Ухвала суду № 115678446, 15.12.2023, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12453/23 1-кс/335/3662/2023

15 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023082010000139 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені у ході досудового розслідування особи та представники Громадської організації «Діячі України їдуть творити», скорочено ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819), як зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_1 , налагодили схему з розкрадання та подальшого привласнення грошових коштів, виділених Дитячим фондом ООН(англ.United Nations International Children's Emergency Fund;абр.:офіц.укр.ЮНІСЕФ;англ.UNICEF) міжнародна організація, діюча під егідою Організації Об`єднаних Націй у розмірі 8000000, 00 (вісім мільйонів) гривень, які у свою чергу надходять на рахунки громадської організації.

Так, в подальшому вказані грошові кошти сумами по 200000, 00 (двісті тисяч) гривень перераховуються з рахунку ГО «ДУЇТ» IBAN НОМЕР_1 (АТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570)) на рахунки нещодавно зареєстрованих фізичних осіб підприємців, за нібито виконані послуги та поставлені товари, які фактично відсутні, тобто операції мають ознаки фіктивності та безтоварні.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , в усній бесіді знайомий на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонував нібито легальну схему заробітку грошових коштів, суть якої полягала в тому, що потрібно бути зареєстрованими в якості ФОП та відкрити на своє ім`я рахунки в банківській установі АТ «А-Банк» (ЄДРПОУ 14360080), в подальшому на які, надійдуть грошові кошти в розмірі 200000, 00 (двісті тисяч) гривень, та які можна буде використати для придбання товарів з метою подальшої їх реалізації по вдвічі завищеній ціні. Даними товарами мала бути оргтехніка, а саме комп`ютери із комплектуючими, колонки, миші і т.д. Ураховуючи те, що з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знайомий був давно і вони особисто виразили думку, що вказану схему заробітку грошей можна реалізувати просто та в короткі строки, я погодився. При цьому йому особисто було запропоновано 5% (п`ять відсотків) від знятої ним суми в касі банківської установи, приблизно 10000, 00 (десять тисяч) гривень. Інші ж кошти, там за винятком податків, комісій банку і т.д., виходило в районі 180000, 00 (ста восьми десяти тисяч) гривень, він повинен був віддати особисто в руки ОСОБА_6 .

Також до вказаної операції залучив свою тітку ОСОБА_7 . Так, через електронний додаток дистанційно відкрив розрахунковий рахунок у відділенні АТ «А-Банк» (ЄДРПОУ 14360080), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ситова, б. 11. Після того, як на його та тітки відкриті рахунки надійшли грошові кошти по 200000, 00 (двісті тисяч) гривень, він разом із із тіткою відвідали вказану банківську установу та отримали вказані кошти через касу.

Після того, як грошові кошти були зняті, він взяв приблизно 180000, 00 (сто вісімдесят тисяч) гривень, що зняла ОСОБА_7 . Потім передали ОСОБА_6 готівку, так як йому вже було необхідно закуповувати оргтехніку на підприємстві «ІТ Планета».

Громадська організація «Діячі України їдуть творити», скороч. ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не знайома

Аналогічні показам свідка ОСОБА_4 надав покази свідок ОСОБА_7 .

Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на ім`я Громадської організації «Діячі України їдуть творити», скорочено ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 відкриті наступні рахунки у АТ КБ «ПриватБанк»:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 .

Посилаючись на те, що грошові кошти, що перебувають на рахунках ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819), відповідають критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України, необхідність збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на вищезазначених розрахункових рахунках ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819).

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1, 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

На переконання слідчого судді, матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на зазначених у клопотанні розрахункових рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначених грошових коштів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи їх власників (володільців). Накладення арешту на грошові кошти відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження. Пряме чи побічне значення і причетність зазначених речей до обставин кримінального правопорушення має бути перевірена під час досудового розслідування.

З огляду на викладене, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, які знаходяться (обліковуються) на розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я Громадської організації «Діячі України їдуть творити» (ЄДРПОУ 44789819) із забороною відчуження, розпорядження та/або користуваннязазначеними коштами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1