Ухвала суду № 120592991, 25.07.2024, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/3684/24

н/п 1-кс/953/5468/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2024 р. м.Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України,

УСТАНОВИВ:

25липня 2024року досуду надійшлоклопотання старшогослідчого 3відділення слідчоговідділу УправлінняСлужби безпекиУкраїни вХарківській області ОСОБА_2 ,погоджене прокуроромСпеціалізованої прокуратуриу сферіоборони Східногорегіону ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку за місцеммешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у домоволодінні, що розташованеза адресою: АДРЕСА_1 ,та натериторії земельноїділянки кадастровийномер 6325455600:01:000:0628, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ «ТУДЕСТ» (код ЄДРПОУ 42350206), ТОВ «Деревообробне підприємство Восход» (код ЄДРПОУ 45335861), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «АТТ-БУД» (код ЄДРПОУ 45056603), ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 45067526), ТОВ «САТИСБУД» (код ЄДРПОУ 44964390), ТОВ «ТУСАН» (код ЄДРПОУ 42619931), ТОВ «МОНТАНА-ЛІС» (код ЄДРПОУ 45253700), ТОВ «АГРО-Х» (код ЄДРПОУ 43969067), ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код ЄДРПОУ 40964506) та інших речей.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ УСБ України в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Орган досудового розслідування встановив, що упродовж 2023-2024 років посадові особи та підрядні організації міста Харкова, Харківської та Донецької областей, зокрема ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ "Агро-Х", разом з ОСОБА_8 створили протиправний механізм щодо завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області, для чого зареєстрували та залучили до протиправної діяльності цілу низку підприємств, які контролюються через «тіньових» бухгалтерів: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Деревообробне підприємство Восход», код ЄДРПОУ 4533586, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «АТТ-БУД», код ЄДРПОУ 45056603, ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ», код ЄДРПОУ 45067526, ТОВ «ТУДЕСТ», код ЄДРПОУ 42350206, ТОВ «САТИСБУД», код ЄДРПОУ 44964390, ТОВ «ТУСАН», код ЄДРПОУ 42619931, ТОВ «МОНТАНА-ЛІС», код ЄДРПОУ 45253700, ТОВ «АГРО-Х», код ЄДРПОУ 43969067, ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД», ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). До вказаної протиправної діяльності вказані особи залучили у тому числі: бухгалтерів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний у тому числі ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 з іншими підприємствами вказаної злочинної схеми: договори, видаткові та товарно-транспортні накладні, банківські виписки, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та інші речі, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчий суддя встановив, що відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України, що підтверджується Витягом з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024052110000017 від 14.02.2024.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України, проводить СВ УСБ України в Харківській області.

З аналізу наявних в матеріалах клопотання доказів вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем та який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 380631938 від 29 травня 2024 року вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером 6325455600:01:000:0628, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-1109, виданий 24.06.2017, видавник: Чугуївська державна нотаріальна контора Харківської області належить ОСОБА_5 . Житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-1107, виданий 24.06.2017, видавник: Чугуївська державна нотаріальна контора Харківської області; рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 104, виданий 12.12.207, видавник: Кочетоцька селищна рада Чугуївського району Харківської області Виконавчий комітет належить ОСОБА_5 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

За змістом положень ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Крім того, положеннями ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оцінюючи усі надані докази відповідно до вимог ст. 94 КПК України - з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя зазначає, що факти та докази, які можуть дати слідчому судді підстави для задоволення клопотання про обшук, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, які необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення /повідомлення про підозру/, та які з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування.

На виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України, а відшукуванні речі, предмети та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

У наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись вищезазначені речі, які мають значення для встановлення істини по справі.

Слідчий суддя вважає, що у даному конкретному випадку саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, предметів та документів, є заходом, що відповідає завданням кримінального провадження та є пропорційним втручанню у право особи на повагу до приватного життя, отже приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з положеннями ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та на території земельної ділянки кадастровий номер 6325455600:01:000:0628, що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: речей і документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ «ТУДЕСТ» (код ЄДРПОУ 42350206), ТОВ «Деревообробне підприємство Восход» (код ЄДРПОУ 45335861), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «АТТ-БУД» (код ЄДРПОУ 45056603), ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 45067526), ТОВ «САТИСБУД» (код ЄДРПОУ 44964390), ТОВ «ТУСАН» (код ЄДРПОУ 42619931), ТОВ «МОНТАНА-ЛІС» (код ЄДРПОУ 45253700), ТОВ «АГРО-Х» (код ЄДРПОУ 43969067), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код ЄДРПОУ 40964506); договорів з додатками, контрактів, додаткових угод, видаткових та товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, актів приймання-передачі, сертифікатів походження якості, довіреностей, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку вищезазначених підприємств; банківських карток, документів про відкриття банківських рахунків, засобів доступу до банківських рахунків, виписок з банку, листування, відомостей про обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок; електронних носіїв інформації, з`ємних накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, USB-флеш-накопичувачів, жорстких та оптичних носіїв інформації; засобів мобільного та інтернет зв`язку, сім-карток, смартфонів, мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації; чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів; відеозаписів з камер спостереження; печаток, штампів, бланків, в яких містяться відомості щодо незаконної діяльності вказаних суб`єктів господарювання з перешкоджання законній діяльності ЗСУ та заволодіння бюджетними грошовими коштами під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської та Донецької областей.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - один раз.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1