Ухвала суду № 118406228, 10.04.2024, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2024 Справа №607/8107/24 Провадження №1-кс/607/2257/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження №12024210000000183 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт, шляхом заборони відчуження, зміни, реєстрації (перереєстрації), застави або іншого виду зміни власника майна, поділу, об`єднання, зміни категорії та цільового призначення земельної ділянки, здійснення забудови земельної ділянки та проведення будь-яких будівельних робіт на земельній ділянці, на майно, а саме: земельну ділянку із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 у розмірі 1/3 частки, ОСОБА_5 у розмірі 1/3 частки та ОСОБА_6 у розмірі 1/3 частки.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024210000000183 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області про те, що службові особи Кременецької міської ради, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги ст. 134 Земельного кодексу України, вчинили незаконні дії, внаслідок чого земельна ділянка вибула із комунальної власності, чим територіальній громаді спричинено тяжкі наслідки.

Встановлено, що 22.03.2024 Кременецькою міською радою в порушення вимог ст. 134 Земельного кодексу України, тобто без проведення у встановленому законом порядку, продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), прийнято рішення № 5575 про продаж земельної ділянки, що знаходиться по АДРЕСА_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому 28.03.2024 між Територіальною громадою міста Кременець в особі Кременецької міської ради та міського голови ОСОБА_9 з однієї сторони, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з другої сторони укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062 за ціною 170 320, 00 гривень.

Відповідно до відомостей які містяться в Державні службі України з питань геодезії, картографії та кадастру встановлено, що нормативно грошова оцінка земельної ділянки із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, станом на 21.02.2024 становить 645 328, 34 гривень.

Окрім цього, встановлено, що продаж земельної ділянки із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062 міською радою здійснювався без проведення земельних торгів, з урахуванням того, що на земельній ділянці розташований об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 27 кв.м, відсотком готовності 5 % та перебуває у приватній власності у ОСОБА_7 у розмірі частки та ОСОБА_8 у розмірі частки.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2023 державним реєстратором Підгаєцької міської ради ОСОБА_10 , зареєстроване право власності за ОСОБА_11 на об`єкт незавершеного будівництва - нежитлова будівля відсотком готовності 5%, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062. Підставою для реєстрації речового права слугували документи, які були подані ОСОБА_11 , а саме повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ТП 061191721816 від 20.12.2010, щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/ про зміну даних у повідомлені про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та технічного паспорта без номеру від 16.06.2021 виданий ТОВ «Технічна інвентаризація нерухомості Тернопільської області».

Відповідно до інформації Державної інспекції архітектури та містобудування України встановлено, що у розпорядженні ДІАМ не виявлено повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ТП 061191721816, щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/ про зміну даних у повідомлені про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

Згідно інформації, яка містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (Код ЄДРПОУ 37471912) зареєстровано 08.02.2011 відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Надалі, 08.12.2023 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , укладено договір купівлі-продажу незавершеного будівництва, нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

14.12.2023 між ОСОБА_12 з однієї сторони та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з другої сторони укладено договір дарування в рівних частках по частці кожен на нежитлову будівлю (незавершене будівництво готовністю 5%), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Після набуття права власності на земельну ділянку із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 29.03.2024 уклали договір дарування та передали у власність обдарованим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 земельну ділянку із кадастровим 6123410100:02:012:0062, площею 0,0553 га.

06.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13 (справа № 607/7736/24), проведено огляд земельної ділянки із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, в ході проведення якого було встановлено, що на вказаній земельній ділянці розміщена вигрібна яма (септик), якою користуються жителі багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 . Також встановлено, що на земельній ділянці не виявлено об`єктів незавершеного будівництва, будівництва чи слідів після демонтажу таких об`єктів.

06.04.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024210000000183 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України земельну ділянку із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 у розмірі 1/3 частки, ОСОБА_5 у розмірі 1/3 частки та ОСОБА_6 у розмірі 1/3 частки.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вищевказані особи, діючи за попередньою змовою із службовими особами Кременецької міської ради, вчинили ряд узгоджених протиправних, послідовних дій, щодо незаконного отримання земельної ділянки комунальної власності за заниженою ціною у приватну власність. Земельна ділянка із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062 зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та являється предметом скоєного кримінального правопорушення, а також містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є об`єктом кримінально протиправних дій, набута кримінальним протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст. 64-2 КПК, оскільки майно, на яке необхідно накласти арешт, належить третій особі, із даним клопотанням звертається прокурор.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що земельна ділянка із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062 зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та являється предметом скоєного кримінального правопорушення, а також містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, є об`єктом кримінально протиправних дій, набута кримінальним протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення та відчуження, а також враховуючи, що по вказаній земельній ділянці необхідно провести комплекс судових експертиз, з метою збереження речового доказу, просить клопотання задовольнити.

Виклик осіб, у володінні яких знаходиться майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання з доданими до нього копіями документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

За приписами ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Як вбачається із ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно доч.2,абз.1,3ч.3ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди. Увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті 98цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

За приписами абзацу першого частини першої статті 134 ЗК України земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з рішенням сорок другої сесії восьмого скликання Кременецької міської ради «Про продаж земельної ділянки гр. ОСОБА_7 гр. ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 від 22 березня 2024 року, вирішено, зокрема, продати гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0,0553 га за кадастровим номером 6123410100:02:012:0062 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по АДРЕСА_1 за ціною 170320,00 гривень (сто сімдесят тисяч триста двадцять гривень 00 коп.), згідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, а саме з копії протоколу огляду від 06.04.2024 року, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/7736/24, у відповідності до ст. ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України, в присутності понятих: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , за участю інженера-землевпорядника ОСОБА_17 , слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , співробітника УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , провів огляд земельної ділянки із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, яка розташована у м. Кременець, за результатами проведення якого встановлено, зокрема, те, що на земельній ділянці не виявлено об`єктів незавершеного будівництва чи будівель, а також слідів демонтажу будівель чи об`єктів незавершеного будівництва; зі слів учасників слідчої дій встановлено, що на даній земельній ділянці не було об`єктів будівництва, в тому числі незавершеного.

Зі змісту Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №372798364, земельна ділянка за кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, площею 0,0553 га, належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 (розмір частки 1/3), ОСОБА_5 (розмір частки 1/3) та ОСОБА_6 (розмір частки 1/3).

Згідно з резолютивною частиною постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 06 квітня 2024 року, постановлено визнати речовими доказами у кримінальному провадженні №12024210000000183 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України земельну ділянку із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 у розмірі 1/3 частки, ОСОБА_5 у розмірі 1/3 частки та ОСОБА_6 у розмірі 1/3 частки.

На думку слідчого судді, із урахуванням вищенаведеного, зокрема інформації, яка міститься у рішенні сорок другої сесії восьмого скликання Кременецької міської ради №5575 від 22 березня 2024 року, а також протоколі огляду від 06.04.2024 року, дане клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів.

Одночасно роз`яснюю, що згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, зміни, реєстрації (перереєстрації), застави або іншого виду зміни власника майна, поділу, об`єднання, зміни категорії та цільового призначення земельної ділянки, здійснення забудови земельної ділянки та проведення будь-яких будівельних робіт на земельній ділянці, на майно, а саме: земельну ділянку із кадастровим номером 6123410100:02:012:0062, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 у розмірі 1/3 частки, ОСОБА_5 у розмірі 1/3 частки та ОСОБА_6 у розмірі 1/3 частки.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1