопотання, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №42023000000001129 від 06.07.2023 на майно ПП «Фірма «Укр-Медмаркет» (код ЄДРПОУ 20742465), де ОСОБА_4 є власником та засновником, а саме:

- Автомобіль марки SUZUKI SX-4, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- Фургон рефрижератор CB MM18 AXR-3, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Фургон FORD TRANSIT COURIER, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Фургон FIAT DOBLO, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Універсал CITROEN BERLINGO, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- Хетчбек RENAULT CAPTUR, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- Фургон CITROEN BERLINGO, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

- Автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLE 350D, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

- Фургон FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- Фургон рефрижератор CB MM18 AXR-3, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- Фургон FIAT FIORINO, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

- Фургон FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- Хетчбек FORD FOCUS, д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ;

- Автомобіль марки BMW 520, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 ;

- Автомобіль марки TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_44 , VIN НОМЕР_45 ;

- Пікап ЗАЗ 110557, д.н.з. НОМЕР_46 , VIN НОМЕР_47 ;

- Пікап ЗАЗ 110557, д.н.з. НОМЕР_48 , VIN НОМЕР_49 ;

- Фургон ГАЗ 2705, д.н.з. НОМЕР_50 , VIN НОМЕР_51 ;

- Фургон PEUGEOT BIPPER, д.н.з. НОМЕР_52 , VIN НОМЕР_53 ;

- Фургон PEUGEOT BIPPER, д.н.з. НОМЕР_54 , VIN НОМЕР_55 ;

- Фургон ГАЗ 2705-415, д.н.з. НОМЕР_56 , VIN НОМЕР_57 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_58 , VIN НОМЕР_59 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- Хетчбек АЗЛК 2141201, д.н.з. НОМЕР_60 , VIN НОМЕР_61 ;

- Фургон ізотермічний MAN TGS 26.360, д.н.з. НОМЕР_62 , VIN НОМЕР_18 ;

- Автомобіль марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_63 , VIN НОМЕР_16 ;

- Фургон CITROEN NEMO, д.н.з. НОМЕР_64 , VIN НОМЕР_59 ;

- Фургон MERCEDES-BENZ ATEGO 917D, д.н.з. НОМЕР_65 , VIN НОМЕР_20 ;

- Хетчбек FORD FOCUS, д.н.з. НОМЕР_66 , VIN НОМЕР_36 ;

- Хетчбек АЗЛК 2141201, д.н.з. НОМЕР_67 , VIN НОМЕР_61 ;

- Фургон ГАЗ 2705-415, д.н.з. НОМЕР_68 , VIN НОМЕР_57 ;

- Хетчбек ЗАЗ 110247, д.н.з. НОМЕР_69 , VIN НОМЕР_70 ;

- Фургон ГАЗ 2705, д.н.з. НОМЕР_71 , VIN НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_72 , VIN НОМЕР_47 ;

- Фургон RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_73 , VIN НОМЕР_74 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1