Ухвала суду № 117785698, 20.03.2024, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1037/24

Провадження № 1-кс/686/2568/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12023240000000777 від 04.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «BMW X3», д.н.з НОМЕР_1 , 2012 р.в., який належить ОСОБА_5 , з можливістю відшукання та вилучення: статуту та установчих документів благодійної організації «Реабілітація та Відродження» (код ЄДРПОУ 40011510); печатки благодійної організації «Реабілітація та Відродження» (код ЄДРПОУ 40011510); платіжних доручень, виписок з рахунків, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів та інших речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; документів з вільними зразками почерку волонтера БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_5 ; гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», «Актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» та листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів на підставі яких укладалися «Акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ;«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 та інших транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації та видачі посвідчення волонтерів багодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; інших документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_5 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхній син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами Благодійної Організації «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_9 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на Благодійну Організацію «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510.

Встановлено, що до складу посадових осіб Благодійна Організація «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 76 кв. 24 входять:

Керівник - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_1 ;

Засновник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_60 , уродженець с. Ометинці Немирівського району Вінницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

Засновник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_3 ;

Засновник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_4 .

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

В період часу, з травня 2023 року по теперішній час, засновником БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_14 через Територіальний сервісний центр №6841 на тимчасовий державний облік, на період дії воєнного стану та 90 діб після його закінчення, за БО «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, зареєстровано 29 транспортних засобів, а саме:

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

Автомобіль марки «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , дата реєстрації в ТСЦ 24.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , дата реєстрації в ТСЦ 22.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , дата реєстрації в ТСЦ 21.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

Автомобіль марки «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , дата реєстрації в ТСЦ 09.02.2024;

Автомобіль марки «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

Автомобіль марки «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 , дата реєстрації в ТСЦ 25.01.2024;

Автомобіль марки «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

Автомобіль марки «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 , дата реєстрації в ТСЦ 18.01.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 , дата реєстрації в ТСЦ 29.11.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

Автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 , дата реєстрації в ТСЦ 24.11.2023;

Автомобіль марки «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

Автомобіль марки «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

Автомобіль марки «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023;

Автомобіль марки «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023.

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - БО «Реабілітація та Відродження», код ЄДРПОУ 40011510, посадовими особами Благодійної Організації через довірених осіб: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 реалізовуються за грошові кошти військовослужбовцям, працівникам інших силових структур, а також фізичним особам.

Частина із вищезазначених транспортних засобів на даний час вже реалізована фігурантами кримінального провадження за грошові кошти, а частина з них на даний час ще є в наявності та пропонуються для продажу фігурантами кримінального провадження, за ціною 5 500 - 6 500 доларів США за один транспортний засіб. Також фігурантами кримінального провадження пропонуються для продажу транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на іноземній реєстрації без їхньої постановки на тимчасовий облік на період дії воєнного стану та 90 діб після його закінчення.

Зокрема ОСОБА_8 здійснює продаж транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, через інтернет майданчик «AUTO.RIA», який зареєстрований на даній інтернет платформі під іменем « ОСОБА_17 », номер телефону НОМЕР_61 , шляхом розміщення оголошень про продаж нерозмитнених транспортних засобів для потреб Збройних Сил України, інших силових структур, а також фізичним особам за грошові кошти.

Також проведеними заходами встановлено, що частина вищевказаних транспортних засобів зберігаються на території «площадці» за адресою: АДРЕСА_5 де їх пропонують для продажу ОСОБА_18 та ОСОБА_13 .

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що фігурант кримінального провадження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_62 , уродженець м. Хмельницький, українець, громадянин України, депутатом не являється, волонтер БО «Реабілітація та Відродження», зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 (на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_62 ). Також встановлено, що за фігурантом ОСОБА_19 на праві приватної власності зареєстровані транспортні засоби: автомобіль марки «BMW X3», 2012 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_63 ) та автомобіль марки «JAGUAR F-PACE», 2018 р.в., білого кольору, д.н.з НОМЕР_64 (VIN: НОМЕР_65 ), які використовуються ОСОБА_19 та іншими фігурантами кримінального провадження під час вчинення злочинної діяльності.

Проведеними заходами встановлено, що волонтер БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_18 , за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_8 , а також в належних йому автомобілях: «BMW X3», 2012 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та «JAGUAR F-PACE», 2018 р.в., білого кольору, д.н.з НОМЕР_64 , може зберігати документи, предмети та речі, які підтверджують його злочину діяльність та в подальшому можуть бути визнанні речовими доказами під час досудового розслідування кримінального провадження».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення свідчать: рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_20 від 04.03.2024; протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.03.2024; рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_20 від 13.03.2024; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно довідки з Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України автомобіль моделі «BMW X3», д.н.з НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: платіжні доручення, виписки з рахунків, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів, речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; документи з вільними зразками почерку волонтера БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_5 ; гарантійні листи на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листи-звернення від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ;«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреності про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журнал реєстрації довіреностей про уповноваження осіб, від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журнал реєстрації та видачі посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документи, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; акти приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільні телефони, яким користується ОСОБА_5 можуть знаходитися у автомобілі моделі марки «BMW X3», д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених вище речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Водночас, клопотання у частині надання дозволу на відшукання статуту та установчих документів благодійної організації «Реабілітація та Відродження», печатки благодійної організації «Реабілітація та Відродження» слід відмовити, оскільки відшукання вказаних речей не узгоджується із метою обушку, визначеною ч. 1 ст. 234 КПК України, згідно із якою обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному № 12023240000000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України дозвіл на проведення обшуку в автомобілі моделі «BMW X3», д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою відшукання та вилучення:

-платіжних доручень, виписок з рахунків, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів, речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою;

-документів з вільними зразками почерку волонтера БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_5 ;

-гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби:

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

«HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ;

«KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ;

«KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ;

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ;

«VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ;

«JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ;

«MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;

«KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 ;

«VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 ;

«NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ;

«KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ;

«NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 ;

«KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 ;

«KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ;

«OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ;

«OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ;

«LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 ;

«ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ;

«FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ;

«RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги;

-довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації довіреностей про уповноваження осіб, від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації та видачі посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя