Ухвала суду № 116069010, 29.12.2023, Краснопільський районний суд Сумської області

Ухвала

Іменем України

29 грудня 2023 року

смт Краснопілля

Справа № 578/1189/23

провадження № 1-кс/578/407/23

Краснопільський районний суд Сумської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в приміщенні суду в смт Краснопілля Сумського району Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (с.Краснопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 /далі також дізнавач/, узгоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та подане у рамках кримінального провадження за № 12023205540000094 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України

про тимчасовий доступ до речей і документів

та установив:

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 27.06.2023 по 20.07.2023 невстановлена особа спілкуючись з ОСОБА_5 у додатку «WhatsApp», використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом відправлення посилки з готівковими коштами з іншої держави на територію України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 64 000 грн., які остання відправляла з власних карток у додатку «Privat24» на карту вказану невстановленою особою НОМЕР_3 (ЄО 2220).

За вказаним фактом 21.07.2023 сектором дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 12023205540000094 від 21.07.2023 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що у червні 2023 року вона на сайті знайомств «TINELI» познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Останній надав їй номер телефону, а саме НОМЕР_1 та у подальшому, використовуючи його у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкувався з потерпілою. В ході листування, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 , грошову допомогу у сумі 30000 доларів та потім зазначив, що 25.06.2023 відправив вказані кошти готівкою кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.06.2023 на мобільний телефон потерпілої у додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , який підписаний у вказаному додатку як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У даному смс-повідомленні зазначалось, що посилка, яка надіслана гр. ОСОБА_6 прийшла в Україну та знаходиться у

м. Одеса та потрібно сплатити вартість доставки за неї у розмірі 18000 грн.

У подальшому потерпіла 27.06.2023 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів з власної банківської карти НОМЕР_4 на карту, яку зазначив агент, а саме НОМЕР_3 у сумі 18000 грн. Після цього в ході листування у додатку «WhatsApp» з вищевказаним номером у період часу з 27.06.2023 по 20.07.2023 потерпіла здійснила перекази коштів:

-01.07.2023о 10:33год.з карти НОМЕР_4 у додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 15000 грн.

-14.07.2023 о 09:22 год. з картки НОМЕР_5 у додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 15000 грн.

-20.07.2023 о 08:07 год. з картки НОМЕР_5 додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.

-20.07.2023 о 16:40 год. з картки НОМЕР_5 додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 6000 грн.

Згідно загальнодоступної інформації банківська картка з БІН-номером НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 перераховувала на номер банківської карти НОМЕР_3 , власник якої використовував номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації,яка врозумінні ч.2ст.99КК Україниє документому виглядійого електронноговідображення,який створенийз метоюзбереження інформації,про наданнятелекомунікаційних послуг,а самевхідні,вихідні дзвінки,sms-повідомлення іззазначенням дати,часу тривалостіз`єднання,з прив`язкоюдо базовихстанцій таадреси їхрозташування,номер мобільноготерміналу,в якомузнаходилася сім-картка,а такождзвінки,під часяких з`єднанняне відбувалось(нульовідзвінки) мобільним номером: НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 по дату ухвалення рішення за даними базових станцій мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зможливістю вилученняцієї інформаціїдля долученнядо матеріалівкримінального провадження, оскільки вказана інформація має суттєве доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттямв судове засіданнявсіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Позиції учасників судового провадження:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за приписами частини другої статті 163КПК без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином дізнавач підтвердив свою зацікавленість у розгляді цього клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Національне законодавство

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Виходячи зі змісту вимогстатті 131 КПК,заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частиною 1 статті 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до частини п`ятої статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7, 8 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною шостою статті 163 КПК встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Мотиви слідчого судді

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Відповідно до статті 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Зазначені у клопотанні слідчого дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому суд вважає доведеною необхідність для отримання тимчасового доступу до документів за вказаний у клопотанні період. Також є доведеною обставина, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

За встановлених обставин клопотання є підставним до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132,159-164, 369-372,376,532Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за 12023205540000094 від 21.07.2023, правова кваліфікація кримінального провадження: частина перша статті 190 Кримінального кодексу України, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) з можливістю вилучення копій документів (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), а саме інформації про вхідні,вихідні дзвінки,sms-повідомлення іззазначенням дати,часу тривалостіз`єднання,з прив`язкоюдо базовихстанцій таадреси їхрозташування,номер мобільноготерміналу,в якомузнаходилася сім-картка,а такождзвінки,під часяких з`єднанняне відбувалось(нульовідзвінки) мобільнимномером: НОМЕР_7 з 00год.00хв.26.06.2023по 29.12.2023 за данимибазових станціймобільного оператораПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 29.02.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10