Ухвала суду № 120525205, 19.07.2024, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17167/23

Номер провадження:1-кс/521/2255/24

У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

19 липня 2024 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 12018160470001139 від 30.03.2018 року, за ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК.

Сторони кримінального провадження, які приймали участь, з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Наказом №1278-квід 28.07.2016року ОСОБА_4 прийнято напосаду касирапункту надання фінансовихпослуг філії №3 ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324233), юридичною адресою якого є м.Київ, вул. Столичне шосе, 103 оф. 601.

Відповідно до умов договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 29.07.2016 року, згідно п.1, ОСОБА_4 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй матеріальних цінностей підприємства, чим зобов`язана була дбайливо ставитись до переданих їй матеріальних цінностей підприємства, вживати заходи для попередження збитків, своєчасно повідомляти підприємство про обставини, що загрожують матеріальним цінностям, вести облік, складати й передавати товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, приймати участі в інвентаризаціях ввірених їй матеріальних цінностей.

Крім того, ОСОБА_4 за сумісництвом, на підставі Наказу №143-к від 29.07.2016 року ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), прийнята на посаду фахівця (оператора) відділення № НОМЕР_1 , що розташовано по вул. Тираспольське шосе 15 б в м. Одесі, мережі відділень №3 Філії м.Одеси Регіональної дирекції Західного регіону Національної дирекції Операційної дирекції з 01.08.2016 року з посадовим окладом згідно штатного розкладу, підписала аналогічний за вищезазначеним змістом договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), від 29.07.2016 року, за яким прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй матеріальних цінностей підприємства.

ОСОБА_4 , будучи особисто ознайомлена із посадовою інструкцією фахівця відділення, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, що були їй ввірені, з корисливих мотивів, в період з березня по квітень 2018 року, привласнила грошові кошти, що призначались для отримання клієнтами відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» клієнтам ТОВ «Пост Фінанс» за наступними обставинами.

19.03.2018 року згідно експрес-накладної №20400081919230 від ОСОБА_5 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 8195 гривні.

Одержувачем ОСОБА_6 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, скориставшись своїм логіном та паролем фахівця (оператора), зробила відмітку в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay» про те, що грошові кошти «прийнято», тим самим закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 8195 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки №579818601 від 26.03.2018 року об 11 годині 19 хвилини та її видачу клієнту.

Окрім цього, 19.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59000324909899 від ОСОБА_7 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 7500 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, скориставшись своїм логіном та паролем фахівця (оператора), зробила відмітку в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay» про те, що грошові кошти «прийнято», тим самим закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 7500 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579799821 від 26.03.2018 року о 11 годині 09 хвилин та її видачу клієнту.

Далі, 19.03.2018 згідно експрес-накладної №59000324911721 від ОСОБА_7 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 4000 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 4000 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579799041 від 26.03.2018 о 11 годині 08 хвилин та її видачу клієнту.

Так, 20.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20400081990974 від ФОП ОСОБА_9 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 187 гривень.

Одержувачем ОСОБА_10 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 187 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018.

Окрім цього, 20.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20400081828165 від ОСОБА_11 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м. Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 697 гривень.

Одержувачем ОСОБА_12 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул.Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 697 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_11 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579808951 від 26.03.2018 о 11 годині 14 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 року згідно експрес-накладної №20400082101328 від ФОП ОСОБА_13 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 978 гривень.

Одержувачем ОСОБА_14 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 978 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_13 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579791691 від 26.03.2018 о 11 годині 04 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59000325450434 від ОСОБА_15 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 967 гривень.

Одержувачем ОСОБА_16 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 967 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_15 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки №579795581 від 26.03.2018 о 11 годині 06 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067050900 від ОСОБА_17 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 189 гривень.

Одержувачем ОСОБА_18 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 189 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_17 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579786811 від 26.03.2018 о 11 годині 01 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59998060373748 від ОСОБА_19 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3400 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3400 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_19 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579800731 від 26.03.2018 о 11 годині 09 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20450067109632 від ОСОБА_20 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 177 гривень.

Одержувачем ОСОБА_21 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 177 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_20 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579787821 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20450067083136 від ОСОБА_22 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 384 гривень.

Одержувачем ОСОБА_23 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 384 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_22 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579810411 від 26.03.2018 о 11 годині 15 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20400082202403 від ТОВ «Телемарт» (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 884 гривень.

Одержувачем ОСОБА_24 , тобто кінцевим споживачем, у невстановлений день та час, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018 року.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 884 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «Телемарт», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018 року.

Окрім цього, 21.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59998060431430 від ОСОБА_25 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 6700 гривень.

Одержувачем ОСОБА_26 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 6700 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_25 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579724311 від 26.03.2018 о 10 годині 54 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067283580 від ОСОБА_27 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3500 гривень.

Одержувачем ОСОБА_28 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3500 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_27 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579794901 від 26.03.2018 о 11 годині 06 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року згідно експрес-накладної №20450067332999 від ОСОБА_29 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 375 гривень.

Одержувачем ОСОБА_30 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579789721 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20450067222063 від ФОП ОСОБА_31 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 4 050 гривень.

Одержувачем ОСОБА_32 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 4 050 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_33 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 578794111 від 26.03.2018 о 11 годині 05 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20450067338541 від ОСОБА_34 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 399 гривень.

ОСОБА_35 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 399 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_34 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579820381 від 26.03.2018 о 11 годині 20 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року згідно експрес-накладної №20400082260761 від ФОП ОСОБА_36 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 1 307 гривень.

Одержувачем ОСОБА_37 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 1 307 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_36 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579796471 від 26.03.2018 о 11 годині 07 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20450067332999 від ОСОБА_29 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 375 гривень.

Одержувачем ОСОБА_30 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579789721 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20450067309167 від ОСОБА_38 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 760 гривень.

Одержувачем ОСОБА_39 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_40 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579811851 від 26.03.2018 о 11 годині 14 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59000325711204 від ФОП ОСОБА_41 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 480 гривень.

Одержувачем ОСОБА_42 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 480 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_41 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579830281 від 26.03.2018 о 11 годині 26 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 22.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59998060482450 від ОСОБА_43 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 585 гривень.

Одержувачем ОСОБА_44 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 585 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_43 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579812961 від 26.03.2018 о 11 годині 17 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 22.03.2018 року, згідно експрес-накладної №20400082369928 від ТОВ «Європлюс» (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 10 424 гривень.

Одержувачем Масловим ВВ., тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «Європлюс», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів від 27.03.2018.

Окрім цього, 22.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59000325829093 від приватної особи (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3 100 гривень.

Одержувачем ОСОБА_45 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3 100 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» приватній особі., грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579829461 від 26.03.2018 о 11 годині 25 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 22.03.2018 року, згідно експрес-накладної №59998060511765 від ОСОБА_46 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 6 625 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 6 625 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579817231 від 26.03.2018 о 11 годині 19 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 23.03.2018 року згідно експрес-накладної №20400082421979 від ПП «Антошка» (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 1 509 гривень.

Одержувачем ОСОБА_47 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 1 509 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ПП «Антошка», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів від 27.03.2018.

Окрім цього, 23.03.2018 року згідно експрес-накладної №59000326245175 від ФОП ОСОБА_48 (відправник) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 690 гривень.

Одержувачем ОСОБА_49 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 690 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_48 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579831721 від 26.03.2018 о 11 годині 27 хвилин та її видачу клієнту.

Тим самим своїми умисними діями ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК, тобто у привласненні чужого майна, яке було ввірено особі, скоєне повторно.

За даним фактом СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП вОдеській областіпроводиться досудове розслідування, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 року за № 12018160470001139.

Дії ОСОБА_4 органом досудовогорозслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання тим, що остання з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування.

3.Позиції сторін кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити за вказаними у ньому підставам.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу одночасно з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні

ОСОБА_4 рамках досудового розслідування, були здійснені неодноразові виклики ОСОБА_4 , проте до органу досудового розслідування остання не з`явився. Окрім того, було встановлено, що ОСОБА_4 31.03.2018 року виїхала за кордон України та по теперішній час не повернулась.

Проведеними розшуковими заходами встановити місце перебування гр. ОСОБА_4 не надалось можливим, оскільки з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності остання переховується від органів досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, слідчим суддею встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК.

Відповідно до ст. 12 КК, злочин вчинений ОСОБА_4 за ч.3ст.191КК відноситься до тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК не має.

Таким чином, слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що зазначені у клопотанні обставини об`єктивно вказують на наявність підстав для тримання під вартою ОСОБА_4 та що остання переховується від органу досудового розслідування, тобто існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 176, 177, 189, 190, 191 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити.

Затримати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали особа, не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу становить 6 (шість) місяців і вона втрачає законну силу 19.01.2025 року

Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу доручити співробітникам СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Клопотання подано слідчим СВ відділуполіції №1Одеського районногоуправління поліції№ 1ГУНП вОдеській області ОСОБА_50 , яка працює за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1