Ухвала суду № 119698111, 13.06.2024, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/1471/24

Провадження № 1-кс/235/1509/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійськогоміськрайонного судуДонецької областіз зазначенимклопотанням звернувсястарший слідчийуправління Головногоуправління Національноїполіції вДонецькій області ОСОБА_3 ,за погодженнямз прокуроромПокровської окружноїпрокуратури ОСОБА_4 .Просить надатислідчим відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Донецькійобласті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме декларацій з ПДВ з додатками, декларацій на прибуток, податкові та акцизні накладні (витяги з ЄРПН), - ПМВВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2021 по 01.05.2024.

Старший слідчий управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, вказавши також, що клопотання підтримує в повному обсязі і просить задовольнити.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду, в судове засідання не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №42023050000000521 від 26 грудня 2023 року.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального правопорушення, правова кваліфікація визначена за ч.1 ст.366 КК Україна, та обставинами, що свідчать про кримінальне правопорушення зазначене те, що: до ІНФОРМАЦІЯ_4 26.12.2023 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлені службові особи приватного підприємства, яке розташоване на території Донецької області, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Вказані відомості підтверджуються витягом від 19 лютого 2024 року.

На підтвердження доводів клопотання до клопотання долучено витяг з кримінального провадження, в рамках якого і звернулась сторона обвинувачення з цим клопотанням, копія листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №78/2/5/6-4665нт від 10 листопада 2023 року та висновки аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 №13/05-99-08-02-18/13540086 від 18.09.2023, №15/05-99-08-01-18/2489716551 від 18.09.2023 року та №14/05-99-08-01-18/313449261 від 18.09.2023 дослідження фінансово-господарської діяльності ПМВВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_2 листом № 1215/5/05-99-08-01 від 18.09.2023 надійшли висновки аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності ПМВВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 2021 - 2023 років з висновками про маніпулювання показниками податкової звітності та внесення завідомо неправдивих даних до документів звітності щодо наявності пального на акцизних складах на загальну суму 5 059 116,63 гривень, 1854 816,40 гривень та 6455103,33 гривень.

Вивченням аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 14/05- 99-08-02-18/13540086 від 18.09.2023 дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що воно здійснено за наявними в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 відомостями щодо звітності ПП « ОСОБА_17 », акцизних та податкових накладних.

При цьому, остаточні висновки про суми завданих збитків, суми легалізованих коштів віз злочинної діяльності можна лише за співставлення первинної документації з руху палива, їх залишків по видам пального та його обліку безпосередньо на самому підприємстві.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ПМВВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКГШ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровані на території Донецької області, тому документи податкової звітності, а саме декларації з ПДВ, декларації на прибуток підприємств, податкові накладні у електронному вигляді, подаються до відповідного контролюючого податкового органу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу др. висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення фактичної шкоди, шляхом проведення судово- економічної експертизи, і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказана документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Також слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до документів, що містять відомості за період з 01 січня 2021 року по 31 травня 2023 року, що і стало підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Необхідність надання інформації за період з 01 січня 2021 року по 01 травня 2024 року, автором клопотання не обґрунтовано.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотаннястаршогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Донецькійобласті ОСОБА_3 ,яке погодженоз прокуроромПокровської окружноїпрокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Донецькійобласті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , атакож заступнику начальнику відділуСУ ГУНПв Донецькійобласті ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей ідокументів,а самедекларацій з ПДВз додатками,декларацій на прибуток,податкові таакцизні накладні(витягиз ЄРПН),- ПМВВП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 )та ПП« ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за періодз 01січня 2021 рокупо 31 травня2023року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1