Ухвала суду № 120924035, 09.08.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28804/24

Провадження № 1-кс/761/18930/2024

У Х В А Л А

Іменем України

09 серпня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42024000000000806 від 25.06.2024 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000806від 25.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Еко терра Трейд» подано до Чернівецької митниці Державної митної служби України для декларування необроблені лісоматеріали під видом промислової деревини, з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території України необроблених лісоматеріалів, вивезення яких заборонено відповідно до ст. 2-1 Закону України від 08.09.2005 № 2860-ІV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Встановлено, що ТОВ «Еко терра Трейд» подано до Чернівецької митниці Державної митної служби України до митного оформлення в режимі ЕК 10 АА (Експорт) за ВМД UA 101090006492U8, UA 101090006493U7, UA 101090006553U6, UA 101090006929U6 лісоматеріали необроблені, під видом промислової деревини, зокрема «Деревини паливної у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків або в аналогічних формах…»за кодом УКТ ЗЕД 4401.

Так з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території країни лісоматеріалів необроблених (код УКТ ЗЕД 4403), службові особи ТОВ «Еко терраТрейд» умисно задекларували їх за кодом 4401.

Таким чином встановлено, що власником вказаного вище майна фактично є ТОВ «Еко терра Трейд».

Відповідно до ст. 2-1 Закону України від 08.09.2015 р. № 2860-ІV (зі змінами та доповненнями) «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД) деревних порід, крім сосни, з 01.11.2014 р.

Так встановлено, що заявлені до декларування лісо- та пиломатеріали необхідно класифікувати за кодом товару УКТ ЗЕД 4403 «Лiсоматерiалинеобробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi».

У подальшому, Чернівецькоюмитницею складено протоколипро порушення митних правилза ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора ТОВ «Еко терраТрейд» - ОСОБА_6 , а саме:

-№ 0668/40800/24 від 03.07.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил «Ділова деревина хвойних порід в кількості 100 колод, довжиною 2 м об`ємом 11,74 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 11,74 куб. м.;

- № 0635/40800/24 від 24.06.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил«Ділова деревина хвойних порід в кількості 84 колоди, довжиною 2 м об`ємом 10,087 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 10,087 куб. м.;

- № 0632/40800/24 від 21.06.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил«Ділова деревина хвойних порід в кількості 81 колоди, довжиною 2 м об`ємом 9,945 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 9,945 куб. м.;

- № 0638/40800/24 від 26.06.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил«Ділова деревина хвойних порід в кількості 93 колоди, довжиною 2 м об`ємом 8,044 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 8,044 куб. м.

Так під час досудового розслідування кримінального провадження 30.07.2024 проведено огляд вказаних товарно-матеріальних цінностей. Під час огляду встановлено, що товарно-матеріальні-цінності фактично зберігаються на території Чернівецької митниці за адресою: АДРЕСА_1 (складські ділянки).

Постановою детектива Бюро економічної безпеки вказані ТМЦ відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна в судовому засідання проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на товарно - матеріальні цінності які належать на праві власності ТОВ «Еко терраТрейд», які експортувались за ВМД UA 101090006492U8 , UA 101090006493U7 , UA 101090006553U6 , UA 101090006929U6 та які вилучені на підставі протоколів про порушення митних правил, а саме:

-№ 0668/40800/24 від 03.07.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил «Ділова деревина хвойних порід в кількості 100 колод, довжиною 2 м об`ємом 11,74 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 11,74 куб. м.;

- № 0635/40800/24 від 24.06.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил«Ділова деревина хвойних порід в кількості 84 колоди, довжиною 2 м об`ємом 10,087 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 10,087 куб. м.;

- № 0632/40800/24 від 21.06.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил«Ділова деревина хвойних порід в кількості 81 колоди, довжиною 2 м об`ємом 9,945 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 9,945 куб. м.;

- № 0638/40800/24 від 26.06.2024, за результатами якого вилучено товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил«Ділова деревина хвойних порід в кількості 93 колоди, довжиною 2 м об`ємом 8,044 куб. м., яка по якості відповідає класу D промислового використання ТУУ 16.1-00994207-005:2018. Код 4403 згідно УКТЗУД» у кількості 8,044 куб. м.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1