Постанова № 11707200, 14.07.2010, Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

№ 4-287/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2010 года Судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым Короткова Л.М., при секретаре Быковой Я.В., с участием прокурора Семенчука Д.А., рассмотрев в судебном заседании представление старшего следователя следственного отделения налоговой милиции ГНИ в г.Ялте Опанасюка В.Н. о проведении выемки в банке, -

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлении, согласованном с прокурором г.Ялты, следователь просит вынести постановление о производстве выемки в ОАО «БГ Банк» (код банка 320995) по адресу г.Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 32, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам:

№ 26009301422558 в долларах США за период с 22.01.2009г. по 30.06.2010г.,

№ 26009301422558 в Евро за период с 22.01.2009г. по 30.06.2010г.,

№ 26009301422558 в украинской гривне за период с 29.12.2008г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов с приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Ходатайство мотивировано тем, что данные о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу.

Представление заявлено в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» по ст.207 ч.3 УК Украины.

Согласно Приложения к Акту проверки № 1571/22-0/33566229/8, данных автоматизированной базы данных ГНИ в г.Ялте, рапорта оперативного сотрудника, ЧП «Ар-Тур-Сервис» в период времени с 2008-2009 годов по настоящее время использует счета № 26009301422558 в долларах США, № 26009301422558 в Евро, № 26009301422558 в украинской гривне, открытые в ОАО «БГ Банк» (код банка 320995) по адресу г.Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 32.

Изучив имеющиеся материалы, выслушав мнение следователя, поддержавшего представление, считаю, что оно подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что данные о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу, необходимо провести выемку в ОАО «БГ Банк» (код банка 320995) по адресу г.Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 32.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П о с т а н о в и л :

Произвести выемку в ОАО «БГ Банк» (код банка 320995) по адресу г.Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 32, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам:

№ 26009301422558 в долларах США за период с 22.01.2009г. по 30.06.2010г.,

№ 26009301422558 в Евро за период с 22.01.2009г. по 30.06.2010г.,

№ 26009301422558 в украинской гривне за период с 29.12.2008г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов с приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья подпись копия верна

Судья: Секретарь: