Вирок № 120047119, 01.03.2024, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/20005/23

Провадження № 1-кп/369/1402/24

В И Р О К

іменем України

01.03.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисниці ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши упідготовчому судовомузасіданні угодупро визнаннявинуватості укримінальному провадженні № 72023000500000120 від 21.11.2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця рф, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 17.03.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, в денний період часу (з 15.41 до 17.17), діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих Державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «ЮМoney», при цьому порушив ст. 1, 10, 57, 59 Закону України «Про платіжні послуги», п. 22 Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними, затвердженого постановою Правління НБУ № 210 від 29.09.2022 року, п. 151 постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14.05.2021 року, введених в дію Указом Президента України від 21.05.2021 року №203/2021, про застосування обмежувальних заходів відносно ТОВ НКО «ЮМані», Російська Федерація (ООО НКО «ЮМани»), яка є власником та адміністратором платіжної системи «ЮМани» («ЮMoney»), що виразилися у повному припиненні та забороні її діяльності на території України.

Відповідно введених в дію санкцій відносно «ЮMoney» Кабінетом Міністрів України введено заборону інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до вказаних ресурсів (сервісів) та понад 10 їх субдоменів.

ОСОБА_5 з метою отримання незаконного доходу за сприяння у наданні послуг обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, забезпечуючи роботу та використовуючи спеціально створений Інтернет-ресурс з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на якому технологічно надається можливість створення клієнтами заявок на обмін криптовалюти та електронних коштів в системі «ЮMoney»), безпосередньо надав послуги з обміну, вводу, виводу електронних коштів через заборонену платіжну систему «ЮMoney». Зокрема, 17.03.2023 року здійснив обмін (ввід, вивід) 10000 грн у електронні гроші в системі «ЮMoney», а саме о 16.58 отримав грошові кошти у сумі в 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «Універсал банк» (Monobank) на громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_11 з банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, о 17.01 з електронного гаманця № НОМЕР_4 здійснив переказ заборонених електронних грошей в розмірі 17000 в еквіваленті російського рубля на електронний гаманець ОСОБА_11 № НОМЕР_5 . В подальшому, 17.03.2023 року здійснив обмін (вивід, ввід) заборонених електронних грошей в розмірі 17000 в еквіваленті російського рубля, а саме 17.13 отримав 17000 (до якого мав доступ та здійснював контроль обігу коштів і електронних грошей) в еквіваленті російського рубля на електронний гаманець в системі «ЮMoney» № НОМЕР_6 від ОСОБА_11 з електронного гаманця № НОМЕР_5 . Після чого, о 17.16 з банківської карти, яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 та належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшли грошові кошти у сумі 6686,40 грн на банківську карту ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк».

28.05.2023 року здійснив обмін (ввід) 7300 грн у електронні гроші в системі «ЮMoney», а саме о 20.42 отримав грошові кошти у сумі 7300 з банківської карти № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ), емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 на банківську картку НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ) емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , якою фактично користується ОСОБА_5 . Після чого, приблизно о 20.42, з номеру електронного гаманця в системі «ЮMoney», який досудовим розслідуванням не встановлений, здійснив відправлення електронних грошей в системі «ЮMoney» у розмірі 14023 в еквіваленті російського рубля на електронний гаманець в системі «ЮMoney» № НОМЕР_15 .

01.06.2023 року здійснив обмін (ввід) 7300 грн у електронні гроші в системі «ЮMoney», а саме об 11.21 отримав грошові кошти у сумі 7300 з банківської карти НОМЕР_16 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 на банківську картку № НОМЕР_18 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянці України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 , якою фактично користується ОСОБА_5 . Після чого, приблизно об 11.21, з номеру електронного гаманця в системі «ЮMoney», який досудовим розслідуванням не встановлений, здійснив відправлення електронних грошей в системі «ЮMoney» в розмірі 14089, еквіваленті російського рубля на електронний гаманець в системі «ЮMoney» № НОМЕР_20 .

01.07.2023 року здійснив обмін (вивід) заборонених електронних грошей в системі «ЮMoney» в розмірі 10000 в еквіваленті російського рубля, а саме приблизно о 12.18 отримав 10000 в еквіваленті російського рубля з електронного гаманця № НОМЕР_21 на електронний гаманець в системі «ЮMoney», який досудовим розслідування не встановлений. Після чого о 12.26 ОСОБА_5 відправив з банківської карти НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ), емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 на банківську картку № НОМЕР_22 ), яка емітована в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_23 у сумі 3878 грн.

04.07.2023 року здійснив обмін (вивід) заборонених електронних грошей в системі «ЮMoney» в розмірі 13000 в еквіваленті російського рубля, а саме приблизно о 8.14 отримав 13000 в еквіваленті російського рубля з електронного гаманця № НОМЕР_24 на електронний гаманець в системі «ЮMoney», який досудовим розслідування не встановлений. Після чого, о 8.18 ОСОБА_5 відправив з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_25 на банківську картку НОМЕР_26 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_27 у сумі 5000 грн.

04.07.2023 року здійснив обмін (вивід) заборонених електронних грошей в системі «ЮMoney» в розмірі 10000 в еквіваленті російського рубля, а саме приблизно о 10.31 отримав 10626,35 в еквіваленті російського рубля з електронного гаманця № НОМЕР_28 на електронний гаманець в системі «ЮMoney», який досудовим розслідування не встановлений. Після чого, о 10.37 ОСОБА_5 відправив з банківської карти № НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ) емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 на банківську картку № НОМЕР_29 (рахунок № НОМЕР_30 , яка емітована в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянці ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_31 у сумі 4088 грн.

04.07.2023 року здійснив обмін (ввід) 7543,40 грн у електронні гроші в системі «ЮMoney», а саме о 15.13 отримав грошові кошти у сумі 7543,40 грн з банківської карти № НОМЕР_32 (рахунок № НОМЕР_33 ), емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_34 на банківську картку № НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ), яка емітована в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , якою фактично користується ОСОБА_5 . Після чого, приблизно о 15.13 з номеру електронного гаманця в системі «ЮMoney», який не встановлений досудовим слідством, здійснив відправлення електронних грошей в системі «ЮMoney» в розмірі 16000, в еквіваленті російського рубля на електронний гаманець в системі «ЮMoney» № НОМЕР_35 .

06.07.2023 року здійснив обмін (вивід) заборонених електронних грошей в системі «ЮMoney» в розмірі 10200 в еквіваленті російського рубля, а саме приблизно о 10.17 отримав 10200 в еквіваленті російського рубля з електронного гаманця № НОМЕР_36 на електронний гаманець в системі «ЮMoney», який досудовим розслідування не встановлений. Після чого, о 10.22 ОСОБА_5 відправив з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_25 на банківську картку № НОМЕР_37 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянину ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_38 у сумі 3924 грн.

06.07.2023 року здійснив обмін (вивід) заборонених електронних грошей в системі «ЮMoney» в розмірі 49000 в еквіваленті російського рубля, а саме приблизно о 19.51 отримав 49000 в еквіваленті російського рубля з електронного гаманця № НОМЕР_39 від громадянина ОСОБА_22 на електронний гаманець в системі «ЮMoney», який досудовим розслідуванням не встановлений. В подальшому, о 19.54 ОСОБА_5 відправив з банківської карти № НОМЕР_40 (рахунок № НОМЕР_41 ), емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянці України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 на банківську картку № НОМЕР_42 (рахунок № НОМЕР_43 ), яка емітована в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_22 у сумі 18703 грн.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав заборонену платіжну систему «ЮMoney» та здійснив обмін (ввід, вивід) заборонених електронних грошей.

В подальшому ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, починаючи з 17.03.2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в денний та вечірній період часу, діючи з корисливих мотивів та з метою легалізації коштів отриманих від незаконного (вводу, виводу) заборонених електронних грошей вчинив наступне:

1. З метою легалізації коштів у розмірі 10000 грн, які були отримані 17.03.2023 року від неправомірного використання електронних грошей забороненої платіжної системи «ЮMoney» на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_44 здійснив наступні дії: 06.10.2023 о 20 год. 58 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_44 , за вказівкою ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у розмірі 7500 грн на банківську картку НОМЕР_45 (рахунок № НОМЕР_46 ), яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_47 за користування у власних цілях її банківськими картками, емітованими АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ» та АТ «Сенс Банк».

2. З метою легалізації коштів у розмірі 7 300 грн, які були отримані 28.05.2023 року від неправомірного використання електронних грошей забороненої платіжної системи «ЮMoney» на банківську картку № НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ) емітовану в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 здійснив наступні дії: 30.05.2023 о 12.24 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в суму в 160,66 дирхам ОАЕ (код валюти 784), що становить 1638,40 грн; 02.06.2023 о 14 год. 14 хв. з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_48 ОСОБА_5 здійснив заняття на території Республіка Польща готівкових коштів в АТМ в сумі 98,91 долар США (код валюти 840), що становить 2159,99 грн; 02.06.2023 року о 14.20 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 280 польських злотих (код валюти 985), що становить 2496,16 грн; 02.06.2023 о 15.54 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 40,6 польських злотих (код валюти 985), що становить 362,05 грн; 02.06.2023 року о 15.54 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 73,8 польських злотих (код валюти 985), що становить 657,82 грн.

3. З метою легалізації коштів у розмірі 7300 грн, які були отримані 01.06.2023 року від неправомірному використанні електронних грошей забороненої платіжної системи «ЮMoney» на банківську картку № НОМЕР_18 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянці України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 здійснив наступні дії: 02.06.2023 в 00.01 з банківської картки № НОМЕР_18 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянці України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 ОСОБА_5 здійснив купівлю телекомунікаційних послуг в сумі 24,25 фунт стерлінгу (код валюти 826), що становить 1130,34 грн; 10.06.2023 року о 09.41 з банківської картки № НОМЕР_18 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» та належить громадянці України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 ОСОБА_5 здійснив купівлю телекомунікаційних послуг в сумі 64,87 Євро (код валюти 978), що становить 2647,76 грн.

4. З метою легалізації коштів у розмірі 7543,40 грн, які були отримані 04.07.2023 року від неправомірному використанні електронних грошей забороненої платіжної системи «ЮMoney» на банківську картку № НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ) емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 здійснив наступні дії: 05.07.2023 о 16.12 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив розрахунок на ім`я «Автопарк.юа» з гідно рахунку кв-502 від 05.07. 2023 в сумі 2390 грн; 05.07.2023 о 16.26 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 174 грн; 05.07.2023 року о 15.40 з банківської картки№ НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 195 грн; 08.07.2023 року о 21.03 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 865,20 грн; 20.07.2023 року о 14.59 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 136,14 грн; 26.07.2023 року о 07.39 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 250 грн; 28.07.2023 року о 08.32 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив розрахунок в торговій точці «MAINHOST» в сумі 410,40 грн; 30.07.2023 о 08.55 № 5375414115693474, емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 396 ,87 грн; 30.07.2023 року о 19.29 з банківської картки № НОМЕР_12 , емітованої в АТ «Універсал банк» (Monobank) та належить громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ОСОБА_5 здійснив купівлю товару в сумі 2537,60 грн.

Таким чином ОСОБА_5 вчинив легалізацію коштів, отриманих від незаконної діяльності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину в інкримінованому йому кримінальних правопорушеннях визнав та підтвердив обставини пред`явленого обвинувачення, вказав, що в такий спосіб вирішив заробити.

28.11.2023 року між підозрюваним ОСОБА_5 та прокурором першого відділу процесуального Керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 за участі захисниці ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 472 КПК України.

За даною угодою підозрюваний та прокурор дійшли згоди щодо формулювання, правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання підозрюваним ОСОБА_5 своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, про обов`язок підозрюваного ОСОБА_5 повідомляти в подальшому про всі відомі йому випадки вчинення іншими особами кримінальних правопорушень та сприяти правоохоронним органам у їх виявленні, припиненні та притягненні винних осіб до відповідальності, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 200 КК України штраф розміром 10000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) грн.; за ч. 1 ст. 209 КК України 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки з остаточним призначенням покарання за принципами ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покарання зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з встановленням іспитового строку.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваним та прокурором, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним або обвинуваченим.

Виходячи зі змісту ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо злочинів невеликої тяжкості чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 200 КК України (у неправомірному використанні електронних грошей за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 209 КК України (набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом), які згідно ст. 12 КК України, є нетяжким та тяжким злочинами, в яких шкода завдана державі.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Прокурору та захисниці також зрозумілі наслідки укладення та затвердження даної угоди, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Враховуючи наведене, суд робить висновок про доцільність затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_24 та прокурором першого відділу процесуального Керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_24 , суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та внесення благодійної допомоги. Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

ухвалив:

Затвердити угоду від 28.11.2023 року між підозрюваним ОСОБА_5 та прокурором першого відділу процесуального Керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 200 КК України штраф розміром 10000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) грн;

за ч. 1 ст. 209 КК України 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки.

На підставіч.1ст.70КК Українишляхом поглиненняменш суворогопокарання більшсуворим покараннямОСТАТОЧНО визначити ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання 3 (трьох) років позбавлення волі, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього ст. 76 КК України обов`язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, прибувати на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області виключно з підстав, передбачених ч. 2 ст. 394 КПК України протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення, та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_26