Ухвала суду № 118880862, 07.05.2024, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3571/24

Провадження № 1-кс/750/2166/24

У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272320000015 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.05.2024 слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати посадових осіб АТ КБ « Ощадбанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення інформації в електронному вигляді, що містить відомості про:

- банківських виписках по рахунку ТОВ « Завзяті хлопці », а саме: НОМЕР_1 , за період з 01.05.2021 по 01.04.2024 із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272320000015 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військові службові особи однієї з військових частин Чернігівської області в умовах воєнного стану умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, що заподіяло істотну шкоду, а саме здійснили закупку товарів для потреб оборони у суб`єкта підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що відповідні товари не відповідають технічним характеристикам.

У ході розслідування встановлено, що командуванням військової частини НОМЕР_2 (командир ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), заступник командира з тилу ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) та відповідальна за державні закупівлі ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_4 , тел НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) укладено ряд договорів купівлі-продажу макетів військової техніки (винищувач F-16, РЕБ « Буковель-AD , танк Т-64, РЛС ЗРК « IRIS-TSLM », « PATRIOT » ОСОБА_9 , пушки типу М-777, М-113 та М-109, тощо) з виробником вказаних макетів ТОВ « Спецформат ЮА » (зареєстроване 27.12.2022).

В свою чергу встановлено, що на ТОВ « Спецформат ЮА » рахується виключно два працівники, а саме: директор ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_8 ) та головний бухгалтер ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ), які фактично знаходяться в м. Харків, в той час коли фірма зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Разом з тим, встановлено, що фактично ТОВ « Спецформат ЮА » фактично закуповує вказані макети у ТОВ « Завзяті Хлопці » ( АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користується мобільним номером НОМЕР_11 ) та ФОП « ОСОБА_13 » ( АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_12 ) по цінам значно нижчими ніж за які поставляє до військової частини НОМЕР_2 та і фактично самі макети до частини поставляють ТОВ « Завзяті Хлопці » (зареєстроване 08.11.2022) та ФОП « ОСОБА_13 » (зареєстрований 14.01.2023).

Крім того, встановлено, що безпосередньо до військової частини НОМЕР_2 макети військової техніки доставлялись транспортом ТОВ « Ханенко » ( АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_14 , яка користується номером НОМЕР_13 ), згідно з домовленістю з ТОВ « Завзяті хлопці ».

Крім того, встановлено, що ТОВ « Завзяті хлопці » використовує рахунки в АТ КБ « Ощадбанк », а саме: НОМЕР_1 .

З метою підтвердження, або спростування факту фінансових взаємовідносин між ТОВ « Спецформат ЮА » та іншими учасниками причетність яких перевіряється у рамках вказаного кримінального провадження, а саме військової частини НОМЕР_2 , ТОВ « Завзяті хлопці » та ФОП « ОСОБА_13 », а також підтвердити факт закупівлі матеріалів для виготовлення вказаних макетів та виведення отриманих з державного бюджету коштів, слід дослідити рух коштів по вказаним вище рахункам ТОВ « Спецформат ЮА ».

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність, з метою підтвердження чи спростування отриманих даних, отримати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 01.05.2021 по 01.04.2024, так як на даний час сторона обвинувачення не може спрогнозувати коли вони були відкриті і чи використовувались до створення ТОВ « Спецформат ЮА », відкритих в АТ КБ « Ощадбанк », щодо дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками та карткою по банківським картковим рахункам відкритими в АТ КБ « Ощадбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « Ощадбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « Ощадбанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення інформації в електронному вигляді, що містить відомості про:

- банківських виписках по рахунку ТОВ « Завзяті хлопці », а саме: НОМЕР_1 , за період з 01.05.2021 по 01.04.2024 із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з можливістю вилучення зазначених банківських виписок в паперовому вигляді та документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками.

Строк дії ухвали встановити до 07 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1