Ухвала суду № 117705467, 13.03.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.03.2024Справа № 554/9775/23 Провадження № 1-кс/554/3358/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2024 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчоговідділу СУГУНП вПолтавській областімайора поліції ОСОБА_2 рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170000000590 від 03.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369КК України, -

встановила:

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за №12023170000000590 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку травня 2023 року, більш точна дата досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_3 будучи депутатом Глобинської міської ради 8 скликання та членом постійної депутатської комісії зпитаньжитлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням чотирнадцятої сесії 8 скликання Глобинської міської ради за №3213 від 13.08.2021 та реалізацію програми про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на 2022-2024 роки, яка затверджена рішенням п`ятдесят сьомої сесії 8 скликання Глобинської міської ради за №1314 від 21.11.2023, в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, діючи спільно з ОСОБА_4 , вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_5 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_5 надати йому та ОСОБА_3 неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради закупівлі: «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» вартістю 4 798 118 грн., на що ОСОБА_5 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_4 та ОСОБА_3 таку неправомірну вигоду після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за укладеним договором.

05.05.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-05-05-012680-a» від 05.05.2023 за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 4 798 118, 00 грн.

При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, з подальшим укладенням 05.05.2023 договору на виконання вказаних робіт № 19 на загальну суму 4 798 118, 00 грн.

07.06.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радина рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 1155325, 49 грн., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 01.06.2023 по договору № 19 від 05.05.2023.

16.06.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , прибув до службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 115 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 07.06.2023.

У подальшому, 24.06.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 2278696, 20 грн., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 (форми №КБ-2в) від 21.06.2023 по раніше укладеному договору № 19 від 05.05.2023.

10.07.2023 близько 17 год. 10 хв. ОСОБА_5 , прибув до службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 227 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 24.06.2023.

Після того, як ОСОБА_5 покинув службовий кабінет, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отриману неправомірну вигоду розподілили між собою.

Надалі, 21.07.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 1364096, 31 грн. (вартість робіт), відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 (форми №КБ-2в) від 17.07.2023 по договору № 19 від 05.05.2023.

28.07.2023 близько 11 год. 48 хв. ОСОБА_5 , прибув до службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 136 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 21.07.2023.

01.09.2023 між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) укладено договір № 27 щодо проведення поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» на загальну суму 2 289 648, 43 грн.

07.09.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-09-07-008289-a» за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 2 289 648, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем.

09.09.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2289648, 00 грн. (вартість закупівлі), відповідно до акту № 1 від 05.09.2023 по договору № 27 від 01.09.2023.

06.10.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-10-06-004498-a» від 06.10.2023 за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 1 800 000, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 23.10.2023 договору на виконання вказаних робіт № 35 на загальну суму 1 785 055, 43 грн.

31.10.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 1785055, 43 грн. (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 26.10.2023 по договору № 35 від 23.10.2023.

01.12.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-12-01-016846-a» від 01.12.2023 за предметом ДК 021:2015:45259900-6: Модернізація установок, з очікуваної визначеною вартістю 2469000, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 18.12.2023 договору на виконання вказаних робіт № 41 на загальну суму 2 469 000, 00 грн.

Отже, на підставі акту приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за грудень 2023 р. на суму 2469 000,00 грн. по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області» КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради неправомірно здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) грошових коштів в сумі 2469000, 00 грн. за роботи, які фактично невиконані, тобто вчинив розтрату вказаних коштів.

27.12.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

27.09.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

16.01.2024 ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК України.

Діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи необхідність у залученні до створеної злочинної діяльності особи, яка б здійснювала технічний нагляд на об`єктах у визначених межах, та яка б надала можливість здійснювати оплату невиконаних взагалі або не в повному обсязі виконаних робіт шляхом підписання відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в з відображеними в них завідомо недостовірними відомостями, на пропозицію ОСОБА_5 залучили до створеної ним схеми учасника ОСОБА_7 , який зареєстрований як фізичною особою підприємцем, 20.06.2006 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець. Основними видами діяльності його є: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12),якому відвели спеціальну роль у здійсненні технічного нагляду по об`єктах КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради.

У відповідності до спільного наміру пов`язаного з отриманням на систематичній основі грошових коштів у виді відкату за надання очолюваному ним підприємству ТОВ БК «Будівельна компанія ТОВ «Укрпроммонтаж»переваги при проведенні закупівлі КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та забезпечення його перемоги, ОСОБА_4 як директор КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради уклав ряд договорів про технічний нагляд з ФОП ОСОБА_7 , предметом якого є надання послуг зі технічного нагляду.

Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що ФОП ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , місце зберігання реєстраційної справи визначено у Виконавчому комітеті Сумської міської ради, код 04057942, за адресою: Сумська область, м. Суми, Майдан незалежності, 2.

Приймаючи до уваги той факт, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведення ряду судових експертиз вчасності судової почеркознавчої експертизи, на предмет підтвердження підписання актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) інженером з технічного нагляду ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене та те, що на даному етапі досудового розслідування неможливо отримати вільні зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , можуть зберігатись у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_7 .

Виходячи із викладеного у даному випадку виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради, за адресою: Сумська область, м. Суми, Майдан незалежності, 2

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ці речі абодокументи:1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані у розкритті особливо тяжкого злочину та як докази під час досудового розслідування та в суді, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні виконавчого комітету Сумської міської ради, за адресою: Сумська область, м. Суми, Майдан Незалежності, 2.

Зобов`язати уповноважених виконавчого комітету Сумської міської ради , надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1