Постанова № 117043195, 16.02.2024, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/30857/23

Провадження № 1-кс/947/2244/24

УХВАЛА

16.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022162510000471від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київськогорайонного судум.Одеси звернувсястарший слідчийСУ ГУНПв Одеськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022162510000471, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи протягом 2020-2021 років, шляхом обману співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши для оформлення іпотеки та отримання кредиту правовстановлюючі документи на неіснуючі об`єкти нерухомого майна у міста Одесі, заволоділи коштами банків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано представника потерпілого гр. ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, 18.10.2021 до регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з бажанням придбати квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_2 , у власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за програмою кредитування «Іпотека» з проханням надання йому іпотечного кредиту в сумі 1 300 000 грн, з наданням всіх необхідних документів. Підставою для укладання іпотечного договору слугував нотаріально засвідчений договір купівлі продажу нерухомого майна від 23.10.2023, укладений між ОСОБА_6 , в інтересах якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8

23.10.2021 між гр. ОСОБА_5 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений іпотечний договір №ODIOGK0000047011, який був посвідчений нотаріусом, відповідно до якого кошти в сумі 1 300 000 грн, були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , який на підставі довіреності діяв в інтересах продавця ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 іпотечний кредит не сплачував, що стало підставою для проведення службового розслідування.

20.07.2022 до органу досудового розслідування надійшло клопотання від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якому зазначено, що під час проведення управлінням безпеки по Південному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових перевірок, виявлені факти скоєння кримінальних правопорушень передбачених ст.190 КК України, до яких ймовірно причетні вказані одні й ті самі особи.

Відповідно до вилученої інформації 14.07.2021 року гр. ОСОБА_6 звернувся до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з Анкетою-Заявою № НОМЕР_2 .UAH. Відповідно до підписаної 14.07.2021 року Анкети-Заяви № НОМЕР_2 .UAH, ОСОБА_6 підтвердив, що ознайомився і погодився з публічною пропозицією Банку на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, з умовами та правилами надання банківських послуг. При цьому, ОСОБА_6 отримав банківську платіжну картку та надав Банку розписку про отримання картки та про ознайомлення з правилами користування карткою визначених у Публічній пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Таким чином, відповідно до Анкети-Заяви ОСОБА_6 , акцептував та приєднався до Публічної пропозиції банку на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Відповідно до пункту 10.1. Договору про комплексне банківське обслуговування, даний Договір набирає чинність та вважається укладеним з моменту акцептування Клієнтом, тобто з моменту отримання Банком від Клієнта належним чином заповненої та підписаної Анкети-Заяви, та діє протягом невизначеного терміну до моменту його розірвання або припинення з причин, передбачених цим Договором. Відповідно до умов вказаного договору, банк відкрив ОСОБА_6 особовий рахунок у гривні та надав відповідну платіжну картку та персональний ідентифікаційний номер до неї. Станом на 01 червня 2022 року, загальний розмір заборгованості ОСОБА_6 за кредитом становить 130885,94 грн., з яких сума заборгованості за кредитом складає 100095,77 грн.; та сума заборгованості за процентами та комісіями складає 30790,17 грн. Станом на дату подачі банком позовної заяви, ОСОБА_6 не сплачує свою прострочену заборгованість, що змусило банк звернутися до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),яке розташованеза адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вОдеській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 та слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурам відділу Одеської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, а саме:

- матеріалів банківської справи за кредитним договором № НОМЕР_2 .UAH, укладеним 14.07.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформації про рух коштів по всім наявним банківським карткам та рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 14.07.2021 по дату виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1