Ухвала суду № 119114866, 20.05.2024, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/1748/24

УХВАЛА

20 травня 2024 року смт. Овідіополь

Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Панасенка Є.М.,

за участі секретаря судового засідання Степанової Н.С.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Овідіопольського районного суду Одеської області перебуває вказана цивільна справа.

В судове засідання сторони будучи повідомленими належним чином не прибули.

Від представника позивача 02.05.2024 року надійшло клопотання про витребування доказів. Вказано, що при подачі позовної заяви до суду щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 за кредитним договором, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЙС" долучено клопотання про витребування доказів, з метою підтвердження списання коштів з рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та їх переказ на карткові рахунки боржників. Проте, вищезгадане клопотання передбачає лише витребування первинних документів у банка, що здійснював платіж без витребування доказів у банка, в якому емітувалась карта Боржника, що необхідно для надання повної інформації, тому позивач звертається до суду з уточненим клопотанням та просить витребувати в АТ "ТАСКОМБАНК":

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022- 15.01.2021 у сумі 10900,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022).

-У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022 - 15.01.2021 у сумі 10900,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

А також витребувати в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022 - 15.01.2021 у сумі 10900,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022).

-Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

-У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022 - 15.01.2021 у сумі 10900,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника). На електронну адресу АТ "ТАСКОМБАНК" (Код ЄДРПОУ 09806443) представником позивача подано адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо переказу коштів з рахунку ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та успішне їх зарахування на рахунок позичальника (Додаток до позовної заяви №10), у відповіді на даний запит адвокату Тараненко А.І. відмовлено, в зв`язку з чим представник звертається до суду.

Дослідивши матеріали цивільного позову, вивчивши клопотання представника позивача про витребування доказів, з метою всебічного розгляду цивільної справи та недопущення порушення прав сторін, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника позивача, та витребувати докази відповідно до клопотання.

Згідно ч.1 ст. 84 ЦПК України - учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. ч. 6,7 ст. 84 ЦПК України - будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, та зважаючи на те, що представник позивача самостійно отримати вказані документи не має можливості, тому клопотання представника підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 84, 182, 260 ЦПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати в Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" (Код ЄДРПОУ 09806443), МФО: 339500 (01032, Україна, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок, 30)

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022- 15.01.2021 у сумі 10900,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022).

-У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022 - 15.01.2021 у сумі 10900,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Витребувати в Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (Код ЄДРПОУ 00032129), МФО: 300465 (місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г):

-Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022 - 15.01.2021 у сумі 10900,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022).

-Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

-У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 12.01.2022 - 15.01.2021 у сумі 10900,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6880175D-C9EC-45B8-928A-F6927A360A6C від 12.01.2022), - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.7 ст. 84 ЦПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. При цьому ч. ч. 8,9 ст. 84 ЦПК України, передбачено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий: Є. М. Панасенко