Постанова № 11461823, 01.10.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя следственного отделения налоговой милиции СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о производстве обыска, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99106909, возбужденное в отношении директора ООО «Валеон ЛТД» ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.07.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_1, являясь директором ООО «Валеон ЛТД» (код 36052095), юридический адрес: АДРЕСА_1, в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст.11 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» № 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налогов, занизила объект налогообложения, чем уклонилась от уплаты налога на прибыль предприятия на сумму 1 631 575 грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Установлено, что в 2009 году директор ООО «Валеон ЛТД» ОСОБА_1 во время осуществления финансово-хозяйственной деятельности занизила налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятия, подлежащие уплате в государственный бюджет.

Так, на протяжении 2009 года на расчетные счета ООО «Валеон ЛТД» поступали денежные средства, которые в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, директор ООО «Валеон ЛТД» ОСОБА_1 не декларировала как валовый доход за 2009 год.

Также, установлено, что документы и печати, свидетельствующие о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Валеон ЛТД», а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий ОСОБА_1, могут находится по юридическому адресу ООО «Валеон ЛТД».

Так, юридическим адресом ООО «Валеон ЛТД» является: АДРЕСА_1, и там могут находиться вещи и ценности, добытые преступным путем, документы и печати, свидетельствующие о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Валеон ЛТД», а также, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, обеспечения возмещения ущерба и возможно заявленного в будущем гражданского иска.

Согласно информационной справки КП «Днепропетровское межгородское бюро технической инвентаризации» № 10055 от 20.09.2010 года квартира АДРЕСА_1, на правах собственности принадлежит ОСОБА_2.

Таким образом, имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся по вышеуказанному адресу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Колотило С.В. проведение обыска квартиры АДРЕСА_1, принадлежащей на правах собственности ОСОБА_2.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко