Ухвала суду № 118789922, 02.05.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.05.2024Справа № 554/11261/20 Провадження № 1-кс/554/5133/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України про надання дозволу на затримання з метою приводу,

в с т а н о в и л а:

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно з вимогами ст. ст. 41, 68 та 92 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Правовий режим власності визначається виключно законами України.

Згідно з вимогами ст. 178 Цивільного кодексу України об`єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід`ємними від фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема, із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння майном потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та його доньки ОСОБА_8 , шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

З 15.03.2006 ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_1 .

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_6 : допоміжна діяльність у рослинництві, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, оптова торгівля зерном, непереробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

На початку грудня 2018 року ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 , де останні в усній домовленості узгодили питання щодо рівномірного розподілу отриманого прибутку 50% на 50% від діяльності пов`язаної з вирощуванням зернових культур.

У квітні місяці 2019 року ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, для обробітку землі площею 75 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 та 60 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а також 900 000 грн для закупівлі насіння, гербіцидів та 36 000 літрів дизельного пального.

У серпні 2019 року ОСОБА_6 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_5 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності, а саме повернув два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, грошові кошти в сумі 900 000 грн. та грошові кошти за надані 36 000 літрів дизельного пального.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час, однак наприкінці вересня 2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ангару ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_6 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності по вирощуванню та збору урожаю від сільськогосподарських культур.

Так, у подальшому при телефонних дзвінках 27.03.2020, 28.03.2020, 24.04.2020, 22.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020, 05.10.2020, 28.10.2020, а також під час зустрічей у невстановлених місцях, однак у межах с. Вишневе або Кобеляки Полтавського району, ОСОБА_5 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_6 у наявності вигаданого боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих у ОСОБА_5 для обробітку земель, посівного періоду та збору урожаю, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн.

Після чого, 20.11.2019 приблизно в 11 год ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ангару ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном ОСОБА_6 , в черговий раз висунув незаконну вимогу останньому щодо передачі йому надуманого боргу у вигляді грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловлюючи при цьому погрози застосувати відносно ОСОБА_6 та його рідних насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження (переламати ноги та руки).

Після чого, в той же час та місці, ОСОБА_5 , подолавши можливий опір з боку ОСОБА_6 , як гарантію виконання ним у майбутньому висунутої протиправної вимоги, психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_6 ніби-то отримав у вересні 2019 року у нього в борг грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та другу розписку про отримання в борг грошових коштів у розмірі 500 000 грн, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_6 від ОСОБА_5 не отримував.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_6 , не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, вирішив не зупинятись на досягнутому та продовжував вимагати повернення неіснуючого боргу, де ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану щодо отримання вказаних коштів.

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_6 у наданні згоди на повернення не існуючого боргу, ОСОБА_5 висловив погрозу застосувати насильство відносно потерпілого та відібрати все рухоме та нерухоме майно, зокрема насіння, мінеральні добрива ОСОБА_6 , які він використовує під час обробітку землі.

Так, 07.03.2020 приблизно о 21 год ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить останньому, під час зустрічі з ОСОБА_6 , вимагав у останнього повернути неіснуючий борг, а саме грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловивши погрозу примусово відібрати все рухоме та нерухоме майно, яке використовує ОСОБА_6 у своїй господарській діяльності.

Крім того, в цей же час та місці, ОСОБА_5 , з метою подолання очікуваного опору ОСОБА_6 та виконання останнім дій щодо повернення боргу, схопив його пальцями руки за щоки в ділянці кутів щелеп та почав розтягувати в сторони, спричинивши легкі тілесні ушкодження у вигляді подряпин шкіри обличчя та саден шкіри правої кисті.

Після чого, у невстановлені час та місці, однак до 10 год 11.03.2020 ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу та намірів щодо заволодіння рухомим та нерухомим майном ОСОБА_6 , висловлених 07.03.2020 за вищевказаних обставин, надав вказівку підконтрольній особі ОСОБА_9 , який не був обізнаний про наміри та мету ОСОБА_5 , прибути з працівниками СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 , до ангару ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , для вивезення майна, належного ОСОБА_6 .

11.03.2020 приблизно о 10 год, ОСОБА_9 , після прибуття до ангару ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , спільно з працівниками СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням вантажної техніки, вивезено на територію останнього за адресою: АДРЕСА_3 , наступне рухоме та нерухоме майно, а саме: культиватор КРН 5,6 вартість 100 000 грн; культиватор Степок КН-4.2 вартістю 75 000 грн; сівалку Хервест 3.6 вартістю 250 000 грн, оприскувач бочковий Максус 2000/18 гідравліка вартістю 160 000 грн, сівалку «Джондир 7000» пропашна вартістю 253 135 грн, культиватор Степок КН-6 вартістю 151 881 грн, бочку для підвозу води ЖВ-3 вартістю 25 313,5 грн, дискову борону БДТ-4 вартістю 100 000 грн, дві зцепки зубчатих борін важких вартістю 1 шт 50 000 грн, на загальну суму 100 000 грн., котки ККШ-6Г вартістю 72 600 грн, АГЧ- 2.9 м, вартістю 62 000 грн, 12 тон соняшника кондитерського вартістю 39 000 грн за 1 тону, на загальну суму 468 000 грн, 8 тон міндобрив (карбоміт) вартістю 8000 грн за 1 тону, на загальну суму 64 000 грн.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, шляхом вимагання із застосуванням насильства, а саме заподіяння легких тілесних ушкоджень відносно потерпілого ОСОБА_6 , заволодів майном останнього, чим спричинив матеріального збитку на загальну суму 1 881 929,5 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вимозі передачі майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, з метою отримання не існуючого боргу від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на ОСОБА_6 , з метою залякування останнього, організувавши знищення транспортних засобів, якими користується ОСОБА_6 , шляхом їх підпалу.

За невстановлених обставин ОСОБА_5 підшукав двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким надав вказівку здійснити підпал транспортних засобів, які перебували у приміщенні ангару, що за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6

22.08.2020 приблизно о 02:30 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені у ході досудового розслідування дві особи, на виконання вказівки ОСОБА_5 та реалізації злочинного умислу останнього, вилили легкозаймисту речовину у кабіни транспортних засобів ГАЗ 3302, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску, білого кольору та ГАЗ 53, синього кольору, трактора ЮМЗ-80, синього кольору, після чого запалили холодний фонтан, які кинули до кабін автомобілів та трактора, в результаті чого відбулось загоряння та два автомобіля з трактором спалахнули.

У подальшому, невстановлені у ході досудового розслідування особи з місця скоєння злочину зникли. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №158 від 22.10.2020 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті організованого ОСОБА_5 підпалу, яким пошкоджено транспортні засоби марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску, білого кольору, ГАЗ 53, синього кольору, трактора МТЗ-80, червоного кольору, ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 280 000 грн.

Крім того, пожежею, утвореною внаслідок вказаного підпалу, пошкоджено дах ангару за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовувались пошкоджені транспортні засоби, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 200 000грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

18.07.2011 рішенням учасників ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , яке оформлене протоколом загальних зборів №1, створене Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке зареєстроване 22.07.2011 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер запису 15881020000010050. Основний вид діяльності вказаного товариства: вантажний автомобільний транспорт та організація перевезень вантажів.

15.11.2001 створене Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке зареєстроване 15.11.2001 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер запису 15881200000000878.

15.05.2019 відповідно до акту приймання-передачі ОСОБА_7 від ОСОБА_12 прийняв частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 2 000 000,00 грн., у зв`язку з чим став одноосібним його учасником та директором.

28.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, відповідно до яких єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_8 Основний вид діяльності (КВЕД): 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 вантажний автомобільний транспорт, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

У 2018 році, точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_5 , який надав йому грошові кошти в сумі 245 000 доларів США для розширення господарської діяльності, та які необхідні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перших лізингових внесків за вісім сідловин тягачів та купівлі восьми напівпричепів до цих тягачів.

Відповідно до усної домовленості між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обговорено питання щодо розподілу отриманого прибутку від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язаної з наданням послуг перевезення вказаним вантажним транспортом.

Протягом 2019 року ОСОБА_7 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_5 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час та місці, однак наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_7 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 300 000 доларів США в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, під час зустрічі, яка відбулась 01.01.2020 в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_7 у наявності вигаданого ним боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих ним в борг для придбання транспортних засобів, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 300 000 доларів США.

При цьому, в той же час та місці, ОСОБА_5 висловлював погрози застосувати відносно ОСОБА_7 насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів нижніх та верхніх кінцівок, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_5 зробив імітацію спроби нанесення ударів руками.

Таким чином, подолавши можливий опір з боку ОСОБА_7 , як гарантію виконання ОСОБА_7 у майбутньому висунутої протиправної вимоги, ОСОБА_5 психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_7 ніби-то отримав 01.01.2020 у нього в борг грошові кошти у розмірі 300 000 доларів США, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_7 від ОСОБА_5 не отримував.

Усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_5 . того ж дня, ОСОБА_7 власноручно написав вказану розписку, після чого ОСОБА_5 ще раз наполіг на виконанні протиправної вимоги щодо передачі у майбутньому грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 та членів його родини, не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США, вирішив не зупинятись на досягненні своєї мети щодо отримання від ОСОБА_7 неіснуючого боргу, після чого ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану щодо отримання вказаних коштів, вирішив заволодіти частками статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 80% кожного, шляхом повторного вимагання, за наступних обставин.

Так, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту-прийому-передачі від 18 липня 2011 року в якості майнових вкладів передано наступні транспортні засоби ПП « ОСОБА_10 » на загальну суму 1 061 800 грн, а саме: вантажний фургон PEUGEOT PARTNER номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2006 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МАЗ 630308 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2006 року випуску; вантажний сідловий тягач DАР 95XF380, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 1999 року випуску; вантажний самоскид МАЗ 26.292, номер шасі (кузова, рами) WMAT37ZZZY W040521, 2000 року випуску; вантажний сідловий тягач DАF 95XF380, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2001 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МА3 630308-024, номер шасі (кузова, рами) УзМ63030860001116, 2006 року випуску; бортовий тентований причіп МАЗ НОМЕР_9 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 випуску; бортовий тентований причіп МАЗ НОМЕР_11 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , 2006 року випуску; бортовий тентований напівпричіп GROENEWEGEN DRO 12 27, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , 1998 року випуску; причіп самоскид SCHMITZ PR 24 ПЕ, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , 1992 року випуску; вантажний бортовий автомобіль КАМАЗ 53213, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 , 1988 року випуску; причіп бортовий СЗАП НОМЕР_16 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 , 1991 року випуску, разом на суму 1 061 800 грн.

Згідно редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який дів станом на 19.08.2021, затвердженого протоколом №9 від 15.05.2019 загальних зборів учасників, статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формувався за рахунок грошового вкладу його учасника і складав 3 100 000 грн. Станом на серпень 2021 року ОСОБА_7 був єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке мало у власності 20 одиниць транспортних засобів, які на постійній основі зберігались в м. Полтава.

Під час зустрічі, яка відбулась у серпні 2021 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, у парку поруч з ПД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Полтава, ОСОБА_5 висунув ОСОБА_7 протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом безоплатної передачі вказаної частки його доньці ОСОБА_14 .

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_7 у наданні згоди на документальне оформлення передачі даної частки, ОСОБА_5 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, яке належало ОСОБА_7 .

Будучи психологічно пригніченим, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 погодився безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн на користь ОСОБА_14 .

19.08.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_5 , в офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 , підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстровано в реєстрі за №1499 та №1500, відповідно до якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_5 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн.

Окрім цього, на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_14 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_7 належить 20% статутного капіталу на суму 620 000 грн. та ОСОБА_5 80% статутного капіталу на суму 2 480 000 грн., про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_15 19.08.2021 зареєстрований в реєстрі за №1496 та №1497.

17.09.2021 на підставі поданої ОСОБА_7 заяви, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 здійснену державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

У подальшому, в жовтні 2021 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном ОСОБА_7 та членів його родини, вирішив заволодіти часткою в розмірі 80% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом безоплатної передачі частки від доньки ОСОБА_7 ОСОБА_8 доньці ОСОБА_5 ОСОБА_14 .

Станом на вересень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало у власності 6 одиниць транспортних засобів, які на постійній основі зберігались в м. Полтава.

Під час зустрічі, яка відбулась у жовтні 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_7 у наявності вигаданого ним боргу, висунув ОСОБА_7 та його доньці ОСОБА_8 протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом безоплатної передачі вказаної частки його доньці ОСОБА_14 .

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_7 та його доньки ОСОБА_8 у наданні згоди на документальне оформлення передачі вищевказаної частки, ОСОБА_5 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, яке належало ОСОБА_8 .

У невстановлені час та місці, однак у період жовтня 2021 року, при повторній зустрічі, яка відбулась в парку поруч з ПД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Полтава, ОСОБА_5 нагадав ОСОБА_8 про те, що в неї є сім`я та натякнув про застосування та реалізацію погроз насильства щодо неї та батька, які можуть бути в майбутньому реалізовані, якщо вона не погодиться передати свою частку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь його доньки ОСОБА_14 .

Будучи психологічно пригніченими, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн. на користь ОСОБА_14 .

27.10.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_5 , у офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 , підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстровано в реєстрі за №1961 та №1962, відповідно до якого ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_5 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн.

Окрім цього, того ж дня, на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_14 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_8 20% статутного капіталу на суму 400 000 грн. та ОСОБА_5 80% статутного капіталу на суму 1 600 000 грн., про що складено протокол №9, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_15 зареєстрований 27.10.2021 в реєстрі за №1964 та №1965.

03.11.2021 на підставі поданої ОСОБА_8 заяви, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, шляхом вимагання із застосуванням погроз насильства відносно потерпілих ОСОБА_7 та його доньки ОСОБА_8 , отримав у фактичне розпорядження право на майно останніх, а саме частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 80% у кожному, які відчужені на користь його доньки ОСОБА_14 , внаслідок чого потерпілим завдано майнової шкоди на загальну суму 4 080 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вимозі передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами (вимагання), вчинене повторно, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжив здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_7 , звинувачуючи при кожній зустрічі останнього у наявності різного роду боргових зобов`язань, які ОСОБА_7 категорично заперечував, та з метою психологічного тиску на нього, організував у березні 2023 року проведення перевірки стану фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку провела практикуючий фахівець ОСОБА_16 (сертифікат аудитора № НОМЕР_18 ) та за результатами перевірки 22.03.2023 звинуватив ОСОБА_7 в укладенні сумнівних договорів, а також в укритті дійсних розмірів отримуваного доходу та виведенні готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з чим ОСОБА_7 не погоджувався.

За таких обставин, у травні 2023 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме належними даним Товариствам транспортними засобами, які зберігались на стоянці в АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану щодо заволодіння транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможлива без залучення інших осіб, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак приблизно в травні 2023 року, для конспірації своїх злочинних дій та неможливості викриття його протиправної діяльності, вирішив залучити у ролі пособника свою дочку ОСОБА_14 , якій довів план злочинних дій щодо отримання нею часток у статутних капіталах Товариств та видачі у подальшому рішень загальних зборів, необхідних ОСОБА_5 для заволодіння їх транспортними засобами, на що ОСОБА_14 погодилась.

Про прийняття вказаного протиправного рішення ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , після чого дав вказівку невстановленими особам перемістити 26 транспортних засобів, які зберігались на території стоянки за адресою: АДРЕСА_4 , на територію підконтрольних йому ПП « ОСОБА_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_2 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому, в період з 09.05 по 11.05.2023 невстановленими підконтрольними ОСОБА_5 особами без будь-яких законних підстав на територію ПП « ОСОБА_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_2 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_6 переміщено наступні транспортні засоби, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 від 29.10.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 від 14.07.2020 p., синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_26 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 від 28.08.2019 р., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 від 26.09.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_33 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_34 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_36 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_37 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_39 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_40 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_42 від 21.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_43 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_46 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_48 від 02.09.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 523 660 (п`ятсот двадцять три тисячі шістсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_51 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_52 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_54 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_55 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_56 , білий, ринкова вартість станом на 09.05.2023 складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_57 , реєстраційний номер НОМЕР_58 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 341 180 (триста сорок одну тисячу сто вісімдесят) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_59 , реєстраційний номер НОМЕР_60 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті триста) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , реєстраційний номер НОМЕР_62 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 279 020 (двісті сімдесят тисяч двадцять) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , реєстраційний номер НОМЕР_64 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 203 320 (двісті три тисячі триста двадцять) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_65 , реєстраційний номер НОМЕР_66 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 436 260 (чотириста тридцять шість тисяч двісті шістдесят) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , реєстраційний номер НОМЕР_68 , станом на 09.05.2023 складає 308 640 ( триста вісім тисяч шістсот сорок) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , реєстраційний номер НОМЕР_70 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , реєстраційний номер НОМЕР_72 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп., а також транспортні засоби, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_73 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_74 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_75 від 02.06.2017 p., сірий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 500 990 (п`ятсот тисяч дев`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_76 , реєстраційний номер НОМЕР_77 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_78 від 06.07.2019, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 346 300 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_79 , реєстраційний номер НОМЕР_80 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_81 від 31.12.2016 p., ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті сімдесят три тисячі п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_82 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_83 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_84 від 27.11.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_85 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_86 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_87 від 19.12.2020 p., червоний, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 257 440 (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки RENAULT, модель SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_88 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_89 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_90 від 27.07.2022 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.

Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також той факт, що розпорядитись указаними транспортними засобами він не зможе без зміни директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній вирішив звільнити з посад директорів вказаних Товариств ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , призначивши нових директорів, які стануть йому підконтрольними та виконуватимуть всі його рішення та вказівки.

У подальшому, ОСОБА_5 психологічно тиснучи, змусив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодитись на проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких прийняті рішення про зміну відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, про звільнення та призначення директорів та про затвердження Статутів Товариств в новій редакції та проведення їх державної реєстрації.

Так, 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_14 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких вирішено питання: щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_5 на адресу: АДРЕСА_7 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_7 та призначення директором Товариства ОСОБА_18 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №11, який посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1288 та №1289.

Того ж дня, за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_14 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких вирішено питання щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_5 на адресу: АДРЕСА_7 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_8 та призначення директора ОСОБА_19 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_15 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1294 та 1295.

Відповідно до вказаних редакцій Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які чинні на даний час, пунктом 10.9.3 визначено, що рішення Загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства; визначення порядку їх діяльності; зміни розміру статутного капіталу товариства; розпорядження майном товариства; придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Пунктом 10.9.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів. Пунктом 10.14. визначено, що Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом та за рішеннями Загальних зборів учасників; приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства i згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів учасників.

02.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_18 заяви, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_19 заяви, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у серпні 2023 року, ОСОБА_5 продовжуючи надалі діяти умисно, протиправно, з метою заволодіння транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримання фактичної можливості розпоряджатися ними, задля конспірації своїх дій, вирішив здійснити перереєстрацію права власності на 26 транспортних засобів на підконтрольні йому юридичні особи, а саме: ФГ « ОСОБА_21 », засновником та директором якого є ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником та директором якого є ОСОБА_18 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 щодо транспортних засобів.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_5 з метою реалізації вказаного злочинного умислу, залучив у ролі пособника незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою доньку ОСОБА_14 , як засновника указаних Товариств, якій довів план та вище вказану мету своїх протиправних дій, на що остання погодилась.

Так, відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_5 плану по заволодінню вище вказаним майном, ОСОБА_14 мала одноосібно прийняти рішення щодо продажу транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підконтрольним юридичним особам ФГ « ОСОБА_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновниками та керівниками яких були директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 та ОСОБА_19 відповідно.

Після чого, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль пособника та реалізації злочинного плану та вказівки свого батька ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаною зі змістом затверджених Статутів загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також своїми повноваженнями, як учасника вказаних Товариств, повноваженнями загальних зборів учасників та директора, діючи в порушення п. 10.9.3 Статутів, якими визначено, що рішення щодо розпорядження майном товариств приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань, прийняла рішення провести збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без повідомлення про це інших його учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не забезпечивши їх участі у даних зборах.

За таких обставин, у період з 24.08.2023 по 01.09.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи в офісі ПП « ОСОБА_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та на виконання вказівки останнього, діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФГ « ОСОБА_21 » наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

1. відповідно до протоколу загальних зборів № 2 від 24.08.2023 ОСОБА_14 прийнято рішення щодо продажу:

- легкового універсалу, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_46 , 2021 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 488 560 (чотириста вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

- легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

- легкового універсалу, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_52 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

- легкового-загального універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_91 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп.;

2. відповідно до протоколу загальних зборів №5 від 30.08.2023 ОСОБА_14 прийнято рішення щодо продажу:

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_43 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 307 910 ( триста сім тисяч дев`ятсот десять) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

3. відповідно до протоколу загальних зборів №3 від 30.08.2023 ОСОБА_14 прийнято рішення щодо продажу:

- транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_92 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 202 590 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_57 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 340 450 (двісті триста) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_65 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 435 530 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 278 290 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті дев`яносто) грн. 00 коп.;

4. відповідно до протоколу загальних зборів №4 від 30.08.2023 ОСОБА_14 прийнято рішення щодо продажу:

- транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_59 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

5. відповідно до протоколу №6 від 01.09.2023 ОСОБА_14 прийнято рішення щодо продажу:

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_34 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_37 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 080 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_40 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 651 650 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) грн. 00 коп.

Крім того, 01.09.2023 та 28.09.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи в офісі ПП « ОСОБА_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

1. відповідно до протоколу №2 від 01.09.2023 ОСОБА_14 прийнято рішення щодо продажу:

- транспортного засобу марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_79 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023, складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_76 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 345 570 (триста сорок п`ять тисяч п`ятсот сімдесят) грн. 00 коп.;

2. відповідно до протоколу №3 від 28.09.2023 ОСОБА_14 прийнято рішення щодо продажу легкового загального пасажирського, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_85 , 2012 року випуску, червоний, ринкова вартість якого станом на 28.09.2023 складає 287 060 (двісті вісімдесят сім тисяч шістдесят) грн. 00 коп.

У подальшому, в період з серпня по листопад 2023 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава, на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прийняті ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_5 та з порушенням вимог Статуту Товариства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 винесені накази №2, №3, №4, №5 від 20.08.2023, №6, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19 від 30.08.2023, №20 від 01.09.2023 щодо продажу транспортних засобів та їх перереєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 на користь ФГ « ОСОБА_21 », а також за рішенням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 здійснено продаж транспортних засобів на користь фізичних осіб, які являються підконтрольними та знайомими ОСОБА_5 , зокрема: легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_46 , 2021 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_6 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_22 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_52 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_23 ; легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_91 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_24 .

У цей же період часу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які прийняті ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_5 та з порушенням вимог Статуту Товариства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 винесені накази №4 від 01.09.2023 та №5 від 28.09.2023 щодо продажу транспортних засобів та їх перереєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрім цього, в період з жовтня по листопад 2023 року директором ФГ « ОСОБА_21 » ОСОБА_19 перереєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 на користь ФГ « ОСОБА_21 » наступні транспортні засоби, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_55 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_56 , білий; згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2712-АВ від 15.02.2024 ринкова вартість станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 від 14.07.2020 p., синій, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2714-АВ від 17.02.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 від 29.10.2019 p., зелений, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2711-АВ від 14.02.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.

У свою чергу, в цей же період часу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_18 перереєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступні транспортні засоби, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_82 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_83 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_84 від 27.11.2019 p., зелений, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2715-АВ від 20.02.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 від 26.09.2019 p., білий, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/846-АВ від 18.01.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.

При цьому, листами від 18 вересня 2023 року співзасновниками та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 сервісні центри ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлялись про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залишаються засновниками указаних Товариств, і що відповідно до Статутів підприємств розпорядження їх майном здійснюється лише на підставі рішення всіх учасників Товариств, прийнятого на Загальних зборах. Окрім цього інформували про те, що вони не брали і не збирались брати участь у таких зборах, а також попереджали про неправомірність будь-яких дій з приводу перереєстрації майна підприємств.

За таких обставин, ОСОБА_5 , за пособництва доньки ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересів співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , незаконно заволодів указаними вище транспортними засобами Товариств, отримавши фактичну можливість розпоряджатися ними, спричинивши матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10 328 966 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 472 267 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації незаконного заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім того, 01.06.2023 ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 лист-вимогу щодо повернення 300 000 доларів США на підставі примусово написаної 01.01.2020 ним розписки, а у подальшому дізнався про звернення ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_12 про стягнення вказаної суми боргу.

У свою чергу, достовірно усвідомлюючи можливий подальший розвиток подій у взаємовідносинах, які склались з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 почав наполягати на проведенні взаємозвірок вкладених ними коштів у господарську діяльність та результатів отриманого доходу від її спільного здійснення.

За таких обставин, ОСОБА_5 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на ОСОБА_7 , та з метою залякування останнього, вирішив організувати знищення автомобіля, належного дочці ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , та яким користувався також ОСОБА_7 , шляхом його підпалу.

За невстановлених обставин, ОСОБА_5 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, якій надав вказівку здійснити підпал транспортного засобу марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_93 , який був припаркований біля місця проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 .

29.07.2023 приблизно о 03 год, перебуваючи за адресою АДРЕСА_10 , невстановлена у ході досудового розслідування особа, на виконання вказівки ОСОБА_5 та реалізації злочинного умислу останнього, вилила легкозаймисту речовину на передню частину припаркованого автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_94 , після чого запалила холодний фонтан, який кинула під лобове скло даного автомобіля, в результаті чого відбулось загоряння та автомобіль спалахнув, що помітив у вікні своєї квартири ОСОБА_7 .

Після чого невстановлена у ході досудового розслідування особа з місця скоєння злочину зникла. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25.10.2023 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті підпалу автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_94 пожежею пошкоджено та знищено: фарбування (ЛФП) правого крила, пластикові накладки на крило та праві передні двері, праве дзеркало заднього виду, двірники, де згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06.10.2023 вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

02 травня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця м. Кобеляки Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Бережнівка, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимого, повідомлено про підозру в скоєнні наступних кримінальних правопорушень:

- вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України;

- вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України;

- вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України;

- організації незаконного заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України;

- організації умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України;

- організації умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

У даному випадку є підстави вважати, що ОСОБА_5 одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу відносно нього до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Так, згідно рапорту співробітників ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 має намір уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, тиску на потерпілих у кримінальному провадженні з метою спонукання їх до дачі завідомо неправдивих свідчень або відкликання написаної ними заяви про вчинення відносно них протиправних дій, а також можуть переховуватись від правоохоронних органів. Раніше вже ОСОБА_5 спонукав до написання такої заяви потерпілого ОСОБА_6 .

Окрім цього, 02.05.2024 о 5 год. 20 хв., довідавшись від дружини ОСОБА_25 ОСОБА_26 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 , який є підконтрольною особою ОСОБА_5 у незаконному заволодінні земельними ділянками, ОСОБА_5 швидко залишив місце проживання за адресою: АДРЕСА_11 , та зник у невідомому напрямку та вимкнув мобільний термінал.

У подальшому, довідавшись що у його співучасників за місцем проживання проводяться обшуки та вручаються підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 ч. 4 ст. 358 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів не пов`язаних із триманням під вартою, ОСОБА_5 прибув за місцем проведення обшуку.

Однак, отримавши повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.194,ч.2ст.189,ч.4ст.189,ч.3ст.289КК Українита клопотанняпро обраннязапобіжного заходуу виглядітримання підвартою безвизначення розмірузастави намагався будь-яким чином залишити місце проведення обшуку, учасником якого він став у статусі підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкі злочини, за які за законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:1)підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання прокурора та заслухавши його думку про доцільність надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, враховуючи особу підозрюваного й те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, не з`являється на виклики слідчого, тим самим перешкоджає проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що іншим чином ніж приводом не можливо забезпечити явку підозрюваного до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,уродженця м.Кобеляки Полтавськоїобласті,громадянину України,зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_2 ,фактично проживаючогоза адресою: АДРЕСА_11 ,раніше несудимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 24 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1