Ухвала суду № 118880863, 07.05.2024, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3571/24

Провадження № 1-кс/750/2167/24

У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272320000015 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.05.2024 слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення інформації в електронному чи паперовому вигляді, що містить відомості про:

- податкову звітність подану за 2022-2024 роки ТОВ « Спецформат ЮВ » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « Завзяті Хлопці » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « Ханенко » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 », з всіма додатками;

- інформацію про IP-адреси з якої протягом 2022-2024 роки ТОВ « Спецформат ЮВ » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « Завзяті Хлопці » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « Ханенко » ( НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_6 » подавали свою звітність до податкових органів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272320000015 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військові службові особи однієї з військових частин Чернігівської області в умовах воєнного стану умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, що заподіяло істотну шкоду, а саме здійснили закупку товарів для потреб оборони у суб`єкта підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що відповідні товари не відповідають технічним характеристикам.

У ході розслідування встановлено, що командуванням військової частини НОМЕР_4 (командир ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ), заступник командира з тилу ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) та відповідальна за державні закупівлі ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 , тел НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) укладено ряд договорів купівлі-продажу макетів військової техніки (винищувач F-16, РЕБ « Буковель-AD , танк Т-64, РЛС ЗРК « IRIS-TSLM », « PATRIOT » БМП-2 , пушки типу М-777, М-113 та М-109 , тощо) з виробником вказаних макетів ТОВ « Спецформат ЮА » (зареєстроване 27.12.2022).

В свою чергу встановлено, що на ТОВ « Спецформат ЮА » рахується виключно два працівники, а саме: директор ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_11 ) та головний бухгалтер ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ), які фактично знаходяться в м. Харків, в той час коли фірма зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Разом з тим, встановлено, що фактично ТОВ « Спецформат ЮА » фактично закуповує вказані макети у ТОВ « Завзяті Хлопці » ( АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 користується мобільним номером НОМЕР_14 ) та ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_15 ) по цінам значно нижчими ніж за які поставляє до військової частини НОМЕР_4 та і фактично самі макети до частини поставляють ТОВ « Завзяті Хлопці » (зареєстроване 08.11.2022) та ФОП « ОСОБА_6 » (зареєстрований 14.01.2023).

Крім того, встановлено, що безпосередньо до військової частини НОМЕР_4 макети військової техніки доставлялись транспортом ТОВ « Ханенко » ( АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_14 , яка користується номером НОМЕР_16 ), згідно з домовленістю з ТОВ « Завзяті хлопці ».

На даний час з метою, підтвердження можливості виготовлення і поставки до ЗСУ вказаної військової техніки та встановлення фактичного знаходження учасників поставок виникла необхідність дослідити подану за 2022-2024 роки податкову звітність ТОВ « Спецформат ЮА » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « Завзяті Хлопці » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « Ханенко » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 », а також отримати інформацію про IP-адресу, з якої вказані особи здавали в указаний період свою звітність до податкових органів.

Вказана інформація та документи мають знаходитись в податкових органах, враховуючи розрізненість їх в межах країни та централізованість податкових органів їх вилучення слід проводити в Держаній податковій службі України за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність, з метою підтвердження чи спростування можливості виготовлення і поставки до ЗСУ військової техніки та встановлення фактичного знаходження учасників поставок, дослідити подані протягом 2022-2024 років ТОВ « Спецформат ЮА » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « Завзяті Хлопці » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « Ханенко » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » податкові звіти з додатками та інформацію про IP-адресу з якої вказані особи здавали в указаний період свою звітність до податкових органів.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення інформації в електронному чи паперовому вигляді, що містить відомості про:

- податкову звітність подану за 2022-2024 роки ТОВ « Спецформат ЮВ » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « Завзяті Хлопці » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « Ханенко » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 », з всіма додатками;

- інформацію про IP-адреси з якої протягом 2022-2024 роки ТОВ « Спецформат ЮВ » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « Завзяті Хлопці » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « Ханенко » ( НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_6 » подавали свою звітність до податкових органів.

Строк дії ухвали встановити до 07 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1