Ухвала суду № 114913556, 24.10.2023, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21995/23

Провадження №: 1-кс/752/8612/23

УХВАЛА

24.10.2023 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинувачення Спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЦентрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинувачення Спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЦентрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст.163КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.108, ст.ст.160,162-164,166, ст.309, ч. 4 ст.552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинувачення Спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЦентрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таіншим слідчимСУ ГУНаціональної поліціїУкраїни вм.Києві,які входятьу групуслідчих укримінальному провадженні № 42023113330000057 від 08.09.2023 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, зокрема:

реєстраційні картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

інформації стосовно всіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інш.);

інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням щодо встановлених підприємств реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні дані та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність;

податкових декларацій з ПДВ та додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу, з усіма додатками до них;

відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номера, адреси реєстрації, а також інших джерел їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявних відомостей щодо відкритих / закритих розрахункових рахунків, із зазначенням коду МФО банківської установи;

відомостей щодо підстав одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів про призначення перевірок (із зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, у разі наявності останніх)

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023113330000057 від 08.09.2023 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1