Вирок № 11651300, 18.10.2010, Долинський районний суд Івано-Франківської області

Справа №1-90/2010 рік

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2010 року місто Долина

Долинський районний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді Монташевич С.М.,

секретаря Гаврилюк Л.С.,

з участю прокурора Попадинець О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Долина кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1, який має вищу освіту, одруженого, який має двох неповнолітніх дітей, в.о. директора ТС «ПРІКА», не судимого у відповідності до ст. 89 КК України,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, будучи службовою особою, умисно використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчинив інше службове підроблення, склав і видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Злочини скоєно при наступних обставинах.

Згідно протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Деревообробна компанія «Прикарпаття» від 04.02.2008 року та наказу № 29-к від 06.02.2008 року ОСОБА_1, який з 02.04.2006 року обіймав посаду головного бухгалтера ТОВ «ДКП», з 06 лютого 2008 року призначено виконуючим обов'язки генерального директора цього підприємства.

Відповідно до статуту ТОВ «ДКП» ОСОБА_1, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, здійснював діяльність підприємства, спрямовану на одержання прибутку, представляв інтереси товариства та виконував без доручення дії від імені товариства, видавав доручення, укладав угоди, відкривав та закривав в установах банків розрахункові та інші рахунки, затверджував локальні акти товариства, призначав на посаду та звільняв з посади працівників товариства, тощо.

13 березня 2007 року між ТОВ «ДКП» та АКБ «Національний кредит» укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №23-007 від 13.12.2007 року, за яким ТОВ «ДКП» було надано кредит у розмірі 100000 грн. з процентною ставкою 18 % річних, зі строком погашення до 12.03.2008 р. Згідно договору застави № 27-007 від 13.03.2007 р. в якості забезпечення виконання зобов'язань по даному кредитному договору надано товари в обороті - лісопродукцію - пиломатеріали букові в кількості 375,41 куб.м. на суму 258,9 тис. грн., які 14.03.2007 року зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

В зв'язку з складним фінансовим становищем підприємства в.о. генерального директора ОСОБА_1 на підставі укладених ним договорів про внесення змін до вказаного кредитного договору за №1 від 11.03.2008р. та№3 від 12.09.2009р. пролонгував строк погашення кредиту до 12.03.2009р.

У відповідності до Положення про порядок кредитування в установах АКБ «Національний кредит» працівники банку протягом терміну дії кредитного договору з участю в.о. генерального директора ОСОБА_1 перевіряли наявність та стан зберігання в підприємстві предмету застави і підписували акти перевірок заставного майна.

Починаючи з квітня 2008 року ТОВ «ДКП» повністю припинило сплачувати відсотки по кредиту, а основну суму кредиту взагалі не починало погашати.

Згідно ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 10.04.2009р. відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «ДКП» неповернутого кредиту, відсотків за його користування та пені на загальну суму 126890,40 грн., в ході якого державним виконавцем проведено перевірку заставного майна і встановлено, що станом на 13.05.2009 року заставне майно, яке передано в заставу згідно договору застави товарів в обороті № 27-007 від 13.03.2007р. відсутнє та реалізоване без відома банку.

Так, в.о. генерального директора ТОВ «ДКП» ОСОБА_1, знаючи, що протягом березня - квітня 2008 року внесене в заставу рухоме майно - пиломатеріал буковий необрізний в кількості 375,41 куб.м. на суму 2589881 грн. використаний у виробництві, зловживаючи службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст. 586, 587 Цивільного кодексу України, ст.ст. 40-43 Закону України «Про заставу», ст.ст. 8, 9 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Положення про порядок кредитування в установах АКБ «Національний кредит», затвердженого рішенням Правління АКБ „Національний кредит" від 29.11.2002 р., діючи умисно, з метою неповернення банку отриманого кредиту в розмірі 100000 грн., не поновив та не замінив предмет застави, а виготовлену із заставного майна продукцію реалізував. Крім цього, ОСОБА_1, зловживаючи службовим становищем, діючи на доведення свого умислу до кінця, спрямованого на неповернення кредиту, а також недопущення стягнення на предмет застави та інше рухоме майно ТОВ «ДКП», ліквідні залишки сировини та продукції підприємства у травні 2008 року відчужив і зупинив його діяльність, перемістивши виробництво і працівників у ТОВ «Пріка», яке в подальшому очолив.

Також, в.о. генерального директора ТОВ «ДКП» ОСОБА_1, знаючи, що заставне майно відсутнє, при проведенні працівниками банку перевірки предмету застави, підписав та скріпив печаткою підприємства завідомо неправдивий Акт перевірки предмету застави від 12.09.2008 року, який являється офіційним документом, де зазначив, що заставне майно по кредитному договору № 23-007 від 13.03.2007р. є в наявності і знаходиться в стані, що відповідає моменту укладення договору застави №27-007 від 13.03.2007р., і тим самим позбавив АКБ «Національний кредит» можливості своєчасно задовільнити свої вимоги по поверненню кредиту за рахунок заставленого майна.

Таким чином, умисними діями в.о. генерального директора ТОВ «ДКП» ОСОБА_1 спричинено тяжкі наслідки АКБ «Національний кредит» на загальну суму 126890 грн., в т.ч. тіло кредиту: 100000 грн., відсотки по кредиту: 22445,13 грн., плата за надання та управління кредитом: 1300 грн., пеня за несвоєчасну сплату відсотків: 3144,87 грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 після дослідження доказів по справі свою вину у вчиненні злочинів визнав та пояснив, що 0 2.04.2006 р. його прийнято на роботу головним бухгалтером ТОВ ДОК «Прикарпаття». Після звільнення з роботи генерального директора ТОВ ДОК «Прикарпаття» ОСОБА_2 його призначено виконуючим обов'язки керівника Товариства з 06.02.2008 р. Одночасно він виконував роботу головного бухгалтера. Після порушення процедури про банкрутство ТОВ ДОК «Прикарпаття» його було звільнено з посади в.о. генерального директора та головного бухгалтера. Господарським судом призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, якого згодом замінив арбітражний керуючий ОСОБА_4. З 28.07.2008 року його призначено в.о. директора ТОВ «Пріка». В березні 2008 року між АКБ «Національний кредит» та ТОВ ДОК «Прикарпаття» в особі генерального директора ОСОБА_2 укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №23-007 від 13.12.2007 року, за яким ТОВ ДОК «Прикарпаття» було надано кредит у розмірі 100000 грн. з процентною ставкою 18 % річних, зі строком погашення до 12.03.2008 р. На момент звільнення з роботи ОСОБА_5 тіло кредиту погашено не було, були сплачені тільки проценти. Коли він приступив до виконання обов'язків керівника, то в підприємстві склалась складна фінансова ситуація і тоді ним було подано до банку 2 листи-прохання №54 від 11.03.2008р. та № 137 від 09.09.2008р. про продовження терміну погашення кредиту. На підставі цих листів термін погашення кредиту згідно вищевказаного кредитного договору був пролонгований до 12.03.2009р. Договори про внесення змін № 1 від 11.03.2008р. та № 3 від 12.09.2008р. на пролонгацію кредиту підписані ним. В якості забезпечення виконання зобов'язань по даному кредиту ТОВ ДОК «Прикарпаття» було надано в банківську заставу товари в обороті - лісопродукцію - пиломатеріали букові в кількості 375, 41 куб.м. на суму 258,9 т.грн. згідно договору застави №27-007 від 13.03.2007р. Наявність заставного майна кожного кварталу перевіряли представники банку і складали відповідні акти. В процесі роботи підприємства заставне майно використовувалось у роботу і поновлювалось. Заставне майно банку було використане у виробничій діяльності, а саме з необрізних пиломатеріалів було виготовлено щити зрощені та букова заготовка. Щити зрощені були продані на ТОВ «УкрЕкоТех», а букові заготовки залишені на складі. Дана реалізація та переробка проходили протягом березня - квітня 2008 року. Банк не визнає букову заготовку заставним майном, оскільки в заставі знаходиться саме необрізний матеріал. Хоча в такому стані деревина не могла зберігатись, оскільки швидко псується, а тому потребує спеціальної обробки. В березні-квітні 2008 року ТОВ ДОК «Прикарпаття» мало цивільно-правові угоди на поставку сировини, однак при наявності кредиторської заборгованості пиломатеріал обрізний в кількості 375,41 м.куб. на склад не був поновлений, хоча власники підприємства обіцяли забезпечти його наявність. Зазначив, що перевірка заставного майна проводилась у березні 2008 року та у вересні 2008р. Станом на березень заставне майно було, а у вересні 2008 року - ні. Акт перевірки предмету застави від 12 вересня 2008 року не відповідає дійсності. Станом на цю дату заставного майна не було. Чи виїзджали цього дня для перевірки представники банку він не пригадує. Можливо він підписав їм акт перевірки, будучи в банку, що він робив неодноразово. В зв'язку з невиконання умов договору філія звернулася в господарський суд з позовною заявою про примусове виконання умов договору та стягнення з ТОВ кредиту, відсотків по кредиту і пені на суму 126890,40 грн. Позовні вимоги Товариством були визнані повністю. Згідно ухвали Господарського суду від 10.04.2009р. відкрита постанова про виконавче провадження та в присутності державного виконавця проведено акт перевірки заставного майна. Цим актом було встановлено, що станом на 13.05.2009 року заставне майно, яке передано в заставу згідно договору застави товарів в обороті № 27-007 від 13.03.2007р відсутнє. На момент припинення ТОВ «ДКП» оренди майна у ТОВ «УкрЕкоТех» в сушильних камерах зберігався матеріал буковий необрізний, який був пропарений та просушений, шо збільшувало його вартість в 2-2,5 рази. З середини червня по липень він перебував у відпустці і його обов'язки виконував ОСОБА_6 З 02.06.2008р. майно ТОВ «УкрЕкоТех» орендувало ТОВ «Пріка», директором якого був ОСОБА_6 Після повернення з відпустки йому стало відомо про використання сухого матеріалу ТОВ «Пріка». Щодо поновлення заставного майна, то ТОВ «ДКП» ще за керівництва ОСОБА_2 здійснило згідно договору попередню оплату ТОВ «УкрЕкоТех» за постачання продукції в сумі 1,4 млн. грн., однак свої зобов'язання ТОВ «УкрЕкоТех» не виконало і тому виникли проблеми із заставним майном. На сьогоднішній день вимоги по позову включені до Реєстру вимог кредиторів. Крім того можливо замінити заставне майне, про що він неодноразово звертався до правління банку.

Крім визнання вини підсудним ОСОБА_1, його вина у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю доведена в судовому засіданні показами свідків по справі, письмовими доказами, фактичними даними, що містяться в протоколах слідчих та судових дій.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що з 19 березня 2007 року він обіймає посаду керуючого філії АКБ „Національний кредит" в м. Долина. В його обов'язки входить контроль за діяльністю філії і безбалансових відділень та організація роботи філії. 12 березня 2007 року директор ТОВ ДОК «Прикарпаття» ОСОБА_2 звернувся до банку із письмовою заявою про оформлення кредитної лінії на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень. Дану заяву було передано в АКБ «Національний кредит» м. Київ, де було отримано позитивну відповідь щодо надання цього кредиту. 12 березня 2007 року між АКБ «Національний кредит», в особі його попередника - в.о. керуючого філії АКБ «Національний кредит» в м. Долина ОСОБА_8 та ТОВ ДОК «Прикарпаття», в особі генерального директора ОСОБА_2, укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №23-007 від 13.12.2007 року, за яким ТОВ ДОК «Прикарпаття» було надано кредит у розмірі 100000 грн, з процентною ставкою 18 % річних зі строком погашення до 12.03.2008 р. Згідно листів-прохання ТОВ ДОК «Прикарпаття» № 54 від 11.03.2008 р., та № 137 від 09.09.2008 р. термін погашення кредиту згідно вищевказаного кредитного договору був пролонгований до 12.03.2009р. Договори про внесення змін № 1 від 11.03.2008р., та № 3 від 12.09.2008р. на пролонгацію кредиту підписані в.о. генерального директора ОСОБА_1 Відповідно до умов Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 23-007 від 13.03.2007р. позичальник зобов'язується своєчасно сплачувати плату за користування кредитом, відсотки повинні сплачуватись на протязі існування кредитних відносин в національній валюті щомісячно, але не пізніше останнього робочого дня кожного поточного місяця. Починаючи з квітня 2008 року ТОВ ДОК «Прикарпаття» повністю припинило сплачувати відсотки по кредиту, а основну суму кредиту взагалі не починало погашати і не погашає по даний час. В якості забезпечення виконання зобов'язань надано товари в обороті -лісопродукцію - пиломатеріали букові в кількості 375, 41 куб.м. на суму 258,9 т.грн., згідно договору застави №27-007 від 13.03.2007р. Позичальник договірні зобов'язання не виконав, незважаючи на неодноразові нагадування банку. В зв'язку з невиконанням умов договору філія була змушена звернутися в господарський суд з позовною заявою від 02.04.2009р. №158 для примусового виконання умов договору та стягнення з Позичальника кредиту, відсотків по кредиту і пені на суму 126890,40 грн. Позовні вимоги позичальник визнав повністю. Згідно ухвали Господарського суду від 10.04.2009р. відкрита постанова про виконавче провадження та в присутності державного виконавця проведено акт перевірки заставного майна. Згідно акту перевірки, проведеної в присутності державного виконавця Рожнятівського управління ВДВС Король Н.В. 13.05.2009р., заставне майно (пиломатеріали букові в кількості 375,41 куб.м. на суму 258,8 т.грн) відсутнє та реалізовано позичальником без відома банку. Таким чином діями керівництва ТОВ ДОК «Прикарпаття» спричинено збитки АКБ «Національний кредит» на загальну суму 126890 грн., в т.ч.: тіло кредиту: 100000 грн., відсотки по кредиту: 22445,13 грн., плата за надання та управління кредитом: 1300 грн., пеня за несвоєчасну сплату відсотків: 3144,87 грн.

Свідок ОСОБА_10, яка працює у філії АКБ «Національний кредит» в м. Долина на посаді юрисконсульта, в судовому засіданні дала пояснення аналогічні поясненням ОСОБА_7 Додатково зазначила, що кожного кварталу працівниками філії складались акти перевірок заставного майна, що передбачено «Інструкцією про кредитування в АКБ «Національний кредит». У січні 2008 року, коли директором ТОВ ДОК «Прикарпаття» вже був ОСОБА_1 заставне майно ще було на місці. У березні місяці 2008 року під час перевірки представниками банку наявності заставного майно ОСОБА_1 відмовився його показати, ствердивши, що воно є в наявності. Акт про відсутність заставного майна був складений 13.05.2009 року, вже під час виконання рішення Господарського суду. По сьогоднішній день борг за кредитним договором №23-007 від 13.12.2007 року не погашено, хоча у вересні ОСОБА_1 підписав завідомо неправдивий акт, що заставне майно наявне на підприємстві. ТОВ ДОК «Прикарпаття» знаходиться в стадії банкрутства, заставне майно відсутнє, а тому банк позбавлений будь-якої можливості повернути заборговані кошти.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 дала пояснення аналогічні поясненням ОСОБА_7 та ОСОБА_10

Свідок ОСОБА_4 суду пояснив, що 13 листопада 2009 року ухвалою господарського суду Івано-Франківської області він призначений арбітражним керуючим ТОВ ДОК «Прикарпаття» (с. Брошнів Рожнятівського р-ну). Прийому-передачі документів та ТМЦ від попереднього арбітражного керуючого ОСОБА_3 ще не було. Він попередньо ознайомився з документацією по ТОВ ДОК «Прикарпаття» і встановив, що попередньому арбітражному керуючому ОСОБА_3 в.о. генерального директора ОСОБА_1 було передано тільки правоустановчі документи, печатка та штамп. Де знаходяться інші документи він ще не знає. Товарно-матеріальні цінності йому не передані, тому можливості оплатити за кредитним договором від 13.12.2007 року немає.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_2, суду пояснив, що він був директором ТОВ ДОК «Прикарпаття». Вони дійсно брали кредит в АКБ «Національний кредит». За даним договором вони щомісячно погашали проценти, але жодних проблем у них не виникало. Після його звільнення обов»язки директора виконував ОСОБА_1 На час його звільнення заставне майно було на місці. За час перебування його на посаді директора працівники банку постійно здійснювали перевірку заставного майна. Заставним майном був пиломатеріал сировина, дошка, яка зазначена в договорі застави. Сировина дійсно не може довго зберігатись, проте використовуючи сировину, вони взамін завжди ставили іншу. Тому за час його роботи проблем з банком не було.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що в ТОВ «ДОК Прикарпаття» він влаштувався у квітні 2007 року на посаду заступника директора по загальних питаннях. В його обов'язки входило організація виробничого процесу. В лютому 2008 року виконуючим обов'язки генерального директора ТОВ «ДКП» призначено ОСОБА_1, який був головним бухгалтером. В кінці квітня або в перших числах травня 2008 року він по власному бажанню звільнився з роботи. 05.05.2008р. його призначено директором ТОВ «Пріка». Приблизно через один тиждень він звільнився з роботи і поїхав додому. Обов'язки генерального директора ТОВ «ДКП» в період відсутності ОСОБА_1 з 27.05.08 по 19.06.08р. він не виконував. Будь-які документи про реалізацію, перевід, запозичення, тощо, протягом квітня-травня 2008 року він не підписував. Він формально виконував обов»язки директора, наглядаючи від імені власників підприємства за його роботою і в телефонному режимі повідомляв їх про все, що відбувається.

Крім цього, вина ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується:

- заявою філії АКБ «Національний кредит» про порушення кримінальної справи відносно незаконних дій посадових осіб ТОВ «ДОК «Прикарпаття» № 430 від 17.09.2009 року, з якої встановлено, що внаслідок незаконних дій засновників та керівництва ТОВ ДОК «Прикарпаття» банку завдані матеріальні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 126890,00 грн. (т. 1 а.с. 4-5);

- витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 11613171 від 14.03.2007 року, відповідно до якого до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено реєстраційний запис, параметрами якого є приватне обтяження, застава рухомого майна, а саме: пиломатеріал буковий необрізнаний т. 50 мм І сорт - 133,96 куб.м. по ціні 850,00 грн. на суму 113866,00 грн., пиломатеріал буковий необрізаний т. 50 мм ІІ сорт - 141,45 куб.м. по ціні 700,00 грн. на суму 99015,00 грн., пиломатеріал буковий необрізаний т. 50 мм ІІІ сорт - 100,00 куб.м. по ціні 460,00 грн. на суму 46000,00 грн. Всього: 258881,00 грн. Обтяжувач ФАКБ «Національний кредит», боржник ТОВ «Деревообробна компанія «Прикарпаття» (т. 1 а.с. 11);

- кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 23-007 від 13.03.07 р., згідно якого АКБ «Національний кредит» надав ТОВ «ДОК «Прикарпаття» кредит на суму 100000 грн., дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту - 12.03.2008 року, кредит надається на виробничі потреби. Забезпеченням кредиту є застава майна позичальника (т. 1 а.с. 13-15);

- договором застави товарів в обороті №27-007 від 13.03.07р., відповідно до якого ТОВ «ДОК «Прикарпаття» зобов'язалось у випадку загибелі, втрати або пошкодження майна з будь-якої причини протягом 48 годин з моменту настання цього випадку письмово повідомити банк і протягом 3 робочих днів з моменту надіслання повідомлення замінити майно іншим, належним ТОВ «ДОК «Прикарпаття» на праві власності майном за згодою банку. Заміна майна в цьому випадку відбувається за письмовою згодою банку. При відчуженні майна негайно (але не пізніше, ніж через два робочі дні з моменту такого відчуження) надати в заставу інше, належне на праві власності майно (т. 1 а.с. 16-18);

- переліком товарів, які належать заставодавцю на момент укладення договору та передачі в заставу заставодержателю, від 13.03.2007 року, з якого встановлено, що в заставу передано пиломатеріал буковий необрізнаний т. 50 мм І сорт - 133,96 куб.м. по ціні 850,00 грн. на суму 113866,00 грн., пиломатеріал буковий необрізаний т. 50 мм ІІ сорт - 141,45 куб.м. по ціні 700,00 грн. на суму 99015,00 грн., пиломатеріал буковий необрізаний т. 50 мм ІІІ сорт - 100,00 куб.м. по ціні 460,00 грн. на суму 46000,00 грн. Всього: 258881,00 грн. (т. 1 а.с. 18);

- накладними про прихід пиломатеріалу в ТОВ «ДОК «Прикарпаття» за період з 2006-2007 роки (т.1 а.с. 19-32);

- актом обстеження від 15.09.09 року та фотографіями, згідно яких на складі та у сушці ТОВ «ДОК «Прикарпаття» заставне майно ФАКБ «Національний кредит» відповідно до договору застави в кількості 375,41 м.куб. на суму 258881 грн. відсутнє. Зі слів директора ОСОБА_1 залишки у переробленому вигляді «брусків» та «планок» знаходяться в кількості 17 м.куб. на складі ТОВ «Пріка» (т. 1 а.с. 33-36);

- заявою ТОВ «ДОК «Прикарпаття» № 54 від 11.03.2008 року, відповідно до якої в.о. генерального директора ТОВ «ДОК «Прикарпаття» ОСОБА_1 у звязку з розширенням виробництва та відсутністю вільних коштів просив продовжити термін кредитування по кредитних угодах № 23-007 від 13.03.2008 року, № 28-007 від 19.03.2008 року на шість місяців (т. 1 а.с. 37);

- договором про внесення змін №1 від 11.03.2008 р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №23-007 від 13.03.07р., згідно якого договір пролонговано до 12.09.2008 р. (т.1 а.с. 38);

- копією договору про внесення змін №2 від 01.06.2008 р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №23-007 від 13.03.2007 р., згідно якого збільшено відсоткову ставку до 20 % річних (т.1 а.с. 39);

- заявою ТОВ «ДОК «Прикарпаття» № 137 від 09.09.2008 року, відповідно до якої в.о. генерального директора ТОВ «ДОК «Прикарпаття» ОСОБА_1 зазначив, що в липні на Прикарпатті сталося стихійне лихо - повіть, що унеможливило на довгий термін постачання пиловника та матеріалу букового на їхнє підприємство. Це в свою чергу призвело до несвоєчасного виготовлення готової продукції та виконання замовлень іноземним покупцям. Тому ТОВ «ДОК «Прикарпаття» попало в складне фінансове становище і не може своєчасно провести погашення кредитів згідно кредитних договорів № 23-007 від 13.03.2007 року та № 28-007 від 19.03.2007 р. А тому просив продовжити термін дії даних договорів (т. 1 а.с. 40);

- договором про внесення змін №3 від 12.09.2008 р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №23-007 від 13.03.2007 р., згідно якого договір пролонговано до 12.09.2009 р. ( т.1 а.с. 41);

- договором про внесення змін №4 від 01.11.2008 р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №23-007 від 13.03.2007 р., згідно якого збільшено відсоткову ставку до 25% річних (т.1 а.с. 42);

- рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 04.06.2009 року та наказу про примусове виконання рішення від 22.06.2009 року, якими стягнуто з ТОВ «ДОК «Прикарпаття» на користь АКБ «Національний кредит» - 100000 грн. боргу по неповерненому кредиту, 22116,36 грн. боргу по прострочених відсотках, 2126,53 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів, 1447,51 грн. пені за несвоєчасну сплату кредиту та 1200 грн. боргу по платі за надання та управління фінансовим кредитом, 1268,90 грн. сплаченого державного мита та 118,00 грн. оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи в суді (т.1 а.с. 46-48);

- наказом № 29-к від 06.02.2008 р. та протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ДОК «Прикарпаття», яким ОСОБА_1 переведено з 07.02.2008 р. на посаду виконуючим обов'язки генерального директора ТОВ «ДОК «Прикарпаття» (т.1 а.с. 50-51);

- актами перевірки предмету застави та довідками про залишки виробничих запасів від 12.03.2007 р., від 02.04.2007р., від 01.05.2007 р., від 03.08.2007 р., від 31.07.2007 р., від 02.10.2007 р., від 28.09.2007 р., від 04.12.2007 р., від 30.11.2007р., від 09.01.2008 р., від 28.12.2007 р., від 11.03.2008 р., від 12.09.2008 року, згідно яких заставне майно на момент перевірок було в наявності та відповідало даним обліку (т.1 а.с. 52-64);

- актом державного виконавця від 13.05.2009 року, згідно якого документів, що підтверджують залишок майна станом 01.04.09 р. представником ТОВ «ДОК «Прикарпаття» не представлено. Згідно довідки № 42 від 13.05.2009 р. представлено, а саме: пиломатераіл буковий обрізний сухий 17,53 м3 на суму 130560,00 грн. знаходиться в складі в незадовільному стані, іншого майна, на яке б можна звернути стягнення відсутнє. Матеріал, який є предметом застави, а саме пиломатеріал буковий необрізний І, II, III сортів відсутній. З даним актом в.о. генерального директора ОСОБА_1 не погодився (т.1 а.с.65)

- статутом ТОВ «ДОК «Прикарпаття» від 14.09.2005 року, згідно якого ОСОБА_1 як в.о. генерального директора, здійснював діяльність підприємства, спрямовану на одержання прибутку, представляв інтереси товариства та виконував без доручення дії від імені товариства, видавав доручення, укладав угоди, відкривав та закривав в установах банків розрахункові та інші рахунки, затверджував локальні акти товариства, призначав на посаду та звільняв з посади працівників товариства, тощо (т.1 а.с.65-73);

- видатковими накладними за січень-квітень 2008 року, відповідно до яких ТОВ «ДОК «Прикарпаття» протягом січня-квітня 2008 року реалізовувало заставлене майно та готову продукцію, яка виготовлена із заставного майна, ТзОВ «УкрЕкоТех», ПП ОСОБА_12, Брошнівському ПЛПЛ, ПП «Луги» (т. 1 а.с. 74-84, 174-177, 185);

- податковими накладними за січень-квітень 2008 року, на підставі яких ТОВ «ДОК«Прикарпаття» протягом січня-квітня 2008 року реалізовувало готову продукцію, яка виготовлена із заставного майна. Всі податкові накладні на продаж продукції підписані ОСОБА_1 (т.1 а.с.85-96, 166-173, 187-188);

- довідкою філії АКБ «Національний кредит» в м. Долина про рух коштів на рахунку ТОВ «ДОК «Прикарпаття» № 614 від 19.11.2009 року, згідно з якою останнє поступлення та витрачання коштів на рахунку здійснювалось у квітні 2008 року. У травні 2008 року робота підприємства зупинена, тобто підприємство з травня 2008 року закупівлю сировини (відповідно поновлення предмету застави) не проводило (т. 1 а.с. 101); - довідкою арбітражного керуючого ОСОБА_4., згідно якої станом на 19.11.2009 р. бухгалтерська документація йому не передана (т.1 а.с. 105);

- накладними, на підставі яких протягом січня-квітня 2008 року в ТОВ «ДОК «Прикарпаття» поступала сировина - бук (ліс, пиловник, дошка), тобто поновлявся використаний у виробництво предмет застави (т.1 а.с. 115-130, 132-148);

- актами здачі-прийняття робіт № ОУ-0000086 та № ОУ-0000004 від 21.03.2008 року та від 30.04.2008 року, які свідчать про перерахування ТОВ «ДОК «Прикарпаття» ТОВ «УкрЕкоТех» орендної плати за обладнання (т.1 а.с. 131, 149);

- журналами-ордерами, відомостями та оборотами рахунків 361, 631 ТОВ «ДОК «Прикарпаття», в яких відображений стан розрахунків з вітчизняними покупцями підприємства за 2008 рік (т.1 а.с. 150-165);

- довіреностями, виданими у період з січня по березень 2008 року на отримання ТОВ «ДОК «Прикарпаття» готової продукції (т.1 а.с. 178-184, 186);

- матеріалами перевірки ДПІ в Рожнятівському районі з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «ДОК «Прикарпаття», в тому числі актом № 23/231/33484048 від 21.05.2008 року, відповідно до яких ТОВ «ДОК «Прикарпаття» було одержано кредитні кошти згідно кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 28-007 від 19.03.2007 року, укладений з АКБ «Національний кредит», діє до 18.03.2008 року, цільове призначення - на поповнення обігових коштів. Відновлювальна кредитна лінія в сумі, що не може перевищувати 150000 грн., 18 % річних (т.1а.с. 191-248).

При таких доказах суд вважає доведеною вину підсудного ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, правильною кваліфікацію його дій за ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, оскільки він, будучи службовою особою, умисно використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчинив інше службове підроблення, склав і видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Обираючи покарання підсудному, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, обставини, що помякшують покарання підсудного, та його особу.

Вивченням особи підсудного ОСОБА_1 встановлено, що останній по місцю проживання характеризується позитивно, на обліку в наркологічному та психоневрологічному кабінетах Рожнятівської ЦРП не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

До обставин, що помякшують покарання підсудного ОСОБА_1, суд відносить те, що підсудний щиросердечно розкаявся у вчиненому, намагався усунути наслідки, заподіяні злочином, вживаючи заходів для заміни заставного майна.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1, в судовому засіданні не здобуто.

З врахуванням ступеню тяжкості вчиненого підсудним злочину, його особи та обставин, які помякшують покарання підсудного, суд вважає за необхідним призначити йому покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів в межах санкцій статей, що передбачають відповідальність за вчинені ним злочини.

10 листопада 2008 року Рожнятівським районним судом Івано-Франківької області підсудний по даній справі ОСОБА_1 визнаний винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та покараний штрафом в розмірі 3000,00 гривень. Вирок суду виконаний 25.09.2009 року, оскільки ОСОБА_1 сплатив штраф на користь держави у повному обсязі, про що свідчить довідка № 23 від 24.09.2010 року, видана Рожнятівським районним судом Івано-Франківської області. Тому суд вважає, що ОСОБА_1 слід призначити покарання за правилами ч. 4 ст. 70 КК України з врахуванням, що покарання у вигляді штрафу відбуте, повинно виконуватись самостійно.

Враховуючи позитивну характеристику підсудного з місця проживання та поведінку після вчинення злочину, зокрема вжиття ним заходів для заміни заставного майна, щире каяття у вчиненому, наявність у нього на утриманні двох неповнолітніх дітей, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_1 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому відносно нього слід обрати покарання, яке б відповідало скоєному та його особі з застосуванням ст.75 Кримінального кодексу України, поклавши на нього обов”язки у відповідності з вимогами статті 76 Кримінального кодексу України.

В ході судового розгляду цивільним позивачем ПТ «БАНК Національний кредит» заявлено позов до ОСОБА_1 про стягнення збитків, в якому цивільний позивач просить стягнути з ОСОБА_1 на його користь збитки на суму 128277,30 гривень.

Відповідно до розрахунку до цивільного позову № 172 від 12.04.2010 року в суму заявлених збитків включено 100000,00 грн. несплаченого кредиту, 22116,36 грн. несплачених процентів, 2126,53 грн. пені за несвоєчасно сплачені проценти, 1447,51 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, 1200,00 плати за управління фінансовим кредитом, 1268,90 грн. оплаченого дермита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, зокрема з рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 04.06.2009 року та наказу про примусове виконання рішення від 22.06.2009 року, з ТОВ «ДОК «Прикарпаття» на користь АКБ «Національний кредит» стягнуто 100000 грн. боргу по неповерненому кредиту, 22116,36 грн. боргу по прострочених відсотках, 2126,53 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів, 1447,51 грн. пені за несвоєчасну сплату кредиту та 1200 грн. боргу по платі за надання та управління фінансовим кредитом, 1268,90 грн. сплаченого державного мита та 118,00 грн. оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи в суді (т.1 а.с. 46-48).

Таким чином, оскільки вказані позовні вимоги уже розглянуті в господарському порядку та по них прийнято рішення, яке набрало законної сили, суд приходить до переконання, що повторного вирішення вони не потребують, а тому заявлений у кримінальній справі позов слід залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст. 323, 324 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 Кримінального кодексу України та призначити покарання:

- за ст. 364 ч. 2 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків, на строк 3 (три) роки;

- за ст. 366 ч. 2 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків, на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків, на строк 3 (три) роки.

Відповідно до вимог ст.70 ч.4 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_1 з врахуванням вироку Рожнятівського районного сду від 10.11.2008 року у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків, на строк 3 (три) роки, та зі сплатою штрафу в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень, який виконується самостійно.

Застосувати ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти на засудженого ОСОБА_1 обовязки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи; періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Вирок у частині покарання у вигляді штрафу не звертати до виконання у зв»язку з його сплатою.

Запобіжний захід щодо засудженого ОСОБА_1 підписку про невиїзд - залишити без зміни до вступу вироку в законну силу.

Цивільний позов АКБ «Національний кредит» до ОСОБА_1 про стягнення матеріальних збитків залишити без розгляду.

Апеляція на вирок суду може бути подана протягом пятнадцяти діб з часу його проголошення через Долинський районний суд до Апеляційного суду Івано-Франківської області.

Суддя: