Ухвала суду № 120114047 від 27.06.2024 , Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 405/3314/24

провадження № 1-кс/405/1650/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024120000000021 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна,

встановив:

прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого з клопотанням, в якому просить накласти арешт:

на майно, що було вилучене 04.06.2024 року в ході обшуків рухомого і нерухомого майна, а саме автомобіль марки «Volkswagen Polo» д.н.з. НОМЕР_1 та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , і застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: пачку з написом «ELFBAR» з акцизною маркою без ознак виготовлення в Україні; червону коробку з написом «ELFBAR», в якій знаходяться 4 зелених та 5 синіх електронних сигарет без марок акцизного податку України; рожеву коробку з написом «ELFBAR», в якій знаходиться 3 рожеві коробки з електронними сигаретами без акцизних марок України та інше.

на майно, що було вилучене 04.06.2024 року в ході обшуків рухомого і нерухомого майна, а саме автомобіль марки «HYUNDAI MATRIX» д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: договір поставки № 04/15/01-ДГП від 15.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;договір поставки № 04/12/09-ДГП від 12.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1; договір поставки № 04/13/08-ДГП від 13.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1; договір поставки № 04/13/12-ДГП від 13.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1 та інше.

на майно, що було вилучене 04.06.2024 року в ході обшуків рухомого і нерухомого майна, а саме автомобіль марки «PEUGEOT» д.н.з. НОМЕР_3 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рекламну брошурку сигарет «DEF», «Passage», «TITO», «Frida» на 1 арк; роздруківку відомостей про продажі на 7 аркушах; договір поставки № 10/13/01 ДГП МТ від 13.10.2023 з додатком на 2 арк; договір поставки № 10/13/02 ДГП МТ від 13.10.2023 з додатком на 2 арк. та інше.

на майно, що було вилучене 04.06.2024 року в ході обшуків рухомого і нерухомого майна, а саме автомобіль марки«SUZUKIGRANDVITARA»д.н.з. НОМЕР_4 ,на домоволодінняза адресою: АДРЕСА_3 ,та нежитловогоприміщення заадресою: АДРЕСА_4 , , а саме: ноутбук чорного кольору «LENOVO G 585 №20137» із зарядним пристроєм, в ноутбуці відсутні клавіша в середині та відсутня акумуляторна батарея, який упакований та вилучений; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A 10s» чорного кольору, НОМЕР_5 , абонентський номер картки: НОМЕР_6 ; ноутбук «LENOVO» № НОМЕР_7 із зарядним пристроєм; ноутбук «NEC» № НОМЕР_8 , чорного кольору із зарядним пристроєм; два аркуші з відбитками печаток «ВЛ ТОВ «ХОЛДІНГ РА (ЄДРПОУ 38589215) та інше.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024120000000021 від 29.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_4 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 42024120000000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_4 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення марок акцизного податку та тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 42024120000000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.01.2024 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 було прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, згідно ст. 217 КПК України та присвоєно номер ЄРДР № 42024120000000021.

В подальшому, Офісом генерального прокурора 01.02.2024 року було доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

У ходіпроведення рядуслідчих (розшукових)дій тана виконаннядоручення слідчогов пор.ст.40КПК України,працівниками УСРв Кіровоградськійобласті ДСРНПУ буловстановлено,що довчинення вказаногокримінального правопорушенняможе бутипрацівники філіїТОВ «КашканЛогістик»,а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем Volkswagen Polo д.н.з. НОМЕР_1 на якому перевозить і в подальшому збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби. Має мобільний телефони з SIM картками: НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11 ). Офіційно працює торговим представником філії ТОВ «Кашкан Логістик» займається розповсюдженням незаконної продукції підроблених марок акцизного податку та розповсюдження виготовлених поза офіційного обліку підакцизних товарів (тютюнових виробів) через мережу роздрібних точок на території Кіровоградської області, з іншими особами.

Вказані особи, переслідуючи мету особистого збагачення, організували незаконну діяльність з виготовлення марок акцизного податку та розповсюдження виготовлених поза офіційного обліку підакцизних товарів (тютюнових виробів) через мережу роздрібних точок.

Відповідно до розробленої схеми учасниками групи, на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , діючого підприємства, яке має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Зокрема, торговими представниками філії здійснюється пошук суб`єктів господарської діяльності на території Кіровоградської області, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування та підакцизними товарами. Торговими представниками пропонується для реалізації тютюнові вироби офіційно виготовлені однією з фабрик, а також, за значно нижчою ціною тютюнові вироби, виготовлені поза межами офіційного обліку. При цьому, незаконно виготовлені тютюнові вироби мають ідентичний вигляд офіційно виготовленим та містять підроблену марку акцизного податку. Розрахунок за «офіційні сигарети» здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки. За незаконно виготовлені тютюнові вироби оплата здійснюється готівкою під час постачання таких виробів.

У подальшому, за допомогою мобільних планшетних пристроїв, формується заявка по кожному «виду» тютюнових виробів. Вказані заявки направляються до головного офісу підприємства ТОВ «Кашкан Логістик» Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, вул. Андрія Строни 5а та обліковуються за філією в Кіровоградській області. Після опрацювання заявок від торгових представників формується партія тютюнових виробів, яка завантажується в складських приміщеннях, належних ОСОБА_7 за адресами АДРЕСА_5 та відправляється вантажним автомобілем марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_12 до м. Кропивницького для подальшого перевантаження водіям-експедиторам біля ТЦ «City Point» по вул. Героїв України та розвезення ними та торговими представниками для реалізації безпосередньо суб`єктам господарської діяльності.

При допиті в якості свідків продавців ФОП було встановлено, що останні здійснюють офіційний продаж підакцизних товарів тютюну, відповідно до ліцензій. Вказану продукцію останні замовляють у ТОВ «Кашкан Логістик», через торгових агентів. При цьому, останні пропонують частину товару придбати офіційно, по ТТН, яка оподатковується і за безготівковий розрахунок, а іншу частину товару придбати за готівку, однак з підробними марками акцизного податку, і дешевше. Враховуючи вказані обставини, працівникам поліції, в ході огляду місця події були вилучені цигарки, які мають ознаки підробки марок акцизного податку.

В подальшому, по виданих цигарках було призначено та проведено судово-технічні експертизи документів, відповідно до висновків яких, досліджувані марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності за ОСОБА_8 в частці 1/2.

Так, 04.06.2024 в період часу з 06:47 год. по 08:25 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1371/24 від 13.05.2024, за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 в будинку в спальній кімнаті з правої сторони в шафі в правому нижньому відділі якої виявлено та вилучено: пачку з написом «ELFBAR» з акцизною маркою без ознак виготовлення в Україні;червону коробку з написом «ELFBAR», в якій знаходяться 4 зелених та 5 синіх електронних сигарет без марок акцизного податку України; рожева коробка з написом «ELFBAR», в якій знаходиться 3 рожеві коробки з електронними сигаретами без акцизних марок України та інше.

Крім того, 04.06.2024 в період часу з 08:40 год. по 11:43 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1375/24 ОСОБА_9 від 13.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме автомобіль марки «Volkswagen Polo» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у власності якого він перебуває, який на момент обшуку знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: дві коробки «Octobar», які знаходяться в зіп пакеті: 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 strawberry ice», 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 juice peach», 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 Apple peach», 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 watermelon ice»; коробку жовтого та синього кольору «ALFBAR 2000, в якій знаходяться дві коробки «ALFBAR 2000 peach mango», одна коробка «ALFBAR 1500 pineapple peach mango», одна коробка «ALFBAR 2000 pineapple ice», одна коробка «ALFBAR 1500 blueberry», одна коробка «ALFBAR 2000 pineapple mango orange», одна коробка «ALFBAR 1500 Apple peach», одна коробка «ALFBAR 1500 Banana ice». Всі вище перелічені речі поміщено до пакету № 4; в багажному відділенні автомобіля виявлено відкриту пачку сигарет «Tito» з маркою акцизного податку України без голограми, в якій знаходиться 14 сигарет та інше.

04.06.2024 в період часу з 08:25 год. по 10:21 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 10.05.2024, а саме автомобіль марки «HYUNDAI MATRIX» д.н.з. НОМЕР_2 , який на момент обшуку знаходився за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено: договір поставки № 04/15/01-ДГП від 15.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1; договір поставки № 04/12/09-ДГП від 12.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1; договір поставки № 04/13/08-ДГП від 13.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1 та інше.

Також, 04.06.2024 в період часу з 07:24 год. по 07:57 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1369/24 від 13.05.2024, за адресою: АДРЕСА_2 в квартирі виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 11 pro max», ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 , який вилучено до паперового конверту з підписами понятих.

Крім того, 04.06.2024 в період часу з 08:26 год. по 08:56 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1370/24 ОСОБА_9 від 13.05.2024, а саме автомобіля марки «PEUGEOT» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 та яким фактично користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено: рекламну брошурку сигарет «DEF», «Passage», «TITO», «Frida» на 1 арк; роздруківку відомостей про продажі на 7 аркушах; договір поставки № 10/13/01 ДГП МТ від 13.10.2023 з додатком на 2 арк. та інше.

Крім того, 04.06.2024 в період часу з 06:23 год. по 08:13 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1359/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_12 в гаражі який розташований в лівій частині двору виявлено та вилучено: ноутбук чорного кольору «LENOVO G 585 №20137» із зарядним пристроєм, в ноутбуці відсутні клавіша в середині та відсутня акумуляторна батарея, який упакований та вилучений; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A 10s» чорного кольору, НОМЕР_5 , абонентський номер картки: НОМЕР_6 ;

В буднику в спалій кімнаті виявлено ноутбук «LENOVO» № НОМЕР_7 із зарядним пристроєм. ноутбук «NEC» № НОМЕР_8 , чорного кольору із зарядним пристроєм; два аркуші з відбитками печаток «ВЛ ТОВ «ХОЛДІНГ РА (ЄДРПОУ 38589215).

Крім того, 04.06.2024 в період часу з 08:14 год. по 08:31 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1361/24 ОСОБА_9 від 10.05.2024, а саме: автомобіля марки «SUZUKI GRAND VITARA» д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким він і користується було виявлено та вилучено: два аркуші паперу А-4: на першому надруковано рахунок на оплату № НОМЕР_15 від 04.10.2023 постачальник торгівельна мережа «Домовой» покупець ТОВ «КАШКАН ЛОГІСТІК», другий аркуш видаткова накладна № ДС 000169423 від 04.10.2023 мережі «Домовий» на придбання будівельних матеріалів на 2 арк; дві квитанції Експрес накладні № 59001060272735 від 27.112023 №59001134542108 від 12.04.2024 на 2 арк; два аркуші А-4 з роздруківкою рахунків отримувача платежу ОСОБА_12 № НОМЕР_16 у АТ «Приватбанк», № НОМЕР_17 в АТ «Приватбанк» на 2 арк; прозорий файл, в якому зігнуті навпіл 4 аркуші формату А-4 з чорновими записами.

Крім того, 04.06.2024 в період часу з 12:38 год. по 14:38 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1356/24 ОСОБА_9 від 10.05.2024, а саме: нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де було виявлено та вилучено: планшет «Blackview Tab 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , під чохлом якого виявлено сім-карту «Lifecell», № НОМЕР_20 .; ноутбук чорного кольору «НР» Elite e book 850» № НОМЕР_21 ; ноутбук «LENOVO» № НОМЕР_22 з позначкою чорним маркером: « НОМЕР_23 ».

04.06.2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Вилучені вищевказані речі в ході обшуків речі визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 використовували мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів та різних сім-карток, які належать ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 останні підтримував зв`язок між собою та з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував дані телефони, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного збуту підакцизних товарів, а також для конспірації своїх протиправних дій.

Також були виявлені речовини електронні сигарети, складові до них, що вказує на те, що ОСОБА_14 причетний до незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів.

Так, у виявленому і вилученому у ОСОБА_12 планшеті «Blackview Tab 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , в месенджері «TELEGRAM» виявлено перелік текстових повідомлень зі словами « ОСОБА_15 ». З останніх повідомлень від 20.05.2024 в 13:44 год міститься повідомлення від абонента Людмила «Сьогодні заборонено проводити будь-яку форму сигарет».

Серед інших повідомлень, виявлено повідомлення від абонента Людмила «Сигарети «TITO BLUE» МРЦ -62,00. Дані повідомлення вказують на те, що учасники групи з метою свого не викриття правоохоронними органами, через месенджер «TELEGRAM» здійснювали свою латентну, незаконну діяльність з продажу підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів, узгоджували дії щодо цін та часу продажу сигарет. Вказані обставини свідчать, що дії учасників групи керувалися однією особою з конкретним розподілом ролей.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуків речі, є доказами злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Власники майна та їх представники в призначений до розгляду час у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Отже з урахуванням зазначеного, відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд даного клопотання на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиногореєстру досудовихрозслідувань, (кримінальне провадження №42024120000000021 від 29.01.2024 року, правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України)органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 14-18).

В рамках вказаного кримінального провадження 04.06.2024 в період часу з 06:47 год. по 08:25 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда (справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1371/24 від 13.05.2024), за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 в будинку в спальній кімнаті з правої сторони в шафі в правому нижньому відділі якої виявлено та вилучено:

- пачку з написом «ELFBAR» з акцизною маркою без ознак виготовлення в Україні;

- червону коробку з написом «ELFBAR», в якій знаходяться 4 зелених та 5 синіх електронних сигарет без марок акцизного податку України;

- рожева коробка з написом «ELFBAR», в якій знаходиться 3 рожеві коробки з електронними сигаретами без акцизних марок України;

- жовта коробка з написом «ELFBAR», в якій знаходиться 3 жовті та 4 зелені коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку України. Вказані речі запаковані в пакет за № 1.

Крім того виявлено блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- наклейки з написами «Dudka man» в кількості 3 аркушів;

- зіп пакетик з запакованою корковою пробкою пробіркою, в якій знаходяться гранули невідомого походження.

В середній частині шафи виявлено та вилучено документи на електронні сигарети, які поміщено до пакету за № 3.

В лівій частині спальної кімнати виявлено на тумбочці виявлено та вилучено ноутбук марки «ASUS» НОМЕР_24 , який поміщено до пакету № 2, про що складено відповідний протокол (а.к. 24-33).

-дві коробки «Octobar», які знаходяться в зіп пакеті: 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 strawberry ice», 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 juice peach», 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 Apple peach», 1 штука «ALFBAR ТЕ 6000 watermelon ice»;

-коробка жовтого та синього кольору «ALFBAR 2000, в якій знаходяться дві коробки «ALFBAR 2000 peach mango», одна коробка «ALFBAR 1500 pineapple peach mango», одна коробка «ALFBAR 2000 pineapple ice», одна коробка «ALFBAR 1500 blueberry», одна коробка «ALFBAR 2000 pineapple mango orange», одна коробка «ALFBAR 1500 Apple peach», одна коробка «ALFBAR 1500 Banana ice». Всі вище перелічені речі поміщено до пакету № 4.

-в багажному відділенні автомобіля виявлено відкриту пачку сигарет «Tito» з маркою акцизного податку України без голограми, в якій знаходиться 14 сигарет;

-відкрита пачка сигарет марки «Frida» з маркою акцизного податку України без голографами, в якій знаходиться 17 сигарет;

-відкрита пачка сигарет Tito red» з маркою акцизного податку України без голограми, в якій знаходиться 12 сигарет;

-відкрита пачка сигарет марки «Urta» з маркою акцизного податку України без голограми, в якій знаходиться 9 сигарет;

-відкрита пачка сигарет марки «PASSAGE Gold» з маркою акцизного податку України без голограми, в якій знаходиться 17 сигарет;

-відкрита пачка сигарет марки «Tito» з маркою акцизного податку України без голограми, в якій знаходиться 10 сигарет;

-відкрита пачка сигарет марки «DEF red» з маркою акцизного податку України без голограми. Дані речі поміщено до пакету за № 5.

-Зіп пакет, в якому знаходиться 7 пакетів, в якому знадяться пробірки з корковою пробкою з речовиною невідомого походження та написом «Dudka man», який поміщено до пакету PSP 4104311/

-три запаковані коробки «Ursa baby»;

-одна коробка «Ursa baby pro»;

-одна коробка «Ursa baby pro pod kit»;

-дві коробки «VAPORESSO XROS 3 Mini»;

-дві коробки «VOOPOO ARGUS P.1»;

-дві коробки «SMOK PROPOD KIT»;

-дві упаковки «VOOPOO DORICO Deep Brawn», «VOOPOO DORICO Mistry Rose»;

-коробки з картриджами «VOOPOO TTO 1.0»;

-три коробки з картриджами «VOOPOO Argus red» та «VOOPOO V2»;

-дві розпаковані коробки «VAPORESSO EXROS», «Grape Blue Ice»;

-одна коробка «Octobar strong»;

-одна коробка «Octobar strong watermelon»;

-дві коробки «Octobar passion guava»;

-одна коробка «Octobar Lush ice»;

-одна коробка «Octobar strong chery», яка містить 3 пляшечки: нікотин, гліцерин та ароматизатор;

-дві коробки «Octobar Cool Apple»;

-одна коробка «Octobar strong pine energy»;

-дві коробки з написами «Octobar Banana ice»;

-дві коробки з написами «Octobar cold peach»;

-дві коробки з написами «Octobar strong banana»;

-одна коробка з написами «Octobar poler mint ice»;

-дві коробки з написами «Octobar Apple Crape»;

-дві коробки з написами «Octobar freery berries»;

-дві коробки з написами «Octobar strong jelly bears;

-зіп пакет з 3 флаконами з написами гліцерин «Ice banana» та нікотин;

-коробка з написами «Octobar strong Banana» 30 мл.;

-коробка з написами «Octobar strong chery» 30 мл.;

-дві коробки з написами «Octobar strong watermelod» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar tropic Q» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar strong jelly bears» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar grape blue ice» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar apple grape» 30 мл;

-одна коробка з написами «Octobar strong jelly bears» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar strong pine energy» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar strawberry ice» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar blue razz» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar mood berries» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar citrus combo» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar sour Apple» 30 мл;

-одна коробка з написом «Octobar energy drink» 30 мл;

-дві коробки з написами «Octobar polar mint ice»;

-три коробки з написами «Octobar strong chery» 30 мл;

-одна коробка з написом «Octobar strong berries» 10 мл;

-п`ять коробок з написом «Octobar strawberry ice» 10 мл;

-дві коробки з написом «Octobar pear Apple» 10 мл;

-три коробки з написами «Octobar mood berries» 10 мл;

-коробка з написом «ELFBAR 2000», в якій знаходяться 3 електронні сигарети«ELFBAR 2000 Juicy peach», електронна сигарета «Like» та електронна сигарета «ELFBAR 1500 cola»;

-коробка червоного кольору з написом «ELFBAR TE 6000 BLUE RAZZ ICE SERIES 0.6 MENS POD»;

-дві запаковані коробки з написами «URSA Lost Vape»;

-одна коробка з написом «SMOK NOVO POD Clear meshed 0.6»;

-одна коробка з написом «SMOK NOVO 2 x pod» дані речі поміщено до пакету PSP 4104314/

-аркуш паперу А-4 з наліпками Dudka man»;

-флеш накопичувач «Kingstone 64 Gb»;

-блокнот бордовогокольору зчорновими записамипоміщено доконверту типуфайл за№ 6, про що складено відповідний протокол (а.к. 37-48).

-договір поставки № 04/15/01-ДГП від 15.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 04/12/09-ДГП від 12.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 04/13/08-ДГП від 13.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 04/13/12-ДГП від 13.04.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 07/26/01-ДГП від 26.07.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 07/13/01-ДГП від 13.07.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 07/12/01-ДГП від 12.07.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 03/15/07-ДГП від 15.03.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 03/10/02-ДГП від 10.03.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 03/15/02-ДГП від 15.03.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 01/18/02-ДГП від 18.01.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 01/19/01-ДГП від 19.04.2022 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки № 07/12/02-ДГП від 12.07.2021 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-договір поставки без номеру та дати укладений між ТОВ «Маршалл Табако» та ОСОБА_16 з додатком, який упакований до пакету № 1;

-список торгівельних точок з рукописним текстом на 13 арк., який упакований до пакету № 1;

-мобільний телефонDokeOS4.0,модель SHARK8,ІМЕІ1: НОМЕР_25 , про що складено відповідний протокол (а.к. 63-71).

04.06.2024 в період часу з 07:24 год. по 07:57 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1369/24 від 13.05.2024, за адресою: АДРЕСА_2 в квартирі виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 11 pro max», ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 , який вилучено до паперового конверту з підписами понятих, про що складено відповідний протокол (а.к. 92-100).

-Рекламну брошурку сигарет «DEF», «Passage», «TITO», «Frida» на 1 арк;

-Роздруківку відомостей про продажі на 7 аркушах;

-Договір поставки № 10/13/01 ДГП МТ від 13.10.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір поставки № 10/13/02 ДГП МТ від 13.10.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір поставки № 09/05/01 ДГП МТ від 05.09.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір поставки № 10/13/01 ДГП МТ від 13.10.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 08/30/02 ДГП МТ від 30.08.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 08/29/01 ДГП МТ від 29.08.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 08/30/01 ДГП МТ від 30.08.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 08/18/02 ДГП МТ від 18.08.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 08/28/02 ДГП МТ від 28.08.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 01/30/06 ДГП МТ від 30.01.2024 з додатком на 2 арк;

-Договір № 01/30/07 ДГП МТ від 30.01.2024 з додатком на 2 арк;

-Договір № 01/25/08 ДГП МТ від 25.01.2024 з додатком на 2 арк;

-Договір № 01/30/05 ДГП МТ від 30.01.2024 з додатком на 2 арк;

-Договір № 09/18/01 ДГП МТ від 18.09.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 08/18/01 ДГП МТ від 18.09.2023 з додатком на 2 арк;

-Договір № 06/23/03 ДГП від 23.06.2022 з додатком на 2 арк;

-Договір № 06/23/05 ДГП від 23.06.2022 з додатком на 2 арк;

-Договір № 06/23/04 ДГП від 23.06.2022 з додатком на 2 арк;

-Аркуш паперу червоного кольору з написом «Отдать клиентам их екземпляри (Юля), про що складено відповідний протокол (а.к. 80-88).

- ноутбук чорного кольору «LENOVO G 585 №20137» із зарядним пристроєм, в ноутбуці відсутні клавіша в середині та відсутня акумуляторна батарея, який упакований та вилучений;

- мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A 10s» чорного кольору, НОМЕР_5 , абонентський номер картки: НОМЕР_6 ;

В буднику в спалій кімнаті виявлено ноутбук «LENOVO» № НОМЕР_7 із зарядним пристроєм.

-ноутбук «NEC» № НОМЕР_8 , чорного кольору із зарядним пристроєм;

-два аркуші з відбитками печаток « НОМЕР_26 ТОВ «ХОЛДІНГ РА (ЄДРПОУ 38589215), про що складено відповідний протокол (а.к. 132-140).

-два аркуші паперу А-4: на першому надруковано рахунок на оплату № НОМЕР_15 від 04.10.2023 постачальник торгівельна мережа «Домовой» покупець ТОВ «КАШКАН ЛОГІСТІК», другий аркуш видаткова накладна № ДС 000169423 від 04.10.2023 мережі «Домовий» на придбання будівельних матеріалів на 2 арк;

-дві квитанції Експрес накладні № 59001060272735 від 27.112023 №59001134542108 від 12.04.2024 на 2 арк;

-два аркуші А-4 з роздруківкою рахунків отримувача платежу ОСОБА_12 № НОМЕР_16 у АТ «Приватбанк», № НОМЕР_17 в АТ «Приватбанк» на 2 арк;

- прозорий файл, в якому зігнуті навпіл 4 аркуші формату А-4 з чорновими записами, про що складено відповідний протокол (а.к. 121-128).

-Планшет «Blackview Tab 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , під чохлом якого виявлено сім-карту «Lifecell», № НОМЕР_20 .;

-Ноутбук чорного кольору «НР» Elite e book 850» № НОМЕР_21 ;

-Ноутбук «LENOVO» № НОМЕР_22 з позначкою чорним маркером: « НОМЕР_23 », про що складено відповідний протокол (а.к. 109-117).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Увідповідності доч.3ст.132КПК України,застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,дізнавач,прокурор недоведе,що існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушеннятакого ступенятяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; потребидосудового розслідуваннявиправдовують такийступінь втручанняу праваі свободиособи,про якийідеться вклопотанні слідчого,дізнавача,прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст.173 КПК України,повинен врахувати:правову підставудля арештумайна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вказані документи, речі та предмети у клопотанні об`єктивно могли зберегти насобі слідивчинення кримінальногоправопорушення (п.1ч.2ст.170КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановами прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 04.06.2024, 05.06.2024 вказані вищепредмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024120000000021 від 29.01.2024.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання прокурора свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Водночас слідчий суддя відзначає, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

постановив :

клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42024120000000021 від 29.01.2024

- пачка з написом «ELFBAR» з акцизною маркою без ознак виготовлення в Україні;

- червона коробка з написом «ELFBAR», в якій знаходяться 4 зелених та 5 синіх електронних сигарет без марок акцизного податку України;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;