Постанова № 11849890, 16.09.2010, Центральний районний суд м. Сімферополя

Дело № 4-507/10 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2010 года г. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя Благодатная Е.Ю.,. рассмотрев представление следователя Прокуратуры АРК Марусич А.Н. о получении разрешения на проведение выемки в ОАО «Райффайзенбанк Аваль» в г.Евпатория, отделение №106, документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

16.09.10г. В Центральный районный суд г. Симферополя поступило представление от 13.09.2010г. Согласно представления, следователя следственной группы Прокуратуры АРК Марусич А.Н. на проведение выемки в ОАО «Райффайзенбанк Аваль» в г.Евпатория, отделение №106, документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представления, уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ООО «Производственное автомобильное предприятие» «Изет и сыновья» по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога, повлекших тяжкие последствия, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК Украины.

Досудебным следствием по уголовному делу выявлено, что в период с 2006 по 2008 годы, должностные лица ООО «Производственное автомобильное предприятие» «Изет и сыновья», злоупотребляя служебным положением из корыстных интересов, действуя в интересах третьих лиц, с целью получения кредитов в КРУ ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», предоставляли в банк заведомо ложные документы, после чего получали кредиты под залог автомобилей и недвижимого имущества, а предметы залога реализовывали третьим лицам без погашения сумм кредитов и процентов перед банком, что повлекло тяжкие последствия для банка в виде материального ущерба.

Так, по кредитному договору Крымского республиканского управления ОАО «Ощадбанк» от 22.06.2006г. за №121, выдан кредит заемщику ОСОБА_2 в сумме 57690,0 грн. на приобретение автотранспортного средства DAEWOO LANOS TF69Y под залог приобретаемого автомобиля и финансового поручительства ОСОБА_2 на 60 месяцев со сроком окончательного погашения кредита не позднее 21 июня 2011 года, под 18% годовых. Кредит выдан путем перечисления денежных средств безналичным путем на расчетный счет ООО ПАП «Иззет и сыновья» от 15.06.2006 г. № 62 согласно поручения заемщика ОСОБА_2 Залогом по данному кредиту является приобретенный автомобиль DAEWOO, модель LANOS TF69Y, цвет серый, год 2006, шасси (кузов) НОМЕР_1, объем двигателя V 1498B, тип ТЗ - седан, регистрационный номер НОМЕР_2 регистрация РСА НОМЕР_3

По состоянию на 01.01.2010 г. имеется задолженность в сумме 30 768,00 грн., в том числе просроченная в сумме 30768,00 грн., по процентам в сумме 6456,78 грн., в том числе просроченная в сумме 6456,78 грн., пеня 2 600,00 грн.

По кредитному договору от 26.12.2007 г. за № 327, выдан кредит заемщику ОСОБА_3 в сумме 100 000,00 грн. на потребительские цели под залог автомобиля и финансового поручительства ОСОБА_4 на 36 месяцев со сроком окончательного погашения кредита не позднее 25 декабря 2010 года, под 18,5% годовых. Залогом по данному кредиту является автомобиль MERCEDES-BENZ, модель E 430, цвет синий, год 2000, шасси (кузов) НОМЕР_4, объем двигателя 4266 куб. см, тип ТЗ - легковой седан, регистрационный номер НОМЕР_5 регистрация РСА НОМЕР_6

По состоянию на 01.01.2010 г. имеется задолженность в сумме 72 222,00 грн., в том числе просроченная в сумме 38 888,72 грн., по процентам в сумме 15 861,53 грн., в том числе просроченная в сумме 15 861,53 грн., пеня 4 223,17 грн.

По кредитному договору от 07.06.2007 г. за № 176, выдан кредит заемщику ОСОБА_5 в сумме 173 600,00 грн. на потребительские цели под залог приобретаемого автомобиля и финансового поручительства ОСОБА_6 на 36 месяцев со сроком окончательного погашения кредита не позднее 06 июня 2010 года, под 17% годовых. Залогом по данному кредиту является приобретаемый автомобиль VOLKSWAGEN , модель PASSAT, цвет серый, год 2006, шасси (кузов) НОМЕР_7, объем двигателя 1968 куб. см, тип ТС - легковой седан, регистрационный номер НОМЕР_8

По состоянию на 01.01.2010 г. имеется задолженность в сумме 91 621,00 грн., в том числе просроченная в сумме 62 687,60 грн., по процентам в сумме 16 149,73 грн., в том числе просроченная в сумме 16 149,73 грн., пеня 6 264,18 грн.

По кредитному договору от 18.04.2008 г. за № 87, выдан кредит заемщику ОСОБА_7 в сумме 172 000,00 грн. на покупку автотранспортного средства под залог приобретаемого автомобиля на 60 месяцев со сроком окончательного погашения кредита не позднее 17 апреля 2013 года, под 17% годовых. Кредит выдан путем перечисления денежных средств безналичным путем на расчетный счет ООО ПАП «Иззет и сыновья» от 01.03.2008 г. № 23 согласно поручения заемщика ОСОБА_7 Залогом по данному кредиту является приобретаемое транспортное средство марки БОГДАН, модель А09202, цвет желтый, год 2008, шасси (кузов) НОМЕР_9 объем двигателя 4570 куб. см, тип автобус, регистрационный номер НОМЕР_10

По состоянию на 01.01.2010 г. имеется задолженность в сумме 154 799,00 грн., в том числе просроченная в сумме 40 132,40 грн., по процентам в сумме 30 721,23 грн., в том числе просроченная в сумме 30 721,23 грн., пеня 7003,13 грн.

По кредитному договору от 04.04.2007 г. за № 81, выдан кредит заемщику ОСОБА_2 в сумме 217 540,00 грн. на приобретение автотранспортного средства KIA SORENTO под залог приобретаемого автомобиля и финансового поручительства ОСОБА_2 на 84 месяца со сроком окончательного погашения кредита не позднее 03 апреля 2014 года, под 18% годовых. Кредит выдан путем перечисления денежных средств безналичным путем на расчетный счет ООО ПАП «Иззет и сыновья» согласно поручения заемщика ОСОБА_2 Залогом по данному кредиту является приобретенный автомобиль KIA, модель SORENTO, цвет серый, год 2007, шасси (кузов) № НОМЕР_11, объем двигателя 2497 куб. см, тип хетчбек легковой, регистрационный номер НОМЕР_12 регистрация АКС НОМЕР_13

По состоянию на 01.10.2009 г. имеется задолженность в сумме 168 334,00 грн., в том числе просроченная в сумме 168 334,00 грн., по процентам в сумме 35328 34 грн., в том числе просроченная в сумме 35 328,34 грн., пеня 10 829,56 грн.

По указанным кредитным делам Крымского республиканского управления ОАО «Ощадбанк» в ходе досудебного следствия необходимо проведение судебно-почерковедческих экспертиз.

Принимая, во внимание, что в материалах дела есть точные данные о том, что в ОАО «Ощадбанк» находятся документы, содержащие информацию, которые могут иметь значение для установления истины по делу, имеют прямое отношение к совершенному преступлению и потому имеют доказательственное значение.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя Прокуратуры АРК Марусич А.Н. о получении разрешения на проведение выемки в ОАО «Райффайзенбанк Аваль» в г.Евпатория, документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ОАО «Райффайзенбанк Аваль» в г.Евпатория, отделение №106, идентификационный код №14305909, документов, содержащих банковскую тайну: квитанцию с подписями плательщика №7 (дата осуществления операции: 11 апреля 2009 г. Общая сумма платежа: 1720,00 грн. Плательщик: ОСОБА_8. Банк плательщика: КРД «Райфазен Банк Аваль». Получатель: Местный бюджет Киевского р-на. Код получателя: №34740405. Банк получателя: Госказначейство. Код банка получателя: 824026)

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: