Постанова № 11672409, 07.10.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

9-3341\10

Постановление

об избрании обвиняемому меры пресечения виде содержания под стражей

«07» октября 2010 года Ленинский районный суд в г. Луганске в составе:

Председательствующий: Луганского В.И

При секретаре:Онищенко Е.В.

С участием прокурора: Серджан А.Д.

рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №02/10/9145 о вынесении постановления об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданин Украины, не женат, директор ЧП «Фактор-Универсал-Компани», ранее не судимый, привлекался к уголовной ответственности по ст.212 ч.3, ст.366 ч.2 УК Украины, в августе 2010 года. Проживает: АДРЕСА_1.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

В ходе досудебного следствия было установлено, что в декабре 2007 года ОСОБА_3, познакомилась возле магазина «Лада», который находиться по ул. Магистральной г. Луганска (более точные время и место установить, не представилось возможным) познакомился с мужчиной по имени «Леонид», который, убедившись, что у ОСОБА_3 тяжелое материальное положение, и воспользовавшись этим, предложил ОСОБА_3 перерегистрировать на ее имя за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 300 гривен субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме частного предприятия, реквизиты которого - учредительные документы, печать и банковские счета будут им использованы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

После чего, ОСОБА_3 не имея изначально намерения осуществлять зафиксированную в уставных документах юридического лица предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке, с целью незаконного получения денежных средств, согласился с предложением о регистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности.

В ходе досудебного следствия установлено, что лицо по имени «Леонид», предложившее ОСОБА_3, перерегистрировать на ее имя ЧП «Классик-Проэкт-Лайн», является ОСОБА_2.

В соответствии с достигнутой ОСОБА_3 договоренностью ОСОБА_2 произвел подготовку уставных документов и регистрационных документов ЧП «Классик-Проэкт-Лайн», а также осуществил непосредственное сопровождение ОСОБА_3, в ЮФ «Максим-Теко» к нотариусу.

В результате указанных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_2 ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» было включено в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

После чего, ОСОБА_3 передала учредительные и регистрационные документы, печать и банковские документы на управление счетами ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» ОСОБА_2, устранив, тем самым, препятствия для дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени данного юридического лица.

В дальнейшем, ОСОБА_2, противоправно используя документы и печать ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» (код 35629438), с целью предоставления услуг по минимизации налогов путем искусственного формирования налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическом отсутствии ведения финансово хозяйственной деятельности указанного предприятия, в период июня 2009 года незаконно сформировал ЗАО «Черниговский ликероводочный завод» (код 31597859) налоговый кредит по НДС в сумме 783 666 грн.

Данная сумма неуплаченного в бюджет НДС в размере 783 666 грн., более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, а значит, является крупным материальным ущербом.

Таким образом, ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст.205 ч.2 УК Украины.

04 сентября 2010 года ОСОБА_2, был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, и возникла необходимость в доставке в Ленинский районный суд г. Луганска для решения вопроса об избрании меры пресечения содержание под стражей.

В представлении органа досудебного следствия указывается, что ОСОБА_2 совершил преступление средней тяжести, за которое предусмотрено наказание виде лишения свободы от 3 до 5 лет, учитывая тяжесть преступления,, в совершении которого он, подозревается, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его личность обстоятельства, а так же с целью предупредить возможность уклониться ОСОБА_2 от следствия и суда, воспрепятствовать установления истины по делу и продолжить преступную деятельность, а так же для обеспечения исполнения процессуальных решений, в представлении СО НМ Ленинской МГНИ в г. Луганске ставится вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому ОСОБА_2, 1975 года рождения, - содержание под стражей.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, заслушав следователя, суд считает целесообразным избрать меру пресечения ОСОБА_2 виде содержание под стражей .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29 Конституции Украины, ст. 148, 149, 150, 155, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд,-

п о с т а н о в и л:

Избрать меру пресечения ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в виде содержания под стражей.

Срок содержания исчислять с момента задержания с 17 часов 15мин. 04.10.2010 года.

На постановление может быть вынесена апелляция в апелляционный суд Луганской области в течение трех суток.

Судья: