Ухвала суду № 114586384, 18.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45577/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальномупровадженні №42022000000001480від 24.10.2022за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.28,ч.2ст.205-1,ч.3ст.209КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001480 від 24.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудовогорозслідування виникланеобхідність уотриманні тимчасовогодоступу доусіх документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управлінняя БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001480 від 24.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що службовіособи ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018-2022 років здійснили перерахування безготівкових грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з призначенням платежів «купівля-продаж цінних паперів», «поповнення статутного фонду», які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками «транзитності» за «технічні» цінні папери та у вигляді фінансової допомоги. що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено факти перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення платежу «Поповнення статутного фонду. Без ПДВ». Загальна сума фінансово-господарських взаємовідносин становить 1 700 000 000 грн. Також встановлено факти перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), призначення платежу «Поповнення статутного капіталу згідно Рішення № 2 від 02.12.2020 р. Без ПДВ.» Загальна сума фінансово-господарських взаємовідносин становить 619 000000 грн.

У подальшому, встановлено що у досліджуваному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали перерахування отриманих грошових коштів в адресу ряду суб`єктів господарювання, у тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - професійний учасник ринків капіталу, що діє на підставі ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність серії АЕ № 286778 від 26.12.2013, тобто являвся брокером та здійснював операції з купівлі-продажу цінних паперів, емітентом яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Поряд з цим, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будучи брокером здійснювало операції з купівлі продажу цінними паперами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підприємствами нерезидентами, а саме: КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 (Британські Віргінські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 (КІПР), ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_11 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), КОМПАНІЯ CONVERGELAXIA 51417849 (ПОРТУГАЛІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » HE 172815 (КІПР), ТОВ Z PLACE 364006696 (ПОЛЬЩА), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_12 (КІПР), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 (УГОРЩИНА), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 131695-5 (ТУРЕЧЧИНА), НОВА ІНВЕСТМЕНТС СОЛЮШНЗ с.р.о. НОМЕР_14 (ЧЕХІЯ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_15 (ГРУЗІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_16 (ПОРТУГАЛІЯ), ФЕРНХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД НЕ 99861 (КІПР), ЛАРІ ГРУП АС 14312134 (ЕСТОНІЯ).

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення безтоварних або транзитних операцій, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по поточним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальномупровадженні №42022000000001480від 24.10.2022за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.28,ч.2ст.205-1,ч.3ст.209КК України задовольнити.

Надати дозвіл детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів відносно:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_18 ) розрахунковий ранок № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_20 ) розрахункові рахунки

№ НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_25 (978-ЄВРО), № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_30 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_31 (978-ЄВРО), № НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_32 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_35 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_37 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_28 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні:

-ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_29 » м. Київ (МФО НОМЕР_40 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_48 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_51 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_53 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_37 ) розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_57 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_59 (978-ЄВРО);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_28 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_61 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які перебувають у володінні:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_37 ) розрахункові рахунки

№ НОМЕР_63 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_63 (978-ЄВРО), № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_37 ) розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які перебуваютьу володінні:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_37 ) розрахункові рахунки

№ НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (978-ЄВРО), № НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_69 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_66 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_66 (978-ЄВРО), № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_72 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_69 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_72 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_74 ) розрахункові рахунки

№ НОМЕР_75 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_75 (978-ЄВРО), № НОМЕР_75 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_80 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_81 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_81 (978-ЄВРО), № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_57 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_96 (978-ЄВРО), № НОМЕР_96 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_96 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_96 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_97 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), № НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_99 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_53 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_101 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_101 (978-ЄВРО), № НОМЕР_101 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_103 (978-ЄВРО), № НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_104 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_104 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_104 (978-ЄВРО), № НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_51 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_106 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_106 (978-ЄВРО), № НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_112 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_118 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_115 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_113 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_116 (840-ДОЛАР США);

-Акцiонернийбанк « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(МФО НОМЕР_127 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_128 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_129 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_129 (978-ЄВРО), № НОМЕР_130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме виписок прорух грошовихкоштів попоточним рахункам,за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, на носіяхCD-R(абоDVD-R)та паперовихносіях,з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаномурахунку;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківськогодня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, інформацію про ІР-адреси з яких відбувався доступ до системи «клієнт-банк» під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/45577/23-к

Прим.2Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3

Копія Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_29 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м. Києвi, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »

18.10.2023