Постанова № 11594190, 22.09.2010, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-452/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 2010536008010, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів в ПОД ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 331605) та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м.Полтава (МФО 380805).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 2010536008010, порушеній за фактом виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту службовими особами АБ «Полтава-Банк» підроблених грошей за ч. 1 ст. 199 КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та обєктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на проведення виїмки в ПОД ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 331605) та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м.Полтава (МФО 380805) по рахункам ЗАТ «СМАК» (код 32500147) №№ 26008100155715, 260054986 оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк" , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунків по дату закриття в Полтавській обласній дирекції ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 331605 та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805 за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, 5А .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Полтавській обласній дирекції ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 331605 та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805 , за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, 5А по рахункам ЗАТ «СМАК» (код 32500147) № № 26008100155715, 260054986 , оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк" , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунків по дату закриття.

.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Одринська