Ухвала суду № 117094941, 13.02.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4003/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені № 62022100110000153, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному проваджені № 62022100110000153.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000153 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-3 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що власники та службові особи ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно зі службовими особами Міністерства оборони України, у період з червня 2022 року по теперішній час розробили та впровадили злочинну схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Міністерства оборони України в особливо великих розмірах, шляхом укладання з ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» контрактів та договорів у межах державного оборонного замовлення на поставку безпілотних авіаційних комплекс (далі - БПАК) «Hawk» за завищеними цінами.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено речі та документи, які мають значення для забезпечення досудового розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, з офісного приміщення ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49Д, в ході проведення обшуку 12.05.2023 вилучено:

- рукописний опис договорів (контрактів) з 37 пунктів, який починається словами: «МОУ Державний контракт», на 1 аркуші;

- проект Договору №_____ - МС від «__» __2023 р. між ТОВ логістична компанія «ЗАХІД РЕСУРС» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та додаток №1, який містить відтиск печатки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та підпис ОСОБА_11 , усього на 5 аркушах;

- Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення № 403/1/22/369 від 07.12.2022 (примірник №2), укладений між Міністерством оборони України та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 16 аркушів, кожен з яких містить підпис особи, а на аркуші 16 міститься відтиски печаток Міністерства оборони України та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», а також у графі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 містяться підписи осіб; Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за державним контрактом (Додаток №1 до Державного контракту №403/1/22/369 від 07.12.2022) на 1 аркуші, який містить відтиски печаток Міністерства оборони України та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», а також у графі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 містяться підписи осіб; Додаткова угода №1 від 11.01.2023 до державного контракту від 07.12.2022 №403/1/22/369 на 1 аркуші, який містить відтиски печаток Міністерства оборони України та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», а також у графі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 містяться підписи осіб;

- лист ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» вих. № 16-01/2023-2 від 16.01.2023 на 1 аркуші з відтиском печатки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», а також підпис у графі ОСОБА_6 ;

- лист ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» вих. №20/01 від 20.01.2023 до Начальника 615 ВП МОУ на 1 аркуші з відтиском печатки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», а також підпис у графі ОСОБА_6 ;

- рахунок на оплату №15 від «____» ___ року ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», Міністерство оборони України (Покупець); Договір: № ДК 403/1/22/369 від 07.12.2022 на суму 645 592 000 грн. 00 на 1 аркуші, який містить відтиск печатки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», та 2 підписи у графах Світлана АНІСІМОВА та ОСОБА_6 ;

- лист № 15/12 від 15.12.2022 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші з відтиском печатки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», а також підпис у графі ОСОБА_6 ;

- договір № 3/2023 від 17.01.2023 між ТОВ «Альфа Моторс» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 4 аркушах (7 сторінок) з відтисками печаток та підписами осіб на останньому аркуші;

- договір поставки № СО/23 від 06.01.2023 між ТОВ «Сівакс» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 4 аркушах з відтисками печаток та підписами осіб на останньому аркуші;

- договір № 301222 від 30.12.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ФОП ОСОБА_7 , на 3 аркушах з відтисками печаток та підписами осіб на останньому аркуші;

- копія договору поставки № 201307 від 10.01.2023 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ТОВ «Віаком» на 4 аркушах;

- копія договору № 01222 від 01.12.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ТОВ «Промтєх Ресурс» на 3 аркушах;

- копія договору № ССК-2612/1 від 26.12.2022 між ТОВ «Сіті Строй Компані» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 6 аркушах;

- копія договору № 1980/1-22 від 21.12.2022 між ТОВ «Центур-Україна» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- копія договору № 1980-22 від 21.12.2022 між ТОВ «Центур-Україна» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- копія договору поставки №1137 від 13.12.2022 між ТОВ «Стандарт-М» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- договір від 01.12.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ТОВ «Розетка.ЮА» на 4 аркушах;

- договір № 271222/2від 27.12.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ДП «Фаворит» АТ ЗТ «Фаворит» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- договір № 271222/1 від 27.12.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ОСОБА_8 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- договір № 051222 від 05.12.2022 оренди транспортного засобу з додатком, усього на 5 аркушах;

- договір № 181122 від 18.11.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ПрАТ «Фаворит Компані» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір № 031122 від 03.11.2022 про виконання робіт з поточного ремонту приміщенні між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ФОП ОСОБА_9 з додатком, усього на 3 аркушах;

- договір № О-011122 від 01.11.2022 оренди нежитлового приміщення між ПрАТ «Фаворит Компані» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи»;

- договір № 01/11-22 від 01.11.2022 оренди нежитлового приміщення між ПрАТ «Електровимірювач» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 7 аркушах;

- договір № 191022 від 19.10.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ОСОБА_10 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір № 12-10/22/447 від 12.10.2022 купівлі-продажу товарів між ТОВ «НВІІ «Українські авіаційні системи» та військовою частиною НОМЕР_1 з додатком (специфікація товару), який містить відтиски печаток ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та військової частини НОМЕР_1 , а також підписи у графі О. АРАПОВ та В. КИРИЧЕНКО, усього на 4 аркушах;

- договір купівлі-продажу № 25/11 від 25.11.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ДП «Фаворит Опт» на 2 аркушах;

- договір поставки алюмінієвих конструкцій № 18-Т від 11.10.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ФОП ОСОБА_9 з додактами, усього на 5 аркушах;

- договір № 011122 від 01.11.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- контракт № 0812/22 від 08.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 7 аркушах;

- контракт № 1912/22 від 19.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 8 аркушах;

- контракт № 2612/22 від 26.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 8 аркушах;

- контракт № 3012/22 від 29.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 9 аркушах;

- листи aMARTINI s.r.o. від 02.10.2023, 02.03.2023 10.02.2023, 29.12.2022 № 2912/01-22, усього на 4 аркушах;

- проформи-інвойси aMARTINI s.r.o. від 08.12.2022, 08.12.2022, 19.12.2022, 19.12.2022, 26.12.2022, 26.12.2022, 30.12.2022, 30.12.2022, на 10 аркушах з відтисками печаток aMARTINI s.r.o.;

- договір № 200123 від 20.01.2023 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ФОП ОСОБА_9 на 3 аркушах;

- лист вих.02/02-02 від 02.02.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «Неттакт» на 1 аркуші;

- копія контракту № 01112022 від 01.11.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та АТ «Неттакт» на 6 аркушах;

- лист вих.02/02-01 від 02.02.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «Неттакт» на 1 аркуші;

- копія контракту № 20221123/29 від 12.10.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та АТ «Неттакт», з додатками, усього на 8 аркушах;

- договір № 080323 від 08.03.2023 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ПрАТ «Фаворит Компані» на 2 аркушах;

- договір № 17-03/2023 від 15.03.2023 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ОСОБА_11 на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу №01-02/2023 від 01.02.2023 між ТОВ «ВП Вадіс-М» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- договір № ПФД-020523 від 02.05.2023 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ДП «Фаворит ОПТ» на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу № 090223 від 09.02.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу № 230123 від 23.01.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу № 08023 від 08.02.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу № 01-02/2023 від 01.02.2023 між ТОВ «ВП Вадіс-М» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- заяви ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АБ «Укргзабанк» про розміщення траншу до договору банківського вкладу № 2023/ДО/319-005 від 26.01.2023, усього на 17 аркушах;

- договір банківського рахунку № 2023/РСК/319-000136 від 18.01.2023 на 2 аркушах;

- договір банківського вкладу № 2023/ДО/319-008 від 10.02.2023 на 2 аркушах та заяви про розміщення траншу до договору банківського вкладу № 2023/ДО/319-008 від 10.02.2023;

- заяви ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АБ «Укргзазбанк» про розміщення траншу до договору банківського вкладу № 2023/ДО/319-005 від 26.01.2023, усього на 3 аркушах;

- лист вих.№30-03/2023-01 від 30.03.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АБ «Укргазбанк» на 1 аркуші;

- лист № 5-319/05/122/2023 від 27.03.2023 АБ «Укргазбанк» до ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- лист б/н, б/д АБ «Укргазбанк» до ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші.

- додаток № 5 від 27.04.2023 до контракту № 1912/22 від 19.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП Українські авіаційні системи» у двох примірниках з відтиском печатки та підписом зі сторони ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» у двох примірниках, усього на 6 аркушах;

- додаток № 5 від 27.04.2023 до контракту № 2612/22 від 26.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП Українські авіаційні системи» у двох примірниках з відтиском печатки та підписом зі сторони ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» у двох примірниках, усього на 6 аркушах;

- додаток № 5 від 27.04.2023 до контракту № 3012/22 від 26.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП Українські авіаційні системи» у двох примірниках з відтиском печатки та підписом зі сторони ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» у двох примірниках, усього на 6 аркушах;

- папка синього кольору з пояснювальним написом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ІІ кв 2023 року», яка містить банківські виписки та інші документи (видаткові накладні, акти здачі-приймання наданих послуг та інші документи), усього на 113 аркушах, а також виписка-гармошка на 22 аркушах;

- наказ ТОВ «НВП Українські авіаційні системи» № 27/04/2023 від 27.04.2023 «Про створення комісії з проведення типових випробувань БПАК «Hawk» на 1 аркуші;

- наказ № 08-к/тм від 28.12.2022 ТОВ НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- акт № 2 від 04.11.2022 приймання-передачі продукції за контрактом від 11.07.2018 № 403/1/18/62 на 1 аркуші, який містить відтиски печатки Міністерства оборони України та ТОВ «НВП Українські авіаційні системи» з підписами у графам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- вих.615 ВП МОУ № 1032/5/2 від 10.10.2022 - Посвідчення № 7/2022 від 10.10.2022 видане 615 ВП МОУ з наявним відтиском печатки 615 ВП МОУ та підписом у графі Дмитро МЕРТВИЧЕНКО у двох примірниках, усього на 2 аркушах;

- сповіщення № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 від 10.10.2022 про пред`явлення виробу на приймання з відтисками печаток та підписами осіб, усього на 7 аркушах;

- папка чорного кольору з пояснювальним написом «ТОВ НВП УАС», яка містить наступні документи:

- наказ ТОВ «НВП Українські авіаційні системи» № 1/1-2022 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

- лист військової частини НОМЕР_2 № 222/5Д(В)/170 від 09.11.2022 до керівника інвестиційної компанії «BGV Group Managment» на 1 аркуші;

- довідка АБ «Укргазбанк» № 5-319/05/354/2022 від 14.10.2022 на 1 аркуші;

- договір банківського рахунку № 2019/КД/319-0068 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір банківського вкладу № 2023/ДО/319-005 від 26.01.2023 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- заява на видачу КПК № 2023/PLC/PLC/319-000176 на 1 аркуші;

- додаткова угода № 9 від 07.09.2022 до державного контракту від 11.07.2018 № 403/1/18/62, укладена між Міністерством оборони України в особі ОСОБА_13 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» в особі ОСОБА_14 на 3 аркушах, яка містить по два підписи на кожному аркуші, а також на 3 аркуші відтиски печаток ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та Міністерства оборони України, а також підписи у графах ОСОБА_5 та ОСОБА_15 ;

- протокол погодження договірної ціни на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення на 1 аркуші, яка містить відтиски печаток ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та Міністерства оборони України, а також підписи у графах ОСОБА_5 та ОСОБА_15 ;

- додаток 1 до додаткової угоди № 9 від 07.09.2022 до державного контракту від 11.07.2018 №403/1/18/62, - Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляються за державним контрактом на 1 аркуші, яка містить відтиски печаток ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та Міністерства оборони України, а також підписи у графах ОСОБА_5 та ОСОБА_15 ;

- копія калькуляції витрат на виготовлення і постачання БПАК «Hawk» на 1 аркуші;

- довідка про реквізити товариства ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» від 07.10.2022 на 1 аркуші;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» відносно ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», датою формування 04.10.2022, де у графі заявник виконано рукописний напис « ОСОБА_4 », підпис та текст «04.10.2022» на 1 аркуші;

- нотаріально посвідчений протокол № 1/2022 від 03.10.2022 загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» від 03.10.2022, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_16 у підшитому вигляді на 2 аркушах;

- відомість реєстрації учасників ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», що прибули для участі в загальних зборах 03.10.2022 у двох примірниках на 2 аркушах;

- довіреність на румунській мові з перекладом, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 від 09.08.2022 ОСОБА_18 на уповноваження ОСОБА_19 , у підшитому вигляді на 4 аркушах;

- нотаріально посвідчена довіреність від 27.12.2022 ОСОБА_8 на уповноваження ОСОБА_20 , зареєстрована в реєстрі приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстрована в реєстрі за № 3376, на 1 аркуші;

- калькуляція визначення ціни Повне найменування продукції (вид робіт, послуг): БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОМПЕКС «HAWK» ТУ У 30.3.40358580-001:2017, затверджений 25.11.2022 директором ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» ОСОБА_22 , на 1 аркуші який містить відтиски печатки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», підписи осіб у графах ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- лист № 07/04-01 від 7.04.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до 615 ВП МОУ на 1 аркуші;

- лист № 22-03/2023-02 від 22.03.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до 615 ВПМОУ на 1 аркуші;

- лист № 15-03/2023-3 від 15.03.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до 615 ВП МОУ на 1 аркуші;

- спільне рішення 615 ВП МОУ (27.03.2023) та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (22.03.2023) щодо порядку проведення типових випробувань БПАК «HAWK» на 3 аркушах;

- лист № 21-03/2023-02 від 21.03.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- програма типових випробувань БПАК «HAWK» (прим.№1) на 10 аркушах;

- папка синього кольору з пояснювальним написом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ І кв 2023 року», яка містить виписки по особовому рахунку, видаткові накладні та інші документи, усього у папці міститься документи на 589 аркушах;

- папка червоного кольору з пояснювальним написом «НАКАЗИ «УАС», яка містить накази оригінали та копії наказів ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» щодо працівників, усього у папці містяться документи на 52 аркушах;

- банківські виписки по особових рахунках ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», відкритих у АТ «МР Банк», за період з 15.04.2016 по 06.06.2022, у підшитому та пронумерованому вигляді, усього на 158 аркушах;

- банківські виписки по особових рахунках ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», відкритих у АТ «МР Банк», за період з 25.03.2016 по 07.06.2022, у підшитому та пронумерованому вигляді, усього на 696 сторінках;

- папка червоного кольору без пояснювального напису, яка містить документи, усього на 139 аркушах;

- рахунок-фактура № СФ-000005 від 08.02.2023 постачальник ФОП ОСОБА_27 з додатками, усього (в копіях), усього на 7 аркушах;

- видаткова накладна ФОП ОСОБА_27 (Постачальник), одержувач ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» № РН-0000008 від 10.05.2023 у двох примірниках, усього на 2 аркушах;

- пояснювальна записка ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» №25/11 від 25.11.2022 до калькуляції орієнтовної ціни за основними плановими економічними показниками на 2 аркушах;

- блокнот червоно-бурого кольору «фаворит» з особистими записами;

- чорновий лист № 04-05/2023-05 від 04.05.2023 до Державної митної служби з виконаними написами ручкою та олівцем на 3 аркушах;

- аркуш паперу з особистими записами починається рукописним текстом «Закупки по Украине» на 1 аркуші;

- аркуш з особистими написами, зробленому на друкованому тексті, який починається: «найменування статей калькуляції» на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу № 100123 від 10.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_27 та «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- контракт № 1801/23 від 18.01.2023, укладений між Nettact LTD та aMARTINI s.r.o з додатками на 7 аркушах та написами, виконаними олівцем;

- лист № 19/01-01 від 19.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих.№ 20/01-01 від 20.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих.№ 19/01-03 від 19.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих.№ 19/01-02 від 19.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих.№ 16-01/2023 від 16.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «АЙБОКС» на 1 аркуші;

- список работников организации ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 13.01.2023 на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі від 10.01.2023 на відповідальне безоплатне зберігання майна між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- лист-звернення вих.№ 22-12/2022 від 22.12.2022 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «Айбокс» на 1 аркуші;

- копія контракту № 0812/22 від 03.11.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 10 аркушах;

- документ (вбачається витяги з ТУ до БПАК «Hawk», який починається словами «Состав ЛА» на 7 аркушах;

- лист вих. № 15/04-22 від 15.04.2022 ТОВ «НВП «Українгські авіаційні системи» до Головнокомандувача ЗСУ на 1 аркуші з наявним підписом в графі «Ж.РОЗЕНБЛАТ»;

- проект листа (без підпису) вих. № 23/08-22-1 від 23.08.2022 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до начальника Генерального штабу ЗСУ на 1 аркуші з зазначенням «технічний директор ТОВ НВП «УАС» Б.С. РОЗЕНБЛАТ»;

- проект листа (без підпису) вих. № 23/08-22 від 23.08.2022 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до Міністерства оборони України на 1 аркуші з зазначенням «технічний директор ТОВ НВП «УАС» Б.С. РОЗЕНБЛАТ».

З виробничого приміщення ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», розташованого за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10, в ході проведення обшуку 12.05.2023 вилучено:

- контрольний лист на УАСМ-1.00.00.000 КЛ;

- формуляр УАСМ-1.00.00.000 ФО;

- паспорт зведення УАСМ-1.00.00.000 ПС;

- буклет з рекламою;

- керівництво з експлуатації УАСМ-1.00.00.000 КЕ;

- керівництво з експлуатації зміна 1 УАСМ-1.00.00.000 КЕ;

- етикетка УАСМ-4.02.00.000 ЕТ 3 шт.;

- етикетка УАСМ-2.01.05.00.000 ЕТ 4 шт.;

- етикетка УАСМ-4.05.00.000 ЕТ 9 шт.;

- етикетка УАСМ-1.05.00.000 ЕТ 10 шт.;

- етикетка УАСМ-3.02.00.000 ЕТ 10 шт;

- паспорт зведений 1.00.00.000 ПС;

- відомості запасних частин інструментів та приладдя УАСМ - 1.00.00.000 31- 15 шт.;

- відомість акумуляторної батареї;

- етикетка УАСМ-2.01.08.000 ЕТ 10 шт.;

- додаток № 1 до технологічного паспорту на 5-ти арк.;

- таблиця відомостей БПЛА НА9/К на 11 арк.;

- креслення та відомості запасних частин інструменту та приладдя БпАК «HAWK» на 78 арк.;

- креслення системи запуску і транспортування на 29 арк.;

- креслення спорядження на 8 арк.;

- папка специфікації, яка містить документи на 7 арк.;

- папка з відомостями матеріалів на 40 арк.;

- технологічний паспорт на виготовлення БпАК «HAWK»на 6 арк.

- програма курсу підготовки операторів БпАК «HAWK» на 6 арк.

- креслення пульту керування 14 арк.;

- маркування акумуляторних батареї 1 арк.;

- договір про нерозголошення комерційної таємниці із ОСОБА_31 на 4 арк.;

- креслення елементів БПЛА НА\УК на 33 арк;

- копії та оригінали ТТН та видаткові накладні, договори ФОП ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_9 на 7 арк.;

- копія акту приймання-передачі від 10.01.2023 з додатком усього на 4-х арк.;

- договір про повну матеріальну відповідальність ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з ОСОБА_27 на 5 арк.;

- лист ВЧ А- 4835 № 354 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- акумуляторна батарея Li-ion 14,4 V SN 20230153 - 1 шт;

- відеореєстратор S/N 7E081D3PAZ616EC.

За місцем проживання директора ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку 12.05.2023 вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11», IMEI НОМЕР_3 .

З офісного приміщення адвоката ОСОБА_30 , розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49Д, в ході проведення обшуку 12.05.2023 вилучено:

- рішення учасників про оголошення перерви загальних зборів учасників ТОВ НВП «УАС» від 12.12.2022 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 про звільнення з посади директора ТОВ НВП «УАС» від 12.12.2022 на 1 арк.;

- відомість реєстрації учасників ТОВ НВП «УАС» що прибули для участі в загальних зборах 12.12.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_19 від 12.12.2023 на ім`я директора ТОВ НВП «УАС» на 1 арк.;

- лист ТУ Державної казначейської служби № 09-08/7190 від 30.11.2022 на 1 арк.;

- копії листів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України на адресу ТОВ НВП «УАС» № 403/2/2/3674 від 02.06.2020, № 403/2/2/5929 від 07.08.2020, № 403/2/2/7794 від 29.10.2019 загалом на 4 арк.;

- лист Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України на адресу ТОВ НВП «УАС» № 403/2/2/3894 від 10.06.2020 на 1 арк.;

- 2 акти взаємозвірки між МО України та ТОВ НВП «УАС» підписані з сторони МОУ 17.01.2020 на 2 арк.;

- лист Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України на адресу ТОВ НВП «УАС» № 403/4/2/6061 від 11.08.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода № 8 до державного контракту від 11.07.2018 № 403/1/18/62 на 1 арк.;

- два екземпляри листів ТОВ НВП «УАС» на адресу 615 ВП МО України № 31/01-23 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- довідка щодо належності товарів ТОВ НВП «УАС» 25/01-2 від 25.01.2023 на 1 арк.;

- два екземпляри довідки ТОВ НВП «УАС» щодо попередньої ідентифікації товарів (макет планера) № 25/01-23 від 25.01.2023 загалом на 8 арк.;

- попередній розрахунок виробничої продукції БПЛА на 2022-2023 ТОВ «Укравіасистеми» на 1 арк.

- проект листа командира в/ч НОМЕР_4 з проектом звіту про польові випробовування БПЛА загалом на 7 арк.;

- копія листа МО України на адресу ТОВ НВП «УАС» № 331/2718 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- три екземпляри листа ТОВ НВП «УАС» № 22/12-07/1 від 07.12.2022 на адресу Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України загалом на 2 арк.;

- два екземпляри листів ТОВ НВП «УАС» на адресу командувача ССО ЗС України № 01.08-22 від 01.08.2022 загалом на 2 арк.;

- лист ТОВ НВП «УАС» на адресу ТУР МО України №04/11-01 від на 1 арк.;

- роздуківка листа Мінстратегпром від 05.12.2022 на адресу ТОВ НВП «УАС» на 1 арк.;

- копія технічних умов на безпілотний авіаційний комплекс «HAWK» номер № МО/000724 від 19.06.2018 на 40 арк.;

- копія змін до технічних умов на безпілотний авіаційний комплекс «HAWK» номер № МО/000724 від 11.08.2020 на 7 арк.;

- копія колективного договору ТОВ НВП «УАС» на 13 арк.;

- копія штатного розпису ТОВ НВП «УАС» з 01.11.2022 на 1 арк.;

- копії договорів оренди № 01/11-22 від 01.11.2022, № О-011122 від 01.11.2022 р. з додатками загалом на 13 арк.;

- довідка АБ «Укргазбанк» № 5-319/05/408/2022 на 1 арк.;

- копія листа 615 ВП МО України на адресу ТОВ НВП «УАС» № 1032/619 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- листи ТОВ НВП «УАС» № 22/11 від 22.11.2022, № 28/11 від 28.11.2022, № 18/11-22 від 22.11.2022, № 18/11-22 від 18.11.2022 загалом на 6 арк.;

- пояснювальна записка до калькуляції орієнтовної ціни безпілотний авіаційний комплекс «HAWK» № 18/11-22 з додатками на 7 арк.;

- довідка по реквізитах ТОВ НВП «УАС» на 1 арк.;

- лист ТОВ НВП «УАС» № 07/02-23 від 07.02.2023 до Житомирської міської ради про відрядження до Словацької Республіки з додатком на 2 арк.;

-квитанції Укрпошти про відправлення рекомендованих листів № 0504506404566 та № 1002402826793 на 2 арк.;

- копія пояснення Оліївської сільської ради Житомирської області на адресу МЮ України № 43 від 09.11.2022 з додатками на 5 арк.;

- копія пояснення адвоката ОСОБА_30 від 18.11.2022 з додатками на 16 арк.;

- наказ Мінюсту від 21.02.2023 № 542/7 з додатками на 6 арк.;

- роздруківки податкової звітності ТОВ НВП «УАС» за 2022 рік на 105 арк.;

- папка швидкозшивач з копіями матеріалів реєстраційної справи ТОВ НВП «УАС»;

- папка червоного кольору з копіями документів щодо посвідчення осіб, повноважень та проекти протоколів загальних зборів ТОВ НВП «УАС»;

- копія протоколу погодження договірної ціни до контракту № 403/1/18/62 від 11.07.2018 з додатком на 4 арк.;

- копія скарги Ради бізнес-омбудсмена до МО України № 28284 від 12.11.2020 з додатками на 11 арк.;

- довідка ТОВ НВП «УАС» № 43/1 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- 33 аркуші формату А4 на яких містяться відтиски печатки NЕТТАСТ LTD та підписи виконані барвником синього кольору.

За місцем проживання головного конструктора ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» ОСОБА_31 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку 12.05.2023 вилучено:

- мобільний телефон NOKIA 8.3 5G imei: НОМЕР_5 та imei: НОМЕР_6 з sim-картою номер НОМЕР_7 ;

- копія УАСМ-1.00.01.000І, додаток 1 до інструкції з вхідного контролю «Перелік ПВК, що підтягаються вхідному контролю» на 14 арк.;

- копія УАСМ-1.00.03.000І, методика та профіль льотних випробувань на 19 арк.;

- копія УАСМ-1.00.00.000КЕ, Керівництво з льотної експлуатації на 49 арк.;

- копія УАСМ-1.00.00.000ТУ, ТУ У 30.3-40358580-001:2017 Технічні умови на 41 арк.;

- копія УАСМ-1.00.00.000ТУ, ТУ У 30.3-40358580-001:2017 зміна №1 до технічних умов на 40 арк.;

- копія програми типових випробувань безпілотного авіаційного комплексу «HAWK» на 10 арк.;

- план-графік проведення типових випробувань безпілотного авіаційного комплексу «HAWK» на 5 арк.;

- план-графік проведення типових випробувань безпілотного авіаційного комплексу «HAWK» на 5 арк.;

- копія наказу від 27.04.2023 про створення комісії з проведення типових випробувань БПАК «HAWK» на 1 арк.;

- копія листа ТОВ НВП «Українські авіаційні системи» № 21-03/2023-02 від 21.03.2023 на 4 арк.;

- спільне рішення щодо порядку проведення типових випробувань БПАК «HAWK» на 3 арк.;

- відомості покупних виробів БПАК «HAWK» УАСМ-1.00.00.001ВП на 8 арк.;

- відомість матеріалів УАСМ-1.00.00.001ВМ на 3 арк.;

- ноутбук ASUS model X751S серійний номер 2894 із зарядним пристроєм;

- USB-флеш накопичувач марки TRANSCEND в корпусі чорного кольору об`ємом 4 ГБ;

- USB-флеш накопичувач марка невідома в корпусі чорного кольору з поворотною накладкою сірого кольору об`ємом 4 ГБ;

- блокнот червоного кольору формату з рукописними записами.

За місцем проживання працівника ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» ОСОБА_10 за адресою: м. Житомир, пров. Річковий, 19 в ході проведення обшуку 12.05.2023 вилучено планшет марки «Apple Ipad Air (4-го покоління) s/n: GG7DK8E8Q164.

Вищевказані речі та документи, вилучені під час проведення обшуків, визнано речовими доказами.

Ухвалами слідчого судді від 19.05.2023 у справах № 757/20350/23-к, № 757/20362/23-к, № 757/20361/23-к, № 757/20354/23-к, № 757/20347/23-к, № 757/20353/23-к на вилучені речі та документи накладено арешт.

Разом з тим, за результатами розгляду клопотання ОСОБА_30 , ухвалою слідчого судді від 15.12.2023 у справі № 757/57497/23-к арешт скасовано.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, наразі наявна необхідність у накладенні арешту на речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку 12.05.2023: з офісного приміщення ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49Д; з виробничого приміщення ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», розташованого за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги; за місцем проживання директора ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; з офісного приміщення адвоката ОСОБА_30 , розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49Д; за місцем проживання працівника ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» ОСОБА_10 за адресою: м. Житомир, пров. Річковий, 19.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» - адвокат ОСОБА_4 в судроовму засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що одним з основних обґрунтувань прокурора необхідності накладення арешту на відповідне майно, є нецільове використання бюджетних коштів, отриманих Товариством в січні-лютому 2023 р. в рамках виконання Державного контракту №403/1/22/369 від 07.12.2022 р.

В той-же час, у відповідності до витягу з ЄРДР, поданого прокурором до свого клопотання, вбачається, що з моменту початку проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000153 та до даного часу до ЄРДР відомостей про ймовірне вчинення будь-ким, в тому числі і службовими та посадовими особами Товариства кримінального правопорушення, передбаченого ст. 210 КК України, не внесено.

Окрім того, в рамках виконання Державного контракту № 403/1/22/369 на рахунки Товариства Міністерством оборони було перераховано грошові кошти в сумі 645 592 000,00 грн.

В той-же час, станом на грудень 2023 р. Товариством в рамках виконання Державного контракту № 403/1/22/369 поставлено до Збройних Сил України товару за вказаним контрактом (55-ть БпАК «HAWK»_ на загальну суму 806 990 979,30 грн., що підтверджується відповідними Актами прийому-передачі №№ 1-7.

Тобто Товариством у подальшому поставлено товару на суму, більшу за отриману від Міністерства Оборони України.

З урахуванням наведеного, в діях Товариства, його службових та посадових осіб, відсутні будь-які неправомірні наслідки, в тому числі і для Державного бюджету, оскільки умови відповідного Державного контракту було виконано в повному обсязі.

Також, адвокат зазначив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2023 р. у справі 757/57497/23-к, за клопотанням представника Товариства, було постановлено ухвалу, якою скасовано арешти, накладені наведеними вище ухвалами суду на майно Товариства, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .

Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2023 р. у справі №o 757/47221/23-к скасовано в повному обсязі арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2023 р. у справі № 757/41124/23-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Українські авіаційні системи» (код ЄДРПОУ 40358580).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2023 р. у справі № 757/53467/23-к задоволено клопотання ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та зобов`язано орган досудового розслідування - Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повернути ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» майно всіх предметів, вилучених в ході проведення обшуку 24.05.2023 р., в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на території відділу митного оформлення «Житомир» митного поста «Житомир Центральний» Житомирської митниці, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська,13Б, які є складниками безпілотного авіаційного комплексу «HAWK».

З урахуванням наведеного, питання, щодо необхідності накладення в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 62022100110000153 арешту на майно (документи, майно та грошові кошти на банківських рахунках) товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Українські авіаційні системи» (далі Товариство), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_32 та ОСОБА_30 , вже неодноразово було предметом судового контролю з боку слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, та останніми судовими рішеннями судами було прийнято рішення, щодо відсутності необхідності у застосуванні відповідного заходу забезпечення.

При цьому, слідчими суддями було враховано всі ті обставини, на які посилається прокурор у даному клопотанні та прокурором не надано жодних нових відомостей.

Також зазначив, що в діях Товариства, його службових та посадових осіб, відсутні будь-які неправомірні наслідки, в тому числі і для Державного бюджету, оскільки умови відповідного Державного контракту було виконано в повному обсязі.

До даного часу матеріали відповідного кримінального провадження не містять жодної позовної заяви про стягнення з ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» будь-яких коштів, у тому числі тих, які було отримано в рамках виконання Державного контракту №403/1/22/369 від 07.12.2022 р.

Жодній службовій чи посадовій особі ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» тощо, до даного часу в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 62022100110000153, не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, у тому числі щодо порушень, допущених в рамках виконання Державного контракту №403/1/22/369 від 07.12.2022 р.

У зв`язку з наведеним, підстави для накладення арешту на відповідне майно, документи, рахунки та кошти ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», службових осіб Товариства, з метою забезпечення можливої конфіскації наведених коштів, або-ж з метою відшкодування завданої шкоди, на даний час відсутні.

Питання, щодо арешту на майно, а саме грошові кошти Товариства, жодним чином не впливає та не перешкоджає проведенню органом досудового розслідування транспортно-товарознавчої експертизи, призначеної з метою вирішення питання щодо відповідності комплектуючих та складових частин БпАК «HAWK» Технічним умовам на вказаний вид безпілотного авіаційного комплексу.

Тобто призначення та проведення вказаної експертизи не є підставою для накладення арешту на інше майно, окрім складників відповідного БпАК, яке в ході проведення вказаної експертизи не досліджуються та питання про арешт на яке прокурором не ставиться в поданому клопотанні.

Грошові кошти, що знаходяться чи будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», не підпадають під ознаки речових доказів, визначених положеннями ст. 98 КПК України, оскільки не можуть вважатись такими, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки до даного часу не встановлено в чому виразились ймовірні збитки державному бюджету від діяльності Товариства, оскільки Державний контракт, в рамках якого Товариством отримано вказані кошти до даного часу перебуває на виконанні та строки виконання ще не завершились.

Аналогічно вказані кошти не могли зберегти на собі сліди будь-якого злочину та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки мають безготівковий вираз.

З врахуванням зазначеного, адвокат просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, варто зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Також, у відповідності до ч. 2 ст .234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі "Бакланов проти Російської Федерації", Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі "Фрізен проти Російської Федерації", Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Так, дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором не підтверджено та не доведено, що вилучене майно здобуте внаслідок злочинної діяльності, є предметом вчинення кримінального правопорушення або має відношення до нього.

Слідчий суддя вважає, що стороною прокурора не було належним чином обгрунтовано повторного звернення з арештом, оскільки дане питання вже було предметом розгляду слідчих суддів, а відтак необхідність у арешті вилученого майна досліджувалось.

Окрім цього, твердження прокурора, що у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до втрати доказів по кримінальному провадженню, носить у собі абстрактний та неконкретизований характер, що не має під собою доказового обґрунтування. Також, слідчий суддя звертає увагу, що мета з якою звернувся прокурор, а саме збереження речових доказів, є необґрунтованою.

Також, варто зазначити, що посилання щодо призначення експертиз є недостатньо обгрунтованим, оскільки прокурором не надано доказів їх проведення та затребування документів для їх проведення.

Так, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

В даному випадку, при дослідженні матеріалів клопотання та доданих до нього доказів, слідчим суддею не встановлено та стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які б свідчили про підстави для арешту майна, та належним чином спростовано стороною власника майна, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,у кримінальному проваджені № 62022100110000153 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_34