Постанова № 11594191, 22.09.2010, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-453/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 2010536008010, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів в ТОВ КБ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (МФО 380128).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 2010536008010, порушеній за фактом виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту службовими особами АБ «Полтава-Банк» підроблених грошей за ч. 1 ст. 199 КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та обєктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на проведення виїмки в ТОВ КБ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (МФО 380128) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів по взаємовідносинам ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" з Компанією «SETARENA LIMITED» (договорів, актів приймання передачі та ін.) щодо операцій з цінними паперами, в т.ч. договорів №9/021105-Б купівлі продажу цінних паперів від 14.04.2008 року та №9/021206-Б купівлі продажу цінних паперів від 24.04.2008 року, актів приймання-передачі та проведення розрахунків, в т.ч. по зазначеним договорам, інших документів по взаємовідносинам між ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" з Компанією «SETARENA LIMITED» за 2005-2010 роки, а також документів по рахунку ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" (код 26549574) №29018011 , що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2005 року по дату проведення виїмки, що знаходяться у ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА", МФО 380128 , за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА", МФО 380128 , за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1 по взаємовідносинам ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" з Компанією «SETARENA LIMITED» (договорів, актів приймання передачі та ін.) щодо операцій з цінними паперами, в т.ч. договорів №9/021105-Б купівлі продажу цінних паперів від 14.04.2008 року та №9/021206-Б купівлі продажу цінних паперів від 24.04.2008 року, актів приймання-передачі та проведення розрахунків, в т.ч. по зазначеним договорам, інших документів по взаємовідносинам між ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" з Компанією «SETARENA LIMITED» за 2005-2010 роки, а також документів по рахунку ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" (код 26549574) №29018011 , що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2005 року по дату проведення виїмки.

.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Одринська