Ухвала суду № 116069009, 29.12.2023, Краснопільський районний суд Сумської області

Ухвала

Іменем України

29 грудня 2023 року

смт Краснопілля

Справа № 578/1189/23

провадження № 1-кс/578/406/23

Краснопільський районний суд Сумської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в приміщенні суду в смт Краснопілля Сумського району Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (с.Краснопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 /далі також дізнавач/, узгоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та подане у рамках кримінального провадження за № 12023205540000094 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України

про тимчасовий доступ до речей і документів

та установив:

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 27.06.2023 по 20.07.2023 невстановлена особа спілкуючись з ОСОБА_5 у додатку «WhatsApp», використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом відправлення посилки з готівковими коштами з іншої держави на територію України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 64 000 грн., які остання відправляла з власних карток у додатку «Privat24» на карту вказану невстановленою особою НОМЕР_3 (ЄО 2220).

За вказаним фактом 21.07.2023 сектором дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 12023205540000094 від 21.07.2023 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що у червні 2023 року вона на сайті знайомств «TINELI» познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Останній надав їй номер телефону, а саме

НОМЕР_1 та у подальшому, використовуючи його у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкувався з потерпілою. В ході листування, ОСОБА_6 запропонував

ОСОБА_5 , грошову допомогу у сумі 30000 доларів та потім зазначив, що 25.06.2023 відправив вказані кошти готівкою кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.06.2023 на мобільний телефон потерпілої у додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , який підписаний у вказаному додатку як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У даному смс-повідомленні зазначалось, що посилка, яка надіслана гр. ОСОБА_6 прийшла в Україну та знаходиться у

м. Одеса та потрібно сплатити вартість доставки за неї у розмірі 18000 грн.

У подальшому потерпіла 27.06.2023 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів з власної банківської карти НОМЕР_4 на карту, яку зазначив агент, а саме НОМЕР_3 у сумі 18000 грн. Після цього в ході листування у додатку «WhatsApp» з вищевказаним номером у період часу з 27.06.2023 по 20.07.2023 потерпіла здійснила перекази коштів:

-01.07.2023о 10:33год.з карти НОМЕР_4 у додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 15000 грн.

-14.07.2023 о 09:22 год. з картки НОМЕР_5 у додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 15000 грн.

-20.07.2023 о 08:07 год. з картки НОМЕР_5 додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.

-20.07.2023 о 16:40 год. з картки НОМЕР_5 додатку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »на карту НОМЕР_3 у сумі 6000 грн.

Згідно загальнодоступної інформації банківська картка з БІН-номером НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким встановлено, що грошові кошти, яким належить потерпілій ОСОБА_5 з банківської карти НОМЕР_3 , перераховувались на 4731185634995457, а також01та 02.07.2023на НОМЕР_7 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки

№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 26.06.2023 по термін виконання ухвали, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Клопотання розглянуто слідчим суддею у порядку частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України /далі також - КПК/ без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Позиції учасників судового провадження:

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилися, повідомлялись належним чином. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, враховуючи службову зайнятість, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином дізнавач підтвердила свою заінтересованість у розгляді цього клопотання. З огляду на викладене, неявка дізнавача в судове засідання слідчим суддею визнана з поважних причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Національне законодавство

Згідно зі статтею 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

У відповідності до пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК дізнавач уповноважений звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій.

За приписамичастини першоїстатті 300КПК,для проведеннядосудового розслідуваннякримінальних проступківдозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим кодексом.

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі також - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II КПК. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно з частиною першою статті 159КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пункту 5 частини першої статті 162КПК, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зчастиноюшостоюстатті 163КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62ЗаконуУкраїни«Про банкитабанківськудіяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, іншими способами неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу доних.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

Керуючись ст. 163, 309, 395, 532Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться:

-відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківських картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , у період часу з 26.06.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківських картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , у період часу з 26.06.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки в банкоматах з банківських карт № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , у період часу з 26.06.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківських картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , у період часу з 26.06.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по банківських картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , у період часу з 26.06.2023 по термін виконання ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.01.2024 включно.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на цю ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10