Вирок № 11468685, 30.09.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

дело №1-603/10

Ленинский районный суд города Луганска

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2010 года, сентября месяца, 30-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганского В.И. с участием прокурора Мычки О.И. при секретаре Онищенко Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Луганска, украинки, гражданки Украины, образование среднетехническое, не замужем, субъект предпринимательской деятельности, физическое лицо, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее судима, Ленинским р/с г. Луганска 02.03.2009 года в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины, штраф 850 грн. (приговор вступил в законную силу 18.03.2009 года); 02.06.2009 года Ленинским р/с г. Луганска по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины, штраф 1700 грн (приговор вступил в законную силу 10.06.2009 года); 24.06.2009 года Ленинским р/с г. Луганска по ч. 1 ст. 358 УК Украины за преступление, имевшее место в апреле 2008 года, штраф 510 грн. (приговор вступил в законную силу 10.07.2009 года), 20.11.2009 года привлекалась к уголовной ответственности СО ЛГУ по ч. 2 ст. 358 УК Украины, 08.01.2010 года привлекалась к уголовной ответственности СО ЛГУ по ч. 3 ст. 190 УК Украины,

по части 2 статьи 358, части 3 статьи 358,

части 3 статьи 190 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки г. Луганска, украинки, гражданки Украины, образование среднее, вдова, не работающая, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее судима, Ленинским р/с г. Луганска 07.08.2009 года в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины, штраф 1360 грн.

части 3 статьи 358, части 3 статьи 190 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца Красноярского края, г. Черногорск, русского, гражданина Украины, образование среднее, женат, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее судим, Каменнобродским р/с г. Луганска 04.06.1993 года по ч. 2 ст. 206 УК Украины, к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 46-1 УК Украины, отсрочка исполнения приговора на срок 1 год, 6 месяцев, приговор вступил в законную силу 11.06.1993 года, освобождён согласно указа об амнистии от 18.08.1994 года, осужден 06.10.1998 года Славяносербским р/с Луганской области по ч. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 81 УК Украины (1960) к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 45 УК Украины осужден условно с испытательным сроком 2 года, штраф 1000 грн., приговор вступил в законную силу 14.10.1998 года, на основании ст. 89 УК Украины (2001), судимость погашена,

части 3 статьи 358 УК Украины,

у с т а н о в и л:

Так, ОСОБА_3, 30 ноября 2005 года, в дневное время суток, имея умысел, направленный на предоставление поддельных документов с целью оформления кредита на приобретение автотранспортного средства, прибыла к магазину «Пассаж», расположенному по адресу: г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 2, где путём покупки за 800 гривен приобрела у неустановленного лица справку о заработной плате от 30 ноября 2005 года, исх. № 348/2, выданную ООО Фирма «Перник» на её имя, где были указаны неправдивые данные о том, что она в период времени с мая 2005 года по октябрь 2005 года работала в должности товароведа ООО Фирма «Перник» и за данный период времени получила заработную плату в размере 18411,33 грн.

После чего, 30 ноября 2005 года, в вечернее время суток, ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой преступный умысел и желая довести его до конца, прибыла в помещение ЛО АБ «Экспресс-Банк», расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Кирова, 44, где при оформлении на своё имя кредита, действуя умышленно, противоправно, предоставила работнику ЛО АБ «Экспресс-Банк», поддельную справку о заработной плате от 30 ноября 2005 года, исх. № 348/2, выданную ООО Фирма «Перник» на её имя, где были указаны неправдивые данные о том, что она в период времени с мая 2005 года по октябрь 2005 года работала в должности товароведа ООО Фирма «Перник» и за данный период времени получила заработную плату в размере 18411,33 грн.

В последующем, на основании предоставленной поддельной справки о заработной плате, ОСОБА_3 оформила кредит в ЛО АБ «Экспресс Банк» на приобретение автотранспортного средства на сумму 49900,00 гривен.

Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество) в крупном размере, в ноябре 2005 года, находясь в неустановленном месте, с целью совершения указанного преступления, вступила в преступный сговор с ОСОБА_4

После чего, 30.11.2005 года, в дневное время суток, ОСОБА_3, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно заранее распределённых ролей, прибыла к магазину «Пассаж», расположенному по адресу: г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 2, где путём покупки за 1600 грн., приобрела у неустановленного лица две заведомо поддельных справки о заработной плате и две ксерокопии трудовых книжек, а именно ксерокопию трудовой книжки на имя ОСОБА_3 и справку о заработной плате от 30 ноября 2005 года, исх. № 348/2, выданную ООО Фирма «Перник» на её имя, где были указаны неправдивые данные о том, что она в период времени с мая 2005 года по октябрь 2005 года работала в должности товароведа ООО Фирма «Перник» и за данный период времени получила заработную плату в размере 18411,33 грн., и ксерокопию трудовой книжки на имя ОСОБА_4 и справку о заработной плате от 30.11.2005 года, исх. № 348/1, выданную ООО Ресторан «Перник» на имя ОСОБА_4, где были указаны неправдивые данные о том, что она в период времени с мая 2005 года по октябрь 2005 года работала в должности начальника кондитерского цеха ООО Ресторан «Перник», и за данный период времени получила заработную плату в размере 15773,94 грн.

30 ноября 2005 года, в вечернее время суток, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, прибыли в помещение ЛО АБ «Экспресс Банк», расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Кирова, 44, где ОСОБА_3, согласно имевшейся раньше договорённости, передала ОСОБА_4, поддельную справку о заработной плате из ООО Ресторан «Перник» и ксерокопию трудовой книжки на имя последней.

После чего, 30.11.2005 года, в вечернее время суток, ОСОБА_3, находясь в указанном отделении банка, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, достоверно зная, что она никогда не работала ООО Фирма «Перник», с целью получения денежных средств в кредит, предоставила работнику ЛО АБ «Экспресс Банк», справку о заработной плате и ксерокопию трудовой книжки на своё имя, содержащие заведомо ложные сведения о том, что она в период с мая 2005 года по октябрь 2005 года работала в должности товароведа ООО Фирма «Перник», и за данный период времени получила заработную плату в размере 18411,33 грн., и таким образом, ввела работников ЛО АБ «Экспресс Банк» в заблуждение.

В это же время ОСОБА_4, также реализуя совместный преступный умысел, находясь в том же отделении банка, действуя умышленно, противоправно, достоверно зная о том, что она никогда не работала в ООО Ресторан «Перник», с целью получения ОСОБА_3 денежных средств в кредит, выступая в качестве поручителя по кредиту, что являлось обязательным условием при оформлении кредита, предоставила работнику ЛО АБ «Экспресс Банк» справку о заработной плате и ксерокопию трудовой книжки на своё имя, содержащие заведомо ложные сведения о том, что она в период времени с мая 2005 года по октябрь 2005 года работала в должности начальника кондитерского цеха ООО Ресторан «Перник», и за данный период времени получила заработную плату в размере 15773,94 грн., чем также ввела в заблуждение работников ЛО АБ «Экспресс - Банк».

В последующем, 05.12.2005 года, ОСОБА_3 прибыла в помещение ЛО АБ «Экспресс Банк» , расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Кирова, 44, где доводя до конца с ОСОБА_4 преступный умысел, на основании предоставленных ею и ОСОБА_4 заведомо поддельных документов, оформила и получила на своё имя кредит в указанном банке на сумму 49900,00 грн.

ОСОБА_3 и ОСОБА_4 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, как своими собственными, причинив тем самым ущерб ЛО АБ «Экспресс Банк» в крупном размере на сумму 49900,00 грн.

Повторно, примерно в августе 2008 года в дневное время, ОСОБА_3, достоверно зная, что для получения кредита в ОАО КБ «Надра» кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо предоставить справку с места работы о заработной плате на имя заёмщика и поручителя, имея умысел, направленный на составление заведомо ложных документов с целью оформления и выдачи кредита на имя ОСОБА_5, разработала преступный план, согласно которого она обратилась к своему знакомому ОСОБА_6, занимающему должность директора ООО «Арт-паркет-компани» для того, чтобы последний составил и выдал справку о доходах на имя ОСОБА_5, указав, что последний является сотрудником ООО «Арт-паркет Компани», после чего передаст указанную справку, содержащую ложные сведения ОСОБА_5, с целью использования её последним при оформлении кредита в ОАО КБ «Надра», для приобретения домостроения по адресу АДРЕСА_4- принадлежащего ОСОБА_3

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанного плана, ОСОБА_3 вступила в преступный сговор с ОСОБА_6, сообщила последнему, что ОСОБА_5 является её близким родственником и ему необходима справка о заработной плате с ООО «Арт-паркет Компани»; для оформления кредита.

11 августа 2008 года в дневное время, ОСОБА_6, являясь директором ООО «Арт-паркет компани», реализуя единый с ОСОБА_3 преступный умысел, направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов с целью последующего их использования, ОСОБА_5 при оформлении кредита в ОАО КБ «Надра», прибыл в офис ООО «Арт-паркет компани», расположенный по адресу г. Луганск ул. Советская 20-б, офис, 226. Достоверно зная, что ОСОБА_5 в ООО «Арт-паркет компани» не работает, действуя умышленно, противоправно, выполнил набор текста на персональном компьютере в электронном варианте и распечатал на знакопечатающем устройстве справку о доходах № 03 от 11.08.2008 года, содержащую ложные сведения о месте работы и сумме доходов ОСОБА_5, а именно: что ОСОБА_5 с 12.04.2007 года работает в должности заместителя директора ООО «Арт-паркет компани» и его доход составляет 6927,50 гривен в месяц, после чего ОСОБА_6 собственноручно выполнил подпись в графе «Директор»- ОСОБА_6 и подпись в графе бухгалтер» -ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_7 в указанной должности не работает, после чего выполнил оттиск круглой печати ООО «Арт-паркет компании № 1», тем самым внеся заведомо ложные сведения в официальный документ, составив и выдав заведомо ложный документ, в последствии передал указанную справку ОСОБА_3 с целью дальнейшего использования её ОСОБА_5 при оформлении кредита в ОАО КБ «Надра».

Далее ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельного документа 21.08.2008 года в дневное время прибыла в центральное отделение филиала ОАО КБ «Надра» Луганское РУ, расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Карла Маркса, 26-а, где встретилась со своим знакомым ОСОБА_5 и безвозмездно сбыла поддельную справку № 03 от 11.08.2008 года, содержащую ложные сведения о сумме доходов ОСОБА_5

21.08.2008 года на основании указанной справки между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_9 заключен кредитный договор № ПК 256\08-00 от 21.08.2008 года и выданы кредитные денежные средства в сумме 150 000,00 долларов США (что в эквиваленте составило 726 570,00 гривен)- целевое назначение кредита: проведение расчетов по договору купли-продажи № 8694 от 21.08.2008 года между заемщиком ОСОБА_5 и ОСОБА_3, согласно которого заемщик приобрёл жилой дом и земельный участок по адресу АДРЕСА_4.

Так, повторно, примерно в августе 2008 года в дневное время, ОСОБА_3, достоверно зная, что для получения кредита в ОАО КБ «Надра» кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо предоставить справку с места работы о заработной плате на имя заемщика и поручителя, имея умысел, направленный на составление ведомо ложных документов на имя ОСОБА_10 с целью оформления и выдачи кредита на имя ОСОБА_5, разработала преступный план, согласно которого она совместно с неустановленным лицом, изготовит и выдаст поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10, о том, что последний является сотрудником ООО «Автотехсервис ВН», после чего передаст указанную справку, содержащую ложные сведения ОСОБА_10, с целью пользования её последним для оформления договора поручительства при оформлении кредита имя ОСОБА_5 в ОАО КБ «Надра», для приобретения домостроения по адресу АДРЕСА_4, принадлежащего ОСОБА_3

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанного плана, ОСОБА_3 вступила в преступный сговор с неустановленным лицом сообщила последнему, что ей необходима справка о заработной плате с ООО «Автотехсервис ВН» на имя ОСОБА_10, которая бы свидетельствовала о постоянном доходе и платежеспособности последнего.

В период времени с 1 августа по 18 августа 2008 года в дневное время неустановленное лицо, реализуя единый с ОСОБА_3 преступный умысел, направленный на подделку официального документа с целью последующего их использования ОСОБА_10 при оформлении кредита в ОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_5, в г. Луганске, достоверно зная, что ОСОБА_10.в ООО «Автотехсервис ВН» не работает, действуя умышленно, противоправно. выполнил набор текста на персональном компьютере в электронном варианте распечатал на знакопечатающем устройстве справку о доходах № 150 от 11.08.2008 года, содержащую ложные сведения о месте работы и сумме доходов ОСОБА_10, а именно: что ОСОБА_10 с 16.07.2007 года работает в должности заместителя директора ООО «Автотехсервис ВН» и его доход составляет за шесть месяцев составил 40 831,50 гривен, после заверил указанную справку подписями должностных лиц и оттиском круглой печати ООО «Автотехсрервис ВН», тем самым подделав документ, который выдается предприятием и предоставляет право на оформление кредита в последствии передал указанную справку ОСОБА_3 с целью дальнейшего использования ее ОСОБА_10 при оформлении кредита в ОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_5

Далее ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельного документа 21.08.2008 года в дневное время прибыла в центральное отделение филиала ОАО КБ «Надра» Луганское РУ, расположенное по адресу: г. Луганск, ул.Карла Маркса, 26-а, где встретилась со своим знакомым ОСОБА_10 и безвозмездно сбыла поддельную справку № 150 от 18.08.2008 года, содержащую ложные сведения о сумме доходов ОСОБА_10

21.08.2008 года на основании указанной справки между ОАО КБ «Надра» ОСОБА_10 ключей договор поручительства № 2 от 21.08.2008 года, согласно которого он поручился перед кредитором ОАО КБ «Надра» за надлежащее выполнение ОСОБА_5 обязательств по кредитному договору № ПК 256\08-00 от 21.08.2008 года по которому выданы кредитные денежные средства в сумме 150 000,00 долларов США (что в эквиваленте составило 726570,00 гривен)- целевое назначение кредита: проведение расчетов по договору купли-продажи № 8694 от 21.08.2008 года между заёмщиком ОСОБА_5 и ОСОБА_3, согласно которого заемщик приобрел жилой дом и земельный участок по адресу АДРЕСА_4.

Подсудимые: ОСОБА_4, в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины, ОСОБА_3, в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины, ОСОБА_5, в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 УК Украины, свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признали полностью в содеянном чистосердечно раскаялись, не отказавшись от дачи показаний.

В соответствии со статьей 299 УПК Украины, и против этого не возражали участники судебного разбирательства, судом признано нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются. При этом судом выяснено, правильно ли понимают подсудимый и другие участники судебного разбирательства содержание этих обстоятельств, нет ли сомнений в добровольности и истинности их позиции, а также разъяснено, что в таком случае участники процесса будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.

Допрошенные судом подсудимые: ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 пояснили, что в постановлении о привлечении их в качестве обвиняемых и протоколах их допросов на досудебном следствии все обстоятельства совершения ими преступлений указаны правильно, так как было на самом деле. Судом оглашены их показания находящиеся в материалах уголовного дела в т. № 1, л. д. 52-53, 117-118; т. 2, л. д. 37-38, 46-47, 57-58, 105-106, 161, 191, 210 , с которыми подсудимые согласились и поддержали их полностью. Фактические обстоятельства и доказательства собранные по уголовному делу не оспаривали.

Кроме полного признания подсудимыми ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 своей виновности, их вина подтверждается, материалами уголовного дела которые не оспариваются подсудимыми, а именно показаниями допрошенных на досудебном следствии свидетелей: ОСОБА_13 (т. 3, л.д. 75-76); ОСОБА_12 (т. 3, л. д. 239-240); ОСОБА_14 (т. 3, л. д. 211-212); ОСОБА_15 (т. 1, л. д. 124-130); ОСОБА_16 (т. 1, л. д. 104-110); ОСОБА_17 (т. 1, л. д. 120-123), а также и другими материалами дела, а именно: сообщением ЛО АБ «Экспресс-Банк» за исх. № 1070-1 от 10.11.2009 в лице заместителя начальника ОСОБА_18, согласно которого просит привлечь к ответственности ОСОБА_3, которая 5.12.2005 при оформлении кредита в данном банке предоставила сотруднику банка документ, вызывающий сомнение в подлинности (т. 3, л. д. 4); сообщением ЛО АБ «Экспресс-Банк» за исх. № 1070 от 10.11.2009 в лице заместителя начальника ОСОБА_18, согласно которого просит привлечь к ответственности ОСОБА_4, которая 5.12.2005 выступая поручителем при оформлении кредита ОСОБА_3 предоставила сотруднику банка документ, вызывающий сомнение в подлинности (т. 3, л.д. 82); справкой Главного управления пенсионного фонда Украины в Луганской области № 8222/0510 от 23.11.2009 года, согласно которой установлено, что за 2005 год по ОСОБА_4 информация отсутствует. ОСОБА_3 с 01.01.2005 по 31.05.2005 работала у ЧП ОСОБА_1, ее заработная плата за весь период составила 1385,00 грн. Т. 3, л.д. 39); справкой Государственной налоговой администрации Украины в Луганской области № 22121 от 01.12.2009 согласно которой установлено, что за период времени с 2005 года по II квартал 2009 года ОСОБА_4 и ОСОБА_3 не получали доходы от ООО Фирма «Перник» (т. 3, л. д. 41); протоколом выемки от 24 ноября 2009 года, согласно которого в ПО АБ «Экспресс-Банк» было изъято кредитное дело на имя ОСОБА_3, в котором содержатся справки о доходах на ее имя и на имя ОСОБА_4 (т. 3, л. д. 61); протоколом осмотра предметов от б декабря 2009 года (т. 3, л. д. 107-109); вещественными доказательствами (т.3, л.д. 111-152); справкой ЛО АБ «Экспресс-Банк» за исх. 1094 от 24.11.2009, согласно которой значится, что по состоянию на 24 ноября 2009 года заемщику ОСОБА_3 (кредитный договор № 95259/12/К от 05.12.2005) просроченная задолженность составляет 11781,55 гривен, в том числе просроченный кредит - 8290,00 гривен, просроченные проценты - 1619,42 гривны, пеня - 1872,13 гривен (т. 3, л.д. 63); справкой по счетам ЛО АБ «Экспресс-Банк» № 1095 от 24.11.2009 (т. 3, л. д. 65-74); Протоколом очной ставки от 21.01.2010 года между ОСОБА_3 и ОСОБА_6 (т. 1, л. д. 139-140); Протоколом очной ставки от 28.01.2010 года между ОСОБА_3 и ОСОБА_5 (т. 1, л. д. 141-143); Протоколом очной ставки от 28.01.2010 года между ОСОБА_3 и ОСОБА_10 (т. 1, л. д. 144-145); копией ответа на запрос из ГНА от 22.12.2009 года, согласно которого ОСОБА_6, является директором ООО «Арт-паркет компани», информация о доходах ОСОБА_6 и ОСОБА_5 от ООО «Арт-паркет компани» отсутствует, информация о доходах ОСОБА_10. от ООО «Автотехсервис ВН » отсутствует (т.1, л. д. 83-87); материалами выемки документов в ОАО КБ «Надра» от 19.11.2009 года, согласно которых в ОАО КБ «Надра» были изъяты кредитное дело на имя ОСОБА_5 (т.1, л.д.22-79); протоколом выемки от 19.11.2009 года, согласно которого 19.11.2009 года была произведена выемка документов в ОАО КБ «Надра» (т. 1, л. д. 28-47); копией справки № 03 от 11.08.2008 года на имя ОСОБА_5, согласно которой ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «Арт-паркет компани» и его доход составляет 6927,50 гривен (т.1, л. д.52); копией справки № 150 от 18.08.2008 года на имя ОСОБА_10, согласно которой ОСОБА_10 работает в должности заместителя директора ООО «Автотехсервис ВН» и его доход за 6 месяцев составляет 40 831,50 гривен (т.1, л. д. 61); копией кредитного дела на имя ОСОБА_5 № ПК 256/08-00 Анкетой-заявлением на оформление Кредитного пакета «Жилищные решения» ОСОБА_5 от 11.08.2008 (т.1, л. д. 48-49); копией паспорта ОСОБА_5 (т. 1, л. д. 50-51); Анкетой-поручителя на оформление Кредитного пакета «Жилищные решения» ОСОБА_16 от 11 .08.2008 (т. 1, л.д.53); копией паспорта ОСОБА_16 (т.1, л. д. 54-55); анкетой-поручителя на оформление Кредитного пакета «Жилищные решения» ОСОБА_10 от 19.08.2008 (т.1, л. д. 56); копией паспорта ОСОБА_10 (т.1, л. д. 57-60); копией договора купли-продажи дома по адресу: г. Луганск, ул. Альпийская,20 от 21.08.2008 г (т.1, л. д. 65); копией кредитного договора № ПК 256/08-00 от 21.08.2008 заключенный между ОАО КБ Надра» и ОСОБА_5 , согласно указанного договора предметом являются денежные средства в сумме 150000,00 долларов США, целевое назначение кредита - проведение расчетов по договору купли-продажи №8694 от 21.08.2008 года между заемщиком и ОСОБА_3, согласно которого заемщик приобретает недвижимое имущество, которое находится по адресу АДРЕСА_4, срок действия кредита до 21.08.2028 года, ежемесячная сумма платежа 1919,00 доллара США (т.1, л. д. 67-71); копией договора поручительства № 1 от 21.08.2008, заключенный между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_16, согласно которого поручитель поручается перед кредитором за надлежащее выполнение ОСОБА_5 обязательств по кредитному договору № ПК 256/08-00 от 21.08.2008, заключенный между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_5 (т.1, л. д. 72-73); копией договора поручительства № 2 от 21.08.2008 заключенный между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_10 согласно которого поручитель поручается перед кредитором за надлежащее исполнение ОСОБА_5 обязательств по кредитному договору № ПК 256/08-00 от 21.08.2008, заключенный между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_5 (т.1, л. д. 74-75); копией договора ипотеки от 21.08.2008 года (т.1, л. д. 76-78); копией заявления на выдачу наличных № 128 от 21.08.2008 года на сумму 150 000 долларов США (т.1, л. д. 79); протоколом осмотра документов от 28.12.2009 года, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ОАО КБ «Надра» 19.11.2009 года (т. 1, л. д. 80-82); заключением эксперта № 28\2 от 17.03.2010 года, согласно которого: подпись в расписке от имени ОСОБА_3 от 2.12.2008 года, выполнена ОСОБА_3; рукописные записи в расписке от имени ОСОБА_3 от 2.12.2008 года выполнены ОСОБА_3; подписи, в представленных на исследование документах: анкете заявлении клиента ОСОБА_5 от 11.08.08 года в графе «підпис»; кредитном договоре ПК 256\08-00 от 21.08.2008 года на каждом листе в нижней части в графе «позичальник»; памятке клиента ОСОБА_5 в графе «підпис»; заявлении на выдачу наличных № 128 от 21.08.2008 года в графе «підпис отримувача», выполнены ОСОБА_5; рукописные записи в анкете-заявлении клиента ОСОБА_5 от 11.08.08 года, кроме раздела «відбитки банку», кроме раздела «Щомісячні доходи та витрати сім і'», «інформація про кредит», «інформаці про існуючі кредити. В том числі кредитні картки» в графі «залишок по кредиту», «інформація про нерухомість в графі « вартість об'экту що буде придбано», «дані для виготовлення платіжної картки» , в графі «ім.'я та прізвище латинськими літерами», выполнены ОСОБА_5; почерк, которым выполнены исследуемые рукописные записи, расположенные в анкете заявлении клиента ОСОБА_5 от 11.08.08 года в разделе «Щомісячні доходи та витрати сім'ї», «інформація про кредит, «інформація про існуючі кредити. В том числі «кредитні картки» в графі «залишок по кредиту», «інформація про нерухомість в графі « вартість об'єкту, о буде придбано», выполнены не ОСОБА_5; сравнительное исследование рукописних записей, расположенных в анкете заявлении клиента ОСОБА_5 от 11.08.08 года в разделе «дані для виготовлення платіжної картки» , в графі «ім'я та прізвище латинськими літерами» с образцами почерка ОСОБА_5 не проводилось по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта; подписи, в представленных на исследование документах: анкете поручителя ОСОБА_10 оті 9.08.08 года в графах «підпис»; договоре поручительства № 2 от 21.08.2008 года в графе «поручитель», выполнены ОСОБА_10; почерк, которым выполнены рукописные записи в анкете поручителя ОСОБА_10 от 19.08.08 года, кроме раздела «Документи на оформлення поруки перевірив, засвідчую справжність підпису» выполнены , ОСОБА_10 (т. 1, л. д. 194-202). При таких обстоятельствах действия подсудимых: ОСОБА_4 правильно следует квалифицировать по части 3 статьи 358 УК Украины по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа; по части 3 статьи 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом, путём обмана (мошенничество), совершённое по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ОСОБА_3 по части 3 статьи 358 УК Украины по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа; по части 3 статьи 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом, путём обмана (мошенничество), совершённое по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; по части 2 статьи 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в подделке документа, который выдаётся предприятием, учреждением, организацией, с целью его использования его другим лицом и сбыт документа, совершённого повторно по предварительному сговору группой лиц; ОСОБА_5 по части 3 статьи 358 УК Украины по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа. Избирая вид и меру наказания суд, учитывает характер общественной опасности совершенных преступлений ОСОБА_4, ОСОБА_3, которые отнесены законом к преступлению небольшой, средней тяжести, тяжким преступлениям, ОСОБА_5 отнесено к преступлению небольшой тяжести личность подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_3, который ранее судимы, ОСОБА_5, ранее судимого, по месту жительства характеризуются положительно, обстоятельств, смягчающие наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины чистосердечное раскаяние, отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 67 УК Украины не выявлено. Исходя из приведенных обстоятельств, отношения подсудимых: ОСОБА_4 и ОСОБА_3, ОСОБА_5 к содеянному, суд считает, что в настоящее время исправление и перевоспитание подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_3 возможно без изоляции их от общества с освобождением от наказания в соответствии с требованиями ст. 75 УК Украины; ОСОБА_5 назначить наказание в виде штрафа в доход государства. Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Гражданский иск по делу, заявленный АБ «Экспресс-Банк» к подсудимой ОСОБА_3 о возмещении материального вреда в размере 12903,85 гривен подлежит удовлетворению в полном объёме.

Судебные издержки по делу стоимость почерковедческой экспертизы № 28/2 от 17.03.2010 г. в сумме 469,20 грн. взыскать солидарно с подсудимых: ОСОБА_4 и ОСОБА_5

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновной:

- по части 3, статьи 358 УК Украины, и назначить ей наказание - в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по части 3, статьи 190 УК Украины, и назначить ей наказание - в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по части 2, статьи 358 УК Украины, и назначить ей наказание - в виде 3 (трёх) лет лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить ОСОБА_3 наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины осужденную ОСОБА_3 освободить от отбывания наказания сроком на 3 (три) года, обязав её, на основании ст. 76 УК Украины, в течение 3 (трёх) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_3 от 26.03.2010 г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства, по адресу: : АДРЕСА_1.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, признать виновной:

- по части 3, статьи 358 УК Украины, и назначить ей наказание - в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по части 3, статьи 190 УК Украины, и назначить ей наказание - в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить ОСОБА_4 наказание в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины осужденную ОСОБА_4 освободить от отбывания наказания сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, обязав её, на основании ст. 76 УК Украины, в течение 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_4 от 03.12.2009 г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства, по адресу: : АДРЕСА_1.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, признать виновным:

- по части 3, статьи 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа 850 (восемьсот пятьдесят) гривен в доход государства.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_5 от 29.03.2010 г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписка о невыезде с постоянного места жительства, по адресу: АДРЕСА_3.

Взыскать с осужденной ОСОБА_3 в пользу АБ «Экспресс-Банк» сумму причинённого материального вреда в размере 12 903,85 грн.

Взыскать солидарно с осужденных: ОСОБА_3, и ОСОБА_5 судебные издержки в сумме 469,20 (четыреста шестьдесят девять грн.) гривен, 20 коп. за проведение почерковедческой экспертизы № 28/2 от 17.03.2010 на расчетный счет НИЭКЦ при ГУМВДУ в Луганской обл., банк УГК в Луганской области, МФО 804013 код 25574305 р/счет № 35220002000133, код экспертизы 10960.

Вещественные доказательства, материалы кредитных дел, перечисленных в постановлении о признании вещественными доказательствами и их приобщении к материалам дела, оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей с момента его получения.

СУДЬЯ: В.И. ЛУГАНСКИЙ