Ухвала суду № 118942923, 09.05.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.05.2024Справа № 554/1146/24 Провадження № 1-кс/554/5383/2024

У Х В А Л А

09 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , що знаходяться в користуванні фігурантів, а саме номери абонентів які використовувалися у вказаних мобільних терміналах, інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, СМС-повідомлення, (мобільні термінали, з якими працювали вказані номери), із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 01 жовтня 2022 року по 11 квітня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслдіування у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263 КК України.

Із змісту поданого клопотання слідує, що ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько «Сокол»), будучи неодноразово засудженим за вчинення умисних тяжких злочинів, використовуючи свої особисті якості, як самовпевненої особи, з завищеною самооцінкою, схильної до маніпулятивної поведінки, та відповідні можливості, здобував та, як наслідок, здобув повагу та авторитет серед засуджених, осіб, які перебувають у місцях попереднього ув`язнення та широке коло зв`язків у кримінальному середовищі, повагу та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень, набувши статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території м. Полтава кримінального авторитета.

За таких обставин, в один із днів початку жовтня 2022 року ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості п`яти і більше осіб, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, яка полягала у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на території м. Полтава - вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пов`язаних з незаконним позбавленням волі людини, а також застосуванням насильства, погрозою знищення та знищенням майна.

З цією метою, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Полтава, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності, ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку мешканців м. Полтава своїх довірених осіб - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Водночас з цим ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукати осіб з числа місцевих жителів м. Полтава, які безпосередньо здійснюватимуть разом з ними крадіжки майна громадян, вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.

На вказану пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільно погодилися та після цього кожен із них залучив до протиправної діяльності довірених осіб, з якими вони підтримували дружні відносини протягом певного часу. Так, ОСОБА_6 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими спеціалізувався на вимаганні майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а ОСОБА_7 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яких поєднували давні дружні стосунки, спільний відпочинок.

ОСОБА_5 , як особа, яка сама неодноразово вчиняла хуліганські дії, на очолювану ОСОБА_7 . ланку злочинної організації покладав учинення більше наполегливих дій відносно потерпілих, яким висувались протиправні вимоги щодо передачі майна, більш агресивним способом доводились вказані вимоги, які полягали у знищенні майна шляхом його пошкодження або підпалу.

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи лідерські якості та авторитет серед осіб, які належать до кримінального світу, маючи набутий статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, залучив до вказаної організованої групи спочатку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а в подальшому відповідно залучених ними осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , формуючи таким чином склад організованої групи злочинного угруповання, запропонував останнім бути учасниками стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою систематичного вчинення злочинів у сфері власності шляхом організації та вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.

Крім цього, ОСОБА_5 за зверненням ряду громадян вирішував конфліктні ситуації шляхом організації вчинення та безпосередньої участі у вчиненні злочинів членами однієї з ланок створеної ним організації, яку очолював ОСОБА_7 , за що отримував відповідну винагороду, та таким чином організація отримувала прибуток.

Надавши згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, вище перераховані учасники групи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об`єдналися в злочинну організацію для вчинення злочинів у сфері власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, спрямованих на реалізацію цього плану.

ОСОБА_5 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів всім її учасникам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного результату.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 враховувались в першу чергу факти наявності дружніх стосунків між її учасниками, тривалого знайомства між ними, досвід протиправної діяльності, пов`язаної з заволодінням майном громадян, а також враховувались особисті якості учасників: фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, агресивність, визнання авторитету ОСОБА_5 як її лідера та безумовне йому підпорядкування.

При створенні даної організації ОСОБА_5 використав тривалі зв`язки з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , при цьому усвідомлював, що вони, а також залучені ними особи, дотримуючись злодійських традицій, поважатимуть його авторитет як особи, яка уповноважена наглядати за додержанням загальноприйнятих в злочинному світі правил поведінки, та будуть беззаперечно виконувати надані ним вказівки, що забезпечило тривалу злочинну діяльність даної злочинної організації.

Ієрархічна побудова злочинної організації базувалась на авторитеті ОСОБА_5 , зокрема здобутого на тій підставі, що останній має статус кримінального авторитета, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, його обізнаності у встановлених порядках, а також характерних здібностях лідера, який готовий у разі необхідності взяти безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення, продемонструвавши порядок дій на власному прикладі. При цьому, керівна роль завжди залишалась за ОСОБА_5 , як керівником злочинної організації, всі важливі рішення приймались лише ним, як і координувалась діяльність очолюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ланок даної організації. Останні мали повноваження щодо вирішення лише поточних питань, а також контролювали діяльність учасників кожен своєї ланки, а їх учасники свідомо виконуючи надані вказівки.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій її окремих ланок та роль кожного з учасників злочинного угруповання. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було незаконне збагачення учасників групи, шляхом налагодженого механізму систематичного вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Між керівником злочинної організації ОСОБА_5 , керівниками її окремих структурних ланок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організації, тощо. Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони з встановленими месенджерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram» для прихованого спілкування.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом вчинення безпідставного вимагання грошових коштів у громадян та у незаконному їх заволодінні шляхом крадіжок, тотожністю способу вчинення злочинів та об`єктів злочинних дій, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, які мали стійкі фінансові доходи, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_5 визначив, що об`єктом протиправних дій створеної ним організації будуть матеріально забезпечені особи, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, а у необхідних випадках щодо яких можливо застосувати насильство, що виражалось у застосуванні насильства до потерпілих або погроз у випадку відмови передачі грошових коштів та цінностей, погроз щодо пошкодження майна та його пошкодження, знищення з метою психологічного тиску на потерпілих. Потерпілим при зустрічі нав`язувались боргові зобов`язання перед учасниками групи, що нібито виникли з різних вигаданих ними причин.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі, виконував наступні функції: брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним злочинної організації, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети; забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховування, інформаційне забезпечення; спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками; надавав інструкції учасникам злочинної організації з готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснював суворий контроль за їх діями; фінансував спільну протиправну діяльність учасників злочинної організації, в тому числі здійснював оплату витрат пов`язаних з придбанням легкозаймистих речовин та утримання, обслуговування, заправки транспортних засобів, які використовувались для переміщення; встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками злочинної організації, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень; визначав умови вчинення злочинів та порядок дій учасників з метою тиску на потерпілих та отримання від них бажаного результату у вигляді грошових коштів та майна; особисто розпоряджався коштами, отриманими від діяльності злочинної організації; особисто здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від керівників окремих ланок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом визначення місць проведення зустрічей з обмеженим часом і збором з кожним учасником окремо, без прив`язки до постійного (одного і того) місця зустрічей; використовував особисті злочинні навички приховування кримінальних правопорушень від викриття правоохоронними органами; визначив спосіб спілкування між учасниками злочинної організації лише за допомогою мобільних терміналів в месенджерах «WhatsApp» та «Telegram», з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації; здійснював зовнішній контроль за роботою керівника структурного підрозділу злочинної організації окремої ланки.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як керівники структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, добровільно вступили до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері власності шляхом вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів; брали безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснювали збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації для подальшої їх передачі керівнику злочинної організації ОСОБА_5 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів; розробляли та узгоджували з ОСОБА_5 плани злочинних дій щодо висунення протиправних вимог передачі їм майна, а також викрадення майна, способу тиску на потерпілих, які доводили до відома учасників злочинної організації; особисто контролювали діяльність кожен свого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; самостійно визначали необхідну кількість та роль учасників підпорядкованого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; здійснювали контроль за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації, використання ними під час спілкування заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації та використанням мобільних терміналів з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram»; здійснювали контроль за дотриманням дисципліни учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, щоб уникнути з їх боку порушень певних правил безпеки та конспірації злочинної діяльності; іншим чином сприяли вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Виконавець ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, шляхом доставки учасників організованої групи до місця вчинення злочину на автомобілі, який перебував у його користуванні, забезпечував швидкий відхід після вчинення злочину та перевезення майна, отриманого внаслідок вчинення злочинів, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_12 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_7 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Здійснював пошкодження майна громадян шляхом підпалу, а також за вказівкою ОСОБА_7 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_7 , а також отримував від ОСОБА_7 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_7 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_10 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_7 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_7 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_7 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_13 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_13 здійснював пошук потенційних потерпілих. Безпосередньо здійснював проникнення до квартири потерпілої шляхом підбору ключа. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_7 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_7 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_7 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_11 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_7 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_7 , а також отримував від ОСОБА_7 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_7 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. За вказівкою ОСОБА_7 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_6 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_6 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.

Виконавець ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_6 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_6 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.

Під керуванням ОСОБА_5 створена ним злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , систематично вчиняла крадіжки майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Полтава з жовтня 2022 року до 10 квітня 2024 року, припинивши своє функціонування у зв`язку із знешкодженням правоохоронними органами.

Діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , її учасники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Е п і з о д № 1. В жовтні 2022 року ОСОБА_6 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_14 з яким випадково познайомився, вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

ОСОБА_6 про ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_5 , який, в свою чергу, перебуваючи в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу «кримінального авторитета», виконуючи функції встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб, а також контролю за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», а також з метою його наповнення, організував вчинення відносно останнього кримінального правопорушення в складі злочинної організації, а саме заволодіння майном ОСОБА_14 шляхом вимагання передачі майна, виконання якого доручив очолюваній ОСОБА_6 ланці злочинної організації. За таких обставин ОСОБА_6 вирішив звинуватити ОСОБА_14 у пошкодженні з його вини автомобіля та у зв`язку з цим необхідності відшкодування матеріальної шкоди.

Вказаний план вчинення даного кримінального правопорушення щодо заволодіння майном ОСОБА_14 . ОСОБА_6 довів трьом невстановленим учасникам злочинної організації, які входили до його ланки, після чого кожен із указаних учасників почав діяти відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та відведеної йому ролі. Роль трьох невстановлених осіб полягала у здійсненні психологічного тиску на ОСОБА_14 під час спілкування, та у разі необхідності, застосування до нього фізичної сили.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , разом з невстановленими на даний час особами, з метою незаконного збагачення, висловлюючи погрози застосування фізичної сили, вимагали грошові кошти в сумі 1000 доларів США у ОСОБА_14 за сплату видуманого ними боргу.

В свою чергу ОСОБА_14 заперечив можливість передачі вказаної ними суми грошових коштів у зв`язку з їх відсутністю, а ОСОБА_6 пригрозив тим, що він знайде покупця на належний ОСОБА_14 автомобіль марки «Шевроле Авео», НОМЕР_42 , який продадуть та з виручених коштів заберуть свою частку. Однак, ОСОБА_14 відмовився продавати автомобіль. Після чого ОСОБА_6 ще раз висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів у майбутньому.

В подальшому, ОСОБА_14 вище вказану протиправну вимогу не виконав та грошових коштів не надав, а подальші дії щодо нього з метою переконання у необхідності виконання висунутих вимог, за вказівкою ОСОБА_5 , продовжили вчиняти ОСОБА_7 та члени очолюваної ним ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . з урахуванням зауважень, зроблених ОСОБА_5 щодо необхідності більш активного тиску на ОСОБА_14 , враховуючи попередню невдалу спробу ОСОБА_6

Е п і з о д № 2. 22 жовтня 2023 року, близько 18 години, в м. Полтава ОСОБА_7 , діючи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , відповідно до раніше розробленого плану, висловили вимогу ОСОБА_14 передати їм грошові кошти в сумі 2300 доларів США за вирішення надуманого конфлікту між ними, а з метою подолання можливого опору з боку останнього, почали погрожувати застосуванням фізичного впливу та нанесенням тілесних ушкоджень (зламати ноги). Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_15 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Цього ж дня, близько 00 год 00 хв, ОСОБА_15 з банківської картки своєї дівчини ОСОБА_16 перерахував грошові кошти в сумі 30 тисяч грн на картковий рахунок, раніше вказаний ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_11 протягом 6-7 днів на мобільний телефон ОСОБА_15 телефонував та надсилав повідомлення з питанням щодо передачі ОСОБА_7 решти грошових коштів із указаної суми.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_15 , перебуваючи під постійним психологічним тиском з боку вказаних осіб, зустрівся з ОСОБА_11 , який в свою чергу зателефонував ОСОБА_17 та призначив зустріч. Після чого ОСОБА_15 разом з ОСОБА_11 на автомобілі марки «Шевроле авео», НОМЕР_42 , приїхали на мийку самообслуговування, розташовану поблизу торгівельного центру «Екватор» в м.Полтава, де їх вже очікували ОСОБА_7 та ОСОБА_12 . В ході розмови ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_15 , почав висловлювати в бік останнього погрози застосування фізичного насильства та спричинення тілесних ушкоджень, оскільки ОСОБА_15 не виконав його вимоги щодо передачі коштів в сумі 30 тис. грн. Дізнавшись про те, що у ОСОБА_15 при собі є грошові кошти в сумі 15 тис. грн, ОСОБА_7 висловив останньому протиправну вимогу передати вказану суму грошових коштів ОСОБА_12 . Сприймаючи реальність виконання вказаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_15 був змушений погодитися віддати їм вказану суму грошових коштів. Після цього, ОСОБА_15 у власному автомобілі передав грошові кошти в сумі 15 тис. грн ОСОБА_12

Е п і з о д № 3. 29 січня 2024 року, ОСОБА_6 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця в м. Полтава ОСОБА_18 та ОСОБА_19 та вирішив заволодіти належним їм майном, про що доповів ОСОБА_5 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останніх, після чого кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

В цей же день, близько 13 години, ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_9 , знаходячись поруч із будинком АДРЕСА_1 , реалізуючи свій намір, направлений на заволодіння транспортним засобом легковим автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_43 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , і яким на той час за її дозволом міг користуватися відомій їй ОСОБА_18 , досягнувши під час спілкування з останнім згоди передати їм ключі від вказаного транспортного засобу шляхом завуальованих погроз про застосування до нього насильства, які він сприйняв як реальні, заволоділи зазначеним транспортним засобом та з місця події на викраденому автомобілі зникли, розпорядившись ним в подальшому на свій розсуд.

Е п і з о д № 4. Крім цього, 29 січня 2024 року, близько 13 години, ОСОБА_6 , діючи із корисливих спонукань, разом з ОСОБА_9 , знаходячись поруч із будинком АДРЕСА_1 , заволодівши при вказаних вище обставинах автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_43 , реалізуючи свій намір направлений на вимагання чужого майна, що перебувало у віданні ОСОБА_18 та з погрозою насильства над потерпілим, в період дії воєнного стану, під приводом повернення зазначеного автомобіля пред`явили останньому вимогу передати їм грошові кошти сумою шість тисяч доларів США.

Залякавши таким чином потерпілого ОСОБА_18 з метою передачі їм грошових коштів в сумі 6000 доларів США, але дізнавшись про те, що в останнього у наявності не має вказаних грошових коштів, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 надали йому час для їх збирання, чекаючи в майбутньому передачі їм ОСОБА_18 грошових коштів вказаною сумою.

Е п і з о д № 5. В один із днів середини червня 2023 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_20 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_44 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_7 доповів ОСОБА_5 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вирішення надуманого ними конфлікту який ніби-то виник між ним та ОСОБА_7 , на ґрунті того, що ОСОБА_20 виявив бажання заступитись за свого знайомого ОСОБА_21 . Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_12 , згідно раніше розробленого плану, висловили ОСОБА_20 вимогу передати їм грошових коштів в сумі 1 тис. дол. США. При цьому ОСОБА_12 , з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_20 висловлював в бік останнього погрози спричинити тілесні ушкодження, а саме зламати руку або ногу, в разі його відмови виконати вимоги щодо передачі грошових коштів.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_20 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, 20 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_20 , отримавши заробітну плату, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , з власного карткового рахунку перерахував грошові кошти в сумі 36 925 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , після чого, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , перерахував решту грошових коштів у сумі 12 300 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

Е пі зо д№ 6. В один із днів кінця червня 2023 року, в невстановлений органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_7 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_23 , майном якого вирішив заволодіти, про що доповів ОСОБА_5 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння коштами ОСОБА_23 , висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 2500 долалів США, під приводом того, що останній займається прибутковими операціями з арбітражу трафіку. Однак, ОСОБА_23 їм ці грошові кошти так і не надав, розуміючи, що безпідставність указаної вимоги.

В подальшому, у вересні 2023 року, після того, як ОСОБА_23 почав уникати зустрічі із ОСОБА_7 , останній, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , направив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 встановити місце знаходження ОСОБА_23 та спричинити йому тілесні ушкодження.

08 вересня 2024 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , побачивши ОСОБА_23 на вулиці, прослідували до його місця проживання, та, перебуваючи поблизу будинку, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, нанесли по-черзі декілька ударів руками в ділянки голови та тулуба, чим спричинили ОСОБА_23 тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

Е п і з о д № 7. На початку грудня 2023 року, ОСОБА_7 довідавшись про ОСОБА_24 та можливість вчинення крадіжки з квартири останньої, доповів про це ОСОБА_5 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньої. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_10 , будучи знайомим з донькою потерпілої ОСОБА_24 ОСОБА_25 , з якою підтримував товариські відносини, неодноразово перебував за місцем її проживання, знаючи при цьому обстановку в квартирі. 09 грудня 2023 року, близько 23 години, у той час, коли відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_10 перебував разом з ОСОБА_25 у розважальному закладі, ОСОБА_13 шляхом підбору ключа, таємно проник до квартири АДРЕСА_3 , належної потерпілій, звідки вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 2600 доларів США, 3000 ЄВРО та 20 000 грн. В цей час, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спостерігали за обстановкою навколо будинку та, в разі виникнення підозрілих осіб чи працівників поліції, повинні були повідомити про це ОСОБА_13 . Після виходу ОСОБА_13 з будинку ОСОБА_24 , ОСОБА_12 підїхав до нього на автомобілі марки «Фольксваген», д. н. з. НОМЕР_45 та забрав з місця скоєння злочину. В той же час, ОСОБА_7 координував дії всіх учасників групи.

Е п і з о д № 8. В один із днів початку січня 2024 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_7 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_26 , майном якого вирішив заволодіти, про що доповів ОСОБА_5 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 висунув протиправну вимогу ОСОБА_26 щодо передачі грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. Однак, ОСОБА_26 на вказану вимогу останнього, яку йому передали через знайомих, не відреагував.

В свою чергу, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_7 на спонукання ОСОБА_26 до діалогу та виконання протиправної вимоги щодо передачі указаної суми грошових коштів шляхом пошкодження майна останнього.

Так, 14 січня 2024 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_12 на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_46 , здійснювали пошук автомобіля ОСОБА_26 з метою його пошкодження. В цей час, виявивши поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 автомобіль марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_47 , належний ОСОБА_26 , останні вирішили порізали чотири колеса даного автомобіля, що було виконано ОСОБА_12 , чим останні спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_26 в сумі 40 тис. грн.

24 січня 2024 року ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до вказівок ОСОБА_5 , знову вирішив пошкодити автомобіль ОСОБА_26 Виявивши в АДРЕСА_4 поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль марки «Audi Q5», д. н. з. НОМЕР_48 , який належить останньому, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 відбили на автомобілі дзеркало заднього виду та порізали колеса, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 50 тис грн. Однак, ОСОБА_26 , не дивлячись на такі активні дії з боку останніх, грошові кошти їм так і не надав.

В березні 2024 року ОСОБА_7 , побачивши поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_26 , під`їхав до нього на своєму автомобілі марки «Ауді А6» та висунув протиправну вимогу передачі грошових коштів за вирішення надуманого ними проблемного питання. При цьому ОСОБА_7 акцентувавши його увагу на тому, що у разі невиконання указаної вимоги, попередні два факти пошкодження його автомобілів будуть лише початком його проблем.

Е п і з о д № 9. На початку лютого 2024 року, ОСОБА_27 , будучи обізнаною про те, що ОСОБА_5 має статус кримінального авторитета, у якого у підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту, який в неї виник з ОСОБА_28 та впливу на нього, шляхом висунення протиправної вимоги передачі грошових коштів за не існуючий борг, на що ОСОБА_5 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_28 очолювану ОСОБА_7 . ланку створеної ним організації, а також вирішив особисто взяти участь у вчиненні протиправних дій.

21 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_27 відповідно до раніше розробленого плану, близько 8 год 30 хв, в м. Полтава, помітивши поблизу зупинки ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_28 , під тиском, погрозами, а також шляхом нанесення декількох ударів по тулубу останнього, змусили силою сісти в салон автомобіля марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_49 та проїхати з ними до місця зберігання автомобіля марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_50 , який йому належить, висунувши при цьому протиправну вимогу передачі їм указаного автомобіля.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_28 був змушений погодитися та сів разом з ними до вказаного автомобіля. Після чого, шляхом погроз та нанесення тілесних ушкоджень, останні незаконно заволоділи належним ОСОБА_28 автомобілем марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_50 , а також висунули протиправну вимогу передачі грошових коштів за неіснуючі боргові зобов`язання без визначення точної суми.

В цей же день, близько 20 години, ОСОБА_28 прийшов за місцем проживання ОСОБА_27 з метою врегулювання конфлікту, про який він не здогадувався. В цей час, за вказаною адресою в АДРЕСА_5 на автомобілі марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_49 , за кермом якого перебував ОСОБА_5 , приїхали останній та ОСОБА_7 . З метою подальшого стимулювання ОСОБА_28 до виконання зазначених ними вимог щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 притисли ОСОБА_28 до стіни будинку. В цей час, з метою подолання можливого опору з боку останнього, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 по-черзі нанесли декілька ударів кулаками та долонями по голові ОСОБА_28 , погрожуючи також пошкодженням майна та наказали готувати гроші. Внаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_28 спричинені тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носу зі зміщенням, забійної рани правого надбрів`я та забій грудної клітини. Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_5 поїхали, ОСОБА_27 пішла до свого будинку. ОСОБА_28 вказані протиправні вимоги так і не виконав.

Е п і з о д № 10. В середині лютого 2024 року ОСОБА_7 , на початку січня 2024 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, знаючи про мешканця м. Полтава ОСОБА_29 , який займається привезенням авто, вирішив заволодіти його майном, про що доповів ОСОБА_5 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вигаданої проблеми з автомобілем, який ОСОБА_29 пригнав із США. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 5 тис. доларів США. Так, 07 лютого 2024 року ОСОБА_29 зателефонував ОСОБА_7 та під приводом розмови щодо пригону автомобіля з США, ініціював зустріч.

Цього ж дня, під час зустрічі, яка відбулась в АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_29 про те, що є проблеми з автомобілем, який він приганяв з США, і які потрібно вирішувати.

ОСОБА_7 цікавився колом спільних знайомих, на що ОСОБА_29 повідомив, що знайомий з ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_7 наказав, що дане питання необхідно вирішували через нього. Через деякий час ОСОБА_29 зустрівся з ОСОБА_13 . Під час бесіди останній висунув ОСОБА_29 вимогу щодо передачі ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 5 тис. доларів США. з метою врегулювання даного питання. Однак, ОСОБА_29 , поспілкувавшись з клієнтами та з`ясувавши, що проблеми з автомобілем відсутні, повідомив про це ОСОБА_13 , який у відповідь повторно висунув протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США ОСОБА_7 пригрозивши пошкодженням майна.

З метою подальшого тиску на ОСОБА_29 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вирішив організувати пошкодження майна останнього. Так, в ніч з 22 на 23 березня 2024 року ОСОБА_10 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_12 пошкодили автомобіль марки «Audi A5», д. н. з. НОМЕР_51 , припаркований біля будинку АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_29 шляхом нанесення семи подряпин на кузовних елементах автомобіля та порізу колес, чим спричинили йому матеріальну шкоду.

В подальшому, перебуваючи під постійним тиском з боку указаних осіб, ОСОБА_29 виріши ввернутись до правоохоронних органів за захистом. Після цього, 02 квітня 2024 року, близько 18 год 15 хв, знаходячись в АДРЕСА_6 під контролем працівників поліції ОСОБА_29 передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 40 000 грн, які у нього вимагали.

Е п і з о д № 11. В березні 2024 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , маючи попередній не вирішений конфлікт з ОСОБА_30 , вирішили пошкодити належне йому майно.

Так, 23 березня 2024 року ОСОБА_10 та ОСОБА_12 слідуючи настановам ОСОБА_7 здійснили підпал автомобіля марки Skoda Fabia, д. н. з. НОМЕР_52 , належного ОСОБА_30 , який був припаркований біля будинку АДРЕСА_8 , пошкодивши його, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 200 000 грн.

Е пі зо д№ 12. В грудні 2023 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вчинили крадіжку майна ОСОБА_31 . Так, ОСОБА_11 , перебуваючи в спортивному клубі «Організм» в м. Харків, шляхом зриву магнітного замка шафи, де зберігались речі ОСОБА_32 , здійснив крадіжку належного йому годинника « ОСОБА_33 », який в подальшому здали до ломбарду

В цей час ОСОБА_7 координував дії ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , та на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_53 , возив та забирав їх з м. Харків. В свою чергу, ОСОБА_10 спостерігав за навколишньою обстановкою та, в разі появи підозрілих осіб чи працівників поліції, повинен був попередити інших учасників. Так, ОСОБА_12 перебував в м. Полтава та забезпечував алібі ОСОБА_7 , розраховуючись його карткою в закладах харчування та підшукав особу - ОСОБА_34 , на ім`я якого в ломбард заклали вище вказаний годинник за 28 тис. грн.

Е пі зо д№ 13. Крім цього встановлено, що ОСОБА_35 , будучи приватним підприємцем, що надає послуги в сфері перукарських послуг та косметології у належному їй салон «Лора студіо», а також обізнаною про те, що ОСОБА_5 має статус кримінального авторитета, в якого в підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту шляхом пошкодження майна конкурента у бізнесі ОСОБА_36 , яка має власну клініку, розташовану неподалік АДРЕСА_9 , на що ОСОБА_5 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_36 очолювану ОСОБА_7 . ланку створеної ним організації.

Так, в ніч з 01 на 02 квітня 2024 року, з 02 на 03 квітня 2024 року та з 03 на 04 квітня 2024 року ОСОБА_5 , організував три спроби пошкодження майна ОСОБА_36 шляхом підпалу приміщення її приватної клініки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_9 , які координував ОСОБА_7 , а вчиняли безпосередньо ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , шляхом розбиття скла вхідних дверей до приміщення та розбиття пляшки із легкозаймистою сумішшю. Однак, вказані спроби нічим не завершились, загоряння так і не відбулось.

Крім того, 16 січня 2024 року, близько 21 год 30 хв, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , рухаючись на автомобілі марки «Мерседес», д. н. з. НОМЕР_54 , по вул. Охтирський шлях, помітили раніше невідомого їм ОСОБА_40 , який перебував на пішохідному переході розташованому напроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_10 намагався перейти проїзджу частину дороги у встановленому для цього місці, разом із своєю собакою.

В цей час у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , раптово виник умисел, спрямований на хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, а саме здійснення побиття зазначеної особи, який намагався перейти проїзджу частину згідно діючих правил дорожнього руху. З цією метою, останні та інші, ігноруючи правила дорожнього руху, зупинили автомобіль в якому перебували посеред дороги на пішохідному переході, після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші особи вийшли з автомобіля та діючи сумісно, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, почали наносити хаотичні удари руками та ногами по голові, тулубу, кінцівкам невідомого їм раніше ОСОБА_40 , завдаючи йому таким чином фізичний біль.

В цей час поруч із місцем події випадково знаходився ОСОБА_41 , який, побачивши вчинення правопорушення з боку невідомих йому раніше ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб, намагаючись припинити їх хуліганські дії, звернувся до них з вимогою припинити побиття невідомої йому особи. Оскільки зазначені особи не реагуючи на зауваження ОСОБА_42 про припинення хуліганських дій, продовжували наносити ОСОБА_43 удари руками та ногами, обступивши його з усіх боків, ОСОБА_41 , побоюючись за життя та здоров`я ОСОБА_40 схопивши його руками і таким чином припиняючи зазначені вище хуліганські дії, відвів його від натовпу нападників і завів до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_11 .

Однак, не зупинившись на цьому, ОСОБА_6 , діставши складний ніж і утримуючи його демонстративно в руках, а ОСОБА_8 , взявши з автомобіля, на якому вони прибули металеву бейсбольну биту, тобто таким чином заздалегідь заготовивши зазначені предмети для нанесення тілесних ушкоджень, діючи групою осіб, з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, прослідували у приміщення зазначеного магазину, де перебували ОСОБА_44 та ОСОБА_41 , маючи намір спричинити останньому тілесні ушкодження.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи на центральному вході приміщення магазина « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме у публічно доступному місці, не реагуючи на зауваження сторонніх осіб та ОСОБА_42 , припинити протиправні хуліганські дії підійшли до останнього та грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, ОСОБА_6 утримуючи в руці в руці ніж демонстративно почав розмахувати ним перед обличчям та грудною клітиною ОСОБА_45 . залакуючи його таким чином і погрожуючи нанесенням йому тілесних ушкоджень ножом, нецензурно висловлюючись при цьому на його адресу. В цей час ОСОБА_41 намагаючись припинити хуліганські дії зазначених осіб представився військовослужбовцем Збройних сил України та пред`явив їм посвідчення учасника бойових дій намагаючись заспокоїти їх у такий спосіб.

У відповідь на це ОСОБА_8 грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 вибив з рук ОСОБА_42 зазначене посвідчення, внаслідок чого воно впало на підлогу та наніс йому два удари металевою бейсбольною битою по голові спричинивши ОСОБА_46 фізичний біль та тілесні ушкодження, нецензурно висловлюючись при цьому на його адресу. Хуліганські дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжувалися декілька хвилин до того часу, як на місце події не прибула група швидкого реагування приватної охоронної фірми та працівники поліції, які й припинили хуліганські дії останніх.

Вказані матеріали досудового розслідування об`єднані в одне кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під № 12023170000000528.

Слідчий вказує, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій до органу досудового розслідування надійшов рапорт від оперативного працівника УСР в Полтавській області ДСР НПУ з інформацією щодо ідентифікаційних даних пристроїв, які використовувалися як засоби зв`язку особами, які вчиняли кримінальні правопорушення, були пособниками у їх вчиненні, особами котрі зверталися за допомогою до осіб які мають злочинний вплив у м. Полтава та потерпілими, а саме ІМЕІ мобільних терміналів та мобільні номери телефонів, за допомогою яких і здійснювалися дзвінки потерпілим та спілкування з іншими співучасниками:

Так, ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за наявними даними особа, яка здавала викрадені речі до ломбарду, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_55 , IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_56 , IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_57 , IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_58 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_59 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_60 .

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_61 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_62 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 та естетичної трихології « ІНФОРМАЦІЯ_17 », власницею якої являється ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка являється потерпілою особою, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_63 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за наявними даними особа, яка створила злочинну організацію, займається шахрайськими діями, поширює злочинний вплив на територію м. Полтава та Полтавська область, вимагає грошові кошти, використовує у своїй злочинній діяльності мобільні телефони: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_64 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за наявними даними особа, яка займається шахрайськими діями, вимагає грошові кошти з погрозою нанесення тілесних ушкоджень, використовує у своїй злочинній діяльності мобільні телефони: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_65 , IMEI: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за наявними даними особа яка займається вимаганням грошових коштів з погрозою нанесення тілесних ушкоджень, використовує у своїй злочинній діяльності мобільні телефони: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за наявними даними особа, яка займається крадіжками, вимагає грошові кошти, використовує у своїй злочинній діяльності мобільні телефони: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_68 , IMEI: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за наявними даними особа, яка займається крадіжками, умисним пошкодженням та знащенням майна, вимаганням грошових коштів, використовує у своїй злочинній діяльності мобільні телефони: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_69 , IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за наявними даними займається крадіжками, використовує у своїй злочинній діяльності мобільні телефони: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_70 , IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який являється потерпілим по факту вимагання, використовує мобільний телефони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_71 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка звернулася за допомогою до осіб, які мають злочинний вплив в м. Полтава, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_72 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який являється учаасником події по факту вимагання, використовує мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_73 , IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який звернувся за допомогою до осіб, які мають злочинний вплив в м. Полтава, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_74 ;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який звернувся за допомогою до осіб, які мають злочинний вплив в м. Полтава, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_75 ;

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка звернувся за допомогою до осіб, які мають злочинний вплив в м. Полтава, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_76 ;

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка звернулася за допомогою до осіб, які мають злочинний вплив в м. Полтава, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_77 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який звернувся за допомогою до осіб, які мають злочинний вплив в м. Полтава, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_78 ;

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який являється потерпілим, використовує у своїй діяльності мобільний телефон: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_79 ;

З метою підтвердження чи спростування зазначених вище обставин кримінальних правопорушень, дослідження яких здійснюється у даному кримінальному провадженні, в слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , що знаходяться в користуванні фігурантів, а саме номери абонентів які використовувалися у вказаних мобільних терміналах, інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, СМС-повідомлення, (мобільні термінали, з якими працювали вказані номери), із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 01 жовтня 2022 року по 11 квітня 2024 року.

Слідчик зазначає, що у вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема є необхідною для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних операторів мобільного зв`язку неможливо, оскільки саме вони є першочерговим джерелом та володільцем даних які фіксуються, обробляються та зберігаються останніми.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий просив проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно доч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7вказаної статтітакож передбачено,що слідчийсуддя,суд вухвалі пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів можедати розпорядженняпро наданняможливості вилученняречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслдіування у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263 КК України

Проаналізувавши матеріали клопотання, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана у клопотанні інформація по мобільних терміналах з названими номерами ІМЕІ та зазначених абонентських номерах телефонів перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно та за допомогою отримання тимчасового доступу до неї може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування, і можуть бути використані в подальшому як докази, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Вилучення належним чином засвідчених копій цих документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, надавши можливість вилучити засвідчені належним чином копії документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_12 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_13 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_14 , по мобільним терміналам за вказаними нижче номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , що знаходяться в користуванні фігурантів, а саме номери абонентів які використовувалися у вказаних мобільних терміналах, інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, (мобільні термінали, з якими працювали вказані номери), із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 01 жовтня 2022 року по 11 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_74