Постанова № 11707198, 14.07.2010, Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

№ 4-286/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2010 года Судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым Короткова Л.М., при секретаре Быковой Я.В., с участием прокурора Семенчука Д.А., рассмотрев в судебном заседании представление старшего следователя следственного отделения налоговой милиции ГНИ в г.Ялте Опанасюка В.Н. о проведении выемки в банке, -

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлении, согласованном с прокурором г.Ялты, следователь просит вынести постановление о производстве выемки в филиале ПАО «Кредитпромбанк» в г.Днепропетровск (код банка 306890) по адресу г.Днепропетровск, ул.Пушкина, 7, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету:

№ 26000530010092 в украинской гривне за период с 26.06.2008г. по 30.06.2010г.,

принадлежащему Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов с приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Ходатайство мотивировано тем, что данные о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу.

Представление заявлено в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» по ст.207 ч.3 УК Украины.

Согласно Приложения к Акту проверки № 1571/22-0/33566229/8, данных автоматизированной базы данных ГНИ в г.Ялте, рапорта оперативного сотрудника, ЧП «Ар-Тур-Сервис» в период времени с 2008 года по настоящее время использует счет № 26000530010092 в украинской гривне, открытый в филиале ПАО «Кредитпромбанк» в г.Днепропетровск (код банка 306890) по адресу г.Днепропетровск, ул.Пушкина, 7.

Изучив имеющиеся материалы, выслушав мнение следователя, поддержавшего представление, считаю, что оно подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что данные о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу, необходимо провести выемку в филиале ПАО «Кредитпромбанк» в г.Днепропетровск (код банка 306890) по адресу г.Днепропетровск, ул.Пушкина, 7.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П о с т а н о в и л :

Произвести выемку в филиале ПАО «Кредитпромбанк» в г.Днепропетровск (код банка 306890) по адресу г.Днепропетровск, ул.Пушкина, 7, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету:

№ 26000530010092 в украинской гривне за период с 26.06.2008г. по 30.06.2010г.,

принадлежащему Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов с приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья подпись копия верна

Судья Секретарь: