Ухвала суду № 119751496, 12.06.2024, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/2381/24

Провадження № 1-кс/237/360/24

УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

12.06.24 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Покровського РУП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню № 12024052690000425 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна.

03.06.2024 до ЧЧ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що працівник поліції ОСОБА_5 повідомив, що за адресою: м. Курахове було зупинено т/з ВАЗ 2106 н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був із явними ознаками наркотичного сп`яніння. В ході візуального огляду т/з під заднім сидінням було виявлено поліетиленовий пакет із ймовірно наркотичною речовиною.

03.06.2024 відомості внесені до ЄРДР під № 12024052690000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

03.06.2024, у період часу з 18 години 30 хвилин до 20 години 06 хвилин, старший слідчий СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 провів невідкладний обшук без ухвали слідчого судді, автомобілю ВАЗ 2103, д.н.з. НОМЕР_2 ДО, з метою припинення злочинної діяльності та затримання ОСОБА_6 , на відкритій ділянці місцевості поблизу залізничного переїзду розташованого по АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

1) технічний паспорт автомобілю , серія НОМЕР_3 - поміщено до сейф пакету SUD 1114559;

2) 1 zip пакет з 4 згортками з липкої стрічки з кристалічною речовиною білого кольору - поміщено до сейф пакету SUD 1114557;

3) 1 zip пакет з 39 згортками з липкої стрічки з кристалічною речовиною білого кольору - поміщено до сейф пакету SUD 1114558;

4) zip пакет прозорий - поміщено до паперового конверту;

5) zip пакет з 10 згортками з липкої стрічки з кристалічною речовиною коричневого та червоного кольору - поміщено до сейф пакету SUD 1114556;

6) zip пакет з 10 згортками з липкої стрічки з кристалічною речовиною коричневого кольору - поміщено до сейф пакету SUD 1114546;

7) zip пакет з 15 згортками з липкої стрічки з речовиною рослинного походження сіро-зелоеного кольору - поміщено до сейф пакету SUD 1114547;

8) zip пакет з 10 згортками з липкої стрічки з кристалічною речовиною фіолетового кольору - поміщено до сейф пакету SUD 1114548;

9) zip пакет з 4 згортками з липкої стрічки з кристалічною речовиною жовто коричневого кольору - поміщено до сейф пакету SUD 1114549;

10) zip пакет з 5 згортками з липкої стрічки з речовиною рожевого кольору, ущільненої - поміщено до сейф пакету KIV4105955;

11) банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - поміщено до сейф пакету PSP 1160757;

12) мобільний телефон iPhone - поміщено до сейф пакету PSP 1396676;

13) ключі від автомобілю ВАЗ 2103, д.н.з. НОМЕР_2 ДО поміщено до сейф пакету ICRO155598;

14) автомобіль марки ВАЗ 2103, д.н.з. НОМЕР_1 , в кузові зеленого кольору поміщено на майданчик ВП № 2 Покровського РУП та опечатано паперовими склейками з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії.

05.06.2024 постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області змінено правову кваліфікацію кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052690000425 від 03.06.2024 із ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст.307 КК України.

05.06.2026 року старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 в ході проведення огляду предмету (мобільного телефону), в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме в службовому кабінеті № 108, за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20 А, було проведено огляд мобільного телефону «iPhone», який було вилучено в ході обшуку автомобілю ВАЗ 2103, дн.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 та поміщено до сейф пакету PSP 1396676, з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії. В ході огляду мобільного телефону встановлено, що в ньому знаходиться SIM-картка з номер телефону « НОМЕР_6 ». При подальшому переході на вкладку «Об этом устройстве» встановлено: «Имя устройства: iPhone; Номер моделиMQA92LL/A; Серийный номер: F2LVTM94JCL7»; «ІМЕІ: НОМЕР_7 ».

Крім того під час огляду мобільного телефону «iPhone», а саме мобільного додатку мобільного додатку банківської установи АТ КБ«ПРИВАТБАНК» ((код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: АДРЕСА_2 ). Під час огляду додатку виявлено наявні банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , в банківській установі АТ КБ«ПРИВАТБАНК» а саме:

інтернет картка № НОМЕР_8 , термін дії 12/30;

картка Універсальна № НОМЕР_4 , термін дії 11/26; рахунок ІВАN: НОМЕР_9 ;

картка для виплат № НОМЕР_10 , термін дії 06/26.

Зі слів ОСОБА_6 на дану картки він отримував грошові кошти за виконану роботу, а саме за розповсюдження наркотичних речовин в м. Курахове.

В ході опрацювання банківських карток № НОМЕР_8 , термін дії 12/30; № НОМЕР_4 , термін дії 11/26; № НОМЕР_10 , термін дії 06/26; відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що вищезазначені рахунки зберегли сліди або відомості, що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на:

- грошові кошти, які знаходяться на рахунку банківської картки № НОМЕР_8 , термін дії 12/30, яка належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка виявлена в ході огляду мобільного телефону «iPhone», який належить ОСОБА_6 в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20А;

- грошові кошти, які знаходяться на рахунку ІВАN: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ «Держаний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , термін дії 11/26, яка вилучена в ході обшуку автомобілю ВАЗ 2103, дн.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 та поміщено до сейф пакету PSP 1160757 й передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20А;

- грошові кошти, які знаходяться на рахунку банківської картки № НОМЕР_10 , термін дії 06/26, яка належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка виявлена в ході огляду мобільного телефону «iPhone», який належить ОСОБА_6 в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор до судового засідання не з`явився, був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 3 ст. 170 КПК України арешт для збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв`язку з тим, що виявлені під час досудового розслідування банківські рахунки та рух по ним, є речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникає необхідність у накладені арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення у подальшому судових експертиз.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Покровського РУП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню № 12024052690000425 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на рахунки банківських карток та рахунки:

- рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , термін дії 12/30, яка належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка виявлена в ході огляду мобільного телефону «iPhone», який належить ОСОБА_6 в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20А, та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- рахунок ІВАN: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , термін дії 11/26, яка вилучена в ході обшуку автомобілю ВАЗ 2103, дн.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 та поміщено до сейф пакету PSP 1160757 й передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20А та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- рахунок банківської картки № НОМЕР_10 , термін дії 06/26, яка належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка виявлена в ході огляду мобільного телефону «iPhone», який належить ОСОБА_6 в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20А та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Зобов`язати відповідальних (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , накласти арешт рахунки банківських карток та рахунки:

- рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , термін дії 12/30, яка належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка виявлена в ході огляду мобільного телефону «iPhone», який належить ОСОБА_6 в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20А, та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- рахунок ІВАN: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , термін дії 11/26, яка вилучена в ході обшуку автомобілю ВАЗ 2103, дн.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 та поміщено до сейф пакету PSP 1160757 й передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, 20А та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- рахунок банківської картки № НОМЕР_10 , термін дії 06/26, яка належить ОСОБА_6 , що відноситься до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка виявлена в ході огляду мобільного телефону «iPhone», який належить ОСОБА_6 в приміщенні ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 12.06.24