Ухвала суду № 116831836, 06.02.2024, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/445/24

Справа № 754/1751/24

У Х В А Л А

06 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024100030000008 від 03.01.2024 р. за ч. 3 ст. 289 КК України,

У С Т А Н О В И В :

06.02.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та інших спорудах (верандах, тамбурах, прибудовах, терасах, підвалах, тощо) територіального сервісного центру № 8044 МВС України, що за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, зокрема: оригіналів документів, що стали підставою для вчинення дій щодо реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, а саме: 27.12.2023 р. у приміщенні територіального сервісного центру № 8044 МВС України на підставі договору КП, укладеного в СГ № 7654/23/1/003404 від 26.12.2023 р. на ОСОБА_5 (308 - перереєстрація ТЗ на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ)) зареєстровано транспортний засіб «MERCEDES-BENZ», модель GL 450, тип - легковий, універсал-В, номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_1 , об`єм двигуна - 4.6, бензиновий, колір - чорний, державний номерний знак НОМЕР_2 , та виданий новий державний номерний знак НОМЕР_3 ; 04.02.2023 р. у приміщенні територіального сервісного центру № 8044 МВС України на підставі договору КП, укладеного в СГ № 7654/23/1/002808 від 04.02.2023 р. на ОСОБА_6 (308 - перереєстрація ТЗ на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ)) зареєстровано транспортний засіб «FORD», модель «ECOSPORT», 2018 року випуску, номер шасі (кузова) НОМЕР_4 ", державний номерний знак НОМЕР_5 , та виданий новий державний номерний знак НОМЕР_6 ; електронних носіїв інформації, в яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді, що мають важливе значення для кримінального провадження; документів, оформлених митним органом під час пропуску транспортних засобів через митний кордон України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100030000008 від 03.01.2024 р. за ч. 3 ст. 289 КК України, в рамках якого встановлено, що протягом 2023 року ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, незаконно заволодів транспортним засобом, що належить на праві власності ОСОБА_6 , а саме автомобілем «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , вартістю близько 798 210 грн.; транспортними засобами, що належать на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_8 , а саме: автомобілем "TOYOTA CAMRY", державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , вартістю близько 593 600 грн.; автомобілем "LEXUS LX570", державний номерний знак НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , вартістю близько 630 000 грн., та автомобілем «CHEVROLET VOLT», державний номерний знак НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_7 , вартістю близько 478 800 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_9 , а саме: автомобілем "LEXUS LX570", державний номерний знак НОМЕР_12 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , вартість якого встановлюється; транспортним засобом, що належить ОСОБА_10 , а саме: автомобілем "FORD ECOSPORT", державний номерний знак НОМЕР_5 , 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , вартістю близько 363 545 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_11 , а саме: автомобілем "TOYOTA CAMRY", державний номерний знак НОМЕР_13 , 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , вартістю близько 727 070 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_12 , а саме: автомобілем "BMW 7601", державний номерний знак НОМЕР_14 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , вартість якого встановлюється.

Потерпілий ОСОБА_6 показав, що він приблизно 3-4 листопада 2023 року, знаходячись по вул. Крайній, 1 в м. Києві передав своєму товаришу ОСОБА_7 належний йому автомобіль марки «CHEVROLET», модель «VOLT», 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_10 , разом із свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключами до нього. На підставі усної домовленості між ним та ОСОБА_7 останній мав зайнятися продажем вказаного автомобіля.

При цьому, будь-яких довіреностей, доручень та договорів, які б стосувалися автомобіля «CHEVROLET», моделі «VOLT» потерпілий не підписував. Приблизно 27.12.2013 р. року ОСОБА_6 стало відомо, що його автомобіль «CHEVROLET», модель «VOLT» перереєстровано на ОСОБА_7 без його згоди.

Свідок ОСОБА_13 показав, що він знайомий з ОСОБА_7 протягом тривалого часу. В ході однієї з розмов він дізнався від ОСОБА_7 , що той продає належний йому автомобіль «CHEVROLET», модель «VOLT».

Приблизно 20.12.2023 р. до нього звернувся ОСОБА_7 із проханням позичити грошові кошти в борг на що ОСОБА_13 запропонував йому допомогти продати автомобіль «CHEVROLET» , модель «VOLT». В подальшому, 21.12.2023 р. між TOB «СЕВЕН КОМПАНІ» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_14 було укладено договір купівлі - продажу транспортного засобу «CHEVROLET», модель «VOLT», 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_10 та на даний час вказаний автомобіль перебував у власності ОСОБА_14

16.01.2024 р. згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м Києва отримано тимчасовий доступ до документації, що стала підставою для вчинення дій щодо перереєстрації транспортного засобу «CHEVROLET», модель «VOLT», 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_10 , чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 згідно якої встановлено, що вказаний автомобіль згідно договору комісії №7654/23/1/003427 від 09.11.2023 р. передано ОСОБА_6 TOB «СЕВЕН КОМПАНІ» в особі ОСОБА_7 , з метої його подальшої реалізації. В подальшому, згідно договору купівлі- продажу транспортного засобу №764/23/1/003427 від 02.12.2023 р. ТОВ «СЕВЕН КОМПАНІ» в особі ОСОБА_7 продала автомобілі ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 продав автомобіль «CHEVROLET», моделі «VOLT», 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 ОСОБА_14 .

Свідок ОСОБА_15 показав, що він через свого знайомого ОСОБА_16 , придбав у ОСОБА_7 автомобіль «CHEVROLET», модель «VOLT», 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США та на даний час автомобіль знаходиться у нього.

Потерпілий ОСОБА_8 показав, що він знайомий з ОСОБА_17 , який товаришує з директором фірми ТОВ «Автоплац» - ОСОБА_18 , який в свою чергу надає допомогу в пошуці транспортних засобів, для подальшої їх реалізації. ОСОБА_17 познайомив його зі ОСОБА_7 , який також займався пошуком транспортних засобів для подальшої реалізації. Всі вони мали робочі кабінети за адресою: м. Київ вул. Братиславська, 52 в Центрі «Б52», на 3 поверсі. Від ОСОБА_17 в період з березня 2023 року по грудень 2023 року йому стало відомо, що у ОСОБА_7 були у власності наступні автомобілі, які він мав на меті реалізувати, а саме: автомобіль «TOYOTA CAMRY», державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ; автомобіль «CHEVROLET VOLT», державний номерний знак НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_17 ; автомобіль «LEXUS LX 570», державний номерний знак НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_11 .

З метою купівлі вказаних автомобілів, він звернувся до директора ТОВ «АВТОПЛАЦ» код ЄДРПОУ 43959593 ОСОБА_19 , яке займалося реалізацією транспортних засобів на підставі договорів комісії.

16.03.2023 р., 04.12.2023 р. та 21.12.2023 р. між ОСОБА_7 та ТОВ «АВТОПЛАЦ», код ЄДРПОУ 43959593, в особі директора ОСОБА_19 було укладено ряд договорів комісії, за якими ТОВ «АВТОПЛАЦ» зобов`язалося здійснити продаж транспортних засобів «TOYOTA CAMRY», державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , за узгодженою між ними ціною 593600 грн., «CHEVROLET VOLT», державний номерний знак НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_17 за узгодженою між ними ціною 478800 грн. та «LEXUS LX 570», державний номерний знак НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_11 , за узгодженою між ними ціною 630 000 грн.

Після укладення вказаних договорів комісії між ним, як фізичною особою, та ТОВ «АВТОПЛАЦ», було укладено договори купівлі-продажу вище вказаних транспортних засобів, а саме: № 8219/23/00271 на купівлю автомобіля «TOYOTA CAMRY», державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , за узгодженою ціною 593600 грн.; №8219/23/1/003400 на купівлю автомобіля «CHEVROLET VOLT», державний номерний знак НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_17 , за узгодженою ціною 478800 грн.; № 8219/23//001910 на купівлю автомобіля «LEXUS LX 570», державний номерний знак НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_11 , за узгодженою ціною 630000 грн. та він сплатив зазначені кошти готівкою ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_19 та ОСОБА_17 .

ОСОБА_8 виконав повністю умови договорів та набув право власності на автомобілі «TOYOTA CAMRY», державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ; «CHEVROLET VOLT», державний номерний знак НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_17 , «LEXUS LX 570», державний номерний знак НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_11 , з моменту підписання вищевказаних договорів.

Зазначені автомобілі після підписання договорів купівлі-продажу зберігались на паркувальному майданчику за адресою: м. Київ вул. Крайня, 1, ТОВ «Автолайф-центр» на закритій території. Після купівлі зазначених автотранспортних засобів він ключі та технічні паспорти залишив ОСОБА_7 для того щоб останній мав змогу демонструвати автомобілі потенційним покупцям. Періодично ОСОБА_7 брав у ОСОБА_17 ключі від автомобілів та технічні паспорти, щоб покупці могли оглянути автомобілі та проїхатись на них.

30.12.2023 р. різні люди (клієнти) почали звертатись до ОСОБА_17 з метою встановлення місцязнаходження ОСОБА_7 , що занепокоїло ОСОБА_17 та він вирішив перевірити наявність транспортних засобів на майданчику, після огляду території він виявив відсутність автомобілів, якими володів ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу.

Після чого ОСОБА_17 перевірив вказані автомобілі в базі «НАІС» та виявив, що ОСОБА_7 здійснив продаж вказаних транспортних засобів іншим особам, тим самим спричинивши ОСОБА_8 матеріальні збитки на загальну суму 1702400 грн.

Потерпіла ОСОБА_9 показала, що вона являється власницею автомобіля «LEXUS ЕХ570», державний номерний знак НОМЕР_12 , 2008 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_11 та 25.11.2023 р. її чоловік ОСОБА_20 передав вищевказаний автомобіль ОСОБА_7 з метою підшукування покупців та продажу.

27.12.2023 р. ОСОБА_7 було передано свідоцтво про реєстрацію автомобіля «LEXUS LX570», державний номерний знак НОМЕР_12 ., так як останній повідомив, що знайшов покупця для вказаного автомобіля. З 29.12.2023 р. ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, та де на даний час знаходиться її автомобіль їй не відомо.

Потерпіла ОСОБА_10 показала, що вона на початку березня 2023 р. звернулась до компанії TOB «СЕВЕН КОМПАНІ», що за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, власником якої є ОСОБА_7 , який пообіцяв продати належний їй автомобіль «FORD», модель «ECOSPORT», 2018 року випуску, номер шасі (кузова) НОМЕР_4 ", державний номерний знак НОМЕР_5 . У вересні 2023 р. ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок та в подальшому встановивши на свій мобільний телефон додаток «Дія» вона виявила відсутність відомостей про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу. Крім того, зазначила, що будь-яких договорів та доручень стосовно перереєстрації автомобіля вона не підписувала.

Потерпіла ОСОБА_12 показала, що вона являється власником автомобіля «BMW» 7601, 2003 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 , яким користувався її син. Приблизно у серпні 2023 р. син звернувся до ОСОБА_7 з метою приведення до ладу та подальшого продажу вищевказаного автомобіля. Також ОСОБА_21 було передано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі, так як її син військовий та тривалий час перебуває за межами м. Києва. Після цього, автомобіль знаходився у ОСОБА_7 , а в подальшому було встановлено, що автомобіль «BMW» 7601, 2003 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 перереєстровано на іншу особу.

Потерпіла ОСОБА_22 показала, що вона з 18.12.2020 р. є власником транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», модель GL 450, 2013 року випуску. У жовтні 2023 р. вона вирішила продати свій автомобіль та з цією метою разом із чоловіком звернулися до ОСОБА_7 . В подальшому, вказаний автомобіль було залишено на майданчику, де здійснює реалізацію транспортних засобів ОСОБА_7 , а саме: м. Київ, вул. Братиславська, 52, передано йому ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В грудні 2023 р., коли ОСОБА_22 разом із чоловіком перебували за кордоном, їм від ОСОБА_7 надійшло смс повідомлення, в якому було зазначено, що їх авто реалізоване та їм після повернення необхідно поставити свої підписи в документах. Коли 04.01.2024 р. вони повернулися, ОСОБА_7 не відповідав на телефонні дзвінки, а на майданчику, де вони залишали транспортний засіб, його також не було. Грошові кошти за його реалізацію ОСОБА_22 не отримала. Крім того, нещодавно, увійшовши в застосунок «Дія», ОСОБА_22 виявила, що запис про те, що за нею зареєстрований вищевказаний автомобіль, зник.

Також встановлено, що реєстраційні дії щодо оформлення та подальшого переоформлення частини зазначених транспортних засобів (зокрема «FORD», модель «ECOSPORT», 2018 року випуску та «MERCEDES-BENZ», модель GL 450, 2013 року випуску) проводили посадові особи територіального сервісного центру № 8044 МВС України, що за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52. Таким чином, відповідна документація щодо ввезення, реєстрації, перереєстрації та інші документи, які підтверджують здійснення тих чи інших дій з транспортними засобами зберігаються за цією ж адресою.

Так, з інформації з АМТ НАІС МВС України вбачається, що 27.12.2023 р. у приміщенні територіального сервісного центру № 8044 МВС України на підставі договору КП, укладеного в СЕ № 7654/23/1/003404 від 26.12.2023р. на ОСОБА_5 (308 - перереєстрація ТЗ на нового власника за договором купівлі-продажу (СЕ)) зареєстровано транспортний засіб «MERCEDES-BENZ», модель GL 450, тип - легковий, універсал-В, номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_1 , об`єм двигуна - 4.6, бензиновий, колір - чорний, державний номерний знак НОМЕР_2 , та виданий новий державний номерний знак НОМЕР_3 ; 04.02.2023 р. у приміщенні територіального сервісного центру № 8044 МВС України на підставі договору КП, укладеного в СЕ № 7654/23/1/002808 від 04.02.2023 р. на ОСОБА_6 (308 - перереєстрація ТЗ на нового власника за договором купівлі-продажу (СЕ)) зареєстровано транспортний засіб «FORD», модель «ECOSPORT», 2018 року випуску, номер шасі (кузова) НОМЕР_4 ", державний номерний знак НОМЕР_5 , та виданий новий державний номерний знак НОМЕР_6 .

З метою проведення об"єктивного розслідування та перевірки фактів вчинення шахрайських дій, слідчий просить дозволити проведення обшуку з метою вилучення оригіналів документів щодо ввезення, реєстрації, перереєстрації зазначених транспортних засобів для подальшого проведення експертиз, встановлення істини у справі, інших учасників злочинної схеми.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Зокрема, слідчим у клопотанні не зазначено особу, якій належить володіння, де планується проведення обшуку. Крім того, слідчим не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою відшукання документів як обшук нежитлових приміщень територіального сервісного центру № 8044 МВС України та неможливість отримання цих документів іншим спосоом.

У клопотанні відсутнє обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м Києва від 16.01.2024 р. отримано тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для вчинення дій щодо перереєстрації транспортного засобу «CHEVROLET», модель «VOLT», 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_10 , чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 . Тобто шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів досудовим розслідуванням встановлено обставини незаконного заволодіння транспортним засобом «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_10 ,.

Крім того, такий захід забезпечення кримінального провадження як обшук може негативно вплинути на роботу сервісного центру, який надає послуги громадянам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та інших спорудах (верандах, тамбурах, прибудовах, террасах, підвалах, тощо) територіального сервісного центру № 8044 МВС України, що за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000008 від 03.01.2024 р. за ч. 3 ст. 289 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -