Постанова № 11602699, 23.09.2010, Подільський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2010 року справа № 4-842/10

Суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю прокурора Пересунько С.С., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, за згодою прокурора Подільського району м. Києва Витязя М.І., вніс до суду подання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023).

Постановою СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу № 07-10765 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 298 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що умисними діями посадових осіб Дочірнього підприємства із 100% іноземними інвестиціями (далі ДП) «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392), під час будівництва готельно-офісного комплексу з підземним паркінгом та громадськими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 21, в порушення охоронного договору №22-3465/35 від 12.12.2008 щодо зберігання фасадної та торцевих стін будівлі, було знищено об'єкт культурної спадщини «Борошномельний цех акціонерного товариства парових машин 1906 р.».

Зокрема, відповідно дозвільних документів та затвердженого проекту будівництва готельно-офісного комплексу зазначене підприємство 12.12.2008 уклало охоронний договір №22-3465/35 з Державною службою з питань національної культурної спадщини на пам'ятку архітектури - об'єкт культурної спадщини «Борошномельний цех акціонерного товариства парових машин 1906 р.», за адресою: м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 21, якими було передбачено зберігання фасадної та торцевих стін зазначеної будівлі з їх реконструкцією.

Діючи всупереч чинного законодавства, з метою уникнення зайвих затрат на утримання та реставрацію пам'ятки культури службові особи замовника зазначеного проекту організували незаконний демонтаж та знищення пам'ятки архітектури, чим завдано значної шкоди інтересам держави.

Згідно додаткової угоди № 1 від 7.08.2008 до Договору генерального підряду № 01/06-08 від 1.08.2007, укладеної між ДП «СоюзКонтрактІнвестмент», за договором «замовник», та Орендним підприємством «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (далі ОП НДІБВ), за договором «генпідрядник», ОП НДІБВ зобовязувався на свій ризик та на підставі надання Замовника, затвердженої замовником проектної документації, виконати будівельно-монтажні роботи з повного демонтажу існуючих конструкцій будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 21 (далі Будівельні роботи).

Аналогічна за своїм змістом додаткова угода № 1 від 7.08.2008 до Договору генерального підряду № 01/06-08 від 1.08.2007 була укладена між Генпідрядником ОП НДІБВ, та ТОВ «Авант-А», за договором «Головний підрядник», за якою ТОВ «Авант-А» зобовязувалась виконати Будівельні роботи.

Відповідно матеріалів виїмок, проведених у Замовника та Генпідрядника, вбачається, що ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392) перерахувало ОП НДІБВ кошти -948548 грн., які були спрямовані на рахунки ТОВ «Авант-А», для виконання частини будівельних робіт.

Допитаний у якості свідка директор ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» ОСОБА_4 заперечує причетність підприємства та її посадових осіб до робіт з повного демонтажу існуючих конструкцій будівлі. Допускає, що будівля могла бути демонтована субпідрядною організацією - ТОВ «Авант-А» із власної ініціативи посадових осіб або в наслідок самознищення.

Допитані у якості свідка посадові особи ТОВ «Авант-А» та ОП НДІБВ заперечують причетність підприємств до Будівельних робіт. Роботи ж на будівельному майданчику були зупинені наприкінці 2008 року із-за припинення фінансування Замовником.

Їх показання підтверджуються актами прийняття виконаних підрядних робі (форма КБ-3в), підписаними між ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392) і ОП НДІБВ, а також між ОП НДІБВ і ТОВ «Авант-А», які не містять обємів будівельно-монтажних робіт з повного демонтажу чолової фасадної та бокових стін будівлі.

Директор ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» ОСОБА_4 код (ЄДРПОУ 32160392) також значиться директором ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023) власника сусіднього об'єкту культурної спадщини за адресою: вул. Київ, вул. Іллінська, 22/13, яке також охоплювалось проектом будівництва готельно-офісного комплексу, і у 2009 році демонтований.

Дійсний стан взаємовідносин ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023) із контрагентами щодо виконання будівельно-монтажних робіт з повного демонтажу існуючих конструкцій будівлі за адресою: м вул. Київ, вул. Іллінська, 22/13, потребує детального аналізу руху коштів по рахункам підприємства.

У ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) відкритий рахунок № 26001987, № 26102477.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух коштів по вказаним рахункам мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 14-1, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобовязати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) розкрити для СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю по розрахунковим рахункам № 26001987, № 26102477 що належать ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023).

Надати дозвіл СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення виїмки у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335): роздруківки руху коштів по рахунку підприємства із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2007 року по дату їх закриття та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді).

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. Васильченко