Ухвала суду № 116841094, 02.02.2024, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/6208/23

1-кс/205/237/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчогоСВ ВП№ 3ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті майораполіції ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромЗахідної окружноїпрокуратури м.Дніпра Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчогоСВ ВП№ 3ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті майораполіції ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромЗахідної окружноїпрокуратури м.Дніпра Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

В обґрунтування вказаного клопотання орган досудового розслідування посилається на ту обставину, що на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Так до зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має

у власності та користується транспортним засобом: марка BMW, модель 428I, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , та марка BMW, модель X5 M синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який організував злочинну групу, метою якої є виготовлення, зберігання придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро та Дніпропетровській області.

Також ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності свого знайомого, який за адресою: АДРЕСА_2 (цех), здійснює безпосередньо виготовлення та фасування виготовленої продукції «Nemiroff», «GreenDay»,«Хортиця», «MEDOF» , а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає: АДРЕСА_4 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_7 .

11 січня 2024 року слідчими ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області було проведено 53 санкціонованих обшуки, на території Дніпропетровської області за місцями виготовлення, зберігання (складські приміщення), реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, а також за місцями мешкання та у транспортних засобах фігурантів вказаного кримінального провадження.

Під час обшуків припинено діяльність 2 цехів з виробництва лікеро-горілчаної та тютюнової продукції.

Так, у ході оперативних (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовується мобільний телефон № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується мобільний телефон № НОМЕР_7 .

З метою встановлення кругу спілкування між учасниками групи, які вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ст. 199 та 204 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , за проміжок часу з 00.00 год. 01.11.2023 до 00.00 год. 30.01.2024.

Оператор телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідне.

У зв`язку із викладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить слідчого суддю винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістювилучення інформації(завіренихналежним чиномкопій документів),які перебуваютьу володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номера телефону: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 01.12.2024 року по 11.01.2024 року з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до пункту 7 частини 1статті 39 Закону України «Про телекомунікації»обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. У відповідності до частини 3статті 34 вказаного Закону Україниінформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Згідно пункту 7 частини 1статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зняття інформації з каналів зв`язку, в тому числі стільникового (мобільного), регулюєтьсястатті 9 Закону України «Про телекомунікації»в якій відтворені конституційні гарантії дотримання прав людини, передбаченістаттею 31 Конституції України.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якимподається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довестиобставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши змістклопотання,оцінивши потребидосудового розслідування,які виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа тасвободи абонентівоператора телекомунікаційнихпослуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як вказана інформація може бути об`єктивно використана в ході досудового розслідування для доведення обставин злочину та встановлення і перевірки осіб, причетних до вчинення такого кримінального правопорушення, і таку інформацію можливо отримати лише шляхом перевірки з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Відтак слідчий суддя вважає вищевказане клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя також наголошує, щов даному випадку тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку не тягне за собою негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1статті 309 КПК Українита відповідає завданням кримінального провадження визначених нормоюстатті 2 КПК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1.Клопотання старшого слідчогоСВ ВП№ 3ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті майораполіції ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромЗахідної окружноїпрокуратури м.Дніпра Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_26 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, які входять до складу групи слідчих, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (юридичнаадреса: АДРЕСА_5 ), а саме: до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номера телефону: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2024 року по 11.01.2024 року з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

3.Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1