Вирок № 116136692, 05.01.2024, Великописарівський районний суд Сумської області

Справа № 575/747/20

Провадження № 1-кп/575/5/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року смт. Велика Писарівка

Великописарівський районний суд Сумської області

в складі: судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ОСОБА_5

ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Велика Писарівка кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200100000957 від 15 листопада 2018 року по обвинуваченню:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця с. Попівка Конотопського району Сумської області, громадянина

України, який не має зареєстрованого місця проживання, фактично

проживаючого

АДРЕСА_1 , освіта неповна загальна середня,одруженого, непрацевлаштованого,

судимого14.04.2003 року Конотопським районним судом Сумської області

за ст. ст. 15 ч. 3, 185 ч. 3, 185 ч. 3, ст. 69, 70 КК України до 1 року обмеження

волі; 25.08.2009 року Буринським районним судом Сумської області за ст.

ст. 185 ч. 2, 185 ч. 3, 69, 186 ч. 2, 69, 190 ч. 2, 70 КК України до 3 років 6

місяців обмеження волі; 29.11.2010 року Пирятинським районним судом

Полтавської області за ст. 396 ч. 1, 71 ч. 1 КК України до 2 років 6 місяців

обмеження волі; 23.06.2011 року Іванківським районним судом Київської

області за ст. 186 ч. 3, 71 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі;

06.10.2011 року Кролевецьким районним судом Сумської області за

ст. 190 ч. 2, 70 ч. 4 КК України до 6 років позбавлення волі; 26.04.2012 року

Буринським районним судом Сумської області за ст. 190 ч. 2, 70 ч. 4

КК України до 6 років позбавлення волі, ухвалою Шосткинського

міськрайонного суду Сумської області від 30.01.2015 року умовно-

достроково звільнений від відбування покарання на 1 рік 11 місяців 27 днів,

судимість не знята і не погашена у встановленому законом

порядку, 12листопада 2020 року Коропським районним судом Ченіговської

області за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 71 КК України до позбавлення волі строком 2

роки 11 місяців 27 днів, 26 березня 2021 року Гадяцьким районним судом

Полтавської області за ч. 2 ст. 190 КК України ч. 4 ст. 70 КК України до

позбавлення волі строком три роки

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 186 КК України,

у с т а н о в и в:

Обвинувачений ОСОБА_7 на протязі 2018-2019 років за попередньою змовою та разом з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження та засудженим за ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_10 , нехтуючи установленими в суспільстві соціальними цінностями, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, та заподіяння значної матеріальної шкоди потерпілим, маючи при собі сувенірні листівки у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, вирішили обміняти їх у осіб похилого віку, під приводом неіснуючої державної програми обміну грошових коштів, які нібито вийшли з обігу, здійснили ряд суспільно небезпечних діянь, а саме:

Обвинувачений ОСОБА_7 , 12 грудня 2018 року близько 10 години 30 хвилин, діючи умисно з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману та обернення їх на свою користь на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства в АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зайшовши до будинку повідомив їй неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється на грошові купюри нового зразка. Будучи введеною в оману, ОСОБА_11 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка отримана від обвинуваченого ОСОБА_7 25 штук сувенірних листівок у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень в обмін на власні кошти в сумі 12500 гривень. Після чого ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_11 з належними їй грошовими коштам, розпорядившись на власний розсуд.

13 грудня 2018 року близько 10 години 00 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 умисно з корисливих мотивів направлених на заволодіння чужими коштами шляхом обману та обернення їх на свою користь, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 , де зайшовши до будинку, представився працівником Пенсійного фонду України та повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в оману ОСОБА_12 вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримав від обвинуваченого ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 4 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 грн., в обмін на власні кошти у розмірі 2000 гривень. Після чого залишив господарство ОСОБА_12 .. Коштами розпорядився на власний розсуд.

18 січня 2019 року близько 16 годи 30 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів направлених на заволодіння чужими коштами шляхом обману та обернення їх на свою користь на невстановленому транспортному засобі прибув до господарства ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_4 , де зайшовши до будинку представився працівником Пенсійного фонду України, повідомив ОСОБА_13 неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в обману, ОСОБА_13 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримав від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 24 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 12000 гривень. Отримавши грошові кошти обвинувачений ОСОБА_7 залишив господарство ОСОБА_13 .. Коштами розпорядився на власний розсуд.

19 січня 2019 року близько 13 години 00 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 діючи умисно з корисливих мотивів направлених на заволодіння чужими коштами шляхом обману та обернення їх на свою користь на невстановленому транспортному засобі прибув до господарства в АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зайшовши в її будинок, представився працівником відділення поштового зв`язку, повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в оману, ОСОБА_14 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 46 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 23000 гривень. Отримавши грошові кошти обвинувачений ОСОБА_7 залишив господарство ОСОБА_14 .. Коштами розпорядився на власний розсуд.

Обвинувачений ОСОБА_15 24 січня 2019 року близько 16 години 00 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману на невстановленому транспортному засобі прибув до господарства в АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та зайшовши до будинку повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману, ОСОБА_16 , вважачи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 21 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 17000 гривень. Отримавши грошові кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_16 .. Коштами розпорядився на власний розсуд.

19 лютого 2019 року близько 14 години 30 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, на невстановленому транспортному засобі прибув до господарства ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в АДРЕСА_6 . Зайшовши до будинку повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в обману ОСОБА_17 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримав від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 8 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 4000 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_17 .. Коштами розпорядився на власний розсуд.

Обвинувачений ОСОБА_7 , 19 лютого 2019 року близько 16 години 00 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь на невстановленому транспортному засобі прибув до господарства ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в АДРЕСА_7 , де зайшовши до будинку повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_18 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії, щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 17 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 8280 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_18 .. Коштами розпорядився на власний розсуд.

07 березня 2019 року близько 18 години 00 хвилин, обвинувачений ОСОБА_7 умисно, з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, на невстановленому транспортному засобі прибув до господарства ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в АДРЕСА_8 де зайшовши до будинку та представившись працівником Пенсійного Фонду України, повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_19 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 5 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 2100 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_19 . Коштами розпорядився на власний розсуд.

Обвинувачений ОСОБА_7 15 березня 2019 року близько 13 години 00 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в АДРЕСА_9 , де зайшовши до будинку повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_20 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 16 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 8000 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_20 , коштами розпорядився на власний розсуд.

Обвинувачений ОСОБА_7 11 квітня 2019 року близько 12 години 00 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману, на автомобілі марки «Mercedes- Benz» моделі «Vito» номерний знак НОМЕР_1 під керування ОСОБА_21 , який не був обізнаний з протиправними намірами ОСОБА_7 , прибув до господарства ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_10 , де зайшовши до будинку представився працівником Пенсійного Фонду України та повідомив останньому неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в обману ОСОБА_22 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримав від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 39 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 25000 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_22 , коштами розпорядився на власний розсуд.

23 квітня 2019 року близько 13 години 00 хвилин, обвинувачений ОСОБА_7 за попередньою змовою з засудженим за ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_10 , з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману, на транспортному засобі ВАЗ-2109, державний номерний знак НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , прибули до житлового будинку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_11 . ОСОБА_10 залишився в автомобілі з метою своєчасного повідомлення у разі появи випадкових свідків та невідкладної втечі з місця вчинення злочину, а ОСОБА_7 , зайшов до будинку потерпілої ОСОБА_23 , представившись працівником органів соціального захисту населення, та повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередніх емісій, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Потерпіла ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, вважаючи свої дії необхідними та обов`язковими, обміняла сувенірні листівки у кількості 60 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень на власні кошти в сумі 40000 гривень. Отримавши кошти, ОСОБА_7 залишив будинок потерпілої ОСОБА_23 та на автомобілі під керуванням ОСОБА_10 залишили місце вчинення кримінального правопорушення, а грошовими коштами розпорядились спільно на власний розсуд.

Крім того, не зупинившись на вчиненому та продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений ОСОБА_7 01 травня 2019 року близько 13 години 00 хвилин, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_10 , який визнаний винуватим та засуджений за ч. 2 ст. 190 КК України, з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману, на транспортному засобі ВАЗ -2109, державний номерний знак НОМЕР_2 , прибули до житлового будинку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_12 . Засуджений ОСОБА_10 залишився в автомобілі з метою своєчасного повідомлення у разі появи випадкових свідків та невідкладної втечі з місця вчинення злочину, а ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_10 , зайшов до будинку потерпілого ОСОБА_24 , представився працівником соціального захисту населення та повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередніх емісій, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Потерпілий ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, вважаючи свої дії необхідними та обов`язковими, обміняв сувенірні листівки у кількості 23 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень на власні кошти в сумі 12000 гривень. Отримавши кошти, ОСОБА_7 , залишив господарство потерпілого ОСОБА_24 та автомобілем під керуванням засудженого ОСОБА_10 залишили місце вчинення кримінального правопорушення, а грошовими коштами розпорядились спільно на власний розсуд.

Крім того обвинувачений ОСОБА_7 18 травня 2019 року близько 10 години 30 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в АДРЕСА_13 . Зайшовши до будинку, повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_25 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, передала ОСОБА_7 власні кошти в сумі 32000 гривень. ОСОБА_7 повідомив, що банкноти нового зразка їй принесе додому місцева листоноша з отриманими грошовими кошти обвинувачений покинув господарство ОСОБА_25 , коштами розпорядився на власний розсуд.

22 травня 2019 року близько 10 години 00 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 за попередньою змовою та разом з засудженим за ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_10 , з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману, на транспортному засобі ВАЗ-2109, державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_10 , прибули до житлового будинку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_14 . ОСОБА_10 залишився в автомобілі з метою своєчасного повідомлення ОСОБА_7 у разі появи випадкових свідків та невідкладної втечі з місця вчинення злочину, який діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_10 , зайшов до будинку потерпілої ОСОБА_26 , представився працівником соціального захисту населення та повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередніх емісій, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, вважаючи свої дії необхідними та обов`язковими, обміняла сувенірні листівки у кількості 78 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень на власні кошти в сумі 150000 гривень. Отримавши кошти ОСОБА_7 , залишив будинок потерпілої ОСОБА_26 та на автомобілі під керуванням засудженого ОСОБА_10 залишили місце вчинення кримінального правопорушення, а грошовими коштами розпорядились спільно на власний розсуд.

30 травня 2019 року близько 14 години 00 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 , умисно, з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться в АДРЕСА_15 , де зайшовши до будинку представився соціальним працівником і повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_27 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, передала ОСОБА_7 власні кошти в сумі 45000 гривень та 400 доларів США, вартістю за офіційним курсом іноземних валют Національного банку України станом на 31 травня 2019 року складає - 10749,04 гривень, а всього 55749 гривень, 04 копійок в обмін на 80 штук сувенірних листіво у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень. Отримавши грошові кошти ОСОБА_7 залишив господарство ОСОБА_27 , коштами розпорядився на власний розсуд.

31 травня 2019 року близько 15 години 10 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 , умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого в АДРЕСА_16 , де зайшовши до будинку повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в обману ОСОБА_28 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії, щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, передав ОСОБА_7 власні кошти в сумі 5000 гривень в обмін на сувенірні листівки у кількості 10 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень. ОСОБА_7 з отриманими грошовими кошти покинув господарство ОСОБА_28 , коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того обвинувачений ОСОБА_7 31 травня 2019 року близько 15 години 40 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_17 , де зайшовши до будинку повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_29 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 15 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 7500 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_29 , коштами розпорядився на власний розсуд.

05 червня 2019 року близько 15 години 20 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_7 . Зайшовши до будинку, представився працівником Пенсійного Фонду України та повідомив останньому неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в обману ОСОБА_31 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримав від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 43 штуки у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 21500 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_32 , коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того обвинувачений ОСОБА_7 12 червня 2019 року близько 13 години 00 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованого в АДРЕСА_18 , де зайшовши до будинку повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_34 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 77 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 140000 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_35 , коштами розпорядився на власний розсуд.

Обвинувачений ОСОБА_7 10 серпня 2019 року близько 15 години 00 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 в АДРЕСА_19 , де зайшовши до будинку повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_37 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 18 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 20000 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_37 , коштами розпорядився на власний розсуд.

Також обвинувачений ОСОБА_7 29 серпня 2019 року близько 16 години 00 хвилин, умисно, з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , розташованого в АДРЕСА_20 , зайшовши до будинку повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в обману ОСОБА_39 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 56 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 27000 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_39 , коштами розпорядився на власний розсуд.

06 вересня 2019 року близько 16 години 30 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого в АДРЕСА_21 , де зайшовши до будинку повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в обману ОСОБА_41 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 18 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 20000 гривень. З отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_41 , коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того обвинувачений ОСОБА_7 на протязі 2018-2019 років, за попередньою змовою та разом з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, нехтуючи установленими в суспільстві соціальними цінностями, умисно, з метою особистого незаконного збагачення направленого на викрадення чужого майна (грабіж), поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я, поєднане з проникненням у житло та заподіяння значної матеріальної шкоди потерпілим, маючи при собі сувенірні листівки у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, вирішили обміняти їх у осіб похилого віку, під приводом неіснуючої державної програми обміну грошових коштів, які нібито вийшли з обігу, здійснили ряд суспільно небезпечних діянь, а саме: так, 15 листопада 2018 року близько 13 години 30 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 діючи умисно з корисливою метою направленою на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, на невстановленому транспортному засобі, прибув до житлового будинку в АДРЕСА_22 , що належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . Зайшовши до будинку, повідомив власниці будинку ОСОБА_43 неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередній емісії, обіг яких припиняється на купюри нового зразка. Будучи введеною в оману, ОСОБА_44 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії, щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, передала ОСОБА_7 власні кошти в сумі 20000 гривень. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який був присутній при передачі грошей, висловив свої сумніви, щодо правомірності дій обвинуваченого ОСОБА_7 зауваживши, що він повідомить працівників поліції. Обвинувачений ОСОБА_7 усвідомлюючи, що його неправомірні дії викриті потерпілою, вирішив довести свої наміри до кінця, повідомив, що кошти нового зразка принесе додому листоноша, ігноруючи вимоги потерпілої повернути кошти, покинув господарство, та використовуючи невстановлений транспортний засіб з місця вчинення кримінального правопорушення зник. Коштами розпорядився на власний розсуд.

16 листопада 2018 року близько 12 години 00 хвилин з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та обернення їх на свою користь, обвинувачений ОСОБА_7 на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в АДРЕСА_2 та зайшовши до будинку представився працівником Пенсійного фонду України повідомив ОСОБА_47 неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеним в оману, ОСОБА_48 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, передав ОСОБА_7 власні грошові кошти в розмірі 29000 гривень. В цей час до будинку увійшла дружина потерпілого - ОСОБА_49 , 16 березня 1944 року, яка зрозумівши протиправний характер ОСОБА_7 висловила йому вимогу повернути їхні кошти та намагалась їх забрати у останнього. Обвинувачений ОСОБА_7 усвідомлюючи, що протиправний характер його дій був викритий потерпілими вирішив довести свій злочинний намір до кінця і відштовхнувши ОСОБА_50 , від чого остання впала на підлогу та відкрито заволодів грошима ОСОБА_51 у розмірі 29000 гривень. Після чого покинув господарство на не встановленому транспортному засобі зник з місця вчинення злочину. Коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того обвинувачений ОСОБА_7 15 квітня 2019 року близько 15 години 30 хвилин, умисно з метою заволодіння чужими коштами та обернення їх на свою користь, на невстановленому транспортному засобі, прибув до господарства ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 в АДРЕСА_23 , де зайшовши до будинку представився працівником органів соціального захисту населення та повідомив останній неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередньої емісії, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Будучи введеною в обману ОСОБА_53 , вважаючи, що вчиняє необхідні та обов`язкові для себе дії щодо обміну виключеної з обігу валюти на грошові кошти нового зразка, отримала від ОСОБА_7 сувенірні листівки у кількості 14 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень, в обмін на власні кошти 6800 гривень. Зрозумівши протиправний характер дій ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_53 висловила прохання залишити частину переданих нею грошових коштів, щоб вона мала можливість придбати продукти харчування, але ОСОБА_7 усвідомивши, що протиправність його дій викрито потерпілою, вирішив довести намір на відкрите заволодіння коштами ОСОБА_54 до кінця, з отриманими грошовими кошти обвинувачений ОСОБА_7 покинув господарство ОСОБА_55 , коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 02 липня 2019 року близько 19 годинии 00 хвилин обвинувачений ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який засуджений за ст. 190 ч. 2 КК України, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, на транспортному засобі ВАЗ-2113, державний номерний знак НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , прибули до житлового будинку ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_24 . Засуджений ОСОБА_10 залишився в автомобілі з метою своєчасного повідомлення у разі появи випадкових свідків та невідкладної втечі з місця вчинення кримінального провопорушення ОСОБА_7 , який зайшов до будинку потерпілого ОСОБА_57 , представився працівником органів соціального захисту населення та повідомив неправдиву інформацію про проведення обміну банкнот попередніх емісій, обіг яких припиняється, на купюри нового зразка. Потерпілий ОСОБА_58 , будучи введеним в оману, вважаючи свої дії необхідними та обов`язковими, обміняв сувенірні листівки у кількості 40 штук у вигляді національної валюти України номіналом по 500 гривень на власні кошти в сумі 38000 гривень, однак, помітивши не справжність грошових купюр, відразу повідомив про це ОСОБА_7 . Незважаючи на вимогу потерпілого ОСОБА_57 повернути його кошти, ОСОБА_7 , зрозумівши, що його неправомірні дії викрито, вийшов з будинку та вжив заходів, які перешкодили ОСОБА_59 безперешкодно вийти з будинку, а сам на автомобілі під керуванням засудженого ОСОБА_10 залишили місце вчинення злочину, грошовими коштами розпорядились спільно на власний розсуд.

Таким чином обвинувачений ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразились у відкритому викраденні грошових коштів, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж), тобто відкритому викраденні чужого майна, вчинене повторно, поєднае з проникненням у житло, групою осіб, ч. 2 ст.190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

У ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_7 свою винуватість за ч. 3 ст. 186 КК України, визнав після дослідження письмових доказів по справі, за ч. 2 ст. 190 КК України визнав в повному обсязі та свідомо підтвердив, що усвідомлює неправомірність свох дій та щиро кається.

Також пояснив, що у магазині «Аврора» придбав для весілля за 12-15 гривень 100 штук сувенірних листівок номіналом 500 грн., а потім зрозумів, що можна використовувати для обману людей, оскільки купюри були дуже схожі на справжні гроші. Їздив по селах Сумської, Полтавської та Харківської області і людям старечого віку пропонував обміняти їх власні кошти на сувенірні купюри ніби то з грошовою реформою.

Подробиць вчинення кримінальних правопорушень не пам`ятає, оскільки минуло багато часу, підтвердив, що на досудовому слідстві він надав правдиві покази та зазначив, що влітку 2019 року на автомобілі під керуванням ОСОБА_10 прибули в с. Яблучне Великописарівського району Сумської області. Разом з нами був знайомий ОСОБА_10 . Метою поїздки було придбання старих речей, а також хотіли продати старий автомобіль. Побачивши старий будинок на околиці села він попросив ОСОБА_10 зупинити автомобіль та повідомив, що піде попробує обміняти сувенірні листівки, які взяв з собою, на грошові кошти. Підійшовши до господарства та став стукати. З будинку вийшов дідусь. Зайшовши до будинку, представився працівником соціальної служби і повідомив про обмін банкнотів старого зразка, які вийшли з обігу на нові купюри. Дідусь передав йому гроші в сумі 38000 гривень купюрами по 100, 200 та 500 гривень, які були замотані у газету та тканину і знаходились в будинку та чулані. Забравши гроші він залишив сувенірні листівки в кількості 40 шт. Дідусь помітив несправжність грошових купюр та став вимагати повернути його гроші. В цей час йому зателефонував ОСОБА_10 , щоб дізнатися чому довго не повертається. Він швидко вийшов з будинку, а вхідні двері будинку закрив совком щоб дідусь не зміг вийти за ним. Закриваючи двері будинку, ненароком загубив кришку від власного телефону темносинього кольору. Коштами поділився з ОСОБА_10 .

Восени 2018 року приїхав на машині в с. Бессарабка Роменського району Сумської області, зайшовши до будинку, розповів про обмін грошей. Говорив, що завтра старі гроші ходити не будуть. Жінка передала йому 20000 гривень, а після цього стала вимагати повернути гроші, бо у неї виникли сумніви в правдивості інформації. Там ще був дід він також щось говорив. Він повідомив, що листоноша принесе справжні гроші і швидко залишив господарство. При цьому зауважив, що жінку не штуряв, а намагався пройти біля неї, можливо зачипив.

Восени 2018 року, в обідній час, під`їхав на автомобілі до будинку в с. Кошари Конотопського району Сумської області, постукав у двері. Вийшов дід, який завів його до будинку. Він повідомив про обмін грошей. Дід з двох місць у будинку дістав гроші близько 30000 гривень. Гроші поклав на стіл, а сам пішов за документами. В цей час до столу підійшла бабця, яка хотіла забрати гроші, бо запідозріла обман. Він швидко забрав гроші зі столу, при цьому відштовхнув бабцю, сказав, що листоноша принесе гроші, швидко залишив господарство. Ім`я листоноші старався дізнатися з розмови у потерпілих.

Навесні 2019 року приїхав на автомобілі в с. Подільки, Липоводолинського району, Сумської області, зайшов до будинку, представився працівником соціальної служби, повідомив про обмін грошей і запропонував жінці провести обмін. Жінка передала йому кошти в сумі 6800 гривень, а коли він поклав сувенірні листівки, вона стала просити залишити їй гроші на хліб. Поки жінка шукала гроші, він вийняв з мобільного телефону сім карту, яку не пам`ятає де залишив, щоб вона не змогла зателефонувати. Зрозумівши, що жінка запідозріла його обман, забрав гроші і швидко залишив будинок.

В грудні 2018 року він приїхав в с.Шпотівка Конотопського району Сумської області. На одній з вулиць зайшов до будинку в якому була жінка та запропонував обміняти гроші. Жінка передала 12500 гривень, купюрами по 500 гривень, а він залишив сувенірні листівки на цю суму. Забравши гроші залишив будинок. Раніше він був у її будинку і вона впізнала його назвавши по імені, але він заперечив даний факт.

В квітні 2019 року разом з ОСОБА_10 перебував у Харківській області, назву села не пам`ятає. Попросив ОСОБА_60 зупинити автомобіль, а сам підійшов до господарства, на подвір`ї якого жінка чистила рибу. Завів розмову про поштарку, про обмін грошей. Жінка передала йому 40000 гривень. Кошти принесла з двох місць. Він постійно спілкувався з ОСОБА_10 по телефону. На вказану суму жінці залишив сувенірні листівки. Кошти поділив з ОСОБА_10 .

У кінці 2018 року зайшов до будинку в с. Андріящівка Роменського району Сумської області та повідомив про обмін коштів. Говорив, що він представник Пенсійного фонду, а поштарка також проводить обмін коштів. Чоловік цікавився його прізвищем, але він назвався іншим прізвищем, яким саме не пам`ятає. Чоловік дістав гроші з піджака, який висів на вішалці в кімнаті та передав йому 2000 гривень купюрами по 500 гривень. Забравши гроші він залишив будинок.

У січні 2019 році він зайшов до будинку в якому був дід та хвора бабуся, яка нічого не говорила, назвався працівником Пенсійного фонду, розповідав, що поштарка також проводить обмін грошей. Дід передав йому 12000 гривень, а він залишив сувенірні листівки. Це було в с. Пекарі Конотопського районуСумської області.

У січні 2019 році перебуваючи в с. Хустянка Буринського району Сумської області він зайшов до будинку, де була бабця. Представився працівником банку. Розповів про обмін грошей. Бабця повела його до сараю де дістала гроші в сумі 23000 гривень і передала йому. Забравши гроші він залишив господарство. Скільки сувенірних листівнок залишив не пам`ятає.

У січні 2019 році перебуваючи в с. Капустинці Липоводолинського району Сумської області зайшов до господарства на подвір`ї якого перебувала бабця. Разом пройшли до будинку. Повідомив про обмін грошей, представився працівником Пенсійного фонду. Вона вийняла з шафи гроші близько 17000 гривень і передала йому, а він віддав близько 20000 сувенірних листівок по 500 гривень, повідомивши, що це нові купюри.

Взимку 2019 році перебуваючи в с. Білоярське Недригайлівського району Сумської області зайшов до будинку в якому був дід. Повідомив про обмін грошей. Дід з під столу дістав 4000 гривень та передав йому, а він залишив діду сувенірні листівки по 500 гривень на цю суму.

У лютому 2019 році перебуваючи в с. Козельне Недрегальнівського району Сумської області зайшов до будинку і став говорити про обмін грошей. Бабця дістала кошти в сумі 8200 - 8300 гривень, а він передав їй сувенірні листівки по 500 гривень.

У березні 2019 року у вечірній час в с. Перекопівка Роменського району Сумської області зайшов до будинку. Повідомив, що він з Пенсійного фонду та розповів про обмін грошей. З шафи жінка дістала гроші більше 2000 гривень, а він передав їй сувенірні листівки на суму 2500 гривень. Вона думала, що я її односелець і стала називати по імені. Забравши гроші, вийшов з будинку.

У березні 2019 року перебував в с. Вищевеселе В.Писарівського району Сумської області. Зайшовши до будинку, в якому була жінка, повідомив про обмін грошей. Вона хотіла зателефонувати сину, але він її відговорив. Доки жінка шукала гроші, він з телефону вийняв сімкарту, щоб був час залишити село. Жінка передала кошти в сумі 8000 гривень, а він передав 16 шт. сувенірних листівок по 500 гривень.

В квітні 2019 року м. Глухів зайшов до будинку в якому був чоловік без ноги та жінка. Розповів про обмін грошей. Жінка передала 25000 гривень. Після отримання коштів залишив будинок. Чи залишав сувенірні листівки на цю суму не пам`ятає.

В травні 2019 року разом з ОСОБА_10 приїхав в с. Мельники Липоводолинського району Сумської області. Зайшов до будинку, став говорив про обмін грошей, що поштарка також проводить обмін грошей. Чоловік передав 12000 гривень. Залишивши будинок він разом з ОСОБА_10 поїхали далі. ОСОБА_10 знав про його дії.

В с. Поляне Тростянецького району Сумської області, в травні 2019 року, зайшов до будинку, розповів про обмін грошей, говорив про листоношу. Діда не було вдома і тому він спішив забрати гроші до його повернення. Гроші були в будинку і в сараї. Він разом з бабцею викопали в сараї банку з грошима. Сувенірних листівок з собою не було, тому забравши гроші повідомив, що гроші принесе поштарка, і поспішив залишити господарство. Всього було близько 32000 гривень.

В травні 2019 року разом з ОСОБА_10 був у с. Білки Тростянецького району Сумської областів. Зупинились біля одного з господарств. Я став на лавочку та покликав господарів. Говорив, що з Пенсійного фонду, повідомив про обмін грошей. Дід повів його до будинку, дістав банку в якій були гроші різними купюрами, потім дістав ще одну банку з документами та облігаціями. Він вибрав гроші і поклав на стіл, було близько 40000-42000 гривень. Говорив про поштарку, називав її по імені. Потім діда попросив принести документи, а сам залишив господарство.

В травні 2019 року перебуваючи в с. Мащанка Тростянецького району Сумської області, підійшов до господарства покликав господарів, на вулицю вийшла жінка, якій він представився працівником соціальної служби, розповів про обмін грошей. Вона передала йому 400 доларів та 45000 гривень. Крім того говорив їй про листоношу. Гроші жінка дістала з двох місць. Він передав їй близько 80 шт. сувенірних листівок по 500 гривень Жінку попросив, щось надати, а сам залишив будинок.

В червні 2019 року перебуваючи в с. Гринівка Недригайлівського району Сумської област, зайшов в будинку в якому був хворий дід та бабця, яка дістала велику суму грошей близько 140000 гривень, бо він залишив 80 шт сувенірних листівок по 500 гривень.

В кінці травня 2019 року перебуваючи в с. Дернова Тростянецькому районі Сумської області у дворі господарства побачив жінку. Вона завела його до будинку і передала кошти в сумі 7500 гривень, а він їй передав сувенірні листівки по 500 гривень. Жінці розповідав про обмін грошей.

Також, цього ж дня, в с. Дернова Тростянецького району Сумсьаої області, він пішов по вулиці і підійшов до діда, який сидів на лавці біля двору. Разом з ним пройшли до будинку. Дід передав йому гроші в сумі 5000 гривень, а він залишив сувенірні листівки на цю суму. Діду розповідав про обмін грошей.

В червня 2019 року перебуваючи в с. Веселе Краснопільського району Сумської області, зайшов до одного з господарств та повідомив про обмін грошей. Йому передали кошти в сумі 21500 гривень купюрами по 500 та 200 гривень. На столі в будинку побачив мобільний телефон з якого вийняв сімкарту.

В серпні 2019 року в с. Велика Обухівка Миргородського району Полтавської області в одному з дворів побачив чоловіка та жінку, зайшов і став розповідати про обмін грошей, сказав, що необхідно буде писати, тому зайшли до будинку. Вони йому передали 20000 гривень. Гроші були в банці, яку вийняли з стола, купюри попросив розправити.

Також в серпні 2019 року перебував в Роменському районі Сумської області, село не памятає, зайшов до будинку жінки, якій розповів про обмін грошей, вона передала йому 27000 гривень.

У вересні 2019 року був у с. Остапівка Миргородського району Полтавської області. Зайшов до одного з будинків, розповів жінці про обмін грошей. Вона передала йому гроші в сумі 20000 гривень, а він передав їй сувенірні листівки. Гроші були в рушникові на ліжку. Також говорив про поштарку, що вона біля двору. З телефону вийняв сім карту.

Потерпілі: ОСОБА_58 помер ІНФОРМАЦІЯ_24 (т.1 а.с.224), ОСОБА_17 помер ІНФОРМАЦІЯ_25 (т.1 а.с.225), ОСОБА_61 померла ІНФОРМАЦІЯ_26 та її співмешканець ОСОБА_45 , помер ІНФОРМАЦІЯ_27 ( т. 1 а.с. 226 ).

Потерпілі: ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_62 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_41 , ОСОБА_37 , ОСОБА_53 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_39 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_48 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , в судове засідання не з`явились, але надали заяви з проханням слухати кримінальне провадження у їх відсутність у зв`язку з похилим віком, незадовільним станом здоров`я та віддаленістю місця проживання. В заявах зазначають, що покази дані на досудовому слідстві підтримують. В ході проведення слідчого експерименту вони показали та розказали про обставини заволодіння їх грошовими коштами, а також впізнали чоловіка, який це зробив - ОСОБА_7 . Просять призначити ОСОБА_7 покарання на розсуд суду.

ОСОБА_63 - племінник ОСОБА_57 , ОСОБА_64 - донька ОСОБА_44 , ОСОБА_65 - син ОСОБА_17 у зв`зку з віддаленістю від місця проведення судового засідання просять судове засідання проводити без їх участі.

З досліджених в ході судового розгляду письмових доказів встановлено:

З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення слідує, що від ОСОБА_44 поступила заява, що 15 листопада 2018 року близько 13 години 00 хвилин невідома особа заволоділа коштами в сумі 20000 гривень (т.3 а.с. 24).

З протоколу огляду місця події від 15 листопада 2018 року слідує, що було оглянуто господарство по АДРЕСА_22 , яке належить потерпілій ОСОБА_43 . В ході огляду встановлено, що порядок у кімнатах житлового будинку не порушено. Слідів вчинення правопорушення не виявлено (т.3 а.с. 26-29).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками слідує, що ОСОБА_44 на фотосвітлин № 3 впізнала особу, яка 15 листопада 2018 року неправомірно заволоділа її коштами. Впізнала за круглим обличчям, великими плечима (т.3 а.с 33-35).

Відповідно протоколу проведення слідчого експерименту від 24 листопада 2019 року слідує, що в ході слідчого експерименту ОСОБА_66 перебуваючи в господарстві по АДРЕСА_22 в присутності понятих показав та розповів, що близько 30 років він співмешкав з ОСОБА_44 вели спільне господарство, мали спільний бюджет. У 2019 році вона померла. У листопаді 2018 року він на подвір`ї власного господарства рубав дрова і побачив, як вулицею йшли двоє незнайомих чоловіків, один пішов прямо вулицею, а один зайшов до їх на подвір`я, спитав хазяйку, ОСОБА_44 , яка в цей момент знаходилась у будинку. Зайшовши до будинку незнайомець сказав, що кошти крупними купюрами будуть обмінювати на нові, які наступного дня повинна принести листоноша. ОСОБА_44 дістала гроші, які знаходились у будинку, а також з горища будинку та передала незнайомцю. Це були їх спільні заощадження від продажу худоби. Всього передала 20000 гривень різними купюрами. Коли незнайомець став перераховувати кошти він запідозрив, що відбувається неладне і висловив свої підозри, щодо обміну грошей та сказав, що викличе міліцію. Після цих слів незнайомець забрав гроші і швидко вийшов з будинку, сказавши, що завтра листоноша принесе взамін нові гроші. Вони слідки за ним вийшли з будинку, ОСОБА_67 питалась його догнати, кричали, але він вийшов з двору звернув вліво, де його чекав автомобіль. Він чув, як ОСОБА_67 кричала, просила повернути кошти, але не зупинився і поїхав. Зрозумівши, що їх обмарили, вони звернулись до поліції.

Відеозапис слідчого експерименту було переглянуто в судовому засіданні (т.3 а.с.40-42).

Крім того ОСОБА_68 було пред`явлено для впізнання чотири фото світлини з яких він впізнав фото під номером 3 - ОСОБА_7 , як пояснив що пізнає за круглим обличчям, що підтверджується протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (т.3 а.с.43-44).

Свідок ОСОБА_69 (допитаний в режимі відео конференції) пояснила, що ОСОБА_44 проживала разом з ОСОБА_66 неподалік від її господарства в АДРЕСА_22 . Восени 2018 року вона набирала сіно і побачила автомобіль чорного кольору ауді, який стояв на перехресті вул. Набережної та вул. Садової. ОСОБА_44 бігла і кричала віддай гроші, автомобіль в цей час тронувся з місця і поїхав. ОСОБА_67 їй розповіла, що зайшли до хати двоє чоловіків, повідомили, що будуть міняти гроші і запропонували віддати заощадження, а наступного дня листоноша принесе гроші нового зразка. Вона віддала гроші, які зберігала вдома, а коли опам`яталась, вони вийшли з будинку і побігли до машини.

Свідок ОСОБА_70 (допитана в режимі відео конференції) пояснила, що ОСОБА_44 та ОСОБА_66 проживали разом в с. Бессарабка Роменського району Сумської області, 16 жовтня 2018 року між 14 годиною 45 хвилинах в с. Бессарабка бачила автомобіль ауді на евро номерах, номера на даний час не пам`ятає, але у свій час повідомляла їх працівникам поліції, зупинився неподалік господарства ОСОБА_43 . Крім того бачила як бігла ОСОБА_44 і кричала цигани видурили всі гроші, сказали, що з банку. Перед цим бачила цей автомобіль, міняли горіхи на пір`я. Свідок ОСОБА_71 (допитаний в режимі відео конференції) пояснив, що він проживав по сусідству з ОСОБА_44 та ОСОБА_72 . Восени 2018 року ОСОБА_44 бігла, плакала і кричала, що в неї видурили кошти в сумі 20000 гривень і зробили це цигани, говорили, що міняють гроші. Автомобільна якому прихали в с. Бесарабка до ОСОБА_44 він бачив у с. Басівка - ауді, чорного кольору з пом`ятим правим переднім крилом, номера не пам`ятає. Автомобіль заїхав з с. Басівка в с. Бессарабка.

Потерпілий ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , помер ІНФОРМАЦІЯ_28 , що підтверджується довідкою Губарівської сільської ради, копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4 , виданого виконавчим комітетом Губарівської сільської ради Богодухівського району Харківської області (т.2 а.с.101-102, 153).

Свідок ОСОБА_74 в судовому засіданні пояснила, що працює бухгалтером ПП «Подоляка» в с. Яблучне Великописарівського району Сумської області. Біля контори, по вул. Шкільна, 12 с. Яблучне Великописарівського району Сумської області встановлено відеокамеру з записом на комп`ютер. Під час перегляду відеозапису з відеокамери за 02 липня 2019 року в с. Яблучне заїхав автомобіль в якому знаходились особи чоловічої статі. Автомобіль проїхав біля контори в напрямку АДРЕСА_29, де проживав ОСОБА_75 . Працівниками поліції в її присутності запис була вилучена.

Під час перегляду відеозапису в судовому засіданні встановлено, що автомобіль серебристого кольору проїхав біля контори ПП «Подоляка» в с. Яблучне Великописарівського району Сумської області в напрямку села (т.4 а.с.9).

З протоколу огляду місця події від 03 квітня 2019 року господарства по АДРЕСА_24 , яке належало ОСОБА_59 , порядок у будинку не порушений. В ході огляду місця події було вилучено кришку від мобільного телефону, зі слів ОСОБА_57 дану кришку він знайшов у коридорі власного будинку, а також 40 штук паперових сувенірних аналогів грошових купюр номіналом по 500 гривень, зі слів ОСОБА_57 дані кошти йому залишив невідомий чоловік (т.3 а.с.208-215).

Вилучені речі визнані речовими доказами по справі.

З висновку технічної експертизи слідує, що сувенірні листівки вилучені в господарстві ОСОБА_57 в с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час огляду місця події відповідають за формою, зовнішнім виглядом, розмірними характеристиками (частково), способами друку сувенірні листівки вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 (т.3 а.с.226-240).

03 листопада 2017 року ОСОБА_58 був допитаний начальником СВ В.Писарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_76 . В ході допиту повідомив, що 02 липня 2019 року близько 19 години до його зайшов невідомий чоловік, який повідомив про обмін грошей, при цьому представився працівником Пенсійного фонду України. У його було 38000 гривень, які поклав на стіл за яким сидів незнайомий чоловік. Коли чоловік дав йому купюру номіналом 500 гривень він побачив напис «Сувенір», став кричати, а чоловік став погрожувати розправою, швидко забрав гроші зі столу, вийшов з будинку. Двері до будинку підпер якимсь предметом, тому з трудом зміг їх відкрити. Він боявся за своє життя і здоров`я. Під час допиту пояснив, що незнайомця зможе впізнати та описав його (т.3 а.с.247-250).

З протоколу проведення слідчого експерименту з потерпілим ОСОБА_77 16 січня 2020 року, запис якого було переглянуто в судовому засіданні слідує, що ОСОБА_58 показав та розповів, про обставини заволодіння ОСОБА_7 його особистими заощадженнями в сумі 38000 гривень. Він спочатку дістав кошти номіналом по 200 гривень в сумі 18000 гривень, а коли побачив, що купюри для обміну по 500 гривень, то вирішив поміняти лише заощадження по 500 в сумі 20000 гривень, але незнайомець забрав з його рук кошти по 200 гривень в сумі 18000 гривень, а також по 500 гривень, які він приніс самостійно. Коли взяв до рук купюру передану незнайомцем побачив обман, став кричати, але незнайомець став погрожувати, швидко забрав кошти в сумі 38000 гривень, а двері, підпер совком, щоб він не міг вийти. А коли відчинив двері з будинку, автомобіль серебристого кольору, який стояв біля його будинку, від`їхав (т.4 а.с.7-8, 10).

З протоколу впізнання від 02 жовтня 2019 року слідує, що потерпілий ОСОБА_75 серед чотирьох осіб впізнав чоловіка під номером 1 ( ОСОБА_7 ). та вказав на риси обличчя за якими впізнає (т.4 а.с.7-8).

Під час перегляду відеозапису (т.4 а.с.11) ОСОБА_7 не заперечував факту отримання у ОСОБА_57 коштів та обіцяв відшкодувати, зауважив, що кришка на його мобільному телефоні не була закріплена належним чином, а тому відпала, де саме він її втратив йому не було відомо.

16 листопада 2018 року до Конотопського ВП ГУНПУ в Сумській області звернувся ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_25 та повідомив що 16 листопада близько 12 години 30 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 29000 гривень, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (т.4 а.с.12-13).

З протоколу огляду місця події від 16 листопада 2018 року слідує, що було оглянуто господарство по АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_79 . В будинку обстановка ненарушена. В ході огляду було виявлено та вилучено слід взуття (т.4 а.с.12-21).

Потерпілому ОСОБА_47 було пред`явлено 4 фотосвітли для впізнання з яких на фото під номером 3, він впізнав особу, яка заволоділа його коштами - ОСОБА_7 , що слідує з протоколу пред`явлення особи для впізнання (т.4 а.с.22-23).

В ході проведення слідчого експерименту з потерпілим ОСОБА_80 , останній розповів та показав яким чином невідома особа заволоділа його коштами (протокол проведення слідчого експерименту від 03 листопада 2019 року).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання від 05 листопада 2019 року слідує, що свідок ОСОБА_81 на фотознімку під № 3 впізнала особу ( ОСОБА_7 ), який заволодів заощадженнями (т.4 а.с 31-33).

В судовому засіданні відеозапис слідчого експерименту було переглянуто (т. 4 а.с.26-29). ОСОБА_48 зауважив, що після неправомірних дій у його значно погіршилось здоров`я, він ледве пересувається, а на той час ходив добре. ОСОБА_48 пройшов до будинку та вказав, де знаходився незнайомий чоловік, де у його знаходились гроші та документи. Крім того зазначив, що його дружина від поштовху незнайомого чоловіка впала, а він забрав гроші, переступив через дружину та залишив будинок.

В ході допиту в режимі відеоконференції з використанням індивідуальних засобів зв`язку ОСОБА_48 пояснив, що його дружина померла ІНФОРМАЦІЯ_29 . А він за станом здоров`я всього не пам`ятає, але зауважив, що він був на вулиці коли до його підійшов незнайомий чоловік, який показав долари та запропонував провести обмін. Вони зайшли в будинок. Він дістав гроші і поклав на столі. Незнайомий чоловік став рахувати кошти і попросив документ. Він знову пішов в іншу кімнату за паспортом. В цей час його дружина запідозріла неладне і стала забирати гроші. Чоловік штовхнув дружину в груди вона впала на підлогу, а він забравши гроші, переступив через неї і вибіг з хати. Коли він вийшов з будинку, то чоловік сідав у машину, яка стояла метрів за двісті. Всього забрав 29000 гривень, це були кошти за паї та заощадження.

З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15 квітня 2019 року близько 15 години 30 хвилин слідує, що ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , 15 квітня 2019 року близько 15 години 30 хвилин звернулась з заявою в якій зазначала, що невідомий чоловік шахрайським способом заволодів її грошовими коштами в сумі 6800 гривень (т.4 а.с.49).

З протоколу огляду місця події від 15 квітня 2019 року слідує, що було оглянуто господарство в АДРЕСА_23 що належить ОСОБА_83 . Обстановка в будинку ненарушена. На столі в одній з кімнат знаходяться купюри номіналом по 500 гривень з написом сувенір, які було вилучено (т.4 а.с.59).

З висновку судово-технічної експертизи слідує, що сувенірні листівки «500 гривень» вилучені за місцем проживання ОСОБА_54 відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірних листівок «500 гривень» типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, забрудненнями у вигляді плям бурого кольору (т.4 а.с.69-82).

ОСОБА_53 на фотосвітлині під № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнала особу, яка заволоділа її коштами, що підтверджується протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками - ОСОБА_7 (т.4 а.с.82).

З протоколу проведення слідчого експерименту від 31 жовтня 2019 року (т.4 а.с.85) слідує, що потерпіла ОСОБА_53 за місцем свого мешкання показала та розповіла, яким чином у неї невідома особа заволоділа грошовими коштами. При цьому зазначила, що незнайомець запитав чи вона його впізнає та вимагав дивитися в очі. Це було 15 квітня 2019 року близько 15 години 30 хвилин представився працівником Пенсійного фонду пояснив, що він ходить по людях та обмінює наявні гроші, бо ввечері вони будуть вилучені з обігу. Крім того зауважила, що він швидко зайшов до будинку, пройшов по всіх кімнатах потім зайшов до зали, де на столі лежав її мобільний телефон та гроші на хліб. Вона пішла в спальню, з під подушки забрала всі свої заощадження в сумі 6500 поклала на столі, він став рахувати, дістав гроші по 500 гривень поклав на стіл. А коли сказала, що шахрай в с. Капустинці забрав усі гроші, то він забрав всі гроші незважаючи, що просила залишити кошти на хліб, швидко вийшов. Вона була одна в будинку і дуже боялась. Хотіла перезвонити, але телефон не працював, бо він вийняв батерею, чи картку (т.4 а.с.85-87).

Допитана в режимі відеоконфереції потерпіла ОСОБА_53 пояснила, що в її будинок в якому вона проживає зайшов невідомий чоловік швидко пройшов по кімнатах, подивився чи нікого не має. На неї крикнув, щоб вона дивилась йому в очі та пояснив, що міняє гроші. Гроші на хліб лежали на столі, а заощадження під подушкою. Вона взяла гроші з під подушки і винесла йому. Він став врахувати, а потім дістав свої гроші та поклав на стіл. Вона сиділа неподалік стола і сказала, що в селі ходять шахраї і міняють гроші, то чоловік схопив гроші, сказав так ви нас шахраями називаєте, а вона лише попросила залишити гроші на хліб, але він швидко вискочив з будинку. Телефон не працював, вона вийшла з будинку, зустрівши старосту села повідомила його про викрадення грошей, а він викликав поліцію. Коли вийшла на вулицю, то автомобіль від`їхав, вона не могла догнати. Крім того з мобільного телефону, який лежав на столі вийняв батарею. Всього було близько 7000 гривень.

Допитана в ході судового засідання потерпіла ОСОБА_11 в режимі відеоконференції суду пояснила, що в грудні 2018 року у другій половині дня до неї в господарство АДРЕСА_2 , зайшов раніше знайомий ОСОБА_84 , який неодноразово забирав металобрухт, але чомусь назвався ОСОБА_85 та повідомив, що міняють гроші. Взяла гроші і передала йому 12500 гривень.

З протоколу огляду місця події від 12 грудня 2018 року АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_11 . Обстановка в будинку ненарушена, на столі в одній з кімнат знаходяться купюри номіналом по 500 гривень з написом сувенір, в кількості 25 шт., які було вилучено. Крім того в ході огляду місця пригоди виявлено та вилучено шляхом фотографування відвиток підошви взуття у вигляді вдавлення на снігу біля будинку (т.5 а.с.93-105).

З висновку судово-технічної експертизи слідує, що сувенірні листівки «500 гривень» вилучені за місцем проживання ОСОБА_11 відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірних листівок «500 гривень» типу 3, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 (т.5 а.с.108-120).

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03 листопада 2019 року слідує, що потерпіла ОСОБА_11 впізнала на фотосвітлині під № 3 ( ОСОБА_7 ) особу, яка заволоділа її коштами за зростом та зовнішністю, схожою на цигана (т.5 а.с.126-128).

З протоколу проведення слідчого експерименту від 03 листопада 2019 року слідує, що потерпіла ОСОБА_11 за місцем свого мешкання показала та розповіла, яким чином у неї невідома особа заволоділа грошовими коштами. При цьому зазначила, що 12 грудня близько 10 години зайшов ОСОБА_84 і повідомив, що міняють гроші бо після обід наявні у неї заощадження можна викинути у пічку. Запитав чи є гроші на обмін. Вона пішла за грошима, а ОСОБА_84 пішов за нею. Вона з шафи дістала гроші, які передала ОСОБА_86 . Він перерахував, було 12500 гривень. В замін передав нові купюри номіналом по 500 та поспіхом вийшов з будинку, розмовляючи по телефону. Вона за ним не виходила. Пізніше подивилась на залишені кошти і виявила надпис «сувенір»(т.5 а.с.130-132).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 серпня 2019 року слідує, що чотири фотосвітлини було пред`явлено для впізнання ОСОБА_11 . На світлині № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнає особу, яка заволоділа її коштами за рисами обличчя (т.5 а.с.133-134).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію слідує, що 23 квітня 2019 року звернулась ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мешканка АДРЕСА_11 з проханням прийняти міри до невідомих їй осіб, які заволоділи її коштами в сумі 40000 гривень, користуючись її довірою (т.5 а.с.136-137).

З дозволу ОСОБА_23 було проведено огляд її господарства в АДРЕСА_11 . В ході огляду ОСОБА_23 передала працівникам поліції сувенірні купюри по 500 гр. в кількості 60 штук, що підтверджується протоколом огляду місця події від 23 квітня 2019 року (т.5 а.с.139-141).

Вилучені під час огляду місця події сувенірні купюри номіналом по 500 гривень визнані речовим доказом та оглянуті (постанова про визнання і долучення до справи речових доказів та протокол огляду речей) (т.5 а.с.142-145).

З висновку судово-технічної експертизи № 19/119/6/7/2-43е від 23 березня 2020 слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» вилучені за місцем проживання ОСОБА_23 відповідають за формою зовнішнім виглядом способом друку, які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, а три листівки відповідають за формою, способами друку сувенірним листівками, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом, записами «Не является платежным средством», відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.5 а.с.150-165).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 березня 2020 року слідує, що ОСОБА_23 на фото № 3 впізнала особу, яка заволоділа її коштами за формою обличчя, сукупністю рис обличчя - ОСОБА_7 (т.5 а.с.165-167).

18 лютого 2020 року за участі ОСОБА_23 , з її дозволу в господарстві за місцем мешкання АДРЕСА_11 , проведено слідчий експеримент, в ході якого остання показала та розповіла, що в кінці квітня 2019 року, у вівторок, близько обіду через хвіртку на подвір`я її господарства зайшов незнайомий чоловік в картузі натягнутому на очі та спитав чи впізнала вона його. Отримавши відповідь, що з ним незнайома запропонував зайти до будинку. В будинку повідомив, що поштарка ОСОБА_121 нестиме гроші, що купюри по 500 та 200 гривень підлягають обміну, бо вилучаються з обігу і запропонував заощадження обміняти. Вона пішла в сусідню кімнату і винесла незнайомцю гроші в сумі 20000 гривень купюрами по 200 гривень. Незнайомець кинув на стіл купюри по 500 гривень та спитав чи є ще гроші. Після чого вона винесла ще 20000 гривень купюрами по 200 гривень та передала незнайомцю, який знову залишив купюри по 500 гривень та розпочав удавану розмову по телефону, оскільки співрозмовника вона не чула. Незнайомець говорив, що він допоможе і забравши її гроші в сумі 40000 гривень покинув її будинок. Почавши рахувати гроші вона зрозуміла, що щось неладне. Від сусідів дізналась, що гроші не міняють, а її обманули (т.5 а.с.169-170). Відеозапис слідчого експерименту був переглянутий в ході судового розгляду.

13 грудня 2018 року було прийнято заяву від ОСОБА_12 про заволодіння його грошима в сумі 2000 гривень невідомою особою шляхом обману (протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення) (т.5 а.с.174).

13 грудня 2018 року зі згоди власника ОСОБА_12 було оглянутого господарство по АДРЕСА_3 . В ході огляду було виявлено та вилучено у будинку в книжці «Київстар», яка знаходилась на столі три купюри по 500 гривень з написом «Сувенір» «не является платежным средством». Крім того на подвір`ї господарства виявлено слід взуття розміром 325х130 мм, який сфотографовано та зроблено гіпсовий зліпок, що підтверджується протоколом огляду місця події (т.5 а.с.176-180).

Відповідно акту про застосування службової собаки від 13 грудня 2018 року, службова собака, взявши слід на подвір`ї господарства, пройшла близько 100 м до закінчення пішого сліду і ймовірного місця стоянки автомобіля, де й закінчила свою роботу (т.5 а.с.181).

З висновку судової технічної експертизи від 04 грудня 2019 року № 19/119/6-5/141е слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» вилучені за місцеми проживання ОСОБА_12 відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку, сувенірним листівкам, які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, кольорами та відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, а три листівки відповідають за формою, способами друку сувенірним листівками, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом, записами «Не является платежным средством», кольором та відтінками барвників, якими виконані зображення листівок та наскрізними отворами (т.5 а.с.192-207).

З протоколу пред`явлення для впізнання особи за фотознімками від 09 серпня 2019 року слідує, що ОСОБА_12 на фото № 3 впізнав особу яка заволоділа його коштами в сумі 2000 гривень - ОСОБА_7 , за рисами обличчя (т.5 а.с.208-211).

В ході проведення слідчого експеременту з ОСОБА_12 за міцем його мешкання в АДРЕСА_3 , який проведено на подвір`ї господарства, оскільки дозвіл на проникнення до будинку ОСОБА_12 не надав, розповів на показав, що він знаходився у першій кімнаті будинку, які ведуть до літньої кухні, прибудови до будинку, куди зайшов незнайомець та повідомив про обмін грошей на пошті. Запропонув обміняти заощадження, щоб не звиртатись до поштового відділення. Він повірив цьому чоловікові і гроші, які знаходились у кишені піджака на вішальці в сумі 2000 гривень по 500 гривень передав йому в замін на купюри нового зразка. Після цього незнайомець залишив його господарство (т.5 а.с.113-114). Відеозапис переглянуто в судовому засіданні.

28 січня 2019 року до Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_13 , яки повідомив, що близько 16 години 30 хвилин незнайомий чоловік шляхом шахрайства заволодів його грошима в сумі 10000 гривень, що підтверджується протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (т.5 а.с.215).

З протоколу огляду місця події від 18 січня 2019 року слідує, що з дозволу господаря, ОСОБА_13 , проведено огляд господарства по АДРЕСА_4 . В ході огляду, при вході в господарство, виявлено та вилучено, шляхом фотографування, два сліди підошви взуття. Під час огляду будинку під ліжком в скляній банці, яка знаходилась в каструлі, знайдено та вилучено сувенірні листівки номіналом по 500 гривень в кількості 24 штук (т.5 а.с.217-223).

Вилучені сувенірні листівки в кількості 24 шт. було оглядуто (протокол огляду від 10 грудня 2019 року (т.5 а.с.228-229).

З висновку судової технічної експертизи від 13 грудня 2019 року № 19/119/6-5/161е слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» вилучені за місцеми проживання ОСОБА_13 відповідають за формою, способом друку, сувенірним листівкам, які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом, написами «Не является платежным средством» та відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, а три листівки відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способами друку відтінками барвників, якими виконані зображення листівок сувенірним листівками, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками (т.5 а.с.234-246).

На фото № 3 ОСОБА_13 впізнав особу, яка забрала його кошти, за округлою формою обличчя, поглядом та сукупністю рис обличчя - ОСОБА_7 (протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ) (т.5 а.с.247-250).

Відповідно протоколу проведення слідчого експеременту від 03 листопада 2019 року за участю ОСОБА_13 слідує, що поблизу господарства АДРЕСА_4 розповів, що він перебува у будинку. До його зайшов незнайомий чоловік, який пояснив, що терміново необхідно обміняти гроші. У його було 12000 гривень, які він передав незнайомцю, в замін отримав папірці схожу на гроші купюрами по 500 гривень. Незнайомця він впізнав по фотосвітлині за рисами обличчя, круглим обличчям, які йому були пред`явлені. До будинку ОСОБА_13 відмовився впускати слідчого (т.6 а.с.1-3). Відеозапис переглянуто в судовому засіданні.

З протоклу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 листопада 2019 року слідує, що на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) свідок ОСОБА_87 впізнав чоловіка який 18 січня 2019 року близько 16 години пропонував йому продати предмети старовини та заволодів грошима ОСОБА_13 . Він схожий на цигана, з круглим обличчям (т.6 а.с.4-6).

Відповідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 листопада 2019 року свідок ОСОБА_88 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнала чоловіка, який 18 січня 2019 року пропонував їй обміняти гроші на купюри нового зразка, за повною тілобудовою, округлою формою обличчя, сукупністю рис обличчя (т.6 а.с.7-9).

21 січня 2019 року до Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області з заявою звернулась ОСОБА_14 з АДРЕСА_5 в якій заначає, що 19 січня 2019 року, під приводом обміну грошей на нові купюри по 500 гривень їй обміняли 23000 гривень на 46 шт. листівок (т.6 а.с.10).

З протоколу огляду місця події від 21 січня 2019 року слідує, що з дозволу ОСОБА_14 проведено огляд господарства по АДРЕСА_5 . В ході огляду на поверхні кухонного столу виявлено згорток газетного паперу з сувенірними листівками купюрами по 500 гривень в кількості 46 шт. (т.6 а.с.11-14).

Вилучені в господарстві ОСОБА_14 сувенірні листівки було оглянуто (протокол огляду від 23 жовтня 2019 року) (т.6 а.с.20-21).

З висновку судової-технічної експертизи № 19/119/6-5/142е від 04 грудня 2019 року слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» вилучені за місцем проживання ОСОБА_14 відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам вилученим за місцем проживання ОСОБА_7 та частково розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, а три суверніні листівки - за формою, способом друку відповідають вилучиним в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , але різняться за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записом «не является платежным средством з обох боків листівки»), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.6 а.с.25-37).

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 серпня 2019 року на фото № 3( ОСОБА_7 ) ОСОБА_14 впізнала особу, яка заволоділа її коштами за рисами обличчя, а саме: великими очима, округлим обличчям (т.6 а.с.38-40).

В ході проведеня слідчого експеременту ОСОБА_14 за місцем свого мешкання показала та розповіла, що близько обіду до неї зайшов незнайомий чоловік, який повідомив про обмін грошей та запропонував їй обміняти заощадження. Вона вирішила провести обмін. Гроші були закопані в сараї. Вона пішла в сарай виконала кошти в сумі 23000 гривень та передала незнайомцю, який залишив їй гроші, які виявились несправжніми. Незнайомець пішов, а вона знову закопала залишені гроші, які в послідуючому вилучила поліція. В ході розгляду кримінального провадження відеозапис слідчого експеременту було переглянуто в судовому засіданні (т.6 а.с.41-42).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04 листопада 2019 року свідок ОСОБА_89 на фото № 3 впізнала за рисами обличчя, формою обличчя, тілобудовою чоловіка, який 19 січня 2019 року цікавився предметами старовини - ОСОБА_7 (т.6 а.с.44-46).

З протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19 серпня 2019 року слідує, що до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області звернулась ОСОБА_90 з АДРЕСА_7 з заявою про заволодіння невідомою особою її грошовими збереженнями в сумі 8000 гривень при цьому їй залишив сувенірні листівки купюрами по 500 гривень (т.6 а.с.201).

З протоколу огляду місця події від 19 лютого 2019 року слідує, що було оглянуто господарство АДРЕСА_26 . В ході огляду, в одній з шухляд тумби, виявлено та вилучено сувенірні купюри по 500 гривень в кількості 17 штук (т.6 а.с.201-204).

Виявлені сувенірні листівки оглянуто та визнано речовими доказами (протокол огляду від 21 жовтня 2019 року, постанова про визнання предметів речовими доказами від 23 жовтня 2019 року) (т.6 а.с.205-206).

З висновку судово технічної експертизи № 19/119/6-5/144е від 05 грудня 2019 року слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» вилучені за місцем проживання ОСОБА_18 відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам вилученим за місцем проживання ОСОБА_7 та частково розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, а три суверніні листівки - відповідають за формою, способом друку вилучиним в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , але різняться за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записом «не является платежным средством з обох боків листівки»), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.6 а.с.211-223).

Відповідно протоколу пред`явлення особи для впізнанння за фотознімками від 30 липня 2019 року ОСОБА_18 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнала чоловіка який обміняв її заощадження по округлому обличчю, товстими губами, широкому носу (т.6 а.с. 226-227).

З протоколу проведення слідчого експеременту від 17 січня 2020 року слідує, що ОСОБА_18 за місцем свого мешкання показала та розповіла, що до господарства зайшов незнайомий чоловік та змусив її пройти в хату, де повідомив про обмін грошей. У неї були кошти отримані за оренду паю, в сумі 2000 гривень купюрами по 200 гривень та 6000 купюрами по 500 гривень, які вона передала отримавши в замін несправжні гроші про що дізналась пізніше (т.6 а.с.228-232).

19 грудня 2019 року до Сумського РВП ГУНП звернувся ОСОБА_17 АДРЕСА_6 , з заявою про заволодіння невідомою особою його коштами в сумі 4000 гривень (протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення) (т.6 а.с.234).

З протоколу огляду місця події від 19 грудня 2019 року слідує, що було оглянуто господарство ОСОБА_17 в АДРЕСА_6 . В ході огляду в будинку, на тумбі, виявлено сувенірні купюри по 500 гривень 8 штук, які були вилучені (т.6 а.с.236-239).

Вилучені листівки було оглянуто та визнано речовими доказами (т.6 а.с.240-242).

З висновку судово технічної експертизи № 19/119/6-5/145е від 04 грудня 2019 року слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» вилучені за місцем проживання ОСОБА_17 відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам вилученим за місцем проживання ОСОБА_7 та частково розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, а три суверніні листівки - відповідають за формою, способом друку вилучиним в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , але розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записом «не является платежным средством з обох боків листівки»), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.7 а.с.3-16).

На фото №3 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_17 впізнав особу, яка заволоділа його коштами за формою обличчя, а саме широким лобом, темними очима, великими щоками (протокол пред`явлення особи для впізнання за фото знімками) (т.7 а.с.19-20).

З протоколу проведення слідчого експерименту від 31 жовтня 2019 року слідує, що слідчий експеримент проведено з дозволу ОСОБА_17 в господарстві за місцем його мешкання АДРЕСА_6 , який показав та розповів, що в проміжку часу з 14 години 30 хвилин до 15 години 30 хвилин до його зайшов незнайомий чоловік, який представився працівником соціальної служби та запитав чи є гроші купюрами по 500 гривень. Отримавши позитивну відповідь, вони зайшли у будинок, де останній повідомив про обмін грошей, при цому дістав з під столу банку в якій зберігав кошти і передав незнайомцю. Було 3900 гривень, а 100 гривень добавив з кишені. Отримавши гроші в сумі 40000 гривень, незнайомець залишив господарство (т.7 а.с.22-26). Відеозапис переглянуто в судовому засіданні.

З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24 січня 2019 року слідує, що до Л.Долинського ВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_16 з заявою про заволодіння шляхом обману її заощадження в сумі 17000 гривень.

24 січня 2019 року, в ході огляду місця пригоди, а саме господарства ОСОБА_16 по АДРЕСА_4 , було виявлено на подвір`ї господарства слід підошви взуття та вилучено шляхом виготовлення гіпсових зліпків, а в будинку на столі в носовій хустинці завернуто 21 купюру номіналом 500 гривень з написами «Сувенір» в які зі слів потерпілої зберігала гроші (т.7 а.с.29-46).

Сувенірні листівки ОСОБА_16 добровільно видала працівникам поліції сувенірні листівки були визнані речовим доказом по справі та оглянуті (заява ОСОБА_16 та постанова про визнання предметів речовими доказами, приєднання до матеріалів справи, протокол огляду (т.7 а.с.47-48,52).

З висновку судово технічної експертизи № 19/119/6-5/144е від 05 грудня 2019 року слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» вилучені за місцем проживання ОСОБА_16 відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам вилученим за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок та наявністю забруднень у вигляді плям фіолетового кольору з обох боків сувенірних листівок, а три суверніні листівки - відповідають за формою, способом друку вилучиним в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , але розрізняться за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записом «не является платежным средством» з обох боків листівки), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.7 а.с.57-73).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30 липня 2019 року ОСОБА_16 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнала особу, яка забрала її гроші за загальними рисами обличчя (т.7 а.с.77-78).

З протоколу слідчого експеременту від 31 жовтня 2019 року слідує, що ОСОБА_16 в господарстві за місцем проживання АДРЕСА_4 показала та розповіла, що близько 16 години 24 січня 2019 року перебуваючи на подвір`ї господарства побачила, що з автомобіля, який знаходився за 200 м від її господарства вийшов незнайомий чоловік та прямує до її господарства. Зайшовши на подвір`я поцікавився старовинними речами на продаж. Отримавши відмов пішов з її двору. З того ж автомобіля, вийшов інший чоловік та направився до її господарства. Зайшовши на подвір`я чоловік поцікавши отриманням коштів за оренду паю та передав 2000 гривень купюрами по 500 гривень як доплату. Після цього повідомив, що міняються гроші на новий зразок, а старі банкноти будуть вилучати і запропонував обміняти її заощадження. З метою обміну вона разом з чоловіком зайшла до будинку, де з шафи вийняла гроші в сумі 17000 гривень та передала чоловікові. Поклавши гроші до кишені та залишивши їй купюри нового зразка, які вилучили працівники поліції, поцікавився її пенсійним посвідченням. Вона пішла в іншу кімнату, а незнайомець підішов до шафи та став шукати гроші. Вона показала пенсійне посвідчення, після чого він швидко залишив її господарство та попрямував до автомобіля. Відеозапис слідчого експеременту було переглянуто в судовому засіданні (т.7 а.с.80-82).

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07 березня 2019 року слідує, що до Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулась ОСОБА_19 з заявою, що 07 березня 2019 року близько 18 години невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її коштами в сумі 2100 гривень купюрами по 100 та 200 гривень (т.8 а.с.25).

08 березня 2019 року з дозволу ОСОБА_19 було проведено огляд місця події, що підтверджується протоколом від 08 березня 2019 року. В ході огляду, в будинку АДРЕСА_27 було виявлено та вилучено 5 купюр з написом «500 п`ятсот гривень сувенір не являється платіжним засобом» (т.8 а.с.26-29).

Вилучені 5 сувенірних листівок було оглянуто, визнано речовими доказами (постанови від 23 жовтня 2019 року) (т.8 а.с.31-33).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/146е від 06 грудня 2019 року слідує, що 5 сувенірних листівок «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_19 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконано зображення листівок та наявністю двох наскрізних отворів. 5 сувенірних листівок «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_19 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу, 3 які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записами «не является платіжним засобом» з обох боків листівок), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок та наявністю двох наскрізних отворів (т.8, а.с.37-52).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09 серпня 2019 року слідує, що потерпіла ОСОБА_19 на фото № 3 впізнала особу за рисами обличчя, великим носом, тонкими губами, очима, особу яка заволоділа її коштами - ОСОБА_7 (т.8 а.с.59-62).

04 листопада 2019 року було проведено слідчий експеримент за участю потерпілої ОСОБА_19 у її будинку (відеозапис слідчої дії було переглянуто в ході судового засідання). В ході слідчого експерименту ОСОБА_19 пояснила та показала, що 07 березня 2019 року вона перебувала в будинку, коли до неї зайшов незнайомий чоловік та запитав чи получила вона пенсію і пояснив, що ОСОБА_91 зробив так, що получені гроші є недійсними. Поштарка пішла іншою вулицею, а він зайшов, щоб обміняти гроші по цій вулиці. У його були якісь папери та гроші. Вона взяла свої гроші в сумі 2100 гривень купюрами по 100 та 200 гривень та обміняла на 5 шт купюрами по 500 гривень. Чоловік вийшов з будинку, а вона помітила, що її телефон, який лежав на дивані був вимкнений (т.8 а.с.65-67).

15 березня 2019 року до Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_20 с. Вище Веселе, яка повідомила, що невідома особа заволоділа шляхом обману її грошовими коштами в сумі 8000 гривень (т.8 а.с.69).

15 березня 2019 року за згоди ОСОБА_20 було оглянуто господарство АДРЕСА_9 . В ході огляду було вилучено 16 шт. купюрами по 500 гривень та слід від підошви взуття виявлений на грунтовому покритті на території господарства - зроблено фотознімки, що підтверджується протоколом огляду місця події (т.8 а.с.71-78). Вилучені речі визнано речовими доказами та оглянуто, що підтверджується постановами (т.8 а.с.79, 84-86).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/147е від 06 грудня 2019 року слідує, що 3 сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_20 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконано зображення листівок. 3 сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_20 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 3 які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записами «не является платежним средством» з обох боків листівок), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.8, а.с.89-102).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 серпня 2019 року слідує, що ОСОБА_20 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнала особу яка заволоділа її коштами за загальними рисами обличчя (т. 8 а.с.109-112).

16 січня 2020 року в господарстві ОСОБА_20 в АДРЕСА_9 , з її дозволу проведено слідчий експеримент в ході якого остання показала та розповіла, що в середині березня 2019 року близько 12 години вона відпочивала в будинку, коли у двері постукали. Вона відкрила двері, бо думала що принесли агітаційні листівки перед виборами. В будинок зайшов незнайомий чоловік, який повідомив, що ОСОБА_91 дав вказівку провести обмін грошей по 100 та 200 гривень. Вона зауважила, що по телевізору цього не чула і хотіла зателефонувати сину, але чоловік не дав телефонувати. Що з нею сталося вона не розуміє, вона вийняла з шафи всі свої заощадження та передала чоловікові. Всього 8000 гривень. Він взяв гроші, перерахував їх, дав їй по 500 гривень 15 шт. Як вийшов з хати, вона зрозуміла, що гроші фальшиві. Хотіла зателефонувати, але телефон був закинутий під ліжко,а сім картка лежала під швейною машинко (т.8 а.с.114-116).

11 квітня 2019 року до Глухівського ВПГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_22 з заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 25000 гривень (т.8 а.с.117-118).

Відповідно до протоколу огляду місця події від 11 квітня 2019 року було оглянуто з дозволу ОСОБА_22 господарство АДРЕСА_10 . В ході обшуку нічого не вилучалось (т.8 а.с.120-122).

З протоколу огляду місця події від 12 квітня 2019 року слідує, що з території АДРЕСА_28 було виявлено та вилучено автомобіль, який передано на зберігання м. Суми вул. Чернігівська, 16 «Mersedes Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору (т.8 а.с.124-126).

Даний автомобіль визнано речовим доказом на його накладено арешт ухвалою слідчого судді Глухівського міжрайонного суду Сумської області від 16 квітня 2019 року (т.8 а.с.121, 138-139).

Відповідно ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду від 15 квітня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Mersedes Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, який належить на праві власності ОСОБА_21 . В ході обшуку грошей не знайдено (т.8 а.с.129-130, 134-135).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26 серпня 2019 року слідує, що ОСОБА_92 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнав особу, яка обманним шляхом заволоділа його коштами за загальними рисами обличчя (т.8 а.с.152-154).

18 червня 2020 року, ОСОБА_22 в ході проведення слідчого експеременту показав та розповів, що 11 квітня 2019 року близько 12 години він разом з дружиною ОСОБА_93 , перебув у будинку. До будинку зайшов незнайомий чоловік та спитав з ким проживаємо, повідомив про обмін грошей, попередивши, що це останній день обміну. Він сказав дружині, щоб та дістала гроші. Всього було 24065 гривень купюрами по 50, 10, 5, 500, 100 та 200 гривень.Чоловік забрав гроші, кинув гральні гроші і швидко вийшов. До поліції повідомили сусіди (протокол проведення слідчого експерименту від 18.06.2019 року). Відеозапис було переглянуто в судовому засіданні (т.8 а.с.157-159).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_93 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнав особу, яка заволоділа шляхом обману грошима, за округлою формою обличчя (т.8 а.с.160-162).

До матеріалів справи долучено відеозапис з камери відеоспостереження розміщеної на АЗС ТОВ «Інтергеоком» в м. Суми вул. Курська, 135/5 від 11 квітня 2019 року з 9 годин 30 хвилин по 11 годину. Відеозапис було переглянуто в судовому засіданні (а.с.165-168).

З протоколу огляду предметів від 25 квітня 2019 року слідує, що 11 квітня 2019 року з 9 години 43 хвилини по 9 годину 52 хвилини зображено автомобіль НОМЕР_1 , який заправляють пальним. Автомобілем керує ОСОБА_21 .. З пасажирських сидінь автомобіля вийшло 4 чоловіки ромської народності (відеозапис переглянуто в судовому засіданні) (т.8 а.с.169-170).

З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01 травня 2019 року слідує, що до Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_24 , повідомивши, що 01 травня 2019 року близько 13 години невідомий чоловік заволодів його коштами в сумі 12000 гривень (т.8 а.с.223).

З дозволу ОСОБА_24 було проведено огляд його господарства за адресою АДРЕСА_12 . В ході огляду було виявлено та вилучено сувенірні грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 23 шт. та 2 гаманці (протокол огляду місця події). Вилучені речі було оглянуто та визнано речовими доказам, що підтверджується протоколом огляду речей та постановою про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів провадження (т.8 а.с.225-243).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/1516е від 16 грудня 2019 року слідує, що 3 сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_24 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок та плямами фіолетового і світло-коричневого кольору.

Три сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_24 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 3, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записами «не является платіжним средством» з обох боків листівок), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок та наявністю плямами фіолетового і світло-коричневого кольору (т.9, а.с.1-15).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30 липня 2019 року слідує, що на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_24 впізнав особу, яка заволоділа його коштами по загальним рисам обличчя (т.9 а.с.24-25).

В ході слідчого експерименту потерпілий ОСОБА_24 , перебуваючи у власному господарстві за адресою АДРЕСА_12 , показав та розповів, що 01 травня 2018 року близько 13 години він перебував на подвір`ї господарства. До його зайшов незнайомий чоловік, який сказав що він з совбеса, а поштарка ОСОБА_94 йде за ним, вони проводять обмін грошей. Він разом з ним пройшов до будинку, де дістав свої заощадження в сумі 12000 гривень та передав чоловікові. Гроші були купюрами по 100 та 200 гривень. Залишивши на столі 24 шт. фальшивих грошей, чоловік вийшов з будинку. Вважає, що ймовірно перебував під гіпнозом, що підтверджується протоколом проведення слідчого експерименту від 15 грудня 2018 року та відеозаписом, який був переглянутий в судовому засіданні (т.9 а.с.27-28).

18 травня 2019 року ОСОБА_25 звернулась до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області з заявою, в якій зазначила, що незнайомий чоловік заволодів її коштами в сумі 32000 шляхом обмана.

З дозволу ОСОБА_25 було оглянуто господарство АДРЕСА_13 . В ході огляду в будинку було виявлено та вилучено, налипку дактилоплівку, два сліди взутття та біля господарства слід транспортного засобу, який вилучено на гіпсовий виливок, гаманець чорного кольору що підтверджується протоколом огляду місця події від 18 травня 2019 року (т.9 а.с.33-42).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 серпня 2019 року слідує, що на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_25 впізнала особу, яка заволоділа її коштами, за рисами обличчя, великим носом та круглим обличчям (т.9 а.с.48-51).

З протоколу проведення слідчого експерименту (відеозапис було переглянуто в ході судового засідання) від 19 лютого 2020 року слідує, що ОСОБА_25 показала та розповіла, що 18 травня 2019 року перебувала на городі. Почула, що у фіртку хтось стукає. Відкривши фіртку, побачила чоловіка, який сказав, що іде обмін грошей, поштарки ОСОБА_95 та ОСОБА_96 ідуть за ним. Сам направився до будинку. Діда не було вдома, тому вона злякалась. В будинку в неї були кошти в сумі 16000 гривень. Незнайомий чоловік попросив принести всі гроші, які є в господарстві, тому вона принесла гроші, які були у банці в сараї. Він взяв гроші і попросив принести паспорт. Коли вона пішла за паспортом, чоловік вийшов з будинку, забравши з собою її гроші в сумі 32000 гривень (т.9 а.с.52-54). Відеозапис переглянуто в судовому засіданні.

22 травня 2019 року до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП Сумської області звернулась ОСОБА_26 з заявою про заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 150000 гривень.

З протоколу огляду місця події від 22 травня 2019 року слідує, що з дозволу ОСОБА_26 оглянуто господарство в АДРЕСА_14 . В ході огляду було виявлено та вилучено 78 купюр номіналом по 500 гривень з написом «Сувенір», слід взуття на дактилоплівці, слід рук на № 1,2,3, на липкій стрічці (т.9 а.с.63-68).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/1526е від 11 грудня 2019 року слідує, що 3 сувенірних листівок «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_26 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 3, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок.

Три сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_26 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записами «не является платежним средством» з обох боків листівок), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.9, а.с.77-90).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16 серпня 2019 року слідує, що на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_26 пізнала особу, яка заволоділа її коштами за загальними рисами обличчя (т.9 а.с.96-97).

Відповідно протоколу проведення слідчого експерименту від 16 січня 2020 року, з дозволу ОСОБА_26 , яка показала та розповіла про обставини заволодіння її коштами в сумі 150000 гривень. Відеозапис слідчого екперименту було переглянуто в судовому засіданні.

Так ОСОБА_26 повідомила, що 22 травня 2019 року близько 10 години вона перебувала на подвір`ї власного господарства АДРЕСА_14 . ЇЇ покликав незнайомий чоловік і попросив закрити собаку. Зайшов до будинку повідомив про обмін грошей, при цьому зауважив, що поштарка ОСОБА_97 проводить обмін на іншій вулиці. Вона принесла дві банки з грошима в яких було понад 15000 гривень. Кошти від продажу поросят, урожаю з присадибної ділянки, пенсії. Побачивши гроші незнайомий чоловік став класти їх до сумки, при цьому попросив принести паспорт. Залишивши на столі несправжні гроші, він вийшов з будинку (т.9 а.с.100-102).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11 січня 2020 року ОСОБА_26 на фото №3 ( ОСОБА_7 ) впізнав особу, яка заволоділа шляхом обману грошовими коштами, за формою обличчя (а.с.105-107).

30 травня 2019 року до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_27 , що 30 травня 2019 року невідомий чоловік шляхом обману заволодів її коштами в сумі 45000 гривень.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 30 вересня 2019 року з дозволу ОСОБА_27 було оглянуто господарство АДРЕСА_15 . В ході огляду було виявлено та вилучено купюри з написом «Сувенір» в кількості 80 штук та слід взуття на відрізок липкої дактилоплівки.

Вилучені сувенірні листівки було оглянуто (протокол огляду речей від 29 жовтня 2019 року) (т.9 а.с.116-126).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/153е від 09 грудня 2019 року слідує, що 3 сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_27 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення.

Три сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_27 , відповідають за формою, способом друку сувенірним листівкам типу 3, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записами «не является платежним средством» з обох боків листівок), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.9, а.с.131-146).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 серпня 2019 року слідує, що ОСОБА_27 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнала особу, яка заволоділа її коштами за загальними рисами обличчя (т.9 а.с.156-158).

Відповідно до протоколу проведення слідчого експерименту від 16 січня 2020 року за згодою ОСОБА_27 у її господарстві було проведено слідчий експеримент за її участі, в ході якого вона показала та розповіла про обставини заволодіння її коштами 30 травня 2019 року (відеозапис слідчого експерименту було переглянуто в судовому засіданні). Так ОСОБА_27 повідомила, що 30 травня 2019 року близько 12 години незнайомий чоловік зайшов до будинку та повідомив, що він з соціальної служби прийшов дізнатися, як поводить себе соціальний працівник ОСОБА_98 , а також назвав ім`я завідуючої поштовим відділенням. При цьому зауважила, що дійсно її обслуговує соціальний працівник ОСОБА_99 і претензій до її роботи вона не має. Чоловік пройшов до другої кімнати сів на стілець та став розпитувати про роботу соціального працівника. В розмові повідомив, що гроші обмінюють на купюри нового зразна та запропонував провести обмін. Вона дістала з печі банку з грошима в сумі 35000 гривень, більшість з яких були купюрами по 50 гривень, а також були купюри по 100, 200 та 500 гривень. В другій банці було 10000 гривень та 4 купюри по 100 доларів США. Спочатку віддала одні гроші, а потім інші. Отримавши гроші спитав про пенсійне посвідчення. Я пішла шуками пенсійне посвідчення, а він устав та пішов. Побачивши залишені ним купюри та те, що втік зрозуміла, що щось не так і звернулась до сусіда, який повідомив поліцію (т.9 а.с.159-161).

14 червня 2019 року до Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області звернулась ОСОБА_34 з заявою про заволодіння 12 червня 2029 року невідомою особою її коштами в сумі 140000 гривень (т.9 а.с.165).

В ході проведення огляду місця події, а саме господарства по АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_100 з її дозволу було виявлено та вилучено 77 шт. сувенірних купюр по 500 гривень.

Вилучені сувенірні купюри в кількості 77 шт. були визнані речовими доказами та оглянуті (протокол огляду місця події від 14 червня 2019 року, протокол огляду предмету від 15 червня 2019 року, протокол огляду речей (документів) від 25 жовтня 2019 року, постанова про визнання та приєднання до справи речових доказів (т.9 а.с.167-173).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/155е від 12 грудня 2019 року слідує, що 3 сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_35 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення.

Три сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_35 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам типу 3, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.9, а.с.179-191).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09 серпня 2019 року слідує, що на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_34 впізнала особу, яка заволоділа її коштами в сумі 140000 гривень за круглим обличчям, великим носом, тонкими губами (а.с.199-203).

З протоколу проведення слідчого експерименту від 17 січня 2020 року слідує, що слідчий експеримент було проведено в господарстві ОСОБА_35 за адресою АДРЕСА_18 , з дозволу власника, яка показала та розповіла про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами (відеозапис слідчого експерименту було переглянуто в судовому засіданні). Так, ОСОБА_34 пояснила, що вона мала заощадження в сумі 140000 гривень, які збирала тривалий час з пенсії, продажу живності з господарства та інше. 37000 гривень купюрами по 500 гривень, а решта різними купюрами. Вважає, що під час перебачі коштів перебувала пів дією гіпнозу. Кошти були заховані на подвір`ї. Побачивши гроші він поклав їх до сумки не перераховуючи, а їй залишив купюри по 500 гривень і коли вона відволіклась залишив її будинок. Наступного дня вона взявши купюру пішла до магазину, за товаром. А потім до неї прийшла продавець та повідомила, що вона в магазин передала не справжні гроші. Після цього звернулась до поліції (т.9 а.с.204-206).

З Єдиного реєстру досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019200270000169 слідує, що 31 травня 2019 року близько 15 годин 40 хвилин до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_101 , мешканки АДРЕСА_17 , що невідомий чоловік шляхом обману заволодів її коштами в сумі 7000 гривень (т.10 а.с.57).

З протоколу огляд у місця події слідує, що було оглянуто господарство по АДРЕСА_17 . В ході огляду в одній з кімнат будинку було виявлено та вилучено парерові купюри номіналом 500 гривень з написом «Сувенір» в кількості 15 штук. При детальному огляду подвір`я на грунті виявлено фрагмент об`ємного сліду взуття. Слід сфотографовано та вилучено гіпсовий виливок (т.10 а.с.59-65).

Вилучені паперові купюри визнано речовими доказами та оглянуто в судовому засіданні (т.10 а.с.66-70).

З висновку судової технічної експертизи від 17 грудня 2019 року № 19/119/6-5/154 е слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_102 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам «500 п`ятсот гривень» типу 2, які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок.

Три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_102 , відповідають за формою, способом друку сувенірним листівкам «500 п`ятсот гривень» типу 3, які вилучені в холі обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записами «не является платежным средством» з обох боків листівок), відтінками барвників якими виконані зображення листівок (т.10 а.с.71- 89).

Відповідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 серпня 2019 року потерпіла ОСОБА_103 впізнала на фото № 3 ( ОСОБА_7 ), особу, який заволодів її коштами за формою та повним обличчям, прямим носом (т.10 а.с.95-97).

З протоколу проведення слідчого експерименту від 19 лютого 2020 року та відеозапису (який був переглянутий в судовому засіданні) ОСОБА_103 перебуваючи біля власного господарства пояснила, що 31 травня 2019 року близько 16 години вона перебувала на подвір`ї власного господарства, коли зайшов не знайомий чоловік та сказав, що гроші, які в неї є негодні та він прийшов їх обміняти на нові купюри по 500 гривень. Вона пішла до будинку, а він пройшов за нею. Повірила незнайомому чоловікові і віддала всі свої заощадження в сумі 7500 гривень, а він віддав їй по 500 гривень. Від неї чоловік пішов до сусіда ОСОБА_28 . Син побачивши залишені купюри, підтвердив їх несправжність (т.10 а.с.99-101).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 травня 2019 року № 12019200270000170 слідує, що 31 травня 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомленння від ОСОБА_28 , мешкаця АДРЕСА_16 що невідомий чоловік заволодів шляхом обману його коштами в сумі 5000 гривень (т.10 а.с.102).

З протоколу огляду місця події слідує, що було оглянуто господарство по АДРЕСА_16 . В ході огляду в одній з кімнат будинку було виявлено та вилучено парперові купюри номіналом 500 гривень з написом «Сувенір» в кількості 10 штук (т.10 а.с.106-111).

Вилучені паперові купюри визнано речовими доказами, оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження ( т.10 а.с.111-115).

З висновку судової технічної експертизи від 06 грудня 2019 року № 19/119/6-5/150 е слідує, що три сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_28 , відповідають розмірними характеристиками (частково), формою, зовнішнім виглядом, способом друку сувенірним листівкам «500 п`ятсот гривень» типу 2, які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками (частково), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок.

Три судвенірні листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_28 , відповідають за формою, способом друку сувенірним листівкам «500 п`ятсот гривень» типу 3, які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (записами «не является платежным средством» з обох боків листівок), відтінками барвників якими виконані зображення листівок (т.10 а.с.120-134).

Відповідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 серпня 2019 року потерпілий ОСОБА_28 впізнав на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) особу, який заволодів його коштами за формою обличчя, прямим носом (т.10 а.с.139-141).

З протоколу проведення слідчого експерименту від 19 лютого 2020 року та відеозапису (який був переглянутий в судовому засіданні) ОСОБА_28 пояснив та показав, що він перебував на подвір`ї коли зайшов чоловік, який проводив обмін грошей, оскільки старі вийшли з обігу. Вони пройшли до будинку, де знаходились гроші і він віддав йому свої заощадження в сумі 5000 гривень. Забравши гроші обвинувачений покинув господарство (т.10 а.с.143-145).

05 червня 2019 року до Краснопільського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення, що 05 червня 2019 року близько 18 години невідомий чоловік шахрайським способом заволодів коштами в сумі 21500 гривень ОСОБА_32 , який проживає в с. Веселе Краснопільского району Сумської області, що підтверджується витягом з ЄРДР, рапортом та заявою ОСОБА_32 (т.10 а.с.146-149).

З протоколу огляду місця події від 05 червня 2019 року слідує, що з дозволу ОСОБА_32 оглянуто господарство в АДРЕСА_7 . Під час огляду було виявлено та вилучено у кімнаті №5 слід низу підошви взуття (фрагмент) від копійований на відрізок липкої дактилоскопічної стрічки, сувенірні купюри зі столу номіналом по 500 гривень у кількості 43 шт., мобільний телефон Hokia синього кольору модель1280, імеі: НОМЕР_5 (т.10 а.с.151-153).

З висновку судової технічної експертизи № 19/119/6/7/2-4е від 20 січня 2020 року слідує, що 3 сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_32 , відповідають за формою, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (написами «не является платежним средством» з обох боків листівок), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок.

Три сувенірних листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_32 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом розмірними характеристиками (частково), способом друку сувенірним листівкам типу 3, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , та розрізняються за розмірними характеристиками (частково), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.10, а.с.169-184).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 серпня 2019 року слідує, що на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_31 впізнав особу, яка заволоділа його коштами за круглим обличчям (т.10 а.с.189-191).

Відповідно протоколу проведення слідчого експерименту від 19 лютого 2020 року, з дозволу ОСОБА_32 , який показав та розповів про обставини заволодіння його коштами в сумі 21500 гривень. (Відеозапис слідчого екперименту було переглянуто в судовому засіданні).

Так, ОСОБА_31 повідомив, що 05 червня 2019 року близько 15години 30 хвилин він перебував на подвір`ї господарства. Зайшов незнайомий чоловік, сказав, що він з Пенсійного фонду ОСОБА_104 і був на похоронах, але він його ніколи не бачив. Повідомив про обмін старих грошей на нові. ОСОБА_31 направився до будинку. Незнайомий чоловік відштовхнув його і першим зайшов до будинку. Коли ОСОБА_31 зайшов за ним, то незнайомець обійшов усі кімнати. Він вийняв гроші з шафи в сумі 22600 гривень купюрами: 10000 по 500 гривень, 11000 гривень по 200 гривень, 1000 по 50 гривень. Гроші не рахував, залишив нов , а з мобільного телефону вийняв сім картку. Коли незнайомий чоловік вийшов з будинку, він зрозумів, що його обманули і пішов до сусіда (т.10 а.с.192-195).

10 вересня 2018 року до Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_37 , яка проживає в АДРЕСА_19 , надійшло повідомлення, що 05.08.2018 року близько 15 години невідомий чоловік шахрайським способом заволодів її коштами в сумі 20000 гривень, що підтверджується витягом з ЄРДР, рапортом, та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення (т.10 а.с.196-199).

Відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами, про приєднання їх до кримінального провадження та визначення місця їх зберігання від 02 січня 2020 року було оглянуто сувенірні листівки, схожі на купюри номіналом 500 грн. зразка 2006 року, які були видані потерпілою ОСОБА_105 в ході розслідування кримінального провадження, на загальну суму 20000 грн. (т.10 а.с.201-203).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6/7/2-14е від 28 січня 2019 року слідує, що 3 сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_37 , відповідають за формою, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, способом друку сувенірним та розрізняються розмірними характеристиками, елементами дизайну у вигляді білих ліній по верхньому та правому краях лицьового боку та верхньому краю зворотного боку з сувенірними листівками «500 П`ятсот гривень типу» 1, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 (т.10 а.с.206-217).

З протокол проведення слідчого експерименту від 27 грудня 2019 (відеозапис переглянуто в судовому засіданні) слідує, що ОСОБА_37 розповіла та показала, яким чином невідома особа заволоділа її коштами в сумі 20000 гривень. Так ОСОБА_37 повідомила, що вона 10 серпня 2019 року копала картоплю і побачила, як неподалік її господарства зупинився автомобіль з якого вийшов чоловік і зайшов на город. В руках тримав блокнот і покликав її. Чоловік пішов попереду, а вона йшла за ним. Зайшовши на подвір`я чоловік спитав за виплату коштів за оренду землі та повідомив, що купюри по 100, 200, 500 гривень будуть не дійсні та запропонував провести обмін. У неї були гроші отримані за оренду землі та заощадження від пенсії, які вона зберігала в різних місцях. Крім того, говорив, що поштарка також міняє гроші. Коли вона принесла гроші він забрав їх, а на ліжко кинув сувеніри і швидко вийшов з господарства. Вона зразу зрозуміла, що це сувеніри оскільки бачила, як ними граються діти. Чоловік хотів зразу зателефонувати, але побоявся. Всі сувенірні купюри передала працівникам поліції в кількості 38 штук (т.10 а.с.222-223).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27 грудня 2019 року слідує, що на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_37 , пізнала особу, яка заволодії її коштами за формою та сукупністю рис обличчя, зачіскою (т.10 а.с.224-225).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27 грудня 2019 року слідує, що на фото № 3( ОСОБА_7 ) ОСОБА_106 пізнала особу, яка заволоділа грошима шляхом обману за сукупнісю рис обличчя та зачіскою (т.10 а.с.228-230).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29 серпня 2019 року слідує, що до Роменського ВП ГУНП України в Сумській області звернулась ОСОБА_39 повідомивши, що 29 серпня 2019 року близько 16 години невідомий чоловік шляхом обману, під приводом обміну грошей, заволодів її коштами в сумі 27000 гривень (т.10 а.с.233).

Відповідно протоколу огляду місця події від 29 серпня 2019 року, з дозволу власника, було оглянуто господарство в АДРЕСА_20 , що належить ОСОБА_107 . В ході огляду виявлено та вилучено 56 купюр з написом «Сувенір». Вилучені купюри визнано речовим доказом та оглянуто в судовому засіданні (т.10 а.с.235-239).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/160е від 23 грудня 2019 року слідує, що 3 сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень» (з написом «не является платежным средством»), вилучені за місцем проживання ОСОБА_39 , відповідають за формою, зовнішнім виглядом, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, способом друку сувенірним листівкам типу 2, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за розмірними характеристиками, відповідають за формою, способом друку з сувенірними листівками типу 3 та розрізняються за розмірними характеристиками, зовнішнім виглядом (написом «не является платежным средством» з обох боків листівок), відтінками барвників, якими виконані зображення листівок (т.11 а.с.1-16).

З протоколу пред`явленння особи для впізнання за фотознімками від 17 червня 2020 року слідує, що потерпіла ОСОБА_39 на фото № 3 ( ОСОБА_7 ) впізнала особу, яка заволоділа її грошима в сумі 27000 за формою обличчя та поглядом (т.11 а.с.21-23).

19 червня 2020 року, в ході проведення слідчого експерименту потерпіла ОСОБА_107 показала та розповіла, що 29 серпня 2019 року близько 16 години вона перебувала на подвір`ї власного господарства, коли на подвір`я зайшов незнайомий чоловік та повідомив, що міняє гроші. При цьому зауважив, що ОСОБА_108 поштарка також міняє. Міняють купюри по 500, 200 та 100 гривень. Вона пішла до хати, а він зайшов за нею і дуже поспішав. Вона получила гроші за два паї, які були на вікні. Він забрав гроші і швидко вийшов з хати і гукав « ОСОБА_108 ». На дивані в коридорі залишив 28500 фальшивими купюрами. Коли вона вишла за ним на вулицю то побачила автомобіль темно-вишневого кольору, який стояв на дорозі і він сідав у нього. Вона повернулась до будинку і ще раз подивилась на залишені кошти, впевнилась, що вони фальшиві. Незабаром прийшла донька, яка зателефонувала в поліцію (відеозапис слідчого експерименту переглянуто в судовому засіданні) (т.11 а.с.25-27).

З протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 06 вересня 2019 року слідує, що до Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_41 , що 06 вересня 2019 року близько 18 години невідомий чоловік шахрайським способом заволодів її коштами в сумі 15000 гривень (т.11 а.с.25-31).

З протоколу огляду місця події від 07 вересня 2019 року слідує, що з дозволу власника було оглянуто господарство в АДРЕСА_21 , що належить ОСОБА_109 . В ході огляду було виявлено та вилучено купюри по 500 гривень в кількості 18 штук з написом «Сувенір». Вилучені сувенірні купюри було оглянуто в судовому засіданні (т.11 а.с.33-41).

З висновку технічної експертизи № 19/119/6-5/158е від 18 грудня 2019 року слідує, що 3 сувенірні листівки «500 п`ятсот гривень», вилучені за місцем проживання ОСОБА_41 , відповідають за формою зовнішнім виглядом, розмірними характеристиками, способом друку сувенірним листівками «500 п`ятсот гривень» типу 1, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та розрізняються за, відтінками барвників, якими виконані зображення листівок, та елементами дизайну у вигляді вертикальних ліній фонової сітки (шириною) з лівого краю зворотного боку листівок, білих ліній по правому верхньому та правому краю лицьового боку та верхньому краю зворотного боку листівківок (т.11 а.с.45-56).

З протоколу пред`явленння особи для впізнання за фотознімками від 11 жовтня 2019 року слідує, що на фото № 3( ОСОБА_7 ) потерпіла ОСОБА_110 впізнала чоловіка, який заволодів її коштами за широким обличчям (т.11 а.с.57-58).

Відповідно протоколу проведення слідчого експерименту від 27 грудня 2019 року та відеозапису, який був переглянутий в судовому засіданні ОСОБА_41 показала та розповіла, що 06 вересня 2019 року, перед вечором, зайшла до хати. В цей час до будинку зайшов незнайомий чоловік, який став розповідати про обмін грошей при цьому повідомив, що поштарка ОСОБА_111 також проводить обмін грошей номіналом від 50 гривень до 500 гривнь. Він подивився на неї і з нею щось сталось. У неї були заощадження в сумі 15000 гривень, які знаходились у спальній кімнати. Вона пройшла в спальню кімнату, а незнайомець прослідував за нею, взяла гроші в сумі 15000 та ще 5000 гривень номіналом по 100 гривень, а всього 20000 гривень передала йому. Забравши гроші, він став виходити, а їй на ліжко кинув сувенірні гроші. Зрозумівши, що їй залишив менше грошей чим забрав, стала кричати, вийшла на вулицю, але почула лише гуркіт машини. Під час проведення слідчого експерименту потерпілій ОСОБА_41 було пред`явлено фотознімки осіб для впізнання. На одній з фотосвітлин вона впізнала особу, який забрав її кошти (т.11 а.с.60-62).

З протоколу впізнання від 11 жовтня 2019 року слідує, що на фото №3 ( ОСОБА_7 ) свідок ОСОБА_112 впізнала чоловіка, який 06 вересня 2019 року був біля господарства її сусідки ОСОБА_41 за поглядом, повним обличчям, лисиною (т.11 а.с.63).

За ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 12 вересня 2019 року проведено обшук в господарстві АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 . В ході обшуку було виявлено: сувенірні купюри по 500 грн. в загальною кількістю - 489 шт., 4 сувенірні купюри по 100 доларів США, грошові кошти в сумі 1250 гривень, чоловічі кросівки зі смугами біло-синього-сірого та червоного кольорів з емблемою «Nika» 44 розміру, чоловічі кросівки темного кольору з емблемою «Nika» 42 розміру та кросівки синього кольору з емблемою «Nika» з білими полосками 43 розміру, сім карти до мобільного телефону «Київстарт» паспорт на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля на ім`я ОСОБА_113 та довіреність видана ним, поліс, сім карти невідомого оператора, мобільні телефонии (т.12 а.с.59-60).

В ході перегляду відеозапису обшуку, обвинувачений ОСОБА_15 пояснив, що він був присутній під час обшуку. У його присутності було вилучено сувенірні купюри, які він придбав у магазині «Аврора» для обману людей.

Вилучені під час обшуку речі було оглянуто та визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, що підтверджується протоколом огляду речей від 07 жовтня 2019 року.

За ОСОБА_7 було встановлено візуальне спостереження в публічно доступних місцях на підставі ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду. В ході якого було встановлено, що 04.05.2019 року ОСОБА_7 зустрічався з ОСОБА_10 , а також, що вони користуються автомобілем ВАЗ 2110 білого кольору д.н.з НОМЕР_6 та «Мерседес - Бенс Е 280» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_7 .

В ході візуального спостереження з 26.06.2019 року по 09.07.2019 року було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_10 користуються автомобілем «Volksvagen» д.н.з. НОМЕР_8 , та «ВАЗ 2107» д.н.з НОМЕР_9 (т.12 а.с.93-96).

В ході візуального спостереження з 01.07.2019 року по 09.07.2019 року було встановновлено, що ОСОБА_10 користувався автомобілем ВАЗ 2130 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 (т.13 а.с.116-132, 140-151).

За ухвалами слідчого судді Сумського апеляційного суду від 21 березня 2019 року було проведено оперативно-технічні заходи (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в ході яких встановлено, що 23 квітня 2019 року ОСОБА_7 та ОСОБА_10 перебували в смт. Констянтинівка Краснокутського району Харківської області, а пізніше в с. В`язова Краснокутського району Харківської області. В ході розмови ОСОБА_7 звертається до ОСОБА_10 називаючи його ОСОБА_114 та просить передати трубку ОСОБА_115 , яка повинна принести 30000 гривень, а також домовляються коли під`їхати.

Саме цього дня в с. В`язове Краснокутського району Харківської області невідомий чоловік шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_23 в сумі 40000 гривень. З розмови за телефоном можно зрозуміти: ОСОБА_97 принесе, а також мова іде про гроші в сумі 30000 гривень.

З розмов між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 було встановлено, їх перебуванння в населених пунктам Сумської, Харківської, Полтавської області саме в ті дні, коли досудовим слідством було встановлено заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілих.

Так, 02 липня 2019 року в с. Яблучне Великописарівського району Сумської області, коли було здійснено заволодіння коштами ОСОБА_116 .

Крім того слід зазначити, що було підтверджено, що ОСОБА_7 перебував у населених пунктах, де мало місце заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману напередодні, або за кілька днів до цього.

З розмов між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 слідує, що останній попереджає про небезпеку, появу людей, мотоциклістів, автомобілів та інше. В ході розмови вживають слова ромською мовою. А також ОСОБА_7 повідомляв суми грошей, якими купюрами йому передають потерпілі. Також з розмов слідує, що про поїздки з метою обнану людей домовлялись заздалегідь.

Як пояснив ОСОБА_7 в судовому засіданні, що слова ромською мовою - дивись, спостерігай, під`їзжай. Крім того називав імена поштарки, демонструючи, що вона може принести гроші, що розмова саме з нею.( т. 12 а.с.153-171, 192-193).

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України за згодою учасників процесу визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції у суду немає, а також сторонам роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що наведеними доказами у своїй сукупності у повному обсязі доведена винуватість обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 186 КК України.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, особу обвинуваченого, який щиро кається у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, за місцем проживання характеризується задовільно, на його утриманні перебуває малолітня донька, та повнолітній син, який страждає на розлад психіки і потребує реабілітації, а також те що кримінальні правопорушення вчиненімстосовно осіб похилого віку.

За таких обставин суд приходить висновку про призначення обвинуваченому ОСОБА_7 покарання в межах санкції ст. 190 ч. 2, ст. 186 ч. 3 КК України у виді позбавлення волі.

Покарання ОСОБА_7 необхідно призначити на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_7 необхідно призначити на підставі ч. 4 ст. 70 КК України, частково приєднавши невідбуте покарання за вироком Гадяцького районного суду Полтавської області від 26 березня 2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України, яким він визнаний винуватим та засуджений до покарання у виді позбавлення волі строком три роки.

Міру запобіжного заходу стосовно ОСОБА_7 залишити раніше обрану триманння під вартою

Відповідно до ст.124 КПК України з обвинуваченого на користь держави необхідно стягнути документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 84785,40 гривень.

Цивільний позов не заявлявся.

Питання, щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 194, 202, 369, 371, 373, 374, 376 Керуючись ст.ст. 100, 124, 194, 202, 369, 371, 373, 374, 376 ч.15 ст.615 КПК України, суд-

у х в а л и в :

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 186 КК Украни і за цим законом призначити покарання:

-за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком три роки

-за ч. 3 ст. 186 КК України у виді позбавлення волі строком п`ять років.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_7 призначити покарання у виді позбавлення волі строком п`ять років.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, до покарання, призначеного за цим вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Гадяцького районного суду Полтавської області від 26 березня 2021 року, яким ОСОБА_7 засуджений до покарання у виді позбавлення волі строком три роки, а саме шість місяців позбавлення волі.

Остаточно до відбуття ОСОБА_7 призначити покарання у виді позбавлення волі строком п`ять років шість місяців.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 - залишити раніше обрану - тримання під вартою - до набрання вироком законної сили.

Строк відбуття покарання рахувати з моменту затримання -13 червня 2020 року, зарахувавши в строк відбуття покарання перебування ОСОБА_7 під вартою з 3 жовтня 2019 року по 28 листопада 2019 року.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 84785,40 гривень.

Речові докази по справі: кошти в сумі 1200 гривень вилучені у ОСОБА_7 під час обшуку, - які зберігаються на спеціальному депозитному рахунку уповноваженого банку ГУНП в Сумській області і на які накладено арешт за ухвалою Зарічного районного суду м. Суми - після набрання вироком законної сили, - арешт скасувати, а кошти перерахувати на користь держави в рахунок погашення документально підтверджених витрат за проведення експертиз;

- пакети з сувенірними листівками, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження та на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді Великописарівського районного суду від 18.03.2019 та 04.07.2019 року, ухвалою Глухівського районного суду Сумської області 04.07.2019 року - після набрання вироком законної сили, - арешт скасувати, сувенірні листівки залишити зберігати у матеріалах справи;

- кришку від мобільного телефону, яка зберігається у матеріалах кримінального провадження - після набрання вироком законної сили, - залишити зберігати у матеріалах кримінального провадження;

- сліди фартури матеріалу, взуття, віджиму та хустина - вилучені в ході огляду місця події та зберігаються в кімнаті речових доказів Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області після набрання вироком законної сили - знищити;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; «ПУМБ» № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , порвані сувенірні купюри зовні схожі на гривні номіналом 500 гривень, флеш-карта на 16 Гб «TeamGROUP», флешкарта, обмотана стрічкою чорного кольору, слот-карта «Київстар» № НОМЕР_18 без сім-карти, сім-карта «Водафон» НОМЕР_19 , сім-карта «Yota» НОМЕР_20 вилучені під час обшуку у ОСОБА_10 після набрання вироком законної сили знищити;

- мобільний телефон Astro В245 імеі: НОМЕР_21 ; мобільний телефон Samsung А10 імеі: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , сім-картка «Водафон» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та Київстар НОМЕР_26 ; мобільний телефон Нокіа 1680с-2 імеі: НОМЕР_27 без сім-картки та батареї; мобільний телефон Нокіа 5030с-2 імеі: НОМЕР_28 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_29 ; мобільний телефон S-TELL без сім-карти та імеі, мобільний телефон «PHONE 5130» імеі: НОМЕР_30 без сім-карти та батареї, мобільний телефон «Ergo F182» імеі: НОМЕР_31 без сім-карти, кришки та батареї, документи з ломбарду на 3 аркушах; дві довіреності за № НОМЕР_83, НОМЕР_84; чоловічі кросівки коричневого кольору Ferum, 43 розміру; чоловічі туфлі коричневого кольору Pilpol 43 розміру, на які накладено ареш за ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 09 жовтня 2019 року які зберігаються у камері речових доказів Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області - після набрання вироком законної сили, - арешт скасувати, речі передати власникам;

- сім карту без маркування з абонентським номером НОМЕР_32 , імеі НОМЕР_33 , мобільний телефон Lenovo А 6010 імеі НОМЕР_34 , імеі НОМЕР_35 із сім картою з абонентським номером НОМЕР_36 , мобільний телефон Samsung GТ-Е імеі НОМЕР_37 , НОМЕР_82, мобільний телефон Нокіа 1280 імеі НОМЕР_38 (пошкоджені позначення) 14 - які зберігаються у камері речових доказів Сумського відділі поліції ГУНП в Сумській області арешт накладений ухвалою Зарічного суду м. Суми від 09 жовтня 2019 року - після набрання вироком законної сили, - арешт скасувати, а речові докази передати власникам;

- 45 сувенірних купюр номіналом 100 доларів США, 29 суменірних листівок номіналом 500 грн., частину зошиту з записами, гарантійний талон на мобільний телефон Samsung імеі НОМЕР_39 , картонну коробку від мобільного телефону Astro В245, сім карту НОМЕР_40 імеі НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , тримач сім карти оператора «Водафон» абонентський номер НОМЕР_43 , аркуш паперу формату А4 рахунком № НОМЕР_44 від 02.04.219 та розписку ОСОБА_117 , картку платника податків на ім`я ОСОБА_118 РНОКПП НОМЕР_45 , банківські картки ОТР Банк № НОМЕР_46 , ПриватБанк № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , А-Банк № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ТАСКОМБАНК № НОМЕР_53 , блокнот жовтого кольору з рукописним текстом, аркуш паперу з печатним текстом АТ «ОТР Банк в м. Полтава», квитанція № 25 платник ОСОБА_119 , які зберігаються у камері речових доказів Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області - після набрання вироком законної сили - знищити;

- мобільний телефон з імеі НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , мобільний телефон Toto, імеі НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; мобільний телефон S-TELL імеі НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; телефон Samsung НОМЕР_85, мобільний телефон LG імеі НОМЕР_60 ; мобільний телефон імеі НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , мобільний телефон Нокіа імеі НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , з сім картою № НОМЕР_65 , які зберігаються в пакеті №1 камері речових доказів Сумського ВП ГУНП в Сумській області - після набрання вироком законної сили - повернути власникам;

- 3 ключі до автомобіля та свідоцтво НОМЕР_66 про реєстрацію автомобіля ВАЗ 21063 ЗНГ, реєстраційний номер НОМЕР_67 , які зберігаються у камері схову Роменського відділу ГУ НП в Сумській області, після набрання вироком законної сили - повернути власнику;

- дві таблетки жовтого кольору у прозорому поліетиленовому пакеті, які зберігаються у камері речових доказів Роменського відділу ГУ НП в Сумській області, після набрання вироком законної сили - знищити;

- 485 сувенірних листівок, схожих на купюри номіналом 500 грн., 4 сувенірні листівки схожі на купюри 100 доларів США, сім карту мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_68 , карта пам`яті марки Ksngston формату mіcros SD об`ємом 16 з адаптером, жіночий гаманець чорного кольору, кросівки «Nike» біло-синього-червоно-синього кольору - 44 розміру, кросівки «Nike» чорного кольору - 42 розміру, кросівки «Nike» синього кольору - 43 розміру, на які накладено ареш за ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 09 жовтня 2019 року, які зберігаються у камері речових доказів Роменського віділу поліції ГУНП в Сумській області - після набрання вироком законної сили - знищити;

-мобільний телефон Samsung GT-Е2121В НОМЕР_87, S/N RT/ZB НОМЕР_69 без акумулятора та задньої кришки, мобільний телефон IPhone А 1586 НОМЕР_86, сім карту невідомого оператора з позначенням НОМЕР_70 , мобільнй телефон Samsung S/N- НОМЕР_71 імеі 1 НОМЕР_72 , імеі2 НОМЕР_73 , з двома сім картами з абонентським номером НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , мобільний телефон Samsung S/N- R НОМЕР_76 RMWT на етикетці якого мається позначення імеі НОМЕР_77 , імеі 2 НОМЕР_73 , які програмно змінені на нульові значення, з сім картами з абонентськими номерами НОМЕР_78 та НОМЕР_79 , які зберігаються у камері речових доказів Сумського відділення поліції ГУНП в Сумській області на які накладено ареш за ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 09 жовтня 2019 року - після набрання вироком законної сили, - арешт скасувати, а речові повернути власникам;

- свідоцтво НОМЕР_80 про реєстрацію автомобіля «Volkwagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_81 , довіреність ННТ НОМЕР_88 на право керування автомобілем «Volkwagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_81 , поліс № АМ/6773495 обов`язкового страхування цивільної відповідальності власника автомобіля «Volkwagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_81 , які зберігаються у ОСОБА_120 після набрання вироком законної сили, - залишити у його розпорядженні;

- автомобіль «Mersedes Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, який передано на зберігання м. Суми вул. Чернігівська, 16, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Глухівського міжрайонного суду Сумської області від 16 квітня 2019 року - після набрання вироком законної сили, ареш скасувати, автомобіль повернути власнику.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду через Великописарівський районний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя ОСОБА_1