Ухвала суду № 117785704, 20.03.2024, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1037/24

Провадження № 1-кс/686/2569/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12023240000000777 від 04.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у будинку, території господарства та підсобних приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , з можливістю відшукання та вилучення: документів з вільними зразками почерку волонтера БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_6 ; гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», «Актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» та листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів на підставі яких укладалися «Акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» на транспортні засоби: «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; «JEEP GRAND JEEROKI», 2005 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «MERCEDES ML 400», 2003 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 та інших транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи, а також формувалися та розміщувалися на інтернет ресурсах оголошення про продаж вищевказаних транспортних засобів; інших документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_6 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхній син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами Благодійної Організації «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_11 , а також ОСОБА_6 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на Благодійну Організацію «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510.

Встановлено, що до складу посадових осіб Благодійна Організація «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 76 кв. 24 входять:

Керівник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 ;

Засновник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 , уродженець с. Ометинці Немирівського району Вінницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

Засновник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_4 ;

Засновник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_5 .

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

В період часу, з травня 2023 року по теперішній час, ОСОБА_6 , ввезено на території України як гуманітарну допомогу 8 транспортних засобів, які зареєстровані на БО «Реабілітація та Відродження», а саме:

«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

«JEEP GRAND JEEROKI», 2005 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

«KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

«OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

«MERCEDES ML 400», 2003 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 .

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - БО «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, посадовими особами Благодійної Організації через довірених осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , реалізовуються за грошові кошти військовослужбовцям, працівникам інших силових структур, а також фізичним особам.

Проведеними заходами встановлено, що вищевказаними фігурантами кримінального провадження до своєї злочинної діяльності залучено волонтера Благодійної організації «Реабілітація та Відродження», ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_18 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який на вимогу фігурантів кримінального провадження ввозить на територію держави транспортні засоби, під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - Благодійна організація «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ: 40011510, які засновником БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_19 реєструються в Територіальному сервісному центрі на тимчасовий державний облік, на період дії воєнного стану в державі, та в подальшому дані транспортні засоби реалізовують військовослужбовцям, працівникам силових структур, а також фізичним особам за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_18 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає у домоволодінні за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_19 ).

Встановлено, що волонтер БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_10 , за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати документи, предмети та речі, які підтверджують його злочину діяльність та в подальшому можуть бути визнанні речовими доказами під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № 370108467 від 16.03.2024, будинок та господарство, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_6 .».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення свідчать: рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_21 від 14.03.2024; рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_22 від 14.03.2024; копії декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до інформаційної довідки № 370108467 від 16.03.2024 з Державного реєстру речових прав нерухоме майно, буд. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 , як згідна актового запису про шлюб № 273 від 08.11.2003 є дружиною ОСОБА_6 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: документи з вільними зразками почерку ОСОБА_6 ; гарантійні листи на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листи-звернення від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; «JEEP GRAND JEEROKI», 2005 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «MERCEDES ML 400», 2003 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреності про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи, а також формувалися та розміщувалися на Інтернет ресурсах оголошення про продаж вищевказаних транспортних засобів; документи, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; акти приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільні телефони, яким користується ОСОБА_6 можуть знаходитися у будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 , на території господарства та його підсобних приміщень, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених вище речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному № 12023240000000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України дозвіл на проведення обшуку у будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на території господарства та його підсобних приміщень, з метою відшукання та вилучення:

-документів з вільними зразками почерку ОСОБА_6 ;

-гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби:

«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

«JEEP GRAND JEEROKI», 2005 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

«KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

«OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

«MERCEDES ML 400», 2003 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги;

-довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи, а також формувалися та розміщувалися на Інтернет ресурсах оголошення про продаж вищевказаних транспортних засобів; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя