Ухвала суду № 117334213, 29.02.2024, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя ОСОБА_1 .

Справа № 644/1426/24

Провадження № 1-кс/644/283/24

29.02.2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29лютого 2024року Слідчийсуддя Орджонікідзевського районногосуду м.Харкова ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши вприміщенні Орджонікідзевськогорайонного судум.Харкова клопотаннядізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024226210000027 від 23.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своємуклопотанні дізнавачпросить суд надати тимчасовий доступгрупі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме; прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024226210000027 від 23.01.2024 року, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: -інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); -інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.01.2024 року по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та розшифруванням усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із вказаної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, за період з 22.01.2024 року по теперішній час, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку№ НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12024226210000027від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.01.2024 року близько о 15.07 год. невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 під виглядом дочки потерпілої з метою отримання коштів на лікування жінки, якій вона ніби то зламала руку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 15483 гривні 50 копійок, які остання 22.01.2024 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала на платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 (повний номер встановлюється), № НОМЕР_6 (повний номер встановлюється), та рахунок IBAN НОМЕР_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 22.01.2024 року вона знаходилась за місцем мешкання. В 15.07 годин на її мобільний телефон зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_3 , яка видавала себе за дочку потерпілої ОСОБА_13 . В той момент ОСОБА_12 здалося, що це дійсно вона, тому що голос їй здався саме її дочки ОСОБА_13 . Видаючи себе за дочку потерпілої, дівчина почала казати: « ОСОБА_14 , в мене великі проблеми. Я заходила в супермаркет та в дверях зіткнулася з жінкою, котра впала, та від падіння розбила голову та зламала руку». На теперішній час, зі слів тієї дівчини, вона нібито знаходилась у відділі поліції. Після чого, дівчина передала слухавку нібито працівнику поліції на ім`я ОСОБА_15 . ОСОБА_15 повідомила, що для того, щоб залагодити ситуацію потрібно оплатити лікування потерпілої, яке коштує 30000 гривень. ОСОБА_12 погодилась і запитала, як вона може передати гроші. ОСОБА_15 сказала, що потрібно перерахувати гроші на банківські картки, які вона повідомить, коли потерпіла буде біля терміналів. ОСОБА_12 не клавши слухавку та не перериваючи розмови, одяглась, взяла гроші та пішла до найближчого терміналу в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . В приміщенні вона знайшла термінал, але повідомила ОСОБА_15 , що не знає, як користуватись терміналом, на що вона сказала, щоб потерпіла попросила допомоги у перехожих. Жінка, яка проходила біля ОСОБА_12 , погодилась і вона передала слухавку їй і вона вже спілкувалась і проводила операції. О 15.43 годин було переказано грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_4 на суму 5000 тисяч гривень; о 15.46 годин на картку № НОМЕР_2 на суму 225 гривень; о 15.49 годин на ІВАХ НОМЕР_8 , код отримувача 26237202 на суму 258 гривень 50 копійок. Потім в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_5 на суму 5000 гривень; о 15.59 годин на картку НОМЕР_6 на суму 5000 гривень. Перехожа жінка сказала, що це шахраї і кинула слухавку. Після чого ОСОБА_12 зателефонувала дочці ОСОБА_13 і з`ясувала, що з нею все гаразд, а вона натрапила на шахраїв. Загалом ОСОБА_12 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 15483 гривні 50 копійок на платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та на рахунок ІВАХ НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування ОСОБА_12 надала квитанції з платіжних терміналів від 22.01.2024 року, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, шо невстановлена особа в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихдокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихдокументів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , а також прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,

тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.01.2024 року по 29.02.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та розшифруванням усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із вказаної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, за період з 22.01.2024 року по 29.02.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1