Постанова № 11945546, 21.07.2010, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

№4-508/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

21 июля 2010 года Самарский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующий, судья Сухоруков А.А.,

при секретаре: Сядро Г.Г.,

с участием прокурора: Головач Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Бровко В.Н. о продлении срока содержания под стражей в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего директором ООО «С.А.Р.», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 проживающего по адресу: АДРЕСА_2 ранее судимого Самарским районным судом г.Днепропетровска: 1). 17 ноября 2008г., по ч.1 ст.175 УК Украины к штрафу в сумме 5100 грн, 2).02.03.2010 г. Самарским районным судом г.Днепропетровска, по ч.1 ст.175 УК Украины к штрафу в сумме 10000 грн., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на два года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

20 июля 2010 года в Самарский районный суд г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Бровко В.Н. о продлении срока содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 до трёх месяцев.

Как усматривается из материалов представления, п рокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу №68109032 возбужденного в отношении должностных лиц ООО "САР", по факту завладения чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённого в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

25.05.2010 в 18.58 часов по подозрению в совершении указанного преступления был задержан директор ООО "САР" ОСОБА_2, который в порядке ст.115 УПК Украины помещён в ИВС г.Днепропетровска.

28.05.2010 ОСОБА_2 предъявлено обвинение в растрате чужого имущества путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённой в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

28.05.2010 Самарским районным судом г. Днепропетровска срок задержания обвиняемому ОСОБА_2 продлён до десяти суток, а именно до 18 часов 58 минут 04.06.2010.

04.06.2010 Самарским районым судом г. Днепропетровска, ОСОБА_2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Инкриминируемое ОСОБА_2 преступление было совершенно при следующих обстоятельствах, 01.04.2010г. между ООО "АВЕСТА" в лице директора ОСОБА_4 и ООО "САР", в лице директора ОСОБА_2, заключён договор хранения № 0104-10, в соответствии с условиями которого, ООО "САР", за денежное вознаграждение, взяло на себя обязательства по хранению ста тридцати тон сахара-песка принадлежащего ООО "АВЕСТА", общей стоимостью 1087164,00 грн., на территории склада расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул. Космонавта Волкова, 2-ж, и обязывалось возвращать товар заказчику партиями в течение срока действия договора, а именно до 31.12.2010г. Неся полную материальную ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение имущества, не имея права ни распоряжаться, ни пользоваться товаром без письменного согласия ООО "АВЕСТА".

01.04.2010г. директором ООО "САР" ОСОБА_2 подписан акт приёма-передачи товара №1 к договору хранения 0104-10, в соответствии с которым он принял на хранение от директора ООО "АВЕСТА" ОСОБА_5 сахара в мешках, в количестве 130 (сто тридцати тон), общей стоимостью 1087164,00 грн.

В дальнейшем, в период с 05 по 07 мая 2010 года, более точной даты следствием не установлено, директор ООО "САР" ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, умышленно, действуя в интересах третьих лиц, в нарушение договора хранения № 0104-10 от 01.04.2010г., передал весь взятый на хранение сахар-песок, принадлежащий ООО "АВЕСТА", неустановленным следствием лицам, которые права на указанное имущество не имели.

При попытке должностных лиц ООО "АВЕСТА" подать заявку на получение части находящегося на хранении у ООО "САР" сахара, от представителей указанного предприятия последовал безосновательный отказ в выдаче продукции по причине её отсутствия. В настоящее время место нахождения продукции принадлежащей ООО "АВЕСТА", а именно 130 тон сахара-песка неизвестно.

В результате преступных действий директора ООО "САР" ОСОБА_2, выразившихся в незаконной, умышленной, передаче чужого имущества неустановленным следствием третьим лицам, ООО "АВЕСТА" причинён материальный ущерб на общую сумму 1087164,00 грн., что на момент совершения преступления в более чем 2459 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупными размерами.

Совершение ОСОБА_2 указанного преступления, полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела: заявлением директора ООО "АВЕСТА" ОСОБА_5, копией договора хранения от 01.04.2010г. и акта приёма-передачи к нему, письмом от имени директора ООО "САР" ОСОБА_2 о подтверждении факта наличия на складе расположенном по ул. Космонавта Волкова, 2-ж в г.Днепропетровске, сахара-песка в количестве 130 тон принадлежащего ООО "АВЕСТА" и хранящегося на основании договора №0104-10 от 01.04.2010г., объяснениями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 от 19.05.2010г. по обстоятельствам случившегося, рапортом в.о. начальника СГСБЭП Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области капитана милиции ОСОБА_8 о проведении комплекса ОРМ в ходе которых установлен факт вывоза в начале мая 2010г., сахара-песка с территории расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Космонавта Волкова, 2-ж, неизвестными лицами, протоколами допросов свидетелей ОСОБА_5 и ОСОБА_7 от 21.05.2010 г., в которых они указали, что при предоставлении в ООО "САР" заявки на получение принадлежащей ООО "АВЕСТА" продукции, а именно 130 тон сахара-песка, получили отказ от представителей указанного предприятия принять её, мотивированный отсутствием продукции на территории предприятия, протоколом обыска проведённом в офисных и складских помещениях расположенных по адресу: г. Днепропетровск, ул. Космонавта Волкова, 2-ж, арендуемой ООО "САР", в ходе которого продукции принадлежащей ООО "АВЕСТА", а именно 130 тон сахара-песка не обнаружено.

25.05.2010г., в ходе допроса подозреваемого ОСОБА_2 показал, что примерно 5-7 мая 2010г. передал сахар-песок принадлежащий ООО "АВЕСТА" на ответственное хранение ООО "Гража" (ЕГРПУО 33004740) находящееся по адресу: г.Запорожье, пр. Ленина, 127, при этом предоставил в прокуратуру Самарского района г. Днепропетровска документы, подтверждающие факт передачи сахара песка указанному предприятию, а именно договор ответственного хранения от 12.05.2010г. и акт приёма передачи товаров на ответственное хранение от 13.05.2010г.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 предоставил в прокуратуру района документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые были подготовлены в день их предоставления по его указанию, его непосредственной подчинённой, главным товароведом ООО "Денма" ОСОБА_9, которая изготовила указанные выше документы на бланках предоставленных ей неустановленным следствием лицом, подписала их от имени ОСОБА_2, заверила печатью ООО "САР" и предоставила ОСОБА_2, который в это время находился в помещении прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска.

19.07.2010г. по указанному факту, прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска возбужденно уголовное дело в отношении директора ООО "Сар" ОСОБА_2 по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 382 ч.2, ст.ст. 27 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, а также в отношении главного товароведа ООО "Денма" ОСОБА_9 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК Украины.

Указанные факты свидетельствует о том, что ОСОБА_2, находясь на свободе, пытался воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Кроме того, в ходе проведения следствия по уголовному делу установлены иные эпизоды преступной деятельности должностных лиц ООО "САР", по каждому из которых прокуратурой района возбужденны уголовные дела, а именно:

- 18.06.2010г. возбужденно уголовное дело № 68109040 в отношении должностных лиц ООО "САР", по факту завладения имуществом ООО "ЛТ-И" путём злоупотребления служебным положением, совершённое в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, а также по факту легализации доходов, полученных преступным путём, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины;

- 18.06.2010г. возбужденно уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "САР", по факту завладения имуществом ООО "Енергоресурс" путём злоупотребления служебным положением, совершённое в крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины, а также по факту повторной легализации доходов, полученных преступным путём, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины;

- 18.06.2010г. возбужденно уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "САР", по факту завладения имуществом ООО "ТД Укрросхимпромкомплект" путём злоупотребления служебным положением, совершённое в крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины;

- 18.06.2010г. возбужденно уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "САР", по факту завладения имуществом ООО "Галицкие гуси" путём злоупотребления служебным положением, совершённого в крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Все возбужденные уголовные дела объединены в одно производство с уголовным делом № 68109032 под единым регистрационным номером.

На сегодняшний день по уголовному делу выполнено:

- установлены и допрошены в качестве свидетелей все работники и должностные лица ООО "САР" и ООО "ДЕНМА", по известным им обстоятельствам дела;

- допрошены в качестве свидетелей должностные лица предприятий ООО "АВЕСТА", ООО "ЛТ-И", ООО "Енергоресурс", ООО "Укрросхимпромкомплект";

- проведен обыск на территории и в офисном помещении, занимаемом ООО "САР" и ООО "ДЕНМА", расположенном по ул. Космонавта Волкова, 2-ж, в г.Днепропетровск;

- проведены обыска по месту жительства директора ООО "САР" ОСОБА_2, заведующего производством ООО "САР" ОСОБА_10, главного товароведа ООО "САР" ОСОБА_9;

- проведены выемки документов содержащих банковскую тайну по всем счетам, открытым ООО "САР", ООО "ДЕНМА" в банковских учреждениях;

- проведены выемки регистрационных документов по предприятиям ООО "САР" и ООО "ДЕНМА" у государственного регистратора и в государственных налоговых инспекциях по месту регистрации предприятий;

- назначена компьютерно техническая экспертиза по выявленной в ходе обысков технике;

- назначена налоговая, комплексная, внеплановая документальная проверка хозяйственной деятельности ООО "САР";

- проведено ряд оперативных мероприятий направленных на установление лиц, которым ОСОБА_2 передал сахар песок принадлежащий ООО "АВЕСТА";

- проведено ряд оперативно - следственных мероприятий направленных на установление лиц, причастных к совершению указанных преступлений;

На сегодняшний день, несмотря на то, что в уголовном деле выполнен значительный объём следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, есть необходимость продлить срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_2, так как по уголовному делу необходимо ещё выполнить следующие следственные действия :

- назначить и провести комплексную бухгалтерско-экономическую экспертизу хозяйственной деятельности ООО "САР" и ООО "ДЕНМА";

- провести ряд очных ставок между обвиняемым и свидетелями;

- получить результаты назначенных экспертиз и налоговой проверки;

- ознакомить обвиняемого ОСОБА_2 с постановлениями о назначении экспертиз и проверки в рамках уголовного дела, а также с результатами их проведения;

- провести ряд оперативных мероприятий по установлению всех дополнительных эпизоды преступной деятельности, а также установить весь круг лиц причастных к совершению преступлений;

- с учётом собранных в ходе досудебного следствия доказательств, предъявить окончательное обвинение ОСОБА_2 и лицам причастным к совершению преступлений;

- выполнить требования ст.ст. 217, 218-220 КПК Украины;

- составить обвинительное заключение.

Представление следователя о продлении срока содержания под стражей согласовано с прокурором Самарского района г.Днепропетровска.

В судебном заседании следователь поддержал представление и просил его удовлетворить по приведенным основаниям, а также пояснил, что в настоящее время досудебное следствие подходит к завершению, однако по делу необходимо провести ещё ряд следственных действий, предъявить ОСОБА_11 обвинение в окончательной редакции. Находясь на свободе, ОСОБА_11 может скрыться от следствия и суда, повлиять на установление истины по делу.

Выслушав мнения следователя, прокурора, поддержавшей представление, поскольку обвиняемый может скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность, изучив представленные материалы, обозрев материалы уголовного дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку в судебном заседании установлено, что органу досудебного следствия необходимо время для окончания досудебного следствия, мера пресечения избрана на предусмотренных законом основаниях, оснований для изменения меры пресечения не имеется. Окончить расследование дела по предъявленному обвинению до истечения двухмесячного срока содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_2 не представляется возможным.

Руководствуясь ст.ст. 148, 156, 1653, 273 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление о продлении срока содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 удовлетворить.

Продлить срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, до трёх месяцев, до 25 августа 2010 года.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области в течение трех суток.

Судья А.А. Сухоруков