Постанова № 11494415, 04.10.2010, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-302 /2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 жовтня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Скічко Н.В., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ", відкритий в АКБ «Укрсиббанк»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука Магда В.Л. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить з метою забезпечення цивільного позову накласти арешт на розрахунковий рахунок № 26007295799300, які належить товариства з обмеженою товариства "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" , відкриті у АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок 60, із наданням інформації про залишок грошових коштів по вказаному рахунку на момент арешту.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 5 серпня 2010 року виконуючим обов»язки прокурора міста Кременчука Ковальчук А.Д. порушено кримінальну справу № 20101325023 за фактом заволодіння чужого майна ВАТ «Азовські мастила і оливи» (ВАТ «АЗМОЛ»), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті191 КК України.

В ході проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено наступне: 14 липня.2008 року між державним ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було укладено контракт № 427-2008, згідно якого ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" продало, а ВАТ «АЗМОЛ» купило нафтопродукти на загальну суму 2 777 518 грн.

За придбану продукцію ВАТ «АЗМОЛ» перерахувало на р/р ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн.

В подальшому, у зв'язку з відсутністю коштів між ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було досягнуто усної домовленості, про те, що ВАТ «АЗМОЛ» на виконання заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" буде відвантажувати нафтопродукти до суб'єктів господарювання вказаних у заявках.

Виконуючи усну домовленість ВАТ «АЗМОЛ» відповідно до заявки ТОВ"Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 489 від 07.11.2008 року відвантажило на адресу ТОВ "Компанія "Нафтатрейд" мастила індустріального власного виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн.

Згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн.

Також згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року, довіреностей № 83, 94 ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило ТОВ " Торговий дім"Юг Оіл" нафтопродукти на загальну суму 616 068, 91 грн.

Тобто, ВАТ «АЗМОЛ» розрахувалось з ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" в повному обсязі.

У цей час службові особи ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" з метою заволодіння коштами державного відкритого акціонерного товариства "Азмол", достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «АЗМОЛ» проведені у повному обсязі, звернулися до Господарського суду Запорізької області про стягнення грошових коштів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

За результатами розгляду, у зв'язку з ненаданням достовірних даних службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ", судом 13.04.2009 року прийнято рішення про стягнення з державного ВАТ «АЗМОЛ» коштів у розмірі 2 391 164, 61 грн. основного боргу, 240 633, 99 грн. - втрат від інфляції, 314 793, 30 грн. пені, 9498, 75 грн. державного мита, 43, 96 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10 000 грн. адвокатських послуг, а всього на суму 2 966, 134, 61 грн.

На виконання рішення суду, ВДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції з р/р ВАТ «АЗМОЛ» на користь ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" станом на 13.07.2010 року безпідставно стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" державному ВАТ «АЗМОЛ» спричинені прямі матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром і у 916,3 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, проведеним слідством встановлено, що у ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) мається рахунок № 26007295799300 відкритий в АКБ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок 60.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що діями службових осіб ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), спричиненні тяжкі наслідки інтересам держави, а також те, що грошові кошти, перераховані на рахунок ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ»» мають ознаки речових доказів по справі, суд приходить до висновку, що на рахунок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) № 26007295799300 слід накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на розрахункові рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкритий в АКБ «Укрсиббанк», задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 26007295799300, відкритий в АКБ «Укрсиббанк», МФО 351005, розташований за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок 60.

Зобов»язати АКБ «Укрсиббанк» надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука Магда В.Л. інформацію про залишок грошових коштів по вказаному рахунку на момент арешту, тобто станом на 4 жовтня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :