Ухвала суду № 119571689, 06.06.2024, Миколаївський районний суд Львівської області

Провадження №2/447/374/24 Справа №447/925/24

У Х В А Л А

06.06.2024 Миколаївський районний суд Львівської області в складі:

головуючого судді Павліва В. Р.

за участю секретаря судового засідання Норик І.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

встановив:

В провадженні Миколаївського районного суду Львівської області перебуває цивільна справа за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ`до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Від представника позивача ОСОБА_2 надійшло клопотання про витребування інформації. В обґрунтування клопотання покликається на таке. В матеріалах справи долучено документ № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021 з відміткою Товариства, з якого вбачається: 28.10.2021 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ініціювало переказ коштів згідно договору № 700370879 від 28.10.2021 Відповідачеві ОСОБА_1 , безготівковим зарахуванням Moneyveo SFD Visa Transfer на платіжну картку- маска карти № НОМЕР_1 ; ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 , код отримувача 3064305426, код платника 38569246; сума 22000,00 грн., фінансовий номер телефону: НОМЕР_3 , банк платника (банк, що здійснював переказ коштів): АТ "ТАСКОМБАНК". Зокрема, з ідентифікаційного номеру банку (BIN) маски кредитної карти № 4425- 71XX-XXXX-8431, що належить відповідачці - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є ПуАТ "КБ "Акордбанк" Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій, належності кредитного рахунку Клієнту та фінансового номеру боржника. З даних обставин випливає, що первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору на платіжну картку Відповідача (маска карти № НОМЕР_1 ) знаходяться в АТ "ТАСКОМБАНК" та ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Зазначає, що 18.03.2024 на електронну адресу АТ "ТАСКОМБАНК" (Код ЄДРПОУ 09806443) Представником позивача подано адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо переказу коштів з рахунку ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та успішне їх зарахування на рахунок позичальника (додаток до позовної заяви №10). У відповіді на даний запит адвокату Тараненко А.І. відмовлено.

Наголошує, що ні позивач, ні його представник не має змоги отримати потрібну інформацію. Оскільки неможливо самостійно отримати докази та підтвердження інформації щодо перерахування коштів відповідачеві, існує нагальна потреба у витребування доказів. Зважаючи на вищевикладене, та керуючись ст. 84 ЦПК України, представник позивача просив витребувати в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" (Код ЄДРПОУ 09806443), МФО: 339500:

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021);

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021);

- надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витребувати в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (Код ЄДРПОУ 35960913), МФО:

- інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_1 чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021).

- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 і(РНОКПП: НОМЕР_4 );

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

З метою повного, всебічного та справедливого розгляду справи, суд приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити та витребувати інформацію вказану представником позивача у клопотанні про витребування доказів.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. 2, 3 ст. 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Як вбачається із запитів які були подані представником позивача ОСОБА_3 запитувану інформацію не вдається отримати самостійно у зв`язку із відмовою АТ КБ «ПриватБанк» надати таку, а тому подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 76, 84 ЦПК України, суд,

постановив:

Клопотання представника позивача ОСОБА_4 - задовольнити.

Витребувати в в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" (Код ЄДРПОУ 09806443), МФО: 339500:

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021).

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021); надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витребувати в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (Код ЄДРПОУ 35960913), МФО наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_1 чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021).

- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 і(РНОКПП: НОМЕР_4 ).

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період 28.10.2021 31.10.2021 у сумі 22 000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № ca5fd9d9-f8a7-4fd6-b7eb-a454113f6df0 від 28.10.2021); надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення ), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Зазначені докази просимо надати до 08.07.2024.

В разі невиконання вимоги суду про представлення доказів по справі винні особи несуть відповідальність встановлену законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

В судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Ухвала набирає сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Павлів В. Р.