Ухвала суду № 120659018, 18.07.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25569/24

Провадження № 1-кс/761/16495/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22024000000000559 від 19.06.2024 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22024000000000559 від 19.06.2024 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000559 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, будучи обізнаним про набрання чинності Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022, яким встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою здійснення експортних операцій з України на територію держави-агресора, використовує виробничі потужності підконтрольного йому російського товариства ТОВ «РОССА», службові особи якого підзвітні останньому щодо проведення фінансово-господарської діяльності цього підприємства. Водночас, здійснюючи контроль за діяльністю товариства, зареєстрованого на території країни-агресора, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, реалізує управлінські рішення щодо діяльності російського товариства на користь державного сектору російської федерації, шляхом передачі товарів. Поряд з цим, російське ТОВ «РОССА», контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_4 , вчинило ряд фінансових операцій протягом 2022 року, що відображають рух коштів на адреси контрагентів.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи службовою особою українського ТОВ «ВК «Росса», маючи контроль та здійснюючи організацію фінансово-господарської діяльності в цьому підприємстві, залучив до протиправної діяльності інших службових осіб ТОВ «ВК «Росса», які фактично приймають безпосередню участь у технологічному процесі підприємства, підготовці договірних зобов`язань, базових документів необхідних для експорту продукції, водночас, останні обізнані у тому, що вказана продукція переміщується на територію країни-агресора та фактично реалізується там, зокрема, у вказаній діяльності приймають участь громадяни України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. З урахуванням зазначеного, дії вказаних вище громадян відповідно до раніше розробленого злочинного плану, згідно якого організовано виготовлення та відправку продукції на територію держави-агресора, призводять до формування виробничих потужностей військово-промислового комплексу рф, у тому числі формування товаро-матеріальних цінностей та подальшої передачі їх представникам держави-агресора.

01 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: акт надання послуг № 09 від 15.02.2022 на 1 арк, акт надання послуг №19 від 22.07.2022 на 1 арк, акт надання послуг № 10 від 20.02.2022 на 1 арк, заявка № 06/01/22 від 06.01.2022 з вільними зразками почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 1 арк, заявка № 25/01/22 від 25.01.2022 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 1 арк, заявка № 21/11/17 від 21.11.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк, акт надання послуг № 6 від 01.02.2022 з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк, акт надання послуг № 02 від 18.01.2022 з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., акт надання послуг №1 від 15.01.2022 з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., акт надання послуг № 16 від 13.04.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка № 19/04/21 від 19.04.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 1 арк.. акт надання послуг № 19 від 26.04.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка № 22/04/21 від 22.04.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 на 1 арк., акт надання послуг № 20 від 28.04.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., акт надання послуг № 25 від 31.05.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка № 15/07/21 від 15.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 на 1 арк., акт надання послуг № 34 від 21.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка №01/07/21Е від 01.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , акт надання послуг №31Е від 07.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк, заявка №13/06/21 від 23.06.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 на 1 арк., акт надання послуг №30 від 23.06.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., мобільний телефон Iphone 12, IMEI: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з SIM-картою з номером телефону НОМЕР_3 , платіжна інструкція № 7425 від 13.11.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 14 від 09.11.2023 на 1 арк, замовлення № 3/23 на 1 арк.. CMR №016933 від 02.11.2023 на 1 арк., CMR №016932 від 18.10.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 6 від 08.11.2023 на 1 арк., акт здачі- приймання робіт №6 від 08.11.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 13 від 12.10.2023 на 1 арк., платіжна інструкція № 3616 від 17.10.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 10 від 12.10.2023 на 1 арк., акт №10 від 12.10.2023 на 1 арк., CMR №016693 від 29.09.2023 на 4 арк., CMR №016994 від 29.09.2023 на 4 арк., CMR №016932 від 29.09.2023 на 2 арк., акт надання послуг №12 від 25.09.2023 на 1 арк., платіжна інструкція №6612 від 02.10.2023 на 1 арк, CMR №016776 від 15.09.2023 на 2 арк., акт здачі- приймання робіт №23 від 26.09.2023 на 1 арк., замовлення № 3/23 від 14.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 03 від 26.09.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 11 від 07.08.2023 на 1 арк., акт надання послуг №10 від 07.08.2023 на 1 арк., акт здачі приймання №5 від 07.08.2023 на 1 арк., замовлення №1/23 від 23.07.2023 на 1 арк., CMR №016656 та б/н від 31.07.2023 на 2 арк., рахунок на оплату № 5 від 07.08.2023 на 1 арк., акт здачі- приймання робіт №6 від 07.08.2023 на 1 арк., замовлення №2/23 від 25.07.2023 на 1 арк., CMR №016668 та б/н від 31.07.2023 на 2 арк., рахунок на оплату № 6 від 07.08.2023 на 1 арк., договір №25-06/23 від 25.06.2023 на 2 арк., заявка №002606 від 26.06.2023 на 1 арк. , ТТН б/н від 15.06.2023 на 2 арк., CMR та б/н від 08.07.2023 на 1 арк., акт №8 від 07.06.2023 на 1 арк., заявка №18/05/23 від 18.05 .2023 на 1 арк., CMR №100169 від 22.05.2023 на 5 арк., відгрузочна специфікація №74 від 22.05.2023 на 2 арк., CMR №100170 від 22.05.2023 на 5 арк., відгрузочна специфікація №75 від 22.05.2023 на 1 арк., CMR №100170 від 22.05.2023 на 1 арк., CMR №850831 від 16.03.2023 на 1 арк., CMR №21022023-01 від 21.02.2023 на 1 арк., акт №6 від 02.02.2023 на 1 арк., акт №1 від 23.01.2023 на 1 арк., акт №2 від 24.01.2023 на 1 арк., заявка №02/08/22 від 02.08.2022 на 1 арк., акт №21 від 04.08.2022 на 1 арк., ТТН №90 від 04.08.2022 на 2 арк., ТТН №91 від 04.08.2022 на 2 арк., ТТН №78 від 21.07.2022 на 1 арк., ТТН №79 від 21.07.2022 на 2 арк., ТТН №78 від 21.07.2022 на 1 арк., акт №17 від 14.06.2022 на 1 арк., заявка № 10/06/22 від 10.06.2022 на 1 арк., мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, IMEI: НОМЕР_4 з SIM-картою з номером телефону НОМЕР_3 .

12.07.2024 вказані вище речі та предмети, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оглянуто та постановою від 12.07.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, між тим, направив до Шевченківського районного суду м.Києва заяву, у якій просив проводити судове засідання без їх участі, а також долучити додаткові докази необхідності накладення арешту.

Власник майна у судове засідання, будучи належним чином повідомленим не прибув, заяв чи клопотань до суду не направляв.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000559 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

01 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

12.07.2024 вказані вище речі та предмети, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оглянуто та постановою від 12.07.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку, проведеного в приміщенях за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт надання послуг № 09 від 15.02.2022 на 1 арк, акт надання послуг №19 від 22.07.2022 на 1 арк, акт надання послуг № 10 від 20.02.2022 на 1 арк, заявка № 06/01/22 від 06.01.2022 з вільними зразками почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 1 арк, заявка № 25/01/22 від 25.01.2022 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 1 арк, заявка № 21/11/17 від 21.11.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк, акт надання послуг № 6 від 01.02.2022 з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк, акт надання послуг № 02 від 18.01.2022 з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., акт надання послуг №1 від 15.01.2022 з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., акт надання послуг № 16 від 13.04.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка № 19/04/21 від 19.04.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 1 арк.. акт надання послуг № 19 від 26.04.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка № 22/04/21 від 22.04.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 на 1 арк., акт надання послуг № 20 від 28.04.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., акт надання послуг № 25 від 31.05.2020 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка № 15/07/21 від 15.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 на 1 арк., акт надання послуг № 34 від 21.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., заявка №01/07/21Е від 01.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , акт надання послуг №31Е від 07.07.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк, заявка №13/06/21 від 23.06.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_6 на 1 арк., акт надання послуг №30 від 23.06.2021 з вільними зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 1 арк., мобільний телефон Iphone 12, IMEI: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з SIM-картою з номером телефону НОМЕР_3 , платіжна інструкція № 7425 від 13.11.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 14 від 09.11.2023 на 1 арк, замовлення № 3/23 на 1 арк.. CMR №016933 від 02.11.2023 на 1 арк., CMR №016932 від 18.10.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 6 від 08.11.2023 на 1 арк., акт здачі- приймання робіт №6 від 08.11.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 13 від 12.10.2023 на 1 арк., платіжна інструкція № 3616 від 17.10.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 10 від 12.10.2023 на 1 арк., акт №10 від 12.10.2023 на 1 арк., CMR №016693 від 29.09.2023 на 4 арк., CMR №016994 від 29.09.2023 на 4 арк., CMR №016932 від 29.09.2023 на 2 арк., акт надання послуг №12 від 25.09.2023 на 1 арк., платіжна інструкція №6612 від 02.10.2023 на 1 арк, CMR №016776 від 15.09.2023 на 2 арк., акт здачі- приймання робіт №23 від 26.09.2023 на 1 арк., замовлення № 3/23 від 14.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 03 від 26.09.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 11 від 07.08.2023 на 1 арк., акт надання послуг №10 від 07.08.2023 на 1 арк., акт здачі приймання №5 від 07.08.2023 на 1 арк., замовлення №1/23 від 23.07.2023 на 1 арк., CMR №016656 та б/н від 31.07.2023 на 2 арк., рахунок на оплату № 5 від 07.08.2023 на 1 арк., акт здачі- приймання робіт №6 від 07.08.2023 на 1 арк., замовлення №2/23 від 25.07.2023 на 1 арк., CMR №016668 та б/н від 31.07.2023 на 2 арк., рахунок на оплату № 6 від 07.08.2023 на 1 арк., договір №25-06/23 від 25.06.2023 на 2 арк., заявка №002606 від 26.06.2023 на 1 арк. , ТТН б/н від 15.06.2023 на 2 арк., CMR та б/н від 08.07.2023 на 1 арк., акт №8 від 07.06.2023 на 1 арк., заявка №18/05/23 від 18.05 .2023 на 1 арк., CMR №100169 від 22.05.2023 на 5 арк., відгрузочна специфікація №74 від 22.05.2023 на 2 арк., CMR №100170 від 22.05.2023 на 5 арк., відгрузочна специфікація №75 від 22.05.2023 на 1 арк., CMR №100170 від 22.05.2023 на 1 арк., CMR №850831 від 16.03.2023 на 1 арк., CMR №21022023-01 від 21.02.2023 на 1 арк., акт №6 від 02.02.2023 на 1 арк., акт №1 від 23.01.2023 на 1 арк., акт №2 від 24.01.2023 на 1 арк., заявка №02/08/22 від 02.08.2022 на 1 арк., акт №21 від 04.08.2022 на 1 арк., ТТН №90 від 04.08.2022 на 2 арк., ТТН №91 від 04.08.2022 на 2 арк., ТТН №78 від 21.07.2022 на 1 арк., ТТН №79 від 21.07.2022 на 2 арк., ТТН №78 від 21.07.2022 на 1 арк., акт №17 від 14.06.2022 на 1 арк., заявка № 10/06/22 від 10.06.2022 на 1 арк., мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, IMEI: НОМЕР_4 з SIM-картою з номером телефону НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_15