Постанова № 11504165, 01.10.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

9-3139/10

Постановление

«01» октября 2010 года Ленинский районный суд в г. Луганске в составе:

председательствующий: Луганского В.И.

при секретаре: Онищенко Е.В.

с участием прокурора: Дергунова В.А.

и адвоката: ОСОБА_1

рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №02/10/9135 о вынесении постановления об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Луганска, гражданин Украины, не женат, директор ЧП «Фактор-Универсал-Компани», ранее не судимый, привлекался к уголовной ответственности по ст.212 ч.3, ст.366 ч.2 УК Украины, в августе 2010 года. Зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1 проживает по адресу: АДРЕСА_2

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_3, находясь в г. Луганске, в январе 2010 года (более точные время и место установить, не представилось возможным) познакомился с мужчиной по имени «ОСОБА_2», который, как было установлено в последствии, оказался гр.ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который предложил ОСОБА_3 зарегистрировать на его имя за денежное вознаграждение субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «Искра-10» (далее ЧП «Искра-10»).

После чего, ОСОБА_3, не имея изначально намерения осуществлять зафиксированную в уставных документах юридического лица предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке, с целью незаконного получения денежных средств, согласился с предложением о регистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности.

В результате указанных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_2 ЧП «Искра-10» было включено в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем было выдано Свидетельство о государственной регистрации Серии НОМЕР_2 от 20.01.2010 года и ему был присвоен код ЕДРПОУ 36901581, а так же 21.01.2010 года поставлено на налоговый учет в Ленинской МГНИ в г. Луганске по ул. Переяславская, 13, в связи с чем, ему выдана справка № 100 от 22.01.2010 года о взятии ЧП «Искра-10» на учет плательщиком налогов формы №4-ОПП, после чего предприятие 25.02.2010 года было взято на учет плательщиком налога на добавленную стоимость, о чем выдано свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость № 100271576 формы №2-ПДВ.

В последствии, ОСОБА_3 при сопровождении последнего открыл 02.02.10 в АБ «Укркоммунбанк» (МФО 304988) текущий счет № 2600712220333, устранив, тем самым, препятствия для дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени данного юридического лица.

В дальнейшем, ОСОБА_2, противоправно используя документы и печать ЧП «Искра-10» (код 36901581), с целью предоставления услуг по минимизации налогов путем искусственного формирования налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическом отсутствии ведения финансово хозяйственной деятельности указанного предприятия, в период 2010 года незаконно сформировал субъектам предпринимательской деятельности: ЧП "Фирма "Дерит-Грем-Торг" (код 36323342), ООО "Интершина компани" (код 36827168), ЧП "Укрепорекс" (код 36990823) и ЧП "Варекоресурс" (код 36990844) налоговый кредит по НДС в сумме 496 026,54 грн.

23.04.10 в отношении ОСОБА_2 СО НМ Ленинской МГНИ в г. Луганске было возбуждено уголовное дело № 02/10/8015 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

20.09.10 года в СО НМ Ленинской МГНИ в г. Луганске поступил рапорт старшего оперуполномоченного ОНМ Ленинской МГНИ в г. Луганске Гончарова Г.Г. изучением которого установлено, что неустановленным лицом по имени «ОСОБА_2», причастного к государственной регистрации ЧП «Искра-10» в действительности является гр. ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: НОМЕР_1, выданный Ленинским РО ЛГУ ГУМВД Украины в Луганской области 28.04.07г.).

При этом, ОСОБА_2, будучи учредителем и директором ЧП «Фактор-Универсал-Компани» (код 35306939), также причастен к государственной регистрации в период 2008 года на подставное физическое лицо ОСОБА_5 предприятия - ЧП «ЛТФ «Спутник-28» (код 35629621) и ТОВ «Лугапорт»(код 33846020), реквизиты и печать которых были использованы ОСОБА_2 для искусственного формирования налогового кредита по НДС в январе 2009 года своему предприятию в сумме 1199574,84 гривен , что является крупным размером ущерба.

Таким образом, ОСОБА_2, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

23 сентября 2010 года ОСОБА_2, был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, и возникла необходимость в доставке в Ленинский районный суд г. Луганска для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановлением Ленинского районного суда г. Луганска от 24.09.2010г. срок задержания ОСОБА_2 был продлен до десяти суток.

В представлении органа досудебного следствия указывается, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет, учитывая тяжесть преступления в совершении которого он подозревается, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его личность обстоятельства, а так же с целью предупредить возможность уклониться ОСОБА_2 от следствия и суда, воспрепятствовать установления истины по делу и продолжить преступную деятельность, а так же для обеспечения исполнения процессуальных решений, в представлении СО НМ Ленинской МГНИ в г. Луганске ставится вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, - содержание под стражей.

Суд, изучив материалы уголовного дела и представление, выслушав представителя органа досудебного следствия, заслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, пояснения обвиняемого и его адвоката, которые не согласились с представлением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, считает представление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. ст. 148, 150 УПК Украины при избрании меры пресечения учитываются цель и основания применения меры пресечения, а также обстоятельства: тяжесть преступления, возраст лица, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и прочие обстоятельства, которые его характеризуют.

ОСОБА_2 в настоящее время имеет постоянное место жительства: АДРЕСА_2, где характеризуется положительно, а также постоянное место работы директор ЧП «Фактор-Универсал-Компани», имеет неудовлетворительное состояние здоровья, более хроническим калькулезным пиелонифритом, не имеет намерения скрываться от следствия и суда и препятствовать установлению истины по делу.

Также, судом учитывается то, что органом досудебного следствия не представлено достоверных сведений тому, что ОСОБА_2 в настоящий момент, может воспрепятствовать установлению всех обстоятельств по делу, а также попытается уклониться от следствия и суда. Преступление он совершил средней тяжести. Только тяжесть совершенного ОСОБА_2 преступления не является бесспорным основанием к избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании ОСОБА_2 заверил суд, что он не намерен скрываться от следствия и суда, и обязуется являться по первому требованию органов досудебного следствыия.

Таким образом, суд считает, что в настоящее время нет оснований в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и полагает возможным избрать ОСОБА_2 меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Руководствуясь ст. ст. 148, 149, 150 , 151 ,165-1, 165-2 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления органа досудебного следствия об избрании обвиняемому меры пресечении в виде заключения под стражу по уголовному делу в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - отказать.

Избрать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженцу г. Луганска, проживающему по адресу: АДРЕСА_2, меру пресечения в виде подписки о невыезде, обязав ОСОБА_2 являться в органы следствия по первому требованию.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганский в течение трех суток через суд Ленинского района г. Луганска.

ПРЕД-ЩИЙ: В.И. ЛУГАНСКИЙ

С постановлением ознакомлен «____»____2010 год.

________